公司治理会议情况 - 截至2024年3月31日止年度，董事会、薪酬委员会、审核委员会、提名委员会及股东周年大会分别举行会议4次、1次、2次、1次、1次[32] - 年内提名委员会举行一次会议，履行评估独立董事独立性等主要工作[30] 审计费用 - 公司支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用3106千港元，非审计服务（税务服务及其他服务）费用364千港元，总计3470千港元[33] 公司秘书培训 - 年内公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[21] 董事会成员多元化 - 董事会对目前成员多元化程度大致满意，但认为性别多元化有提升空间[16] 内部监控系统评估 - 审核委员会认为集团内部监控系统合理有效及合适[19] 执行董事薪酬 - 执行董事薪酬待遇包括固定及可变部分，每年由薪酬委员会检讨并经董事会批准[6] 股东大会相关规定 - 占全体股东总表决权最少2.5%之股东或最少50名股东，可要求公司发出股东周年大会决议通知[38] 董事会继任者物色 - 公司将通过内部资源或专业人力资源公司为董事会物色合适继任者[31] 组织章程及股本情况 - 年内公司组织章程文件无变动[22] - 本年度公司股本无变动[89] 财务业绩 - 股东应占溢利净额为460万港元，2023年为1.534亿港元；每股基本盈利为0.0063港元，2023年为0.2130港元[44] - 侨城坊项目2024年物业销售收入及租金收入合共为2.7亿港元，2023年为3.59亿港元；集团应占溢利净额为900万港元，2023年为2700万港元[48] - 北部新区双子塔项目2024年年平均出租率为84%，与2023年持平[49] - 北部新区21层双子塔综合办公大楼2024年平均出租率约为69%，2023年为80%[59] - 2024年3月31日，集团计息债务净额约为52.59亿港元，2023年为44.01亿港元[68] - 2024年3月31日，集团股东资金及非控股权益总额约为113.33亿港元，2023年为118.77亿港元[68] - 2024年3月31日，集团负债比率为46%，2023年为37%[68] - 截至2024年3月31日，物业及停车场管理分部收入4600万港元，上年度为3800万港元；管理26个停车场共1810个车位，2023年3月31日为25个停车场2090个车位[84] - 2024年3月31日，股东资金总额约110.6亿港元，2023年为116.63亿港元，减少因股东应占溢利减已付股息及人民币资产负债贬值[86] - 2024财年集团收入增加4%至10.87亿港元，重估前经营溢利净额达1.321亿港元，普通股本持有人应占溢利减少至460万港元，每股基本盈利为0.0063港元[146] - 2020 - 2024年公司收入分别为港币6.38亿元、港币(3600)万元、港币12.76亿元、港币1.22亿元、港币11.06亿元[122][123] - 2020 - 2024年公司股东应占溢利╱（亏损）净额对应每股盈利╱（亏损）为港币(0.05)元、港币0.125元、港币0.17元、港币0.125元、港币0.13元[123][124] - 2020 - 2024年公司每股股息分别为港币0.0063元、港币0.0625元、港币0.21元、港币0.125元、港币0.125元[124] - 2020 - 2024年公司负债比率分别为58%、60%、61%、59%、58%[126][127] - 2020 - 2024年公司权益总额占资产总值之融资百分比分别为32%、31%、30%、37%、46%[126][127] - 2024年3月31日，公司股东权益为港币110.6亿元，2023年3月31日为港币116.63亿元；股东应占每股资产净值为港币15.35元，2023年3月31日为港币16.19元[129] 物业收购与运营 - 2024年3月31日，集团收购五间位于大阪及东京的酒店物业，总现金代价约为2.86亿港元[64] - 宝轩公寓平均入住率维持在90%左右[75] - 翻新工程预计2024年第三季完成，宝轩酒店（中环）将重新打造成服务式公寓及酒店，计划2024年底重新开业[79] - 收购日本酒店物业，预计2024年第三季开业[82][83] - 