财务表现 - 公司2019年收入为人民币5,456百万元，同比增长3.3%[10] - 公司2019年毛利率为3.4%，较2018年的4.7%有所下降[10] - 公司2019年母公司拥有者应占溢利为人民币52百万元[10] - 公司2019年销量达111百万片，同比提升83.5%[16] - 公司新开展的加工业务销量占总销量达42.2%，营业额达人民币508百万元[16] - 公司整体销量大幅提升至111百万片，同比增长83.5%[25] - 公司实现营业额达人民币5,456百万元，同比上升3.3%[25] - 加工业务销量占公司总销量达42.2%，营业额达人民币508百万元[25] - 公司毛利率录得3.4%，同比下降1.3个百分点[26] - 公司母公司拥有者应占溢利达人民币52.4百万元[26] - 公司2019年未派付任何末期股息[192] 财务健康状况 - 公司2019年存货周转期为27天，较2018年的29天有所改善[12] - 公司2019年应收贸易账款周转期为86天，较2018年的88天有所改善[12] - 公司2019年应付贸易账款周转期为105天，较2018年的121天有所改善[12] - 公司2019年流动比率为0.95，较2018年的1.03有所下降[12] - 公司2019年总资产为人民币3,204百万元，较2018年的3,813百万元有所下降[11] - 公司现金及现金等价物结存为1.01亿元人民币，其中34.5%为美元、54.8%为人民币及10.7%为港元[41] - 公司计息银行贷款为10.09亿元人民币，资本负债率为33.1%[41] 市场与客户 - 公司全屏幕产品占整体销量约90%，LTPS产品销量占比由去年同期的64%提升至87%[33] - 公司来自香港及中国的营业额分别为人民币471百万元及人民币4,884百万元，合共占公司总营业额98.1%[30] - 公司在中国市场的营业额同比增长16.9%，达到人民币4,884百万元[31] - 公司加工TFT LCD模组的非贴合模组营业额为人民币42,843千元，贴合模组营业额为人民币464,990千元[30] - 公司最大客户占营业额的45%，五大客户占营业额的82%[54] - 公司与主要客户合作年限为1至11年，与主要供应商合作年限为3至4年[54] - 公司通过优化产品组合和整合产业链来拓展业务和开拓新客户[55] - 公司与客户的信贷期一般为30至90天，并为贸易应收款项购买信用保险[55] - 公司自2018年下半年起为三星、华为、小米、OPPO及vivo等主要品牌客户生产模组[55] - 公司与TCL华星产生协同效应，自2018年下半年起为主要品牌客户生产模组[55] - 公司的主要客户均与移动消费装置行业相关，行业特点为周期性整合和新品牌不断涌现[55] 生产与运营 - 公司整体产能同比提升38.7%[35] - 智能家居相关产品出货量达到450万片，同比增长837%[36] - 公司2019年优化生产流程，减少危险废弃物排放[186] - 公司2019年与北京师范大学珠海分校合作，加快校企合作项目[182] - 公司2019年对员工进行职业安全培训，包括每周排查安全隐患和定期体检[194] - 公司2019年持续研发以拓宽产品范围和技术平台，提升产品竞争力[199] - 公司采取多源采购政策和策略性库存管理以确保生产材料供应充足[56] - 公司通过提升管理效率和实行节约措施降低资源消耗[53] 技术与研发 - 公司预计2020年全球智能手机出货量将同比增长1.5%，到2023年将增长7.7%至14.89亿部[39] - 公司计划持续投入提升及储备前沿屏幕显示技术，包括屏下指纹、柔性AMOLED可折叠技术等[39] - 公司2019年持续研发以拓宽产品范围和技术平台，提升产品竞争力[199] 企业管治 - 公司致力于成为顶尖LCD模组企业，并落实高水平的企业管治和业务操守[77] - 公司已遵守上市规则附录14所载之企业管治守则，除公司秘书应为发行人雇员的规定外[78] - 公司董事会由七名董事组成，包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事，确保公司策略的制定和监督[85] - 独立非执行董事占董事会成员人数的三分之一以上，确保财务和法定申报的高水平[89] - 2019年内，董事会举行了四次定期会议和四次额外会议，并召开了三次股东大会[90] - 公司秘书张宝文女士由张唐罗律师行担任，确保公司信息及时传递[79] - 公司确认不竞争契据在2019年度内得到全面遵守，确保公司业务不受竞争影响[80][81] - 董事会会议通知提前至少十四天送达全体董事，确保董事有足够时间准备[94] - 董事会在2019年度内定期检阅公司财务及营运表现，并规划未来发展计划[84] - 公司董事会在2019年度内符合上市规则关于独立非执行董事的要求[89] - 公司董事会成员在2019年度内的会议出席情况良好，多数董事出席率达到100%[91] - 公司董事会会议记录由公司秘书保存，确保会议讨论和决定的详细记录[94] - 公司董事会确保主席与首席执行官职责的清晰划分，主席由廖騫先生担任，首席执行官由李健先生和歐陽洪平先生先后担任[97][98] - 公司董事会成员每三年轮值退任一次，所有退任董事合资格膺选连任[99] - 公司确认所有独立非执行董事的服务年期少于九年[102] - 公司提名委员会成立于2015年6月25日，负责董事的提名和委任标准[104] - 