以蓝天碧水为己任，以客户价值为中心 2025 半年度报告 The Semi-Annual Report of Qingyan Environment T 301288.SZ 清研环境科技股份有限公司 清研环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2025-042 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2025 年 8 月 1 清研环境科技股份有限公司 清研环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 清研环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理、环境和社会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股东大会基本信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[6] - 7月22日董事会决定召开，7月23日发布通知，8月8日14:30召开[8] - 采用现场与网络投票结合，现场在深圳，网络8月8日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人59人，持股63,289,456股，占比59.5223%[10][11] - 现场6人持股39,876,672股，占比37.5031%；网络53人持股23,412,784股，占比22.0192%[11] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》，同意63,162,656股，占比99.7997%[16] - 《关于使用超募资金投资新项目议案》，同意63,280,556股，占比99.9859%[18] - 《关于2025年限制性股票激励计划草案议案》，同意63,029,156股，占比99.5887%[20][21] - 《关于激励计划实施考核管理办法议案》，同意63,061,756股，占比99.6402%[23] - 《关于授权董事会办理激励计划事宜议案》，同意63,029,156股，占比99.5887%[25] - 《关于竞拍福建通海镍业股权财务资助议案》，同意63,257,056股，占比99.9488%[27] 表决结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28][29]

新策略 - 公司于2025年7月22日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] 其他事项 - 自查期间为2025年1月22日至2025年7月22日[2] - 1名核查对象知悉内幕信息前买卖股票，无内幕交易情形[3] - 中信建投证券自营账户自查期买卖股票，无内幕交易情形[3] - 自查未发现内幕交易或泄露内幕信息情形[4]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东59人，代表股份63,289,456股，占比59.5223％[3] - 现场投票股东6人，代表股份39,876,672股，占比37.5031％[3] - 网络投票股东53人，代表股份23,412,784股，占比22.0192％[3] - 中小股东52人，代表股份2,120,372股，占比1.9942％[4] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》同意股数占比99.7997％[5] - 《关于使用超募资金投资新项目议案》同意股数占比99.9859％[6] - 《2025年限制性股票激励计划相关议案》同意股数占比超99.5％[7][8][9] - 《竞拍福建通海镍业股权议案》同意股数占比99.9488％[11]

专题：2024年度A股董秘数据报告 行业整体薪酬情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 照明设备行业董秘平均年薪74.75万元，同比上升41.76%，中位数70.81万元 [9] - 行业内董秘最高与最低薪酬差距达152.6万元，年收入超百万的董秘有2位 [9] 照明设备行业董秘结构特征 人口统计学 - 平均年龄43.13岁，30-40岁占比最高（40.0%），40-50岁占33.3%，50岁以上占26.7% [1] - 性别比例：男性66.7%（平均44岁），女性33.3%（平均41.4岁） [1] - 年龄跨度：最年长董秘54岁（格利尔周雪梅），最年轻31岁（联域股份李群艳） [1] 任职特征 - 任期分布：3-5年占比40.0%，5-10年33.3%，1-3年20.0%，10年以上6.7% [3] - 任职最长记录：格利尔周雪梅任职超11年（2014年起） [3] - 年度变动情况：发生1起变动事件（联域股份甘周聪离任，李群艳接任） [3] 学历构成 - 学历分布：本科50%，硕士35.7%，专科14.3%（样本剔除未披露的小崧股份） [5] - 高学历代表：民爆光电黄金元、立达信夏成亮最高学历为专科 [5] 工作表现与薪酬分析 工作强度 - 调研接待量：10次以内占46.7%，100-500次占26.7%，10-50次和50-100次各占13.3% [7] - 接待量突出案例：民爆光电黄金元全年378次（日均1-2次），得邦照明陈仕勇全年0次 [7] 薪酬差异 - 学历薪酬对比：硕士平均85.46万元，专科75.98万元（样本量仅2人），本科73.13万元 [9] - 年度薪酬变动：7位董秘涨薪，4位降薪，1位持平；海洋王陈艳涨幅796.40%领跑 [9] - 极端案例：格利尔周雪梅薪酬降幅最大（42.23%至29.37万元） [9][10] 典型案例 - 薪酬榜首：海洋王陈艳181.97万元（持有144万股），较上年20.30万元大幅上涨 [10] - 薪酬次席：欧普照明胡兴136.00万元，与榜首差距45.97万元 [10] - 违规记录：海洋王陈艳因公司治理问题被证监会出具警示函 [10]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - A股医疗耗材公司董秘年薪平均值为81.7万元 [2] 行业薪酬分布 - 医疗耗材公司董秘年薪50万以下占比30%，50万-100万占比41%，100万-200万占比27%，200万以上占比2% [2] - 年薪前三的医疗耗材公司董秘：南微医学龚星亮221.61万元、微电生理朱郁167.64万元、威高骨科林青161.42万元 [2] 薪酬变动情况 - 西山科技白雪2024年薪酬同比降幅最大达54.09% [2] - 维力医疗陈斌薪酬同比涨幅最大达191.72% [2] 年龄分布 - 40岁-50岁董秘占比45%，50岁以上占比14%，30岁-40岁占比36%，30岁及以下占比5% [1] - 最年轻男董秘30岁（采纳股份陆维炜），最年轻女董秘29岁（华兰股份刘雪） [1] 学历分布 - 专科占比7%，本科占比45%，硕士占比43%，博士占比5% [1] - 博士学历董秘共2人：奥精医疗仇志烨、中红医疗张琳波 [1]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - A股医疗耗材公司董秘年薪平均值为81.7万元 [2] 行业薪酬分布 - 医疗耗材公司董秘年薪分布：50万以下占比30%，50万-100万占比41%，100万-200万占比27%，200万以上占比2% [2] - 年薪前三的医疗耗材公司董秘：南微医学龚星亮221.61万元、微电生理朱郁167.64万元、威高骨科林青161.42万元 [2] 薪酬变动情况 - 维力医疗陈斌2024年薪酬同比涨幅达191.72%，增幅最大 [2] - 西山科技白雪2024年薪酬同比降幅达54.09%，降幅最大 [2] 年龄与学历分布 - 董秘年龄分布：40岁-50岁占比45%，50岁以上占比14%，30岁-40岁占比36%，30岁及以下占比5% [1] - 最年轻男董秘为采纳股份陆维炜30岁，最年轻女董秘为华兰股份刘雪29岁 [1] - 学历分布：专科7%，本科45%，硕士43%，博士5% [1] - 博士学历董秘共2人：奥精医疗仇志烨、中红医疗张琳波 [1]

