财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日财政年度营业额为24.01亿港元，较上年度21.308亿港元增加12.6%[6] - 应拨归权益股东的净溢利为3.508亿港元，较2023年2.526亿港元上升38.9%[27] - 应拨归权益股东的净溢利为3.508亿港元，较2023年的2.526亿港元上升38.9%[39] - 2024年3月31日，集团流动财务资源净额为26.705亿港元，2023年为22.623亿港元；现金及银行结存为34.696亿港元，2023年为32.679亿港元；短期银行借贷为7.991亿港元，2023年为10.056亿港元[54] - 2024年3月31日，集团流动比率为3.3倍，2023年3月31日为2.3倍；资本与负债比率为0倍，2023年3月31日亦为0倍[77] 股息分配情况 - 董事局建议派发末期股息每股0.35港元，连同中期股息每股0.1港元，每股股息合共0.45港元，去年为0.35港元，按2024年3月28日收市价计算，股息率为9.15%[28] - 董事局建议派发2024年3月31日止年度末期股息每股0.35港元，2023年为0.27港元[67] 零售网络情况 - 集团零售网络共有61间店铺，其中香港5间、中国28间、台湾28间[30] - 集团零售网络共61间店铺，包括香港5间、中国28间、台湾28间[59] 投资组合情况 - 集团投资组合录得5300万港元溢利，2024年3月31日个别投资账面价值不占集团总资产值5%或以上[31] 现金状况 - 集团拥有现金净额26.705亿港元[33] 市场销售贡献及增长情况 - 台湾市场以当地货币计算销售额增长10.5%[8] - 香港对销售额贡献占70.2%、台湾占24.5%、其他地区占5.3%[9] - 台湾市场本年度以当地货币计算销售额增长10.5%[40] 商品组合情况 - 商品组合中，腕表及珠宝首饰占39.8%、化妆及美容产品占30.3%、时装及配饰占25.1%、证券买卖占4.8%[60] 公司重要日期安排 - 公司将于2024年8月15 - 16日暂停办理股份过户登记手续，符合资格享有末期股息需在8月14日下午4时30分前办理过户[22] - 公司定于2024年8月8日上午11时30分在香港九龙尖沙咀帝苑酒店举行股东周年大会[15] 股份买卖及库存情况 - 本年度内公司或附属公司无买卖或赎回普通股股份，公司无库存股份[70] 人员委任情况 - 林诗韵女士于2023年6月15日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员[79] - 潘冠達2016年10月加入集团，2018年12月任执行董事，2022年9月任首席营运官[83] - 陈汉松1983年10月加入集团，2011年9月任执行董事[84] - 刘汝熹1990年6月加入集团，2008年1月任执行董事[84] - 马清源2004年9月任独立非执行董事[85] - 艾志思2004年6月任独立非执行董事[85] - 冯愉敏2019年8月任独立非执行董事[86] - 林诗韵2023年6月15日起任独立非执行董事[87] - 林詩韻女士於2023年6月15日起獲委任為公司獨立非執行董事及提名委員會成員[178][196][199] 购股权情况 - 2023年4月1日至2023年7月17日董事无获授予购股权，2024年无新购股权计划[91] 公司协议情况 - 2024年3月26日公司与都彭市场推广签商品买卖续订协议，期限3年（2024.4.1 - 2027.3.31）[95] - 公司按协议2025 - 2027财年销售商品最高全年上限分别为港币100万元、130万元、169万元[95] - 2024年3月26日，DML与迪生创建签订宣传服务协议，为期三年，2024 - 2027财年最高全年上限分别为721.4万、865.7万、1038.9万港元[130] - 2022年9月15日，HNGL与DCRL签订协议，净收入占香港网站销售收入约10% - 30%，2024财年已收取净收入最高全年上限310万港元（六个月），实际收取234.6万港元（六个月）[131] - 2023年9月29日，HNGL与DCRL签订协议，2024财年提供支援服务已收取最高全年上限109.5万港元（六个月），占各百分比率均低于0.1%，实际收取63.9万港元（六个月）[132] - 2021年3月18日，迪生创建与都彭市场推广签订协议，2024财年销售商品已收取最高全年上限370.7万港元，实际收取27.4万港元[142] - 公司与都彭市场推广签订第二份商品买卖续订协议，2025 - 2027财年采购商品最高全年上限分别为560万、900万、1300万港元[144] - 公司与都彭市场推广签订第三(1)项和第三(2)项续订协议，2025 - 2027财年提供管理及支援服务最高全年上限分别为1047.4万、1260万、1510万港元[146] - 公司与都彭市场推广签订第四项室内设计服务续订协议，2025 - 2027财年提供室内设计服务最高全年上限分别为100万、200万、250万港元[147] - 公司与艺林集团签订第八项商品买卖续订协议，2025 - 2027财年销售商品最高全年上限分别为650万、845万、1098.5万港元[153] - 公司与艺林集团签订第九项商品买卖续订协议，2025 - 2027财年采购商品最高全年上限分别为714万、928.2万、1206.7万港元[154] - 公司与金轮表行签订使用物业授权协议，授权使用太古广场Harvey