公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为4.15358亿港元，较上一财年减少3.3%[9][14] - 2019年公司毛利为2098.9万港元，2018年为4522.1万港元[9] - 2019年公司净亏损为5433.5万港元，较上一财年增加39.5%[9][14] - 2019年每股基本亏损为12.192港仙，2018年为8.738港仙[9] - 2019年每股资产净值为32.866港仙，2018年为47.166港仙[9] - 2019年现金及银行存款为8395.7万港元，2018年为5807.2万港元[9] - 2019年资产总值为3.99004亿港元，2018年为3.70718亿港元[9] - 2019年资产净值为1.46468亿港元，2018年为2.10195亿港元[9] - 2019年毛利率为5.1%，2018年为10.5%[9] - 截至2019年3月31日止年度，公司收入为4.15358亿港元，较上一财年下降3.3%[22] - 该年度毛利为2098.9万港元，毛利率为5.1%，较上一年的10.5%下降53.6%[22] - 确认厂房及设备减值1444万港元，上一年为714.3万港元[22] - 该年度税前亏损为5419.6万港元，较上一财年上升42.0%[23] - 年内亏损为5433.5万港元，较上一财年上升39.5%[25] - 年内每股基本亏损为12.192港仙，较上一财年上升39.5%[26] - 2019年3月31日，公司现金及银行存款约为8395.7万港元，上一年为5807.2万港元[33] - 该日公司流动比率为1.2，上一年为1.8；净现金与权益比率为19.9%，上一年为0.2%[33] - 2019年3月31日，集团资本负债比率约为37.4%，2018年约为27.4%[34] - 2019年3月31日，集团经营租赁承担为326.6万港元，2018年为184.5万港元；资本承担为153万港元，2018年为208.2万港元[38] - 2019年3月31日，集团总雇员约1570名，2018年为1609名；截至该日止年度，雇员成本共计1.35272亿港元，2018年为1.31947亿港元[41] - 截至2019年3月31日止年度，审核费用约为110万港元，其他非审核服务费用约为262,450港元[164] 市场收益贡献及客户情况 - 各地区市场收益对总收益的贡献，欧洲由48.4%微调至47.5%，亚洲由38.5%调至39.3%等[27] - 2019年及上一财年，公司五大客户合计分别占总收益约81.1%及78.3%[28] - 集团五大客户销售额占年内总销售额约81.1%，最大客户销售额约占40%[103] - 集团五大供应商采购额占总采购额约24.5%，最大供应商采购额约占5.6%[104] 股息相关 - 董事不建议宣派截至2019年3月31日止年度末期股息[42][54] - 股息宣派、派付及金额由董事会酌情决定并经股东批准，取决于盈利、财务状况等因素且须遵守相关规定[194][195] 公司资产抵押及或然负债情况 - 2019年3月31日，集团并无任何资产抵押，2018年也无[35] - 2019年3月31日，集团并无重大或然负债，2018年也无[39] 金融工具使用情况 - 年内，集团并无使用任何对冲用途之金融工具[37] 公司证券交易情况 - 公司或其附属公司于截至2019年3月31日止年度未购买、赎回或出售任何本公司上市证券[51] 关联方贷款情况 - 年内，公司拥有来自关联方中云资本、谭治生先生及林伟明先生的若干贷款，贷款无抵押、免息且须一年内偿还[52] 董事委任、辞任及轮值退任情况 - 2019年有多起董事委任及辞任情况，高建波先生等4人将在股东周年大会上退任并符合膺选连任资格[60] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，各董事须至少每三年轮值退任一次，张慧君先生及林佳慧女士须于股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[61] - 高建波等6人于不同时间加入集团担任执行董事等职务[115][116][117] - 自2019年3月28日起，高建波任执行董事兼董事会主席，蔡冬艳不再担任董事会主席但仍为执行董事兼行政总裁[149] 董事权益情况 - 于2019年3月31日，董事或公司最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中无相关权益及淡仓[69] 