公司概况与定位 - [公司是中国领先的企业数字化转型服务提供商，2020年在疫情下保持盈利][4] 业务板块与成果 - [企业级管理服务方面，富通东方为首都机场打造iRMS系统，富通云腾CMP产品建立成功案例、ITGo入选OEM产品，发布CMP2.0新版本][5] - [智慧医疗健康业务方面，成立恒先人工智能实验室，与成都AI Lab构成南北双研发中心，参与多项课题项目，加入多个行业组织][7] - [公司主要业务整合为系统集成业务、自主品牌云计算管理产品开发和销售及数字化智能产品开发和销售三大板块][14] 业务能力与发展规划 - [公司完善自主产品等能力，获多个奖项，包括第十届吴文俊人工智能科学技术奖“技术发明二等奖”等][8] - [公司将整合成员公司业务和人力资源结构，打造自有品牌形象，未来持续研究自主产品及技术][9] - [系统集成业务是公司主要收入来源之一，将优化产品组合、增加服务收入及提高毛利率][15] - [展望2021年，集团将推进云计算多云管理服务和智慧医疗健康发展，加大恒先人工智能实验室资源投入][53] - [未来一年集团将继续实施资源管理方案，控制营运成本，聚焦自主创新产品等领域研发][54] 财务状况 - [本年度公司营业额约为6.163亿元，较2019年减少约2.325亿元或27.4%，主要因疫情和终止合作协议影响][21] - [本年度公司毛利约为8580万元，较2019年减少约3180万元或27.1%，毛利率维持在13.9%][22] - [本年度其他收入、收益及亏损的收益净额约为1130万元，较2019年增加约180万元][23] - [本年度金融资产减值拨回净额约为1270万元，2019年为减值拨备净额约800万元][25] - [本年度销售费用约为7000万元，较2019年减少约600万元或8.0%，因业务结构调整销售人员减少][26] - [本年度行政费用约为2920万元，较2019年减少约1170万元或28.6%，因成本控制和人员减少][27] - [本年度融资成本约为30万元，较2019年减少约120万元或79.8%，因减少借贷][28] - [本年度所得税开支约为740万元，较2019年增加约230万元或44.2%，因金融资产减值拨回影响][29] - [本年度公司拥有人应占溢利及全面收益总额约为300万元，较2019年增加约10万元][30] - [2020年末公司总资产约为7.586亿元，净资产约为5.488亿元，银行结余及现金约为4.409亿元，无银行借款][33] - [2020年末集团雇员324名，较2019年的337名减少；员工成本总额约为人民币8950万元，较2019年的约人民币9610万元降低][46] 股息政策与安排 - [董事会不建议派付2020年度末期股息，2019年也未派付][39] - [公司股息政策规定，总体上向股东宣派股息金额不少于集团各财政年度经审核综合除税后溢利的30％][40] 公司重要日期安排 - [公司股东名册将在2021年5月14日至21日暂停办理股份过户登记，最后过户时间为2021年5月13日下午4时30分][43] - [2021年股东周年大会将于2021年5月21日举行][42][43] 证券与投资情况 - [2020年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为][47] - [2020年度集团无重大收购或出售附属公司及联属公司情况，也无重大投资][48][49] 外汇风险处理 - [2020年集团承受外汇风险主要来自美元及港元，已订立人民币/美元外汇远期合约并完成结算][37] 公司管理层信息 - [陈健60岁，获委任为公司执行董事兼主席，负责战略发展等，有逾30年资讯科技界经验][57] - [陈静52岁，2019年11月1日起为非执行董事，曾于2017年4月 - 2019年10月任执行董事][58] - [邹小磊61岁，2016年12月1日获委任为独立非执行董事，为多家公司独立非执行董事或非执行董事][59] - [赵伟49岁，2017年获委任为集团行政总裁，负责集团业务营运及管理][62] - [沈艾艾37岁，2018年加入集团任首席财务官，为中国注册会计师协会会员][62] - [谢辉51岁，为集团高级副总裁及共同创办人之一，负责督导集团人力资源等工作][62] - [罗国贵61岁，2018年2月5日获委任为独立非执行董事，为香港律师事务所合伙人，有逾30年执业律师经验][61] - [姚贇54岁，2018年5月25日获委任为独立非执行董事，对机器设备等有深入了解，有逾20年担任执行董事经验][61] 企业管治 - [公司承诺建立良好企业管治常规，董事会负责执行企业管治职能][67] - [截至2020年12月31日止年度，董事会认为公司已应用企业管治守则原则并遵守守则条文][68] - [截至2020年12月31日，董事会由五名董事组成，包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，符合上市规则规定][74][75] - [所有独立非执行董事初步任期为一年，可续期及终止，所有董事每三年至少轮席退任一次][78] - [公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事2020年遵守规定][79] - [董事会定期会议通告提前至少14日发出，特别会议在合理情况下尽早发出][80] - [每名新任董事接受涵盖集团业务及法定监管义务的入职培训，应参加持续专业发展课程][81] - [董事会成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，职权范围及成员在公司网站披露][86] - [审核委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由三名独立非执行董事组成][87] - [审核委员会主要职责包括监督外聘核数师关系、审阅集团财务资料、监察财务汇报等系统][88] - [2020年审核委员会举行三次会议，讨论财务业绩、合规程序等事宜][90] - [公司为新任董事提供入职指导计划，为董事及行政人员作法律诉讼投保安排][72][73] - [截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议检讨董事及高级管理层薪酬组合][92] - [截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议检讨提名程序、董事会架构等][96] - [公司已设立可计量目标以实现董事会多元化政策，回顾年度内已达成目标][97] - [截至2020年12月31日止年度，各非执行董事和独立非执行董事出席股东大会、董事会等会议的出席率均为100%][99] - [截至2020年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训][100] - [香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司2020年度外聘核数师，支付总酬金约人民币159.1万元，其中审核服务140万元，中期审阅服务19.1万元][101] - [董事会对集团内部监控制度有效性进行了检讨，集团采纳全面程序保障资产及资源][104] - [审核委员会通过与管理层对话等检讨内部监控制度成效并向董事会汇报重大风险及问题][104] - [集团制定风险管理系统，持续确认、评估及管理重大风险，风险评估结果向董事会报告][104] - [集团处理及发布内幕消息时，持有消息的雇员或董事呈报执行董事，再由董事会讨论处理披露事宜][104] - [公司内部审核部门定期进行内部监控检讨，每年向审核委员会提交调查报告，集团已委聘罗申美协助监控内部控制系统并履行内部审核职能，2021年3月已提交内部控制审核结果报告][105] 股东沟通与权益 - [公司建立多个与股东沟通的渠道，包括举行股东大会、寄发文件公告和维护公司网站，未来将增加网站资料披露和加强沟通][109] - [持有公司有权于股东大会投票之缴足股本十分之一的股东可请求召开特别股东大会，提名非退任或建议选举董事以外人士出任董事需在特定时间内通知公司][112] 公司文件与报告 - [截至2020年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动][113] - [董事会提呈2020年年报及经审核财务报表，不建议派发2020年末期股息（2019年末期股息：无）][115][118] - [集团过往五个财政年度业绩、资产、负债及权益摘要载于年报第137页][119] - [集团业务回顾、财务回顾、展望及环境、社会及管治报告分别载于年报第5 - 11页和第41 - 52页][120] 供应商与客户情况 - [集团五大供应商在2020年和2019年分别占总采购量约54.6%及70.0%，集团依赖小部分供应商存在多种风险][124] - [集团持续从多间不同供应商采购产品，降低对特定供应商依赖，实现产品基础多元化][125] - [本年度，集团向五大客户的销售占总营业额约70.1%，向最大客户的销售占约39.5%；向五大供应商的采购占采购总额约54.6%，向最大供应商的采购占约23.5%][152] 