Nichols店内约2458平方呎专柜，为期两年（2022.9.19 - 2024.9.18），每月授权使用费50万港元，截至2024年3月31日及2025年3月31日止财政年度应收最高全年上限分别为600万港元及280万港元，本年度收取600万港元[156] - 公司与Dickson Communications签订宣传服务续订协议，为期三年（2021.4.1 - 2024.3.31），按向第三者支付费用的10%支付代办费，截至2024年3月31日止财政年度支付最高全年上限为1440万港元[157] 公司与关联方交易情况 - 截至2024年3月31日止财政年度，公司按第二项协议向都彭集团采购商品已支付最高全年上限为1300万港元，本年度采购金额为532.6万港元[118] - 商品采购价为零售价减60% - 80%折扣，须于商品完成装运后现金支付，信贷期最长60日[118] - 截至2024年3月31日止财政年度，公司按第三(1)项及第三(2)项协议向都彭集团提供管理及支援服务已收取最高全年上限为1129.6万港元，本年度收取服务费为892.7万港元[119] - 都彭集团须支付的服务费按成本或高于成本12%基础作分配计算，按月现金支付，信贷期最长30日[119] - 公司按第四项协议向都彭集团提供室内设计服务，2024财年最高全年上限为250万港元，本年度收取22.3万港元[120] - 公司按第五项协议使用“都彭”商标，2024和2025财年最高全年上限分别为525万和556.5万港元，本年度支付350万港元[122] - 公司按第六项续订协议分销“都彭”服装产品，2025财年最高全年上限为713.4万港元[123] - 公司按第七项续订协议采购并分销名贵产品，2024 - 2026财年最高全年上限分别为5526.4万、7160万和7617.7万港元，本年度支付3835万港元[124] - 公司按第八项协议销售商品给艺林集团，2024财年最高全年上限为5163.3万港元，本年度无交易[126] - 公司按第九项协议向艺林集团采购商品，2024财年最高全年上限为2900万港元，本年度支付362.6万港元[127] - 第四项协议室内设计服务费按总合约金额10%计算[120] - 第五项协议授权费按总鞋履授权费收入70%计算[122] - 第八项协议商品销售价为零售价减25% - 40%折扣[126] - 第九项协议商品采购价为零售价减25% - 40%折扣[127] - 公司按第六项协议，2024财年支付都彭集团授权费最高全年上限为600万港元，实际支付384.2万港元[149] - 公司按第七项协议，2024财年采购都彭集团产品并分销已支付最高全年上限为2960.1万港元[151] - 第六项协议授权费按每年集团向分转获授权人销售“都彭”服装产品所收专利授权费的50% - 70%计算[149] - 第七项协议产品采购价按都彭集团标准批发价（零售价减40% - 75%折扣）计算[151] 股东持股情况 - 2024年3月31日，潘迪生持有公司股份233,481,426股，占比59.23%；潘冠达持有公司股份233,547,065股，占比59.25%[112] - 余桂珠持有233,481,426股普通股股份，占比59.23%；DIHPTC、Paicolex BVI、Paicolex Trust Management AG各持有233,464,065股普通股股份，占比59.22%[139] 都彭集团股权情况 - 都彭集团90.58%已发行股本由一项信托基金拥有，该信托基金受益人为公司集团执行主席兼主要股东潘迪生爵士家族成员[117] 公司销售占比情况 - 本年度内公司出售予前五大顾客的商品及服务额少于30%[101] 公司捐赠情况 - 本年度集团捐出款项为214.8万港元[50] 公司合规情况 - 公司于截至2024年3月31日止年度应用上市规则附录C1企管守则原则，除C.2.1条外遵守所有守则条文，遵守附录C2环境、社会及管治报告指引所有适用规定及条文[169] - 公司已採納上市規則附錄C3董事標準守則作為董事證券交易守則，每半年及按特別情況向董事發備忘提醒禁售期[175] - 截至2024年3月31日止年度，公司全面遵守上市規則第3.10及第3.10A條有關獨立非執行董事人數及資格規定[189] - 公司董事承認編製每半個及整個財政年度綜合財務報表的責任，認為以持續經營為基礎編製報表恰當[186] 核数师情况 - 毕马威会计师事务所遵章告退，将在即将召开的股东周年大会提呈决议案续聘其为公司独立核数师[170] 公司治理结构情况 - 薪酬委員會由三名成員組成，馬清源先生任主席，成員出席會議次數均為1/1[191][193] - 提名委員會由四名成員組成，潘廸生爵士任主席[196] 董事出席情况 - 執行董事潘廸生爵士、潘冠達先生、陳漢松先生、劉汝熹先生董事局會議出席次數均為4/4，股東週年大會出席次數均為1/1[180] - 獨立非執行董事馬清源先生董事局會議出席次數為4/4，股東週年大會出席次數為1/1；艾志思先生董事局會議出席次數為4/4，股東週年大會出席次數為0/1；馮愉敏先生董事局會議出席次數為3/4，股東週年大會出席次數為0/1[180] 公司责任区分情况 - 公司已採納區分主席與行政總裁責任的文件[187] 独立董事独立性情况 - 公司已收悉各獨立非執行董事截至2024年3月31日止年度確認其獨立性的週年確認書，認為各獨立非執行董事均屬獨立人士[190] 独立董事袍金情况 - 釐定獨立非執行董事袍金考慮可比較公司支付水平、付出時間及職責，無績效相關股本權益酬金，需經獨立審閱及股東批准[195]