财务业绩 - 截至2021年3月31日，公司综合收入为12.76亿港元，2020年为6.38亿港元；股东应占溢利净额为1.22亿港元，2020年为亏损3600万港元[21] - 撇除投资物业公平值亏损，股东应占相关溢利净额为1.33亿港元，2020年为6900万港元[21] - 每股基本盈利上升至0.17港元，2020年为每股亏损0.05港元[21] - 南海雅瑤绿洲住宅项目收入为9.57亿港元，2020年为1.93亿港元[21] - 物业租赁业务收入为2.9亿港元，2020年为2.81亿港元[21] - 2021年3月31日股东权益为119.76亿港元，2020年3月31日为113.11亿港元[22] - 股东应占每股资产净值为16.62港元，2020年3月31日为15.70港元[22] - 宝翠园截至2021年3月31日止年度无收入（2020年：1.32亿港元）[32] - 雅瑤绿洲2021年3月31日止年度收入9.57亿港元（2020年：1.93亿港元），已订约但未入账物业销售额为6.02亿元人民币[35] - 侨城坊2021年3月31日止年度物业销售收入为3.51亿元人民币（2020年：14.97亿元人民币），已订约但未入账物业销售收入为1.09亿元人民币[43] - 侨城坊2021年3月31日止年度公司应占溢利净额为6700万港元（2020年：1.1亿港元）[43] - 物业及停车场管理分部2021年收入2900万港元，2020年为3200万港元；除税前分部溢利970万港元，2020年为80万港元[54] - 回顾年度内公司收入由上年度的6.38亿港元增加100%至12.76亿港元，其中75.0%来自物业销售，22.7%来自物业租赁，2.3%来自物业及停车场管理及其他分部[135] - 2021年3月31日，公司计息债务总额约为57.27亿港元，债务总额中约24%归类为流动负债，若再融资按时完成，计息债务的流动部份占其总额约为6%[136] - 2021年3月31日，公司持有现金及银行结余总额约为19.09亿港元，可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为8.88亿港元[136] - 2021年3月31日，股东资金总额约为119.76亿港元，按计息债务净额与股东资金及非控股权益总额计算的负债比率为31%[137] - 2021年3月31日，公司可供分派储备为3.40445亿港元，其中9005.4万港元已建议作为本年度末期股息[157] - 年内，集团五大供应商占全年总采购额86%，最大供应商独占44%；五大客户占全年总销售额不足30%[158] 股息分配 - 董事会建议派发末期股息，每股普通股为12.5仙，与2020年相同[25] - 董事会建议向股东派发截至2021年3月31日止年度末期股息，每股普通股为12.5港仙[150] 物业项目情况 - 港汇大厦年内平均出租率约为74%（2020年：85%），2021年3月31日出租率上升至96%（2020年3月31日：86%）[30] - 北京南路项目地盘面积约为9500平方米，总楼面面積约为77000平方米，住宅单位计划于2022年预售，地基工程预计2021年第三季内完成[31] - 汉国城市商业中心零售部分平均出租率为78%（2020年：64%），办公室单位已租出37%（2020年：24%），整体平均出租率达43%（2020年：30%）[39] - 宝轩酒店（深圳）受疫情影响入住率和房租价格急跌，宝轩公寓平均入住率维持在90%左右[42] - 写字楼主楼2021年3月31日出租率为84%（2020年：82%），酒店/办公室大楼出租率为64%（2020年：62%）[46] - 重庆韩国中心总楼面面积约10.8万平方米，回顾年度平均出租率88%，2020年为94%[47] - 重庆金山商业中心总楼面面积约17.3万平方米，包含写字楼和酒店连办公室综合大楼[47] - 健全街11号数据中心总楼面面积约22.8万平方呎，2021下半年开始运作，将带来稳定经常性收入[50] - 宝轩酒店（中环）平均入住率约71%，2020年为85%；宝轩服务式住宅平均入住率约75%，2020年为83%[50] - 宝轩酒店（尖沙咀）平均入住率约66%，2020年为62%[50] - 