股东持股情况 - 于2019年3月31日，中云资本有限公司等持有253,132,500股公司股份，占已发行股份约56.80%；天津仙童投资管理有限责任公司持有50,575,000股，占11.35%；天津褘童源资产管理有限公司持有44,500,000股，占9.99%[72] 购股计划相关 - 公司于2015年8月6日通过决议案采纳2015年购股计划，有效期10年[76] - 购股计划可向合资格参与者授出购股，合资格人士包括公司及附属公司员工、董事、咨询人等[77][78] - 购股认价由董事会定，不低于提呈日收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值最高者[79] - 合资格人士须于提呈日起14日内接纳提呈，接纳时须付1.00港元作授出代价[81] - 因行使已授出尚未行使购股权可发行股份总数上限不得超公司不时已发行股本的30%[82] - 行使将授出购股权可发行股份总数合共不得超采纳日期公司已发行股本的10%[82] - 各合资格参与者12个月内行使获授购股权已发行及将发行股份总数不得超公司已发行股本的1%[86] - 向主要股东等授出购股权使已发行和将发行股份总数超公司已发行股本的0.1%且总值超500万港元，须股东大会投票批准[87] - 购股计划有效期自2015年8月6日起计10年[88] - 截至2019年及2018年止年度无根据新的2015年购股计划授出购股[90] 股份交易税费情况 - 买卖香港股东名册分册股份须缴香港印花税，税率为代价或公平价值的0.2%，过户文件缴5港元固定税[98] - 转让或以其他方式处理股份可获豁免缴纳开曼群岛印花税[99] 公众持股量及董事独立性情况 - 公司按香港联交所上市规则维持已发行股份足够公众持股量[93] - 公司接获各独立非执行董事有关其独立性的年度确认，认为均为独立人士[94] 公司合规情况 - 截至2019年3月31日止年度，集团无重大违反适用法律法规行为[106] - 公司在2019财政年度遵守企业管治守则，惟与第A.2.1及A.6.7条有所偏离[107] 公司业务合作及收购意向 - 2019年3月29日，公司附属公司就成立合营公司订立谅解备忘录，尚未落实[110] - 2019年4月25日，公司附属公司就可能收购目标公司大部分股权订立谅解备忘录，尚未落实[110] 公司名称更改情况 - 2019年5月27日公司通过决议更改名称，5月31日生效[111] 会计师行相关 - 公司财务报表由德勤·关黄陈方会计师行审核，其将在股东周年大会告退并符合连任资格[112] 董事会组成及会议情况 - 公司董事会由8名董事组成，其中5名执行董事，3名独立非执行董事[134] - 截至2019年3月31日止财政年度，董事会遵守上市规则规定，独立非执行董事人数至少占董事会成员三分之一，且其中一名为专业会计师[134] - 截至2019年3月31日止财政年度共召开6次董事会会议[142] - 高建波出席董事会会议1/1[140] - 蔡冬艳出席董事会会议6/6，出席股东大会1/1[140] - 张慧君出席董事会会议6/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席股东大会1/1[140] - 林佳慧出席董事会会议4/6，出席股东大会1/1[140] - 郭启兴出席董事会会议4/6，出席股东大会1/1[140] - 冯志坚出席董事会会议6/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席提名委员会会议2/2，出席审核委员会会议2/2，出席股东大会1/1[140] - 韩登攀出席董事会会议5/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席提名委员会会议2/2，出席审核委员会会议2/2，出席股东大会1/1[140] - 黄志伟出席董事会会议4/6，出席薪酬委员会会议2/2，出席提名委员会会议2/2，出席审核委员会会议2/2，出席股东大会0/1[140] 董事个人信息 - 林伟明60岁，1989年1月加入集团，在电器行业有逾38年经验[123] - 谭治生59岁，1991年7月加入集团，在电器行业有逾38年经验[123] - 邝柏存58岁，1999年6月加入集团，在项目工程等方面有逾33年经验[123] - 杨健荣49岁，1998年6月加入集团，在制造业有逾28年经验[124] - 陈家贤45岁，自2019年6月起为公司独立非执行董事[120] - 