公司基本信息 - 公司股份代号为1046[7] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11[6][7] - 公司总办事处及主要营业地点在香港新界葵涌大连排道192 - 200号伟伦中心第二期18楼[7] - 公司网址为www.uih.com.hk[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约1.984亿港元，2022年约1.276亿港元[9][11] - 公司2023年亏损约9340万港元，2022年约7890万港元[9][11] - 2023年电影版权及制作中电影减值亏损较2022年增加约2390万港元[9][11] - 公司2022年录得附属公司非合并收益约1890万港元，2023年无此收益[9][11] - 2023年行政开支较2022年减少约680万港元[9][11] - 2023年使用权资产减值亏损较2022年减少约690万港元[9][11] - 2023年公司收益约1.984亿港元，较2022年的约1.276亿港元增长；亏损约9340万港元，较2022年的约7890万港元增加[20][22] - 2023年使用权资产减值亏损较2022年减少约690万港元，交易证券公平值变动亏损较2022年减少约710万港元 [20][22] - 2023年行政开支较2022年减少约680万港元 [20][22] - 2022年取消综合入账海越时公司录得收益约1890万港元，同时就应收海越款项录得减值亏损约1060万港元[48][51] - 本年度投资物业租金收入约100万港元（2022年约110万港元），占集团收益约0.5%（2022年约0.9%）[49][52] - 本年度投资物业业务分部溢利约80万港元（2022年约90万港元），本年度无添置或出售投资物业[50][53] - 本年度财经印刷业务收益约2710万港元（2022年约2100万港元），较去年增加约29.0%，占集团收益约13.6%（2022年约16.5%），分部亏损约200万港元（2022年约1120万港元），主要因减值亏损减少约730万港元[58][61] - 海外市场占集团本年度收益约71.7%（2022年约79.0%）[60][63] - 本年度销售开支约810万港元（2022年约830万港元），保持稳定[64] - 本年度行政开支约6060万港元，较去年同期约6750万港元减少约10.2%，因实施成本控制措施[65] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物约8090万港元，2022年约为2.118亿港元；总资产约9.516亿港元，2022年约为10.73亿港元[68][73] - 本年度销售费用约为810万港元，2022年约为830万港元[69] - 本年度行政费用由去年同期约6750万港元减少约10.2%至约6060万港元[70] - 2023年6月30日，公司资产负债比率约为3.1%，2022年6月30日约为3.1%；流动比率约为0.30，2022年6月30日约为0.42[76][83] - 公司本年度财务成本约为37.9万港元，2022年约为51.5万港元[78][83] - 2023年6月30日，公司股东资本约为910万港元，2022年6月30日约为910万港元，均由9.06632276亿股股份组成[80][83] - 本年度公司未通过发行新股份进行集资活动，2022年也无此类活动[80][84] - 本年度公司无资产的重大收购或出售，2022年也无此类情况[81][85] - 2023年6月30日，无公司资产作抵押以获负债，2022年也无此类情况[82][86] - 2023年6月30日，公司雇员有128名，2022年为121名[87][90] 各条业务线数据关键指标变化 - 电影发行及放映等业务2023年收益约1.392亿港元，较2022年的约6900万港元增加约101.7%，占2023年公司收益约70.1% [21][23] - 电影发行及放映等业务2023年分部亏损约8730万港元，较2022年的约6170万港元增加41.5% [26][29] - 2023年电影版权及制作中电影减值亏损约5140万港元，较2022年的约2750万港元增加约2390万港元 [26][29] - 眼镜及钟表产品贸易等业务2023年收益约2190万港元，较2022年的约3610万港元减少约39.3%，占2023年公司收益约11.0% [36][37] - 眼镜及钟表产品贸易等业务2023年分部亏损约530万港元，较2022年的约980万港元减少约45.9% [40] - 业务分部本年度亏损约530万港元，较去年约980万港元减少约45.9%，主要因使用权资产减值亏损减少约140万港元及销售及行政开支减少约280万港元[43] 公司业务发展策略 - 公司将继续在中国及香港投资制作原创优质电影，有多部待上映影片 [28][30] - 公司将增加营销力度、参与活动吸引客户，继续采取成本控制措施应对业务挑战 [41] 海越相关财务数据 - 截至2021年6月30日，海越总资产约350万港元、总负债约2110万港元、净负债约1760万港元，2021财年亏损约960万港元；截至2021年12月31日，总资产约180万港元、总负债约2150万港元、净负债约1970万港元，2021年下半年亏损约200万港元[42][44] - 2022年1月4日海越股东通过特别决议案，按债权人自动清盘方式将其清盘[46][51] 购股计划相关规定 - 根据购股计划及公司当时其他计划授出未行使购股权获行使时可发行股份数，最多不超已发行股份30%[96][97] - 除获股东批准更新上限外，根据购股计划已授出及将授出购股权获行使时可发行股份最高数，相当批准购股计划当日已发行股份数10%[96][97] - 截至向每位获授人授出日期的12个月内，根据购股计划及公司当时其他计划向获授人授出及将授出购股（含已行使及未行使）获行使已发行股份总数，不超当时已发行股份总数1%[98][103] - 