韩国佐敦中心总楼面面积约6.2万平方呎，平均出租率跌至69%，2020年为88%[51] - 2021年3月31日集团管理17个停车场，共约2200个车位，2020年3月31日管理11个停车场，共约2100个车位[54] 公司展望 - 集团预计重新通关后旅游业需求将逐渐复苏，下半年将对项目进行翻新及重塑品牌[51] - 集团认为未来数年房地产市场会持续增长，对香港本地经济增长前景审慎乐观[56][57] 公司管理层 - 王世榮83歲，1985年獲委任為公司董事總經理，1990年起出任主席，還擔任多家公司職務[60] - 王承偉57歲，2017年8月獲委任為非執行董事，2018年7月調任執行董事，有多地多領域超30年經驗[61] - 李曉平69歲，1999年加入集團，2009年獲委任為執行董事，有中國經濟及管理超39年經驗[63] - 林炳麟78歲，2019年4月獲委任為執行董事，有豐富金融及教育機構工作經歷[65] - 向左57歲，2015年獲委任為獨立非執行董事，任審核委員會主席，有約30年相關投資經驗[69] - 方文靜54歲，2019年5月獲委任為獨立非執行董事，有銀行、政府代表等多方面工作經歷[70] - 马德玮2019年8月获委任为公司独立非执行董事，曾参与广州住宅合资项目、杭州投资项目，2009年完成上海超20亿元豪华住宅项目[72] - 萧佳娜2018年5月获委任为公司财务董事，在会计财务方面有逾三十年经验[75] - 尹嘉怡2018年5月获委任为公司公司秘书，在公司秘书及企业管治实务方面有逾二十年经验[78] - 吴铭锐2009年加入公司，现任企业融资及业务拓展部董事，在投资银行及会计行业有逾二十五年经验[79] - 陈志祥2019年5月加入公司，现任营运部总经理，在银行及国际商业营运方面有逾四十年经验[80] - 李振彪1990年加入公司，现任高级物业经理，主管香港投资物业，在物业投资及发展方面有逾三十年经验[81] 公司治理 - 公司董事会致力维持及确保实施高水平企业管治，应用上市规则附录十四所载企业管治守则原则并遵守适用条文[84] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事进行证券交易行为守则，所有董事年内已遵守规定标准[85] - 公司本年度及截至报告日期董事包括执行和独立非执行董事，董事会每年最少举行两次会议[86][89] - 截至2021年3月31日止年度仅举行两次全体董事会会议，因执行董事负责管理及监察业务运作[90] - 公司主席王博士兼任主席与行政总裁，董事会认为此安排可提供稳定领导[92] - 非执行董事委任无特定年期，但须按章程细则在股东大会轮值退任，董事会确保至少每三年一次[93] - 即将举行的股东大会上，向左和方文静须轮值退任，向左不重选，方文静愿连任[94] - 各现任董事在2021年3月31日止年度接受A、B两类培训[97] - 薪酬委员会由马德玮、方文静和林炳麟组成，马德玮为主席，回顾年度内开会1次[99][100] - 审核委员会由向左、方文静和马德玮组成，向左为主席，回顾年度内开会2次[101][106] - 审核委员会工作包括审阅业绩、财务政策、与核数师关系及财务监控等[106] - 截至2021年3月31日止年度，董事会开会2次，薪酬委员会开会1次，审核委员会开会2次，股东大会开会1次[107] - 王博士、王承伟、林炳麟、向左、方文静、马德玮出席董事会会议次数为2次[107] - 李晓平出席董事会会议次数为1次，未出席股东大会[107] - 公司未成立提名委员会，董事会负责董事任免，主席负责物色人选[109] - 公司秘书年内参加不少于15小时相关专业培训[118] - 年内公司组织章程文件无变动[119] - 公司采纳股息政策，董事会考虑多因素宣派股息并可酌情更新政策[120] - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[123] - 股东可将书面查询送公司注册办事处，由公司秘书转交处理[124] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东可要求公司发出股东周年大会决议通知[125] 融资与贷款 - 集团聘请安永会计师事务所，审计服务付费2720万港元，非审计服务付费595万港元，总计3315万港元[110][111] - 