黄志伟69岁，自2017年8月起担任公司独立非执行董事，拥有逾14年管理经验[120] - 林益文40岁，自2019年4月起为公司独立非执行董事，有逾13年相关经验[121] - 王竞强43岁，自2017年8月22日起担任公司秘书[125] 各委员会情况 - 截至2019年3月31日财政年度内，薪酬委员会共召开两次会议，讨论集团整体薪酬政策等事宜[156] - 截至2019年3月31日财政年度内，提名委员会共召开两次会议，讨论董事提名政策等事宜[163] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，主席为陈家贤先生[155] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈家贤先生[162] - 公司于2005年4月29日成立审核委员会，职责包括检讨及监督集团财务申报程序等[165] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，陈家贤先生为审核委员会主席[167] - 截至2019年3月31日止财政年度，审核委员会共召开两次会议[168] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策呈交董事会批准等[153][154] - 提名委员会职责包括制定提名政策供董事会考虑等[159][160] - 薪酬委员会职权范围于2018年6月获修订[153] - 提名委员会职权范围于2018年12月获修订[162] 股东特别大会相关 - 持有不少于公司实缴股本（附有于公司股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[171] - 公司于2019年5月27日举行的股东特别大会上通过特别决议案，修订及重列公司章程[173] 公司年报寄发情况 - 公司将在2019年7月底前寄发年报的英文及中文版印刷文本给股东[173] 董事对财务报表责任 - 董事知悉编制截至2019年3月31日止年度财务报表的责任[176] 内部审核部门情况 - 公司于2008年2月成立内部审核部[177] - 截至2019年3月31日止财政年度，董事会通过审核委员会两次检讨集团内部监控及风险管理系统[177] - 审核委员会认为集团内部监控及风险管理系统有效及足够[177] - 内部审核部门负责策略、财务、营运审核及其他多项工作，会进行年度风险评估并制定经审核委员会审批的年度审核计划[178][179][180] 公司风险及管理情况 - 公司面临外汇、利率、流动资金、信贷等主要内在风险，采取务实方法管理风险并提升相关措施和系统[181] - 集团以港元为呈报货币，大部分业务交易以美元及人民币计值，可能订立远期货币合约对冲货币风险[182] - 集团面对的利率变动风险主要源于按浮息计算的银行贷款责任，有内部监控程序监控财务状况风险[183] - 管理流动资金风险目的是确保集团有充足资金，每日监控流动资金状况并调整融资组合要求[185] - 集团通过评估信贷限额和期、设立内部监控系统等管理信贷风险[186] - 董事会负责维持集团内部监控及风险管理系统并检讨有效性，公司采取措施保障资产、提高财务报告可靠性等[187] - 内部审核部门评估集团内部监控及风险管理系统，向审核委员会报告不足并提供建议，集团还聘请外部人员检讨[190] 公司秘书培训情况 - 王竞强于2017年8月22日获委任为公司秘书，截至2019年3月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[192][193] 董事会政策相关 - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策[198] - 公司董事会已达成董事会多元化政策项下全部可计量目标[198] - 公司于2018年12月31日采纳自2019年1月1日起生效的提名政策[199] - 提名委员会提名时会考虑声誉、技能、经验等多项因素[199] - 公司秘书将召集团提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人[199] - 提名委员会可提出非董事会成员提名的候选人[199] - 填补临时空缺时提名委员会将作推荐供董事会考虑批准[199] - 建议候选人参选或重选时提名委员会向董事会提名供考虑推荐[199] - 公司将向股东寄发通函提供候选人相关资料[199] - 董事会对候选人参选或重选相关事项有最终