天眼查商业履历信息显示，深圳市博实结科技股份有限公司，成立于2009年，位于深圳市，是一家以从 事批发业为主的企业。企业注册资本8899万人民币，实缴资本8899万人民币。公司法定代表人为周小 强。 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，博实结（301608）报收于80.68元，上涨1.51%，换手率10.28%， 成交量4.11万手，成交金额3.27亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2536.07万元，占比成交额7.76%。其中，超大单净流入101.69万 元、占成交额0.31%，大单净流出2637.76万元、占成交额8.07%，中单净流出流出1421.22万元、占成交 额4.35%，小单净流入3957.30万元、占成交额12.11%。 博实结最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.48亿元、同比增长40.28%，归属净利润 4030.27万元，同比增长14.42%，扣非净利润3353.00万元，同比增长2.22%，流动比率4.252、速动比率 3.809、资产负债率19.93%。 通过天眼查大数据分析，深圳市博实结科技股份有限公司共对外投资了4家企业，参与招投标项目81 次，知识产 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对 博实结部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通 事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份概况及股份变动情况 （一）公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意注册，公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，并于 2024 年 8 月 1 日 在深圳证券交易所创业板上市。 公司 ...

股份限售情况 - 公司首次公开发行A股2,225.27万股，2024年8月1日在深交所创业板上市[5] - 首次公开发行后总股本88,990,000股，有流通限制或限售安排股份占比80.9980%[5] - 首次公开发行后无流通限制及限售安排股份占比19.0020%[5] - 2025年2月5日，首次公开发行网下配售限售股份892,833股上市流通，占总股本1.0033%[6] 本次解除限售情况 - 本次解除限售股东7名，涉及8户，股份26,138,700股，占总股本29.3726%[3][18] - 首次公开发行前已发行股份解除限售股东5名，涉及5户，股份21,688,700股，占总股本24.3721%[3] - 首次公开发行战略配售股份解除限售股东2名，涉及3户，股份4,450,000股，占总股本5.0006%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月1日[3][18] 股东相关情况 - 股东谭晓勇、陈潭等7名股东的限售股全部解除限售[18][19] - 股东崔雯琦持有的限售股份质押，解除质押后可上市流通[19] - 股东谭晓勇为公司现任董事，实际可上市流通股数为1,334,750股，占解除限售数量的25%[19] 股份变动情况 - 变动前限售条件流通股/非流通股数量71,187,300股，占比79.99%；变动后数量49,052,850股，占比55.1218%[20] - 变动前无限售条件流通股数量17,802,700股，占比20.01%；变动后数量39,937,150股，占比44.8782%[20] - 公司总股本88,990,000股，本次变动后不变[20] 保荐人意见 - 保荐人民生证券对本次限售股份上市流通事项无异议[21]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月23日在广东省惠州市博实结产业园召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过邮件送达，7名董事全部出席（其中3名以通讯方式参与） [1] - 董事长周小强主持会议，高级管理人员及部分监事列席 [1] 公司章程修订 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案，有效期自股东大会通过至手续完成 [2] 公司治理制度修订 - 通过修订及制定多项治理制度，所有议案均获7票同意（无反对或弃权） [2][3] - 其中第1、10、17、18、19项制度修订需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月8日在博实结产业园召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议将审议公司章程修订及部分治理制度修订事项 [3]

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-021 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，定于2025年8月8日（星期五）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风 西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

第二章 独立董事的任职资格 深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市博实结科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...

第一节 高级管理人员的职责 深圳市博实结科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务 总监。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。董事会秘书对董事会负责，依据 《董事会秘书工作制度》行使职权；财务总监是对公司财务、会计活动进行管理 和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完 整性、及时性负责，向总经理、董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 公司总经理及其他高 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事，设1名董事长[9] - 董事会每届期限为三年，董事任期三年，可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[10] 交易审议标准 - 董事会对特定交易审议标准含涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五项，指标负取绝对值[5] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事过半数同意后由董事会审议[7] 担保和财务资助 - 董事会审议担保和财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意，资助特定控股子公司有豁免情况[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 董事会定期会议需提前10日通知全体董事、总经理、董事会秘书[19] - 董事长接到提议后10日内发临时会议通知，一般提前3日送达，紧急情况经全体董事同意可豁免[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[20] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，有关联关系董事不参与表决，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[22] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托[24] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席会议，董事会应建议股东会撤换[28] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过，担保事项决议须经出席会议的三分之二以上董事同意[26] 提案相关规则 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事可向董事会提出议案[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断时，会议对议题应暂缓表决[27] - 提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议的条件提明确要求[27] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[27] 其他事项 - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况，辞任导致成员低于法定人数原董事继续履职[11] - 董事对公司商业秘密保密义务至公开，其他义务持续不少于两年，任职责任不因离任免除[12] - 外地董事以传真等方式表决后，原件应在5个工作日内寄回公司[15] - 董事会会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[28] - 董事会会议可按需全程录音[28] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[28] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[29] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[29] - 修改本规则由董事会提修正案，经股东会审议通过后实施[31] - 本规则由董事会负责解释[31]

深圳市博实结科技股份有限公司 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为促进深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子公司"、"子公司"） 财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高整体 资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合《深 圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或 者虽然持股比例未超过 50%，能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制，或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东 会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露前填写并报备内幕信息知情人档案[9] - 重大事项相关主体应填写并分阶段送达内幕信息知情人档案[9] - 公司发生重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案[10] - 公司披露重大事项后变化或股票异常波动应补充或报送档案[11] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送深交所备案[12] - 内幕信息知情人登记档案和备忘录至少保存十年[15] 信息管理 - 持有公司5%以上股份股东讨论事项应控制知情范围[19] - 公司向内幕信息知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[20] 自查与追责 - 公司应在报告和公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[22] - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并披露情况及结果[22] 检查工作 - 公司及控股股东、实际控制人应检查内幕信息保密管理工作[22] 重组档案报送 - 公司筹划重大资产重组首次披露时应报送内幕信息知情人档案[13] - 首次披露至披露报告书期间有重大变化应补充提交档案[13] 信息告知 - 内幕信息发生时知情人或责任人应于当日内告知董事会秘书[15]