公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为1496813千元，较2018年的1615704千元下降7%[6] - 2019年经营溢利为37119千元，较2018年的101397千元下降63%[6] - 2019年公司权益股东应占溢利为26403千元，较2018年的82127千元下降68%[6] - 2019年基本及摊薄每股盈利为人民币5.4分，较2018年的人民币16.2分下降67%[6] - 2019年建议派发每股末期股息为港币2.41仙，较2018年的港币7.71仙下降69%[6] - 2019年公司营业收入为1496813千元，上年为1615704千元，同比下降约7%[39] - 2019年公司权益股东应占溢利为26403千元，上年度为82127千元，同比下降约68%[43] - 2019年公司经营费用合计为149144千元，上年为156552千元，同比下降约5%，占收入百分比约10.0%（2018年：9.7%）[44] - 2019年底现金及银行存款余额为58.377亿元（2018年：71.5109亿元），其中约91%为人民币[49] - 2019年经营活动现金净流入为1.9879亿元（2018年：8.5766亿元）[50] - 2019年投资活动现金净流出为10.9607亿元（2018年：现金净流入1.8639亿元）[52] - 2019年融资活动现金净流出为4.3083亿元（2018年：6.7406亿元）[52] - 2019年底公司资产总额为197.3841亿元，权益股东应占权益为158.1443亿元，非控股权益为 - 6048万元[52] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年电视媒体资源运营收入为1251770千元，较2018年的1403362千元下降11%[6] - 2019年整合传播服务及内容经营收入为94364千元，较2018年的81778千元增长15%[6] - 2019年数字营销及网络媒体收入为98409千元，较2018年的86738千元增长13%[6] - 2019年租赁收入为63236千元，较2018年的60371千元增长5%[6] - 2019年公司整合传播服务、内容经营、数字营销、租赁及投资等业务收入同比增长，电视媒体资源运营收入同比减少[18][29] - 电视媒体资源运营业务收入为1251770千元，上年为1403362千元，同比下降约11%[40] - 整合传播服务和内容经营业务收入合计为94364千元，上年为81778千元，同比上升约15%[40] - 数字营销和网络媒体收入合计为98409千元，上年为86738千元，同比上升约13%[41] - 租赁收入为63236千元，上年为60371千元，同比上升5%[43] 市场广告花费情况 - 2019年全媒体广告刊例花费同比下降3.1%，传统媒体广告花费同比仍在下降[28] 公司业务资源情况 - 2019年公司经营央视CCTV - 1综合/CCTV新闻、CCTV - 2财经、CCTV - 4中文国际约12,159分钟广告时间资源，以及CCTV - 14少儿频道全频道58,636分钟广告资源独家代理权[27] 公司荣誉情况 - 公司2018年年报获ARC年报荣誉奖，广告作品《原乡丽水》获第三届IAI国际旅游奖•宣传片类金奖[14][15] 公司管理层薪酬调整 - 公司为承担2019年经营结果不佳的管理责任，对执行董事及高管团队大幅降薪并加大动态绩效薪酬比例[19] 公司费用指标变化 - 2019年销售税项及附加税为(10966)千元，较2018年的(16545)千元下降34%[6] - 销售及营销开支为58027千元，上年为59446千元，同比基本持平，占公司收入百分比约3.9%（2018年：3.7%）[45] - 一般及行政开支为91117千元，上年为97106千元，同比减少约5989千元，占公司收入百分比约6.1%（2018年：6.0%）[45] 公司投资情况 - 公司对金桥云汉出资共1450万元，持有股权比例由100%变更为29%[46] - 公司成为飞鹤乳业少数股东，购买价款为536万美元[48] - 公司向葡萄纬度注资1.22亿元，持有约2.85%权益，截至2019年底已注资4000万元[48] 公司人员情况 - 2019年底公司雇员总数为248名，已授出未行使购股权共2091.2万份[55] - 2019年底员工总数为248人，2018年底为296人[168] - 2019年北京员工区域分布占比80%，2018年为79%[168] - 2019年男性员工性别分布占比36%，2018年为34%[168] - 2019年30岁或以下员工年龄分布占比35%，2018年为45%[168] - 2019年本科以上学历员工学历统计占比11%，2018年为12%[168] 行业PMI数据 - 2020年2月中国制造业PMI为40.3，较2019年2月下降9.6个百分点；服务业PMI为26.5，较2019年2月下降24.6个百分点[58] 公司董事信息 - 陈新自2006年11月担任公司执行董事，2007年12月获委任为公司主席[61] - 刘矜兰女士51岁，自1999年创立集团以来任执行董事和首席执行官，负责集团整体管理和业务发展[65] - 李宗洲先生52岁，2000年加入集团，现任首席内控官，负责财务核算等工作[70] - 齐先生55岁，自2008年5月任集团独立非执行董事，还在多家上市公司任董事职务[73] - 