公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约1.81亿港元，较2023年的1.69亿港元增加约7.3%[15][19][28][29] - 2024年公司毛利约3569.1万港元，2023年亏损约1825.1万港元，毛利率从-10.8%提升至19.7%[15] - 2024年公司净亏损约784万港元，较2023年的约4438万港元减少约82.4%，净亏损占收益比率从-26.3%收窄至-4.3%[15][20] - 2024年每股基本及摊薄亏损为3.16港仙，较2023年的9.96港仙减少约68.3%[15] - 2024年银行及现金结余约3994.2万港元，较2023年的约887.8万港元增加约350%[15] - 2024年资产总值约1.49亿港元，较2023年的约7277.4万港元增加约105%[15] - 2024年资产净值约4007.8万港元，较2023年的约2598.4万港元增加约54.2%[15] - 集团本年度毛利约3569.1万港元，毛利率约19.7%；2023年毛损1825.1万港元，毛损率10.8%，毛利增加295.1%[32][34] - 集团本年度亏损约784万港元，较2023年减少约3654万港元，减幅约82.4%；每股基本亏损3.16港仙，较2023年减少约68.3%[36][37][40] - 本年度除税前亏损约405.4万港元，较2023年减少约91.3%[40] - 集团确认预付款项减值亏损约20万港元（2024年），2023年为64.1万港元；存货拨备约9.9万港元（2024年），2023年为522.1万港元[38][39] - 2024年3月31日，集团银行及现金结余约3994.2万港元，较2023年增加；流动资产净额约3075.1万港元，流动比率约1.3[51] - 2024年3月31日集团银行信贷银合共为72,877,000港元，2023年为53,400,000港元；已获动用银行信贷约35,277,000港元，2023年为7,352,000港元[52] - 2024年3月31日集团的净负债权益比率约为3.5%，2023年净现金权益比率约为0.4%[53] - 2024年3月31日集团资本承担约为774,000港元，2023年为1,142,000港元[57] - 2024年3月31日集团总雇员481名，2023年为560名；本年度僱员成本共约43,551,000港元，2023年为62,475,000港元[58] - 2024年3月31日，公司可供分派储备约为3171.4万港元，2023年为2553.8万港元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年电子美发产品收益约1.15亿港元，较2023年的1.69亿港元减少约31.8%，占收益比例从100%降至63.6%[19][28] - 2024年资讯科技服务收益约6593.5万港元，较2023年增加100%，占收益比例为36.4%[28][29] - 电子美发产品分部收益18700万港元，占比57.2%，较2023年减少44.6%；资讯科技服务分部收益4180万港元，占比23.1%，较2023年增长100%[31] - 电子美发产品分部毛利1160万港元，较2023年增加163.3%；资讯科技服务分部毛利2410万港元，较2023年增长100%[32] - 电子美发产品分部五大客户分别占集团总收益约54.8%（2024年）及68.0%（2023年）[44] - 资讯科技服务分部五大客户收益分别占本分部及集团收益约60.3%及22.0%[47] 公司重大事件 - 2023年10月27日公司成立合资公司厦门天洋数字科技有限公司，间接拥有51%股权[17] - 2023年9月27日完成发行87,508,000股本公司新股份，每股0.275港元，所得款项净额约23.9百万港元，约18.0百万港元及约5.9百万港元已分别用于未来业务发展及一般营运资金[62] - 2024年3月21日东莞建福与东莞家利来订立租赁协议，月租人民币250,000元，自2024年4月1日起至2027年3月31日止，租赁物业视为总代价约9.9百万港元之使用权资产[68] 采购协议相关 - 采购协议I在2022 - 2024年3月31日的年度上限分别为3050万、7025万及6325万港元，2024年实际金额为2226.4万港元[69][70] - 采购协议II在2024 - 2027年3月31日的年度上限分别为4822万、5305万及5570万港元，于2024年4月1日起生效[75] 公司治理与合规 - 公司本年度遵守上市规则第14A章下的披露规定，无未获全面豁免的关连交易及非豁免关连交易[75][76] - 2024年3月31日，董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团股份等中无相关权益及淡仓[88] - 香港股份交易印花税按代价或公允价值的0.1%（买卖双方各付一半），过户文件缴5港元固定税[130] - 对集团五大客户销售额占本年度总销售额约65.0%，最大客户销售额约占16.8%[133] - 本年度来自集团五大供应商采购额占总采购额约52.4%，最大供应商采购额约占29.3%[133] - 东莞生产基地取得ISO 14001:2004标准环境管理体系认证[135] - 本年度集团无重大违反通用法律法规行为[136] - 公司认为本年度遵守上市规则附录C1所载企业管治守则及报告适用条文[138] - 公司将于2024年8月29日至9月3日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2024年8月28日下午4时30分前送达指定地点[140] - 德勒·閣黃陳方會計師行自2021年1月8日起辞去审计师职务，中国安達會計師事務所有限公司同日获委任为审计师[141] 公司人员变动 - 周里洋先生于2024年2月26日获委任为执行董事，将在股东周年大会上退任并参选[79][81] - 林佳瑟女士、林良勇先生于2023年7月30日离任或辞任执行董事[79] - 林益文先生于2023年7月30日辞任独立非执行董事[80] - 马有恒先生于2023年7月20日获委任为独立非执行董事[80] - 蔡慧君先生、张加友先生及马有恒先生须在股东周年大会上轮值退任并参选[82] - 裔永仁于2023年4月30日辞任公司秘书，王金徹58岁，自2023年5月1日起任公司秘书[153][154] 购股计划相关 - 公司于2015年8月6日采纳购股计划，有效期10年[95] - 购股计划旨在向合资格参与者授出购股以作鼓励或奖赏[96] - 购股计划的合资格人士包括公司及附属公司员工、董事、咨询人等[97][98] - 购股认价由董事会决定，不得低于提呈日期收市价等三者最高者[100][102][105][106] - 合资格人士须在提呈日期起14日内接纳提呈，接纳时支付1港元作授出代价[107] - 因行使购股可发行股份总数不得超采纳日期公司已发行股本10%，特定情况除外[109][110] - 董事会可征求股东批准更新计划授权上限，更新后不得超批准当日公司已发行股本10%[111] - 董事会可征求股东批准授出超计划授权上限购股，仅可授予指定合资格参与者[112] - 各合资格参与者12个月内行使购股权获发股份总数不得超公司已发行股本（不含库存股份）的1%，超1%需股东大会批准[115] - 向主要股东等建议授出购股权限定，使该人士获发股份总数超公司已发行股本0.1%时，需股东大会投票批准[117] - 购股计划有效期自2015年8月6日起10年，2025年8月6日后不再授出购股，但已授仍可按条款行使[119] - 2023年4月1日及2024年3月31日，无可行使购股，可授购股数均为44,564,600份[121] 股权结构 - 2024年3月31日，中云道本有限公司等持有公司股份约47.29% - 47.30%，特殊机遇私募投资基金2号等持有约8.35% - 9.49%，Donghai International Financial Holdings Company Limited等持有约42.45%[90] 股息政策 - 董事不建议派发本年度之末期股息[59] - 董事决议不派发本年度末期股息[76] 董事会相关 - 执行董事张慧君43岁，2017年8月加入集团，有约10年管理经验[146] - 执行董事蔡冬鹏49岁，2017年8月加入集团，1998年于上海交通大学取得酒店管理本科学位[147] - 执行董事周里洋65岁，2024年2月加入集团，在多领域有超10年管理经验，曾被限制担任董事一年[148] - 独立非执行董事胡志刚75岁，2020年4月加入集团，在中国房地产市场管理有超30年经验[149] - 独立非执行董事张加友53岁，2020年12月加入集团，拥有逾24年油氣等项目研究、评估及并购经验[150] - 独立非执行董事马有恒55岁，2023年7月20日加入集团，拥有逾26年融资等经验[151] - 高级管理人员林伟明65岁，1989年1月加入集团，在电器行业有逾42年经验[152] - 截至2024年3月31日止财政年度，全体董事遵守监管董事证券交易的标准守则规定准则[158] - 企业管治报告日期，公司董事会由6名董事组成，其中3名执行董事，3名独立非执行董事[160] - 截至2024年3月31日止财政年度，董事会遵守上市规则规定，独立非执行董事人数至少占董事会成员三分之一，且其中一名为专业会计师[162] - 截至2024年3月31日止财政年度，共召开14次董事会会议，符合企管守则每年至少召开4次的规定[166] - 执行董事张慧君出席14次董事会会议、1次股东周年大会、1次特别股东大会；蔡冬艳出席14次董事会会议、1次股东周年大会、1次特别股东大会；周里洋于2024年2月26日获委任，出席1次董事会会议[165] - 独立非执行董事胡志刚出席14次董事会会议、3次薪酬委员会会议、4次提名委员会会议、2次审核委员会会议、1次股东周年大会、1次特别股东大会；褒加友出席14次董事会会议、3次薪酬委员会会议、4次提名委员会会议、2次审核委员会会议、1次股东周年大会、1次特别股东大会；马有恒于2023年7月20日获委任，出席1次董事会会议、11次董事会会议、2次薪酬委员会会议、3次提名委员会会议、1次审核委员会会议、1次股东周年大会、1次特别股东大会[165] - 各独立非执行董事获委任初步期限3年，自各自委任日期起计，须根据组则轮席退任[176] - 公司每名新委任董事将获全面、正式及专属就职安排，公司秘书不时向董事提供上市规则及其他相关法定及监管规定最新资料[177] - 董事于2023年4月1日至2024年3月31日接受培训，涵盖讲座、会议、研讨会、企业活动、考察、阅读材料等类型[178] - 董事会主席张慧君负责制定集团业务发展策略及政策，领导并监督董事会职能；行政总裁蔡冬艳专注于集团整体业务发展及政策执行情况，二者职能及职责明确区分[175] 薪酬委员会相关 - 薪酬委员会负责制定薪酬政策呈交董事会批准，主要职责包括向董事会提出董事及高管薪酬政策等建议，审批股份计划事宜[181][182] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，胡志刚任主席[183] - 截至2024年3月31日止财政年度，薪酬委员会共召开3次会议，讨论集团整体薪酬政策等事宜[184] 提名委员会相关 - 提名委员会负责制定提名政策供董事会考虑，执行董事会制定的提名政策[189] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提出建议，物色合适董事人选等[192][194] - 提名委员会须不时由至少三名独立非执行董事组成，目前由胡志刚等三人组成，胡志刚任主席[200]