公司为新任董事提供详细的职责和责任文件包，包括上市规则和香港公司条例[106] - 公司董事在2019年度接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训[110] - 公司董事会已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，所有董事均确认遵守相关规定[111] - 公司执行董事兼首席执行官李健先生于2019年2月25日行使购股权，以每股0.74港元认购80,000股股份，随后以每股0.75港元出售，违反禁售期规定[113] - 李健先生自2019年3月7日起辞任执行董事及所有职务[113] - 公司已实施措施提醒董事遵守上市规则，并加强董事对企业管治的认识[113] - 公司董事会下设三个委员会：薪酬委员会、审核委员会和提名委员会，以监察集团事务[116] - 提名委员会于2019年进行了两次会议，主要工作包括检讨董事会架构、成员多元化及组成[123] - 提名委员会已采纳提名政策，规定提名董事的程序和准则[124][129] - 公司董事会在性别、技能及经验方面制定了可计量的多元化目标，并定期检视这些目标的合适度及达成进度[132] - 截至2019年12月31日，公司董事及高级管理层的薪酬范围如下：8人薪酬在0至500,000港元之间，2人薪酬在500,001至1,000,000港元之间，2人薪酬在1,000,001至1,500,000港元之间[138] - 公司执行董事的薪酬大部分与其表现挂钩，部分薪酬由长期奖励计划组成，包括购股权及受限制股份[139] - 公司非执行董事的酬金按其投放的时间和承担的责任厘定，包括董事袍金及由董事会酌情授予的购股权[140] - 公司在考虑是否宣派股息时，将综合考虑经营业绩、现金流量、财务状况、资金需求及股东利益等因素[143] - 审核委员会每年至少举行两次会议，审阅公司的中期和全年业绩及集团财务报表的完整程度[144] - 公司内部监控及风险管理系统在2019年度内被认为足够及有效，尽管发生了与TCL集团公司的持续关连交易超出年度上限的事件[153] - 公司每年制定年度风险管理和内部监控计划，并由内部监控小组牵头进行自我评价[153] - 公司每季度向管理层及独立董事报告风险管理和内部监控评价结果，每半年向董事会提交报告[153] - 公司通过制定公司制度、管理办法及操作指引，以及设置独立岗位进行业务活动的审核控制[154] - 公司内部审核团队至少每年一次向董事会提交详细报告，以审阅和监察内部监控系统的成效[157] - 公司已根据上市规则实施内部监控机制，确保关连交易按正常或更优商业条款进行，并作妥当披露[159] - 公司董事会确认有责任为每一个财务期间编备账目，以真实公允反映集团的事务状况、业绩及现金流量[148] - 公司董事会在2019年度内认为集团具备充裕资源，能在可见未来继续目前的营运[149] - 公司管理层每月向所有董事提供更新资料，载列有关公司表现、财务状况及前景的公正及易于理解的评估[150] - 公司已采纳消息披露指引，并设立披露执行委员会负责统筹及整理内幕消息披露事宜[156] - 公司支付给核数师的酬金总计为1,990,000港元，其中法定审计服务1,400,000港元，非审计服务590,000港元[160] 人力资源 - 公司员工总成本为4.48亿元人民币，共有6101名雇员[49] - 截至2019年12月31日，公司雇员总数为6,101人，男女比例为1.7:1，整体人员流动率为8.5%[175] - 公司在中国有6,099名雇员，香港有2名雇员[176] - 公司18岁至30岁的雇员为4,276人，30岁以上的雇员为1,825人[176] - 公司2019年共招聘应届大学生19人，并启动了TCL集团的重要培训项目“雏鹰动力营”[176] - 公司为技术人员建立了职业发展通道，共有123人通过资格认证[177] - 公司为员工提供了总计2,915小时的培训，346名员工参与[179] - 公司资助了19名员工参与外部专业公开课程[179] - 公司外聘专业导师进行了6场培训，涵盖安全、品质、专业管理/技术、通用类等四大类型[179] - 公司2019年对105名技术人员进行了FMEA培训，以提高产品质量和可靠性[180] - 胡渝东先生在人力资源管理领域拥有超过十六年经验，现任公司人力资源总监[69] - 王新福先生负责公司交付中心运营管理，拥有丰富的生产制造与工程管理经验[70] - 张宏军先生拥有超过二十年的销售经验，现任公司营销总监[73] - 张宝文女士为香港执业律师，现任公司秘书[74] 环境与社会责任 - 公司2019年危险废弃物排放同比减少约70%[186] - 公司2019年优化生产流程，减少危险废弃物排放[186] - 公司2019年对员工进行职业安全培训，包括每周排查安全隐患和定期体检[194] 风险管理 - 公司以人民币呈报业绩，但业务面向国际市场，面临汇率波动风险[200] - 公司通过平衡外币计价的贸易、资产及负债实现自然对冲[200] - 公司不时订立远期外汇合约以管理汇率风险[200] - 公司未进行或从事任何高风险的衍生工具交易[200] - 公司预计2019新冠病毒将导致全球GDP增长下降0.5个百分点[198] 其他 - 公司未持有重大投资，且未进行任何重大附属公司或资产收购或出售交易[47][48] - 公司主要业务为投资控股，2019年主要业务性质无重大改变[190] - 公司2019年与TCL集团公司的销售年度上限超出，未完全遵守上市规则[194]