何晖先生59岁，2011年8月至2015年11月任非执行董事，2015年11月20日调任独立非执行董事[77] - 叶虹女士50岁，2019年6月获委任为集团独立非执行董事[79] 公司团队业绩 - 周俊華女士带领团队成功拓展并服务超1000个客户，保障公司在城市旅游品牌传播领域领先地位[92] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司完全遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告内的守则条文和建议最佳常规[98] - 2020年3月公司收到陈新先生及刘矜兰女士确认函，确认2019年1月1日至12月31日及签署日全面遵守不竞争契据[99] - 截至2019年12月31日止年度，董事会由陈新等执行董事和齐大庆等独立非执行董事组成[101] - 2019年董事会主席由陈新担任，首席执行官由刘矜兰担任[103] - 公司非执行董事任期为三年，须最少每三年一次于公司股东周年大会上轮值退任[104] - 独立非执行董事占董事会人数最少为三分之一[106] - 董事会负责制定集团业务方针、长远策略等，管理层负责日常管理及实施策略方针[107] - 2019年董事会共举行四次会议[112] - 2019年公司于6月6日举行股东周年大会[112] - 各董事出席董事会会议及股东周年大会次数有明确记录，如陈新董事会会议4/4、股东周年大会1/1[112] - 连玉明于2019年6月6日退任，叶虹于2019年6月6日获委任[101][112] - 公司会在每次定期董事会会议日期前至少14日向所有董事给予会议通知，其他会议一般给予合理通知；会议议程及文件一般会在会议拟定日期前至少3日发出[114] - 各董事须最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任，下届股东周年大会有三名董事退任并符合资格膺选连任[115] - 执行董事在截至2019年12月31日止年度无董事津贴，兼任员工的执行董事按全职职位收取薪金[116] - 2019年全体董事参与持续专业发展，阅读和观看相关资料并提供书面记录[119] - 董事会成立四个董事委员会，包括审核、薪酬、合规和提名委员会[121] - 审核委员会在回顾年度内召开三次会议，现由三位独立非执行董事组成[124] - 薪酬委员会由王昕女士、陈新先生等组成，回顾年度内未举行会议[125][127] - 董事会于2019年3月27日会议上审阅全体董事及高管薪酬政策及架构[127] - 合规委员会于回顾年度内举行一次会议，李宗洲和王英达出席次数均为1/1[128] - 提名委员会于回顾年度内举行一次会议，陈新、王昕、叶虹出席次数均为1/1，连玉明于2019年6月6日退休不适用[135] - 截至2019年12月31日止年度，并无针对董事及高级人员提起的申索[136] - 公司管理层每年对外聘核数师薪酬进行检讨，审计服务费由审核委员会检讨，非审计服务费由管理层审批[139] - 回顾年度内，外聘核数师就年度审计服务收取人民币2,650千元，未提供非审计服务[140] - 公司秘书王英达于回顾年度内接受不少于15小时相关专业培训[146] - 若集团录得溢利，公司可能建议年度现金股息高达本年度可供分派净利的40%[147] - 持有不少于公司总投票权5%的股东可要求董事会召开股东特别大会[150] - 环境、社会及管治报告涵盖截至2019年12月31日止财政年度工作[155] - 集团于截至2019年12月31日止年度遵守《环境、社会及管治报告指引》的「不遵守就解释」条文[155] - 报告涵盖集团为广告主及代理商提供电视广告等服务的核心业务[158] - 内部审核部门至少每年一次向董事会呈交详细报告[144] - 截至2019年12月31日止年度，董事会未发现重大风险管理及内部监控问题[144] - 2019年公司的公司章程概无修订[151] - 外聘核数师毕马威出席2019年6月6日举行的股东周年大会[150] 公司员工管理情况 - 公司提倡绿色运营，采取多种节能措施减少环境污染[161][162][163][164] - 公司定期向员工进行环保培训，加强卫生防疫措施[166][167] - 公司在人员招聘等方面遵守相关法律法规，优化人员结构并提供多种福利[170] - 公司重视员工健康与安全，提供健身设施、工作午餐卡和多项培训[174] - 公司为员工构建发展平台，制定针对性培训策略与方案[175][177] 公司商标情况 - 集团新申请并注册23个商标，涉及多个商标类别[181] 公司廉洁情况 - 2019年度集团无涉及贪污的举报及法律案件[183] 公司公益情况 - 集团通过北京桂馨基金会向黔南布依族苗族自治州罗甸县两所乡村小学捐建书屋[185] 公司注册及业务地点 - 公司注册办事处位于香港金钟金钟道89号力宝中心2座4楼417室，主要营业地点位于中国上海和北京[192] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供电视广告、创意内容制作及数字营销服务[193] 公司环保合规情况 - 2019年内集团无违反重大环境法律法规，采取高于规定要求的环保措施[195] 公司供应商与客户情况 - 截至2019年12月31日，最大供应商占集团采购总额的91%，五大供应商合计占97%[199] - 集团最大客户占集团收入约7%，五大客户占集团收入约20%[199] 公司财务报表信息 - 截至2019年12月31日，集团溢利及财务状况载于第91页至第94页财务报表[200]