财务数据关键指标变化 - 2024年财政年度公司收益约991.0百万港元，较2023年财政年度的886.5百万港元增加约11.8%[26][29] - 2024年财政年度毛利约152.7百万港元，较2023年财政年度增加约9.6%[26] - 2024年财政年度公司拥有人应占年度溢利约15.4百万港元，较2023年财政年度减少约21.8%[26][29] - 2024年财政年度每股基本盈利约1.91港仙，较2023年财政年度的约2.45港仙减少约22.0%[26][29] - 董事会建议2024年财政年度末期股息每股0.82港仙，2023年财政年度为1.00港仙[32] - 2024年财政年度股息总额为6,587,000港元，2023年财政年度为8,033,000港元[32] - 集团收益从约886.5百万港元增加11.8%至约991.0百万港元[64] - 毛利约为152.7百万港元，较约139.3百万港元增加约13.4百万港元或9.6%，毛利率从约15.7%降至约15.4%[65] - 其他收入及收益从约8.6百万港元减少约2.4百万港元（或27.2%）至约6.2百万港元[66] - 经营开支总额从约113.6百万港元增加约15.8百万港元（或14.0%）至约129.4百万港元[67] - 融资成本从约6.3百万港元略微增加约0.1百万港元（或2.7%）至约6.4百万港元[68] - 所得税开支从约5.4百万港元增加约8.0%至约5.8百万港元，报告年度实际税率为20.1%（2023年：19.3%）[69] - 公司拥有人应占溢利从约19.7百万港元减少21.8%至约15.4百万港元[70] - 2024年及2023年3月31日现金及现金等价物分别约为218.9百万港元及196.8百万港元，2024年3月31日已就政府项目抵押3.5百万港元（2023年：3.5百万港元）[71] - 2024年3月31日集团获授银行信贷为10.0百万港元（2023年3月31日：10.0百万港元），其中3.5百万港元已动用（2023年3月31日：3.5百万港元）[72] - 2024年3月31日集团聘用1,033名雇员（2023年3月31日：984名），报告年度总员工成本约为236.2百万港元（2023年：205.2百万港元）[79] - 2024年3月31日，公司可分派储备约为1220万港元[199] 公司基本信息 - 公司GEM股份代號为8319[25] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1103，Cricket Square，Century Yard三楼，邮政信箱902号[23] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙谷炼同源道64号源成中心22楼[24] - 公司主要往来银行为中国建设银行(亚洲)股份有限公司，位于香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦28楼[25] 公司战略与业务发展 - 公司对一家人工智能公司进行战略投资，以获取先进技术、专业知识和知识产权[37][38] - 公司股份在港交所GEM上市，未来符合标准时将考虑转至主板上市[41][42] - 公司业务受中美竞争、高利率、经济放缓和人才短缺等因素影响，业绩表现变数大[48] - 公司将资源优先投放于网络安全和生成式人工智能两个关键业务[50][51][52] - 公司为客户部署网络安全解决方案，并为生成式人工智能应用打造信息技术基础设施[53] - 公司开发基于云端或地端大语言模型的GenAI产品ChatSeries，市场需求热烈[55] - 2023年8月公司与Lenovo香港建立战略合作伙伴关系，推广SmartSeries人工智能产品[56] - 公司预期亚太地区企业和机构将继续要求高质量的信息技术基础设施管理服务[58] - 公司将加强与供应商的战略关系，提升技术专业知识，拓展客户基础[54] - 公司灵活调整中短期业务优先次序策略，以应对客户需求变化和抓住商机[48] 公司管理层信息 - 刘煌国55岁，2015年9月18日获委任为董事，2016年3月15日获委任为行政总裁兼执行董事[82] - 陈健美52岁，2015年11月25日获委任为董事，2016年3月15日获委任为非执行董事，2021年11月8日调任为执行董事[85] - 刘紫茵51岁，1996年10月加入集团，2016年3月15日获委任为执行董事[88][89] - 苏卓华50岁，2004年9月加入集团，2016年3月15日获委任为执行董事[90][91] - 朱兆深63岁，2016年3月15日获委任为非执行董事，曾负责监督逾11个亚洲国家业务[92][93] - 区裕划65岁，2016年3月15日获委任为独立非执行董事，在会计及财务方面有逾30年经验[94][97] - 高文富64岁，1986年及1987年分别获香港大学法学士学位及法学专业证书，1989年9月获认可为香港高等法院律师，2016年3月15日获委任为独立非执行董事[98][99] - 麦伟成63岁，1983年7月毕业于英国诺定咸大学，1986年10月在香港中文大学取得工商管理硕士学位，2016年3月15日获委任为独立非执行董事[100][101] - 刘煌国于2004年9月24日获委任为思博香港董事，自2004年10月起担任思博香港总经理[83] - 陈先生于2003年3月至2004年9月在思博香港担任公司秘书，2016年3月加入领先科技[87] - 麦先生在贸易业务方面有逾25年经验，1986年在太古贸易开展事业，2000年6月加入利丰，2013年1月退任[102] - 蓝子宝先生53岁，1999年9月加入集团，负责业务发展及销售运营部门，在资讯科技解决方案及服务销售及营销方面有约19年经验[103] - 翁碧雯女士53岁，2023年8月加入集团任财务总监，在负责监督集团财务策略及运营的高级财务领导角色中有约19年经验[104][105] - 黄钰霖女士46岁，2005年5月加入集团，在会计及财务领域有逾20年经验[106][107] 公司企业管治 - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，除公司秘书非公司雇员这一偏离行为外，报告年度一直遵守守则[108][109] - 