购股可在授出日期起10年至该段10年期最后一日内，根据购股计划条款行使[99][104] - 参与人接纳购股要约时应付1港元代价[100][104] - 购股计划股份认购价不低于授出日期（营业日）股份收市价与紧接授出日期前五营业日股份平均收市价较高值，且不低于一股股份面值[101][105] - 2023年无购股计划项下已发行及尚未行使购股（2022年：无）[102][106] 公司管理层信息 - 林小明61岁，为集团创办人及主席，在香港电影行业有逾30年经验，2002年获“香港青年工业家奖”[109][111] - 林杰新46岁，为集团首席财务官兼公司秘书，在中国及香港有逾20年财务相关经验，2022.8.1 - 2023.5.16任国药科技独立非执行董事，2013年8月加入集团[110][111] - 蔡永权46岁，为集团独立非执行董事，有逾15年会计及公司秘书领域经验，2013年12月加入集团[113] - 蔡永冠46岁，拥有超15年会计及公司秘书工作经验，2013年12月加入集团，现为欢喜传媒财务总监兼公司秘书、光启科学独立非执行董事[115] - 邓耀荣56岁，2017年10月加入集团，自2006年9月起任高银金融独立非执行董事，2023年8月11日高银金融被令清盘[116] - 庞女士70岁，在人力资源咨询和金融领域经验丰富，2023年3月加入集团，现为坚宝国际独立非执行董事[119][121] - 林芝强53岁，有逾23年会计及企业融资经验，2013年12月加入集团，2023年3月8日辞任，曾为南方通信独立非执行董事[120][122] 公司企业管治情况 - 公司致力于实现及维持企业管治准则，保障股东及其他持份者权益并提升股东价值[124][128] - 董事会采纳了联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则及报告的守则条文[125][128] - 公司本年度遵守企业管治守则条文，但未遵守主席与行政总裁角色区分（A.2.1条）及主席与非执行董事会议（A2.7条）规定[126][129] - 公司目前无行政总裁，林小明为公司创办人、主席并履行行政总裁职责，董事会认为此结构适合集团[127][129] - 企业管治守则A.2.7条要求主席至少每年与非执行董事开会，因主席林小明为执行董事，公司未遵守此规定[132] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[140][144] - 至少三分之一的董事须在公司年度股东大会上轮值退任[155] - 独立非执行董事任期为三年，所有董事至少每三年轮值退任一次并可重选[155] - 林小明先生和蔡永冠先生将在即将召开的年度股东大会上轮值退任并将参选连任[156] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认书[142][144] - 公司为董事安排适当责任保险，保险范围每年检讨[143][145] - 全体现任董事均曾参与持续专业发展、相关讲座及研讨会或阅读相关资料[148][150] - 公司致力于为全体董事安排持续专业发展培训，各董事培训记录由公司秘书保管及更新[149][150][151] - 新董事由提名委员会推荐或股东在股东大会上任命，填补临时空缺的董事须在下届年度股东大会退任[154] - 董事会负责监察集团业务管理、战略决策和财务表现，已将日常管理等权力授予执行董事和高级管理人员[133][135] - 2023年3月8日，庞雪卿女士获委任为董事会独立非执行董事[157][159][162][164][165][174][178] - 本年度公司召开了5次董事会会议[161] - 本年度公司召开了1次股东周年大会，未召开股东特别大会[163][166] - 董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审计委员会[168][171] - 薪酬委员会于2005年7月15日成立，职权范围于2012年2月29日修订，现由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[169][172] - 本年度薪酬委员会召开了3次会议[174] - 提名委员会于2005年7月15日成立，职权范围于2013年8月30日修订，现由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[176] - 林小明先生及蔡永冠先生须于即将举行的公司股东周年大会上轮值退任，并符合资格膺选连任[159] - 林芝强先生于2023年3月8日辞任独立非执行董事[162][164][174][178] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，公司每届股东周年大会上，最少三分之一董事须退任[159] - 公司于2005年7月15日成立提名委员会，现由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[180] - 提名委员会主要职责为最少每年检讨董事会架构等并提建议，及评估独立非执行董事独立性[183][184] - 董事会于2013年8月30日制定并采纳多元化政策[185][187] - 本年度提名委员会召开2次会议，蔡永冠、邓耀荣、林小明出席率100%，庞雪卿未参会[187][188][189][190] - 公司于1999年10月11日成立审计委员会，现由三名独立非执行董事组成[191] - 审计委员会每年最少与外聘核数师会面2次，负责委任等多项事宜[192] - 本年度审计委员会召开4次会议，蔡永冠、林芝强、邓耀荣出席率100%，庞雪卿未参会[193][194][195][196] - 审计委员会审阅本年度经审核综合财务报表，认为符合会计准则[193][195][199] - 审计委员会审阅外聘核数师服务条款、会计标准、中期及年度综合财务报表[199] - 审计委员会审阅内部控制系统，并与外聘核数师讨论审计相关事宜[200]