激励计划流程 - 2025年7月22日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 7月23日至8月1日公示激励对象名单[2] - 公示期满未收到对首次授予激励对象名单的异议[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象资料[3] - 首次授予激励对象任职资格合法，情况属实[4] 激励对象范围 - 首次授予对象为高级管理人员及核心骨干[5] - 不包括独立董事、监事等特定人员[5] 结论 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效[5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月8日14:30召开第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括募集资金项目结项补充流动资金、限制性股票激励计划相关议案及竞拍福建通海镍业51%股权形成的财务资助 [2][9] - 提案3-5为特别决议事项，需获出席股东三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项需过半数通过 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%的非董监高股东 [3][4] 参会登记要求 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [4] - QFII股东需提交证书复印件、授权委托书及账户卡复印件 [4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式在截止前完成登记 [4] 网络投票操作 - 投票代码为"351288"，简称"清研投票"，非累积投票提案需明确填写同意/反对/弃权 [5][6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [7] - 总议案与具体提案重复投票时，优先采纳具体提案表决结果 [6][9] 文件备查与联系信息 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表模板 [5][8][9] - 公司联系人石广胤，联系方式含电话0755-86563163及深圳南山区办公地址 [5]

公司股权激励计划概况 - 清研环境科技股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予总量168万股，占公司总股本1.56%，其中首次授予135.6万股（占比1.26%），预留32.4万股（占比0.30%）[10] - 激励工具为第二类限制性股票，来源包括二级市场回购或定向发行的A股普通股[10] - 激励对象覆盖13名核心人员（含1名高管及12名研发/业务/管理人员），占公司员工总数10.08%[28] 激励计划核心条款 - **授予价格**：首次授予价6.85元/股，不低于草案公告前1日/20日均价的50%（分别为6.81元、6.43元）[17] - **有效期**：自首次授予日起最长60个月，分三期归属（12-24个月、24-36个月、36-48个月）[12][14] - **业绩考核**： - 首次授予部分考核2025-2027年，目标包括营业收入与净利润双指标，需同时达成触发值（An/Bn）或目标值（Am/Bm）[20] - 预留部分若在2025年三季报后授予，则考核2026-2027年[21] - **个人考核**：分优秀/良好/合格/不合格四档，对应归属比例100%/90%/70%/0%[22] 合规性及实施程序 - 公司符合《上市公司股权激励管理办法》要求，无财务报告否定意见、违规分红等禁止情形[6][18] - 已履行董事会审议程序，待股东大会批准及公示（公示期≥10天）[24][26] - 信息披露已公告董事会决议、激励草案等文件，后续需持续履行披露义务[29][30] 激励计划设计逻辑 - 旨在建立长效激励机制，绑定股东、公司与核心团队利益，推动战略目标实现[8][32] - 预留部分授予灵活性：12个月内需明确对象，否则失效[12][28] - 禁售条款遵循《公司法》《证券法》，董事/高管任职期间年减持上限25%[16]