2024 年年度股东大会 主持人：董事长李征先生 股票代码：301380 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 05 月 2024 年年度股东大会 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6 层公司会议室。 见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师 会议安排： 1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2.主持人宣布会议开始（14:30） 3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票 人、监票人 4.宣读和审议下列提案： （1）审议《2024 年年度报告及其摘要》 （2）审议《2024 年度董事会工作报告》 （3）审议《2024 年度监事会工作报告》 （4）审议《2024 年度财务决算报告》 （5）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 （7）审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 （8）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 ...

关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 1、2022 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见， 认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司 独立董事张英 ...

闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务 所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表 范围内所有者权益价值估值项目 估 值 报 告 深中联评咨字［2025］第 116 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二五年五月十六日 | > | | --- | | 附件目录 47 | | --- | 本报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限定条件的限 制，估值报告使用者应当充分考虑估值报告中载明的假设、限定条件 及其对估值结论的影响。 估值人员在估值过程中主要执行了清查核实、实地查勘、询问、 市场调查、分析计算等核查程序，并采用适当的估值方法进行估算。 本报告并非《资产评估准则》定义的资产评估报告，未完全依据 中国资产评估准则执行相关程序和报告要求进行编制。 本估值报告仅用于报告载明的目的，不得用于其他目的。 非法律、行政法规规定，本报告的全部或部分内容不得提供给其 它任何单位和个人；任何未经估值机构和委托人确认的机构或个人不 能由于得到估值报告而成为估值报告使用者。 深圳中联资产评估有限公司 第 1页 闻泰科技拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目·估值报告 声 明 闻泰 ...

闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包 模拟合并财务报表及审计报告 | | | 一、审计意见 我们审计了后附的闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技或本公司"）根据模拟财务报表附注二 所述的编制基础编制的拟出售资产模拟合并财务报表（以下简称模拟财务报表），包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表，2023 年度、2024 年度的模拟合并利润表以及相关模拟财 务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所述编制基础编制，公允 反映了拟出售资产 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟合并财务状况以及 2023 年度、2024 年度 的模拟合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对模拟财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于闻泰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 关于 立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33893-9-O-7 号 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受立讯精密工业股份有限 公司（以下简称公司或立讯精密）的委托，担任立讯精密 2022 年股票期权激励计 划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以 下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《立讯精密工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次激励 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 战略和投资委员会工作规则 第一章 总则 第七条 战略和投资委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略和投资委员会的主要职责权限： 第一条 为适应宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略和投资委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和投资委员会至少应由五名董事组成。 第四条 战略和投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；战略和投资委员会委员必须为公司 董事，但不必为公司独立董事。 第五条 战略和投资委员会设主席（召集人）一名，主席由公司董事长担任， 负责主持委员会工作；设副主席一名，负责协助主席开展相关工作，在主席不能 履行职务或者不履行职务 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 1 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的 信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本公司信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于公司、各子公司及相关信息披露义务人。 "信息披露义务人"是指法律、行政法规和中国证监会规定的需履行信息披 露义务的主体，包括公司及其董事、高级管理人员、股东、公司实际控制人、收 购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员、 破产管理人及其成员等。 第四条 公司及相 ...

委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作规则[2] 人员构成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 职责范围 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[6] 会议规则 - 必要或两名以上委员提议时召开，3日前通知，紧急会议除外[8] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录档案由证券法务部保存不少于十年[10] - 有利害关系委员应回避[11] - 规则2025年7月1日生效，由董事会解释[13][15]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司治理水平，降低公司在资本市场上 因信息沟通不畅导致股票不能得到正确估值的风险，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、行政 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投 资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系工作的目的是： （一）加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会主席（召集人）和委员，由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主席由董事会在委员中任命。主席不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...