公司基本信息 - 公司香港联合交易所有限公司主板股份代号为00484[34] - 公司2013年10月上市，首次公开发售所得款项净额约为9.828亿港元[61] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为324,243千元人民币，2017年为346,466千元人民币，2016年为361,564千元人民币，2015年为511,539千元人民币，2014年为643,470千元人民币[36] - 2018年公司毛利为238,330千元人民币，2017年为222,281千元人民币，2016年为72,549千元人民币，2015年为171,414千元人民币，2014年为425,191千元人民币[36] - 2018年公司年内亏损320,022千元人民币，2017年溢利68,648千元人民币，2016年亏损396,492千元人民币，2015年亏损129,621千元人民币，2014年亏损38,807千元人民币[36] - 2018年公司一年内EBITDA亏损337,646千元人民币，2017年为105,319千元人民币，2016年亏损364,158千元人民币，2015年亏损115,487千元人民币，2014年亏损24,061千元人民币[36] - 2018年公司一年内经调整EBITDA为55,488千元人民币，2017年为58,561千元人民币，2016年亏损207,813千元人民币，2015年亏损38,675千元人民币，2014年亏损6,004千元人民币[36] - 2018年公司非流动资产为102,929千元人民币，2017年为416,930千元人民币，2016年为393,435千元人民币，2015年为281,706千元人民币，2014年为352,460千元人民币[38] - 2018年公司流动资产为886,711千元人民币，2017年为1,106,452千元人民币，2016年为768,382千元人民币，2015年为1,243,405千元人民币，2014年为1,206,760千元人民币[38] - 2018年公司资产总额为989,640千元人民币，2017年为1,523,382千元人民币，2016年为1,161,817千元人民币，2015年为1,525,111千元人民币，2014年为1,559,220千元人民币[38] - 2018年公司负债总额为141,953千元人民币，2017年为341,965千元人民币，2016年为103,707千元人民币，2015年为80,385千元人民币，2014年为158,174千元人民币[38] - 2018年集团经调整EBITDA约为人民币5550万元，剔除一次性业务合并产生的无形资产减值人民币3.491亿元[42] - 2018年12月31日，公司有可供分派储备约人民币11.137亿元，2017年为11.322亿元，不建议派付末期股息[65] 业务线数据关键指标变化 - 旗舰游戏《Liberators》截至2018年末平均每月充值流水超人民币300万元，推广以来净收入超人民币4100万元[42] - 2017年中国电竞市场规模达人民币770亿元，2018年预计突破人民币880亿元，过去三年中国电竞用户年增长率保持20%以上，2018年预计达到4.3亿人[44] - 截至2018年12月31日止年度，菲动向菲动中国经营实体提供服务收入为100万元[142] - 截至2018年12月31日止年度及当日，受限於菲动合约安排的菲动中国经营实体收入约为8170万元，资产总值约为8.308亿元[142] - 截至2018年12月31日止年度及当日，受限於JLC合约安排的JLC VIE控制实体收入约为1.948亿元，资产总值约为1.409亿元[142] 公司股权与股东信息 - 汪东风作为全权信托创办人及受控法团权益人持有公司21,673,338股普通股，概约股权百分比为15.82%[84] - 汪东风作为实益拥有人持有公司1,650,800股普通股，概约股权百分比为1.20%[84] - 赵聪作为实益拥有人持有公司174,400股普通股，概约股权百分比为0.13%[84] - 侯思明作为实益拥有人持有公司150,000股普通股，概约股权百分比为0.11%[84] - 张强作为实益拥有人持有公司150,000股普通股，概约股权百分比为0.11%[84] - 梁娜作为实益拥有人持有公司1,157,889股普通股，概约股权百分比为0.84%[84] - 张阳作为实益拥有人持有公司280,000股普通股，概约股权百分比为0.20%[84] - 张阳作为实益拥有人持有JLC (Cayman) 1,211,562股普通股，概约股权百分比为1.21%[84] - 尹宸贤作为实益拥有人持有公司50,000股普通股，概约股权百分比为0.04%[84] - Managecorp Limited持有29,437,335股普通股好仓，约占股权21.48%[93] - Foga Group持有21,673,338股普通股好仓，约占股权15.82%[93] - 颜微持有11,790,830股普通股好仓，约占股权8.60%[93] - 廖东通过受控法团权益持有7,763,997股普通股好仓，约占股权5.67%[93] - 空中网集团持有9,581,900股普通股好仓，约占股权6.99%[93] - 中科创资本有限公司持有9,584,000股普通股好仓，约占股权6.99%[93] - 杨霜通过受控法团权益持有7,785,700股普通股好仓，约占股权5.68%；通过实益拥有人身份持有1,340,000股普通股好仓，约占股权0.98%[93] 公司股权交易与资金使用 - 2015年6月5日，公司以每股16.50港元配售19,041,900股，募集3.14亿港元，所得款项净额约3.10亿港元[62] - 截至2018年12月31日，集团已使用所有首次公开发售所得款项净额，其中约3.863亿港元用于购买游戏许可证等，约9250万港元用于拓展国际业务，约2.898亿港元用于投资互联网等行业，约2.142亿港元用作营运资金等[61] - 