独立董事提名 - 王志恒被提名为苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 王志恒书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[6] - 王志恒及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[13][15][16][17][18] 任职数量与时长 - 王志恒担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[28] - 王志恒在公司连续担任独立董事未超过六年[29]

候选人任职合规 - 承诺参加独立董事培训并获深交所认可证明[6] - 候选人及直系亲属不在公司及附属企业任职[13] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[15] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五名股东处任职[16] - 不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[17] - 不为公司及其关联方提供财务等服务[17] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[18] - 最近十二个月无相关规定情形[18] 候选人任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[28] - 在公司连续担任独立董事未超六年[29]

董事会换届 - 公司第三届董事会将由9名董事组成，含非独立董事5名、独立董事3名和职工代表董事1名[2] - 2026年3月13日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过换届选举议案[2] - 第三届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过起三年[3] - 3名独立董事候选人未取得培训证明但承诺参加[3][4] - 董事候选人需提交2026年第一次临时股东会审议，采取累积投票制表决[5] - 第二届董事会3名独立董事因连任满6年换届后离任[6] 股东持股 - 陈毅敏合计持有10,662,687股，占目前总股本18.23%，占剔除已回购股份后总股本18.33%[10] - 蒋华合计持有925,892股，占目前总股本1.58%，占剔除已回购股份后总股本1.59%[11] - 何利间接持有869,975股，占目前总股本1.49%，占剔除已回购股份后总股本1.50%[14] - 朱际翔直接持有6,004,000股，占目前总股本10.26%，占剔除已回购股份后总股本10.32%[16] - 王珊、余锡平、王军伟、王志恒未持有公司股份[17][19][21][22]

董事会提名 - 公司董事会提名王军伟为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[19] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[24] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[25][26][28] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[31] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名王志恒为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意并承诺参加培训获证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属符合持股、任职等多项规定[18][17][21] - 被提名人具备相关知识和工作经验[14] - 被提名人无违规情形且任职公司不超三家[23][27][30]

董事会提名 - 提名前征得被提名人同意，程序合规[1] - 董事候选人均符合任职条件，无不良情况[2] - 三位独立董事候选人未取得培训证明，承诺获取[2] - 提名陈毅敏等5人为非独立董事候选人[4] - 提名余锡平、王军伟、王志恒为独立董事候选人[4] - 提名委员会同意将候选人提交董事会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名余锡平为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意，通过资格审查[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职资格 - 被提名人具备基本知识和五年以上相关经验[14] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[25][27] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30] - 被提名人在公司连续任职未超六年[31]

独立董事提名 - 王军伟通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 提名人与王军伟无利害关系[1] 任职资格 - 王军伟不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形[2] - 王军伟符合中国证监会和深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件[3] - 王军伟符合公司章程规定的独立董事任职条件[4] 其他条件 - 王军伟书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的证明[6] - 王军伟及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[13] - 王军伟及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中自然人股东[15] - 王军伟及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在公司前五名股东任职[16] - 王军伟在最近十二个月内不具有相关规定的任一种情形[18] - 王军伟担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[28]

津贴方案 - 第三届董事会独立董事津贴方案于2026年3月13日经会议审议通过[1] - 方案适用对象为第三届董事会独立董事，期限至任期届满[1] - 独立董事津贴6万元/年（含税），按月发放，个税公司代扣[2] - 离任津贴按实际任期计算发放[2]

股东会信息 - 2026年3月30日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2026年3月24日[2] - 网络投票代码为351272，投票简称为英华投票[14] 换届选举 - 应选非独立董事5人、独立董事3人[6] - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[15] 登记与投票时间 - 现场登记2026年3月25日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票2026年3月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票2026年3月30日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[7] - 现场登记地点为江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号[7] - 会议联系人田婷，电话0512 - 52905993等[7][8] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[22]