公司拥有33.7万平方米的办公室及9.75万平方米的零售楼面可供出租，受影响最严重市场为重庆，西南地区经济低迷致办公室空置率上升、租金下跌[130] - 2023年深圳超过160万平方米新甲级写字楼单位推出市场，公司凭优质大厦及靠近创业文化中心吸引初创公司，制定在共享工作空间「栽培」租户策略[136] - 2023/2024财年南海项目80个可供出售单位中77个已售出，还售出南海项目841个相关车位及宝翠园620个车位[139] - 未来数年广州北京南路项目将推出144个单位，香港南湾合资项目将推出4个超级豪宅单位[139] - 收购五家位于日本东京及大阪的酒店物业组合，四家已开业酒店全部客满且房价上扬[138] - 宝轩酒店（中环）计划于2024年底重新开业，将配备香港首个100%太阳能板幕墙[138] 股东周年大会及股息派发 - 公司股东周年大会定于2024年8月30日举行，8月27日至30日暂停办理股份过户登记手续[42] - 派发截至2024年3月31日止年度的建议末期股息须待股东于股东周年大会批准，9月6日至9日暂停办理股份过户登记手续[54] 供应商与客户情况 - 年内集团五大供应商占全年总采购额76%，最大供应商独占24%；五大客户占全年总销售额不足30%[92] 物业抵押与信贷 - 2024年3月31日，集团将账面总值约159.19亿港元物业作抵押取得银行信贷[100] 雇员情况 - 2024年3月31日，集团（不含合营及联营公司）聘用约370位雇员[102] 融资与财务政策 - 集团采取审慎融资及财务政策，盈余资金存银行，资金需求按中短期管理，收购及发展物业资金来自内部资源和银行贷款[99] 可供分派储备与股息建议 - 截至2024年3月31日，公司可供分派儲備為港幣1.34247億元，其中港幣4502.7萬元已建議作為本年度末期股息[111] 证券交易情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或贖回本公司上市证券[110] 未来展望 - 预计2025年底推售南湾合资项目，政府刺激措施将促进广州项目销售及入住率，日本投资项目将开始提供盈利贡献[143] - 中国城市化率约为65%，未来10年将增长至80%，将带来住房及营业办公室需求[141] - 香港机场预计旅客流量将在2024年底恢复至疫情前水平，住宅物业需求管理措施相关印花税已撤销[141] - 未来将继续执行分散风险策略，在海外寻求机遇并扩大经常性收入[148] - 中国经济将有5%的健康增长，且出口及贸易顺差持续上升[149] - 房地产业务将复苏并趋向成熟，开发商需更努力经营才可获利[165] - 中央政府建立“房地产融资协调机制”，发出多份房地产项目“白名单”[166] 公司人员情况 - 王承伟2023年8月获委任为公司主席，在多地经济等方面有逾三十年经验[156] - 李晓平1999年加入集团，2009年起任公司执行董事，有逾四十年中国经济及管理经验[158] - 王妍医生2023年12月获委任为公司非执行董事，持有华盛顿大学医学博士等学位[163] - 林炳麟自2019年起任公司执行董事，在恒生银行等有丰富工作经历[170] - 林燕胜2024年4月获委任为公司执行董事，负责集团整体财务管理，在银行界经验丰富[174] - 周明祖负责的香港置地商用物业价值约300亿美元，年收入达10亿美元[185] - 马德玮2009年为Grosvenor Asia Pacific咨询完成上海超20亿元豪华住宅项目[180] - 马德玮自2019年起担任公司独立非执行董事[180] - 陈家俊自2021年起担任公司独立非执行董事[183] - 周明祖2023年12月获委任为公司独立非执行董事[185] - 萧女士自2018年起担任公司财务董事[186] - 方女士自2019年起担任公司独立非执行董事[191] - 吴先生2009年加入公司，任企业融资及业务拓展部董事[196] - 李振彪1990年加入公司，任房地产部董事[197] - 王妍为公司主要股东建业实业等公司董事，是公司主席王承伟胞妹[190] 企业管治 - 董事会维持并确保实施高水平企业管治，检讨及改善集团企业管治常规及准则[200] - 回顾年度内公司应用联交所上市规则附录C1企业管治守则适用原则，遵守适用守则条文，除报告披露偏离情况外[200]