董事会将企业管治守则第A.2.1条项下的企业管治职责委派给企业管治委员会，并满意企业管治政策成效[112] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会成员不少于三分之一[114][115][116][117] - 各执行董事服务合约及各非执行董事和独立非执行董事委任函期限自2022年3月15日起为期三年[120] - 目前三分之一的董事须于公司每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年于股东周年大会上重选退任一次[121] - 公司2024年财政年度对确保董事会可获独立意见及资源的机制进行年度检讨，认为机制已妥善实施及有效[119] - 刘伟国、黄主琦及麦伟成将退任董事职位，均合资格在2024年9月17日股东周年大会重选连任[122] - 建议重选刘伟国为执行董事、黄主琦为非执行董事、麦伟成为独立非执行董事，任期自批准日起至2027年公司股东周年大会结束[123] - 截至2024年3月31日止年度，全体董事定期接收集团业务等相关简报及资料，并参加相关课程或阅读材料[126] - 审核委员会主席为区裕剑，成员包括高文富和麦伟成，已审核集团2024年3月31日止年度财务报表[128][131] - 薪酬委员会主席为高文富，成员包括朱兆深、区裕剑和麦伟成，截至2024年3月31日止年度，高级管理层（不包括执行董事）薪酬：零至100万港元1人，100万至150万港元2人[132][133] - 提名委员会主席为麦伟成，成员包括刘伟国、朱兆深、区裕剑和高文富[134] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及企业管治四个委员会，各委员会有明确书面职权范围[127] - 主席与行政总裁角色区分，黄主琦任董事会主席，刘伟国任行政总裁[124] - 审核委员会须由最少三名成员组成，主席须为具专业资格或专长的独立非执行董事，公司已遵守此规定[130] - 薪酬委员会职能包括就董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议[133] - 截至2024年3月31日止年度，公司秘书刘绍基接受不少于15个小时相关专业培训[158] - 2024年2月2日起，香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任核数师，罗兵咸永道会计师事务所获委任，截至2024年3月31日止年度审核服务已付或应付费用为109万港元，其他获准非审核服务已付或应付费用为5000港元[159] - 执行董事刘伟国行政总裁相关会议出席情况为1/1，陈健失先生董事会会议出席情况为5/5 [156] - 非执行董事黄主琦先生相关会议出席情况为1/1，朱兆琛先生董事会会议出席情况为5/5 [156] - 独立非执行董事区裕创先生董事会会议出席情况为4/5 [156] - 企业管治委员会主席为执行董事陈健美先生，其他成员包括行政总裁兼执行董事刘伟国先生等[153] - 提名委员会根据准则评估新董事候选人及重选董事，身兼提名委员会成员的独立非执行董事放弃评估自身独立性及重新委任事宜[151][152] - 企业管治委员会主要职责包括制订及检讨公司企业管治政策等多项内容[154] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，报告年度内未发现董事不遵守相关规定情况[157] - 公司任命独立内部监控顾问检讨内部监控制度，集团已全面执行其建议的加强措施[161] 公司性别比例 - 董事会由8名男性董事和1名女性董事组成[168] - 2024年3月31日集团整体劳动力中男性约占71.4%，女性约占28.6%[169] 公司股东与章程 - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面请求召开[173] - 公司于2024年财政年度采纳经修订组织章程细则，获2023年9月15日股东周年大会特别决议案批准[187] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[198] 公司业务与财务报告信息 - 公司主要业务为投资控股，集团为亚太地区企业和机构客户提供资讯科技基础设施解决方案等[188] - 集团截至2024年3月31日止年度业务回顾、表现分析及展望载于年报第5 - 11页[189] - 集团截至2024年3月31日止年度按客户所在地划分的经营收益分析载于综合财务报表附注6[190] - 集团截至2024年3月31日止年度业绩及综合财务状况载于年报第46 - 48页综合财务报表[191] - 集团过去五个财政年度已公布业绩与资产及负债概要载于年报第40页[195] - 集团物业、厂房及设备财政年度变动详情载于综合财务报表附注14 [196] - 公司股本详情载于综合财务报表附注28 [196] - 公司及集团储备变动详情分别载于综合财务报表附注29及综合权益变动表[197] 公司股息与股东大会安排 - 董事会建议派付截至2024年3月31日止年度末期股息每股普通股0.82港仙（2023年：1.00港仙）[192] - 末期股息待股东于股东周年大会批准后，将于2024年10月10日或前后向2024年9月27日营业结束时在册股东派付[192] - 股东周年大会预定于2024年9月17日举行，公司将在2024年9月12日至9月17日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2024年9月11日下午4时30分前送达[193] - 为确定收取拟派末期股息权利，公司将在2024年9月25日至9月27日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2024年9月24日下午4时30分前送达[194] 公司股份溢价账规定 - 公司股份溢价账可用作向股东作出分派或支付股息，前提是分派或支付股息后公司有能力偿还到期债务[200]