公司概况 - 公司是中国领先的企业数字化转型服务提供商，2019年是其在港交所上市十周年[1,4] 业务合作与发展 - 公司在企业级管理服务方面，全资子公司富通云腾与AWS签署战略合作协议，成为天翼云全部九个服务的合作伙伴[5] - 公司在医疗智慧化辅助方面，全资子公司富通东方与国家心血管疾病临床医学研究中心签署战略合作协议[5] - 本年度公司云计算管理产品业务成功中标若干重大项目，并与不同顶尖云资源提供商签订合作协议[13] - 本年度公司在医疗及交通等专属行业开展数字化智能应用产品，加大资源投入，成立AI实验室并与“985院校”合作[14] - 集团自2020年5月下旬至6月上旬起，将终止与IBM的业务合作伙伴协议，但此前签订的订单或合同不受影响[46] 业务板块与收入 - 公司主要业务整合为系统集成业务、自主品牌云计算管理产品开发和销售、数字化智能产品开发和销售三大板块[11] - 截至2019年12月31日，系统集成业务竞争激烈，但仍是公司主要收入来源之一[12] 公司荣誉 - 富通云腾获“云鼎奖 — 2018 - 2019年度中国最具潜力企业奖”“2019商业模式引领奖”等多个奖项[7] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司营业额约为8.488亿元，较2018年同期减少约9.283亿元或52.2%[16] - 本年度公司毛利约为1.176亿元，较2018年减少约6450万元或35.4%，毛利率由10.2%增至13.9%[17] - 本年度其他收入及其他收益净额约为950万元，较2018年减少约500万元[18] - 本年度金融资产减值损失净额约为80万元，较2018年大幅减少约1800万元或95.8%[19] - 本年度销售费用约为7600万元，较2018年减少约1890万元或19.9%[20] - 本年度行政费用约为4090万元，较2018年减少约480万元或10.6%[21] - 本年度融资成本约为150万元，较2018年减少约1150万元或88.7%[24] - 本年度所得税开支约为510万元，较2018年增加约50万元或12.6%[25] - 2019年12月31日，公司总资约为7.275亿元，净资产约为5.455亿元[27] - 2019年集团整体毛利率由10.2%提高至13.9%，在艰难环境中保持盈利[47] - 2019年12月31日及2018年12月31日，存货分别占公司流动资产约3.4%及7.6%[135] - 2019年12月31日及2018年12月31日，应收贸易账款、应收票据及其他应收款项及合约资产分别占公司总资产约32.1%及40.1%[139] - 本年度，集团向五大客户销售占总营业额约55.0%，向最大客户销售占约32.7%；向五大供应商采购占采购总额约70.0%，向最大供应商采购占约34.4%[162] - 截至2019年12月31日，可供分派给公司权益股东的储备总额约为人民币3.038亿元[160] 股息分配 - 董事会不建议派付2019年末期股息，2018年为末期股息每股2.2港仙[35] - 董事会提呈截至2019年12月31日止年度的年报及经审核财务报表，不建议派发该年度末期股息，2018年末期股息为每股2.2港仙[123][126] 股东周年大会安排 - 2020年股东周年大会将于5月22日举行，最后过户时间为5月15日下午4时30分，5月18日至22日暂停办理股份过户登记[40][41] 员工情况 - 2019年12月31日，集团在中国和香港共有337名雇员，较2018年的290名有所增加；员工成本总额约为人民币9610万元，2018年约为人民币9530万元[42] 未来策略 - 2020年集团将调整策略加强核心竞争力，推进云计算多云管理服务和医疗智慧两大方向[47] - 集团将加强数字化转型新技术应用和服务领域投入，提升自研软件可靠性与可用性[48] - 集团将以富通云腾科技股份有限公司和北京富通东方科技股份有限公司为主体，完善相关业务功能和技术[48] - 集团将实施资源管理方案，控制成本，加强研发力度和成本监控[51] 董事信息 - 邹小磊60岁，2016年12月1日获委任为独立非执行董事，现担任多家公司独立非执行董事或非执行董事[56] - 罗国贵60岁，在香港担任执业律师逾30年，现担任丰德丽控股等公司独立非执行董事[59] - 姚贇53岁，2018年5月25日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年担任多家公司执行董事经验[59] - 赵伟48岁，2003年加入集团，2017年11月17日获委任为行政总裁[60] - 沈艾艾36岁，2018年9月加入集团，获委任为首席财务官[60] - 周頎45岁，1999年加入集团，为富通东方副总裁[61] - 徐志新46岁，2005年加入集团，为富通云腾副总裁[64] - 截至2019年12月31日，董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会三分之一[73] - 所有独立非执行董事初步任期为1年，可续期及终止；所有董事每3年至少轮席退任一次，新董事须于获委任后首届股东大会上退任[77] - 董事会定期会议通告于会议举行前至少14日发出，特别董事会会议通告在合理及切实情况下尽早发出[79] - 自2019年11月1日起，陈静女士由公司执行董事重新指定为非执行董事[106] - 袁波先生于2019年5月16日退任[107] - 陈静及罗国贵将退任董事，并符合资格及愿意于2020年股东周年大会上膺选连任[163] - 执行董事陈健与公司订立为期三年服务协议，可自动续期一年[168] 董事会职责与委员会 - 截至2019年12月31日止年度，董事会认为公司已应用企业管治守则的原则并遵守当中所载的守则条文[67] - 董事会共同及最终负责对管理层的有效监督及集团的策略方针及表现[68] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会并授予特定职责[68] - 审核委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由3名独立非执行董事组成[93] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会已举行3次会议[96] - 薪酬委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[97] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议检讨董事及高级管理层薪酬组合[98] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，检讨提名程序、董事会架构等[102] 