截至2021年3月31日，4位高级管理人员（非董事）薪酬分别在100.0001 - 150万、150.0001 - 200万、300.0001 - 350万、350.0001 - 400万港元区间[114] - 2019年2月，公司全资附属公司汉国融资有限公司获15亿港元可转让定期及循环贷款融资，用于现有4.4亿港元银团贷款再融资及集团一般企业资金需求[192] - 若建业实业终止持有公司不少于30%有效股权或王博士及其家属不再持有建业实业主要最终实益股权，15亿港元贷款融资构成违约事件[192] - 2020年3月，境内附属公司浩昌地产（重庆）有限公司获最高4.5亿元人民币定期贷款融资，用于现有银行融资再融资、偿还公司间贷款及日常经营营运资金，还款期最长5年[193] - 境内借款人需承诺建业实业为公司主要实益最终股东、持有不少于30%有效股份及维持管理控制权等，否则构成违约事件[195] - 2020年3月，境外附属公司浩昌投资有限公司获最高1亿港元定期贷款融资，用于偿还因现有银行融资再融资产生的公司间贷款，还款期最长5年[195] - 若建业实业终止为公司主要实益股东、持有少于30%有效股权或失去管理控制权等，1亿港元贷款融资构成违约事件[196] 股份与股权 - 2021年8月23日至8月26日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[151] - 2021年9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续，以确定获派建议末期股息权利[152] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有公司5.02262139亿股普通股份，占已发行股份百分比69.72%[170] - 王博士透过受控制公司持有建业实业3.41439324亿股普通股份，占已发行股份百分比61.93%[170] - 王博士透过受控制公司持有建业发展（集团）990万股普通股份，占已发行股份百分比99.00%[170] - 王博士透过受控制公司持有广州汉国福强地产开发有限公司1.85亿元已缴注册资本，占比100.00%[170] - 王博士透过受控制公司持有建业经贸有限公司7150股已缴注册资本，占比55.00%[170] - 已缴注册资本1.85亿元中，公司全资附属公司缴足1.11亿元，王博士控制之公司缴足7400万元[175] - 建业经贸已发行股份13000股中，公司全资附属公司持有2600股，王博士控制之公司持有4550股[175] - 本年度公司向建业实业支付管理费1307.4万港元，2020年为1314万港元[177] - 截至2021年3月31日，王博士持有公司股份5.02262139亿股，占比69.72%[179] - 截至2021年3月31日，Lucky Year、建业发展（集团）、建业实业均持有公司股份4.90506139亿股，占比68.09%[179] - 5.02262139亿股股份中，4.90506139亿股由建业实业实益持有，1175.6万股由建业金融持有[173] - 建业实业持有公司已发行股份约68.09%，持有建联已发行股份约29.10%[185][188] - 年报刊发前最后实际可行日期，公众人士持有公司已发行股份总数最少25%[197] 协议与费用 - 2016年9月20日框架协议合约金额为2.1亿港元，截至2021年3月31日无支付发展费用[184] - 2018年6月12日顾问协议固定费用1620万港元，已全额支付[185][186] - 2018年7月12日框架协议总合约金额不超7.578亿港元，截至2021年3月31日已付3923.5万港元[188][189] 其他事项 - 公司主要业务为物业发展、投资及相关业务，本年度业务性质无变动[129] - 公司采取审慎融资及财务政策，盈余资金主要以现金存款形式存放银行，收购及发展物业资金部分来自内部资源和银行贷款[139] - 2021年3月31日，公司已将账面价值约156.75亿港元的物业作为抵押品以获取银行信贷[140] - 2021年3月31日，公司（不包括合营企业及联营公司）共聘用约360位雇员，酬金参照市场情况及雇员资历经验厘定[142]