2018年12月31日，公司已使用配售所得款项净额用于经营及投资互联网、媒体及科技行业[63] 公司股息政策 - 董事会不建议就2018年度派付任何末期股息（2017年：无）[55] 公司股份发行 - 2018年度公司因首次公开发售前购股权计划授出的购股权获行使而发行111,494股股份[56] 公司收购与投资 - 2019年初公司收购中国知名电竞场馆品牌联盟电竞约19.99%的股权[45] 公司慈善与借款情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团慈善捐款约人民币0.1百万元[67] - 截至2018年12月31日止年度，集团无任何短期或长期银行借款[69] 公司或然负债与公众持股量 - 2018年12月31日，集团并无任何未记录的重大或然负债[70] - 截至2018年12月31日及最后实际可行日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[71] 公司人事变动 - 2019年4月14日，李鲁一女士获委任为执行董事，任期至应届股东周年大会[75] - 应届股东周年大会上，执行董事张阳先生轮席告退且不参选连任，非执行董事张强先生及独立非执行董事侯思明先生轮席退任并参选连任[76] 公司董事独立性 - 各独立非执行董事已确认各自独立性，公司认为其一直保持独立性[81] 公司重大事项 - 截至2018年12月31日，公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[100] - 截至2018年12月31日，财务报表附注34披露的关联方交易不构成须披露的关联交易或持续关联交易[101] 公司合约安排 - 公司与菲动等订立菲动合约安排，可将菲动中国经营实体财务业绩合并计入公司业绩[107] - 菲动中国经营实体每月支付给菲动的服务费等于其净收益的100%，可能含过往财务年度累计盈利[112] - 截至2018年12月31日止年度，集团与菲动中国经营实体无订立、续新或重新订立任何合约安排[115] - 截至2018年12月31日止年度，菲动合约安排或采纳情况无重大变化，结构性合约概无解除[115] - 本公司持有JLC (Cayman) 54.54%股权[122] - JLC (Cayman) 持有JLC (HK) 100%股权[122] - JLC (HK) 通过合约安排使JLC (WFOE) 取得JLC中国经营实体控制权[122] - JLC VIE控制实体向JLC (WFOE) 支付的服务费等于每年扣除必要成本、开支、税项及强制性储备后收入及利息的100%[125] - 2017年7月31日，JLC VIE控制实体登记股东订立不可撤销授权书，授权JLC (WFOE)行使全部股东权利[127] - 2017年7月31日，郭勇先生配偶发出配偶同意函，确认JLC登记股东股权非夫妻财产，不索赔且JLC合约履行或修订无需其同意[128] - 2017年8月16日完成收购JLC (Cayman)55%股权至2018年底，集团与JLC中国经营实体未订立、续新或重新订立任何合约安排[131] - 金未来由JLC登记股东持有100%股权，未来金和来金由金未来持有100%股权[132] - 若合约安排有争议，可提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决终局且有约束力，但相关条款在中国法律下不一定可执行[137] 公司业务实体登记持有人信息 - 菲音登记持有人中，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，杨先生持有0.95%，庄先生持有9.50%[117] - 维动登记持有人中，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，杨先生持有0.95%，庄先生持有9.50%[117] - 捷游登记持有人中，庄先生持有48.61%，汪先生持有20.94%，廖先生持有17.13%，黄先生持有12.37%，杨先生持有0.95%[117] 公司业务拓展 - 自2016年起，集团通过在美国及其他国家推出「Liberators」将游戏业务扩展至海外市场[138] 公司办事处情况 - 集团设有香港办事处，主要提供管理支持[139] 公司税收优惠 - 菲动享有“高新科技企业”资格，有权在优惠期享受优惠所得税率[175] 公司经营风险 - 若重大中国经营实体宣布破产、解散或清盘，公司可能失去使用及享有其资产的能力[155] - 若中国法律要求强制清盘，相关菲动中国经营实体须出售全部资产，剩余权益按中国法律许可最低售价非互惠转让给菲动或其指定实体[156] - 若中国法律要求强制清盘，相关JLC中国经营实体须出售全部资产，剩余权益按中国法律许可最低售价非互惠转让给JLC (WFOE)或其指定实体[161] - 仲裁庭可就中国经营实体或其股东的股权权益或物业权益裁定赔偿，或就有关业务或强制性资产转让裁定强制救济或命令其破产[151] 公司业务竞争限制 - 中国经营实体股东承诺在合约安排生效期间，除非菲动或JLC (WFOE)另行书面协定，否则不参与竞争业务[174] 公司合约安排监督 - 集团相关业务单位及经营分部将至少每月一次向公司管理层报告合约安排条件遵守及履行情况[183] 公司合约终止限制 - 中国经营实体不得终止经修订及重申之独家业务合作协议，除非菲动或JLC (WFOE)出现重大疏忽或欺诈行为[185] 公司股权收购成本 - 若菲动或JLC (WFOE)行使购股权收购中国经营实体所有权，所有权转让可能令集团产生重大成本[192] 公司股权买卖价格与税款 - 被购买的股权买价应为名义价格，若政府部门要求其他价格，价款接受方应返还给卖方，买卖双方各自承担相关税款[194]