董事培训与规范 - 公司为新任董事提供入职指导计划，协助其熟悉集团经营及业务和董事职责[71] - 公司就董事及行政人员可能面对的法律诉讼作出投保安排[72] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2019年遵守规定[78] - 每名新任董事接受涵盖集团业务及法定监管义务的入职培训计划，董事应参加持续专业发展[80] 董事出席率 - 陈健先生股东大会出席率100%、董事会出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%[106] - 邹小磊先生股东大会出席率100%、董事会出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%[106] - 罗国贵先生股东大会出席率100%、董事会出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%[106] - 姚贇先生股东大会出席率100%、董事会出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%[106] 公司秘书培训 - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书梁嘉龙接受不少于15个小时相关专业培训[108] 外聘核数师 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2019年度外聘核数师，总酬金约为人民币159.5万元，其中审核服务140万元，中期审阅服务19.5万元[109] 内部监控 - 公司内部审核部门定期进行内部监控检讨，每年向审核委员会提交调查报告，集团已委聘罗申美协助监控内部控制系统，2020年3月已递交内部控制审核结果报告[112] 股东沟通 - 公司建立多个与股东沟通的渠道，包括举行股东大会、寄发文件公告和维护公司网站，将继续增加网站资料披露和加强沟通[117] 股东特别大会 - 持有公司有权于股东大会投票之缴足股本十分之一的股东可请求召开股东特别大会，大会须在递交请求书日期后两个月内召开[120] 年报相关内容 - 集团过往五个财政年度的业绩、资产、负债及权益摘要载于年报第135页[127] - 集团业务相关的公正检讨分别载于年报第4页、第5 - 7页及第9 - 10页，环境、社会及管治报告讨论载于第38 - 48页[128] 供应商情况 - 集团五大供应商（按集团基准）分别占截至2019年12月31日及2018年12月31日止年度总采购量约70.0%及75.2%[132] - 集团持续从多间不同供应商采购产品，降低对特定供应商依赖，实现产品基础多元化[133] 公司经营风险 - 公司业务依赖吸引客户购买企业资讯科技产品及服务的能力和客户在相关方面的开支水平，中国经济整体健康会影响客户开支[144] - 中国政府对经济及政治策略和政策的修订可能对公司经营及财务业绩造成不利影响[145] 合规情况 - 公司致力于遵守相关法律法规，回顾年度内无重大违反或未遵守情况[146] 财务报表附注 - 公司年内物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注16[147] - 公司年内的股本变动详情载于综合财务报表附注29(a)[150] 公司规定 - 公司细则及开曼群岛法例无优先购买权规定[151] 董事保险与申索 - 公司与执行董事订立的服务协议及细则中有获准许的弥偿条文，年内为董事投购董事责任保险，截至2019年12月31日止年度无董事获提出申索[152][153][154] 业务合约情况 - 本年度内，公司未就全部或任何重大部分业务的管理及行政工作签订或存在任何合约[155] 证券交易情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[156] 董事股份持有情况 - 2019年12月31日，陈健持有公司普通股2.15708亿股，占已发行股本约69.30%[173] - 2019年12月31日，陈静持有公司普通股123.8万股，占已发行股本约0.40%；持有相关股份140万股，占已发行股本约0.45%[173][174] - 2019年12月31日，赵伟持有公司普通股127.8万股，占已发行股本约0.41%；持有相关股份140万股，占已发行股本约0.45%[173][174] 关连交易 - 集团于2019年若干关连方交易构成公司关连交易或持续关连交易，公司已遵守披露规定[170] 董事股份收购安排 - 本年度内，公司或其附属公司无参与使董事可收购股份或债券获利的安排[185] 购股权计划 - 2019年5月16日公司股东批准并采纳新购股权计划，终止旧购股计划，新计划有效期10年[186] - 接纳授出购股权应付象征式代价为1港元[186] - 年报日期未获行使购股总数为900万份，占已发行股份总数约2.89%[188] - 年报日期新购股计划可供发行股份总数为2212.5万股，占已发行股份总数约7.11%[188] - 截至2019年12月31日，旧购股计划年初未行使购股数330万份，年内授出770万份，年内注销200万份，年末未行使900万份[191] - 袁波2011年6月15日授出的30万份购股行使价1.810港元，2015年8月24日授出的30万份行使价1.172港元，均已注销[191] - 陈静2016年1月18日授出40万份行使价1.004港元，2019年3月28日授出100万份行使价0.81港元，年末共140万份未行使[191] - 赵伟2016年1月18日授出40万份行使价1.004港元，2019年3月28日授出100万份行使价0.81港元，年末共140万份未行使[191] - 雇员2016年1月18日授出70万份行使价1.004港元，2016年10月14日授出120万份行使价1.250港元，2019年3月28日授出570万份行使价0.81港元，年末共620万份未行使[191] - 2016年1月18日授出的购股，30%或以下可从2016年1月18日起行使，60%或以下可从2017年1月18日起行使，100%或以下可从2018年1月18日起行使[196][197] 疫情影响 - 2020年1月以来，COVID - 19爆发，虽尚未对集团财务业绩造成重大影响，但后续发展可能产生影响[46]