资产结构 - [2020年和2019年12月31日存货分别占集团流动资产约2.9%及3.4%][127] - [2020年和2019年12月31日应收贸易账款等分别占集团总资产约26.5%及32.1%][130] 业务风险与应对 - [公司业务依赖吸引客户购买产品及服务能力和客户开支水平，中国经济影响客户开支][135] - [中国政府政策修订或影响公司业务，公司将密切监察并采取行动][136] 合规情况 - [公司致力遵守相关法律法规，回顾年度内无重大违反情况][137] 公司物业与股本 - [公司无百分比率超5％用于开发等用途的物业][138] - [公司年内股本变动详情载于综合财务报表附注29(a)][140] 公司规定与协议 - [公司细则及开曼群岛法例无优先购买权规定][141] - [公司与执行董事服务协议及细则有获准许的弥偿条文][142] 董事保险与申索 - [公司年内为董事投购董事责任保险，2020年末无董事获提出申索][143][144] 公司储备 - [截至2020年12月31日，可供分派给公司权益股东的储备总额约为人民币2.944亿元][150] 董事退任与连任 - [陈健先生及姚贇先生将在2021年股东周年大会上退任董事，并符合资格及愿意膺选连任][153] 董事服务协议与持股情况 - [执行董事陈健与公司订立为期三年的服务协议，可自动续期一年][157] - [2020年12月31日，陈健持有公司普通股2.15708亿股，占已发行股本约69.30%；陈静持有123.8万股，占0.40%；赵伟持有164.6万股，占0.53%][162] - [2020年12月31日，陈健持有公司相关股份占已发行股本约0.64%；陈静占0.61%；邹小磊占0.64%；罗国贵占0.16%；姚贇占0.16%；赵伟占1.09%][163] 公司业务合约与安排 - [本年度内，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券][146] - [本年度内，公司无就业务管理及行政工作签订相关合约][145] - [本年度内，公司或附属公司无参与使董事可收购股份或债券获利的安排][173] 董事独立性 - [公司已接获各独立非执行董事独立性确认，董事会认为其均属独立][155] 购股权计划 - [2019年5月16日公司股东批准并采纳新购股权计划，终止旧购股计划，新计划有效期10年][174] - [接纳授出购股权应付象征式代价为1港元，购股行使期限不超授出日起10年][174] - [购股股权计划股份认购价不得低于规定三项最高者][175] - [年报日期未获行使购股总数2126万份，占已发行股份总数约6.83%][176] - [年报日期新购股计划可供发行股份总数986.5万股，占已发行股份总数约3.17%][176] - [截至2020年12月31日，旧购股计划未行使购股变动后总数770万份][178] - [截至2020年12月31日，新购股计划未行使购股变动后总数1356万份][181] - [2016年1月18日授出购股，30%或以下自该日起行使，60%或以下自2017年1月18日起行使，100%或以下自2018年1月18日起行使][184][185] - [2016年10月14日授出购股，30%或以下自该日起行使，60%或以下自2017年10月14日起行使，100%或以下自2018年10月14日起行使][187][188] - [2016年1月18日授出购股前，公司股份收市价为0.990港元；2016年10月14日授出购股前，收市价为1.25港元][186][189] - [第一批购股权可在2019年3月28日至2029年3月27日期间行使，30%或以下自2019年3月28日起可行使，60%或以下自2020年3月28日起可行使，100%或以下自2021年3月28日起可行使，授出前公司股份收市价为0.81港元][190][191] - [第二批购股权可在2021年4月1日至2030年3月31日期间行使，20%或以下自2021年4月1日起可行使，40%或以下自2022年4月1日起可行使，70%或以下自2023年4月1日起可行使，100%或以下自2024年4月1日起可行使，授出前公司股份收市价为0.58港元][194][195] - [第三批购股权可在2021年11月11日至2030年11月10日期间行使，20%或以下自2021年11月11日起可行使，40%或以下自2022年11月11日起可行使，70%或以下自2023年11月11日起可行使，100%或以下自2024年11月1