公司盈利情况 - 公司2019年净盈利约5200万港元，2018年亏损9200万港元[9] - 2019年公司盈利47,699千港元，2018年亏损80,207千港元，2017年盈利192,032千港元，2016年盈利34,825千港元，2015年亏损56,417千港元[45] - 2019年公司收入48,848千港元，2018年亏损79,150千港元，2017年盈利192,898千港元，2016年盈利35,621千港元，2015年亏损55,663千港元[45] - 2019年公司收入为48,848千港元，2018年为79,150千港元[155] - 2019年公司毛利为47,699千港元，2018年毛损为80,207千港元[155] - 2019年公司投资物业公平值收益净额为15,470千港元，2018年无此项收益[155] - 2019年公司除税前溢利为52,470千港元，2018年除税前亏损为91,359千港元[155] - 2019年公司年内溢利为52,045千港元，2018年年内亏损为91,785千港元[155] - 2019年本公司普通权益持有人应占每股盈利为1.93港仙，2018年为亏损3.40港仙[155] - 2019年年内溢利为52,045千港元，2018年为亏损91,785千港元[157] - 2019年本公司股东应占本年度全面收益总额为65,861千港元，2018年为亏损41,791千港元[157] 股权投资情况 - 公司2019年股权投资公平值收益约1700万港元，2018年亏损1.11亿港元[9] - 公司2019年股权投资股息收入约2600万港元，2018年为2700万港元[9] - 公司2019年12月31日持有高流动性股权投资约5.61亿港元，2018年为6.08亿港元[12] - 盈富基金2019年12月31日所持股份数目为5850千股，占股权百分比为0.19%，投资成本为146367千港元[15] - 汇丰控股有限公司2019年12月31日所持股份数目为3040千股，占股权百分比为0.01%，投资成本为207496千港元[15] - 恒生中国企业指数上市基金2019年12月31日所持股份数目为1332千股，占股权百分比为0.50%，投资成本为168677千港元[15] - 2019年12月31日，中国石油天然气股份有限公司持股2378千股，占股权0.01%，投资成本24819千港元，公平值变动未变现亏损2306千港元，股息收入448千港元，公平值/账面价值9297千港元，占公司资产总值0.53%[18] - 2019年12月31日，中国移动有限公司持股100千股，占股权0.00%，投资成本9654千港元，公平值变动未变现亏损985千港元，股息收入292千港元，公平值/账面价值6550千港元，占公司资产总值0.37%[18] - 2019年12月31日，中国人寿保险股份有限公司持股300千股，占股权0.00%，投资成本9459千港元，公平值变动未变现收益1503千港元，股息收入55千港元，公平值/账面价值6495千港元，占公司资产总值0.37%[18] - 2019年12月31日，公司以高流动性股权投资约5.61亿港元（2018年：6.08亿港元）形式持有流动性资产，现金及现金等值项目约为2.01亿港元（2018年：2.02亿港元），银行及其他借贷总额约为2.91亿港元（2018年：3.76亿港元）[24] - 于2019年12月31日，集团将按面值约为561,180,000港元之上市股权投资列为第一层级金融工具[136] 租金收入情况 - 公司在香港的租金收入2019年增长约7%，2018年增长2%[10] - 公司在香港的投资物业2019年租金收入约500万港元，与2018年持平[11] 股息派发情况 - 公司2019年不派发末期股息[10] - 公司2019年不派付股息[43] 公司资产负债情况 - 2019年公司资产总值1,755,055千港元，负债总额305,749千港元；2018年资产总值1,773,409千港元，负债总额389,964千港元；2017年资产总值1,319,603千港元，负债总额366,550千港元；2016年资产总值1,118,029千港元，负债总额377,226千港元；2015年资产总值1,016,198千港元，负债总额309,898千港元[47] - 2019年非流动资产总值为991,943千港元，2018年为962,676千港元[161] - 2019年流动资产总值为763,112千港元，2018年为810,733千港元[161] - 2019年流动负债总值为301,905千港元，2018年为386,545千港元[161] - 2019年资产净值为1,449,306千港元，2018年为1,383,445千港元[161] 公司人员开支情况 - 2019年，雇员开支（包括董事酬金）约为500万港元（2018年：600万港元），公司在香港共聘用约10名雇员[29] 公司重大活动情况 - 2019年公司无重大收购或出售附属公司及联营公司活动[21] - 2019年12月31日，公司无订立任何作外币对冲用途的金融工具[23] - 2019年12月31日，公司无重大或然负债[25] - 公司及其附属公司年内无购买、出售或赎回公司上市证券[58] - 集团年内无订立或存续股票挂钩协议[67] 疫情对公司影响 - 董事会预计2019冠状病毒病流行将对公司业务产生负面影响，但难以估计影响程度[26] - 公司对2020年上半年投资物业组合价值及租金收入表现不乐观，股权投资组合回报将受不利影响[30] 公司管理层信息 - 执行董事长刘志勇60岁，1995年加入集团；副主席刘志奇66岁，2003年加入集团[34] - 独立非执行董事黄艳森54岁，2004年加入集团；李兆民64岁，2009年加入集团；徐家华67岁，2010年加入集团[35][36] - 高级管理人员萧伟琼55岁，1992年加入集团；李应梁49岁，2014年加入集团[37] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股[42] - 集团主要业务为物业投资、买卖证券及投资控股[175] - 博学网国际有限公司注册资本面值为2港元，公司间接权益百分比为100%，主要业务为物业投资[177] - 能丰实业有限公司普通股注册资本面值为1000港元，无投票权递延股为2000万港元，公司间接权益百分比为100%，主要业务为投资控股[177] - Linkful Strategic Investment Limited注册资本面值为1美元，公司直接权益百分比为100%，主要业务为投资控股[179] 公司可持续发展 - 集团致力于支持环境可持续性，实施相关政策及措施[49] 公司合规情况 - 回顾年度内，集团无重大违反适用法律及法规情况，与商业伙伴无重大明显纠纷[50][51] 公司股份分派情况 - 2019年12月31日，公司股份溢价账约4.98761亿港元可按缴足红利股份方式分派，缴入盈余约8838万港元在若干条件下可分派予股东，但目前未达条件[60] 公司客户与供应商情况 - 本年内，集团五大客户及五大供应商分别占集团营业额及购货额不足30%[61] 公司股权持有情况 - 2019年12月31日，刘志勇先生在公司普通股好仓持有17.29540999亿股，占发行股本总额约64.06%[70] - 2019年12月31日，刘志勇先生在相联法团万事昌国际普通股好仓持有27.97055712亿股，占已发行股本总额约66.91%[73] - 2019年12月31日，Limitless Investment Limited等多家公司在公司普通股好仓均持有17.29540999亿股，占发行股本总额约64.06%[78] - 截至报告刊发日期，公众人士持有公司已发行股本总额最少25%[81] 公司董事相关规定 - 以董事为受益人的获准许弥偿条文生效且全年有效，公司已为董事及高级职员投保[68] - 关连交易详情载于综合财务报表附注29[80] - 2017 - 2019年度财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司拟续聘其为来年核数师[82] - 截至2019年12月31日，非执行董事概无指定任期，公司拟修订细则确保符合守则，每次股东大会三分之一董事（特殊情况取最接近人数）须轮值退任，主席及总经理除外[86] - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员总数三分之一以上[87] - 黄艳森、李兆民、徐家华分别服务董事会超15年、超11年、超9年，公司认为所有独立非执行董事均符合独立性指引[89] - 2019财年刘志勇、刘志奇、黄艳森、李兆民、徐家华出席董事会会议次数均为12/12，出席股东大会次数均为1/1[89] - 董事会于2013年12月采纳《董事会成员多元化政策》，提名委员会设定可计量目标并会不时审阅[90] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守准则，2019年全体董事遵守规定[93] - 董事确认集团财务报表按法定规定及适用会计准则编制且适时刊发，不知悉影响集团持续经营能力的重大不明朗事件[94] - 公司为新董事提供入职培训，2019年为董事提供职责、风险管理等方面简报[95] - 刘志勇出任公司主席，刘志奇出任行政总裁，各有界定职责[99] - 审核委员会每年最少开会两次，2019年经审核综合财务报表已建议董事会批准，建议重新委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[100] - 薪酬委员会于2005年9月16日成立，由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[104] - 提名委员会于2012年3月28日成立，职责为建议及提名委任董事，各成员出席会议次数均为1/1[106] - 于各股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任职务，退任董事资格重选连任[106] 公司高级管理人员薪酬情况 - 截至2019年12月31日止年度按薪酬组别划分之高级管理人员薪酬载于综合财务报表附注8[108] 公司内部管理情况 - 内部审计部于2016年度成立，集团设立风险管理系统，董事会认为内部监控和风险管理系统有效和足够[109] - 集团实施程序防止不当处理内幕消息，遵守处理及发放内幕消息的法例及规定[112][113] 公司业务策略 - 集团旨在采纳灵活业务模式及策略维持长远盈利能力及资产增长，2019年业务及财务回顾详情载于年报“主席报告及管理层之讨论及分析”一节[114] 公司核数师费用情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师就审核服务收取约310,000港元，未收取税务顾问服务费[119] 公司秘书培训情况 - 截至2019年12月31日，公司秘书获得不少于十五个小时的相关培训[120] 公司股东大会相关规定 - 持有不少于公司十分之一缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项之股东书面要求时，董事会须立即召开股东特别大会[121] - 股东于股东大会提出书面要求动议决议案，股东数目不得少于该要求提出当日有权于股东大会上投票之所有股东之总投票权二十分之一，或不少于一百名股东[124] 公司投资物业情况 - 于2019年12月31日，集团拥有账面价值约为282,780,000港元的投资物业，该年度确认的投资物业公平值变动产生的收益约为15,470,000港元[133] - 公司将投资物业估值识别为关键审核事项，因其结余对综合财务报表至关重要且与确定公平值有关[138] 公司关键审核事项 - 公司将按公平值入账并于收益表处理之股权投资的账面价值识别为关键审核事项，因其结余对综合财务报表至关重要且影响收入[140] 公司财务报表编制与审核 - 公司董事负责编制综合财务报表，需确保其真实公允列报并评估集团持续经营能力[145] - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具核数师报告[147] 公司现金流量情况 - 2019年经营业务现金流入净额为86,137千港元，2018年为29,643千港元[169] - 2019年投资业务现金流入净额为273千港元，2018年为178千港元[169] - 2019年融资活动现金流出净额为87,692千港元，2018年为流入19,502千港元[171] - 2019年年终现金及现金等值项目为200,981千港元，2018年为202,263千港元[171] 公司注册与上市情况 - 公司于百慕达注册成立，股份在香港联交所上市，主要营业地点位于香港[174] 公司财务报表编制依据 - 财务报表根据香港会计师公会颁布的准则、香港公认会计原则及香港公司条例披露规定编制，除投资物业及若干金融工具以公平值计量外，采用历史成本法[182] - 综合财务报表包括集团截至2019年12月31日止年度的财务报表[184] 公司会计准则应用情况 - 集团已就本年度财务报表首次采纳香港