公司资产出售与收购 - 公司于2019年以3.487亿港元出售力宝证券控股有限公司[4] - 2019年4月，OUELH集团完成收购两间缅甸公司权益，该等公司经营三间医院、一间医疗中心及两间诊所[6] - 2018年12月公司出售力宝证券控股，代价约3.487亿港元[13] - 公司于2018年12月11日完成出售力寶證券控股[156] OUE集团业务动态 - OUE集团管理多项信托，累计管理资产约80亿坡元（约460亿港元）[5] - OUE集团就收购印尼南雅加达多幅土地签合约，开发57层综合建筑物[5] - OUE集团向OUE C - REIT出售华联城写字楼部分[5] - 2018年11月，OUE集团向OUE C - REIT出售华联城写字楼，代价9.08亿坡元（约52亿港元）；2019年3月31日，OUE集团拥有OUE C - REIT约56.2%权益，OUE C - REIT甲级物业组合承诺租用率达94%[17][18] - 2019年3月31日，LAAPL集团持有OUE约68.7%股本权益；OUE集团2018年9月宣布购入印尼南雅加达约8000平方米土地，计划发展为综合建筑[16] - 2019年3月31日，LAAPL集团持有OUE H - Trust合订证券总数约39.0%；本年度OUE H - Trust业绩因市场竞争激烈轻微下跌[18] - 2019年4月，OUE C - REIT及OUE H - Trust建议合并，落实后资产总值约68亿坡元（约394亿港元），LAAPL集团于OUE C - REIT权益减至约48.3%[19] - OUE集团出售Aquamarina及Marina Centre Holdings少数权益，总代价3.9亿坡元（约22.62亿港元）；预计集团截至2020年3月31日年度自出售事项录得合营企业溢利约4.7亿港元[20] - 2019年3月31日，OUE集团管理资产约80亿坡元（约460亿港元）[23] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占综合溢利约1100万港元，2018年约3.27亿港元[7][12] - 2018年综合溢利含出售一间合营企业权益非经常性收益1.14亿港元[12] - 本年度公司所占合营企业亏损约1.01亿港元，2018年溢利约1.77亿港元[12] - 出售力宝证券控股集团后产生出售附属公司收益约1.53亿港元[12] - 董事建议派发本年度末期现金股息每股1港仙，连同中期股息，本年度股息总额每股2港仙[7] - 物业投资及发展业务本年度贡献持续经营业务收入总额91%，2018年为98%；本年度持续经营业务收入减至7100万港元，2018年为1.01亿港元[13] - 企业融资及证券经纪业务本年度收入1200万港元，2018年为1700万港元；本年度计及出售收益溢利为1.46亿港元，2018年亏损1100万港元[13] - 本年度持续经营业务其他经营开支增至5400万港元，2018年为2000万港元；主要因本年度新加坡元及人民币贬值致汇兑亏损1200万港元，2018年为汇兑收益1400万港元，且本年度顾问及服务费增加1100万港元[14] - 物业投资业务本年度分部收入为5900万港元，与2018年持平；本年度未计合营企业业绩前分部溢利为4200万港元，2018年为4500万港元[15] - 公司于LAAPL投资2019年所佔合营企业亏损1.12亿港元，2018年为溢利1.59亿港元，权益总额降至103亿港元，2018年为105亿港元[24] - 物业发展业务2019年未计合营企业业绩前分部收入减至600万港元，2018年为4000万港元，分部溢利减至200万港元，2018年为2400万港元[25] - 财务及证券投资业务2019年溢利净额为500万港元，2018年为100万港元，收入总额为500万港元，2018年为200万港元[26] - 公司对澳门华人银行注资2600万澳门元，2019年所佔溢利降至800万港元，2018年为1900万港元[27] - 银行业务分部2019年溢利为30万港元，2018年为1.41亿港元[28] - 2019年3月31日公司资产总值为118亿港元，2018年为123亿港元，负债总额为8亿港元，2018年为10亿港元[29] - 2019年3月31日银行及其他贷款为7.37亿港元，2018年为4.82亿港元，约33%须一年内偿还，2018年无，资本负债比率为6.7%，2018年为4.3%[30] - 2019年3月31日公司权益持有人应佔资产净值为109亿港元，2018年为112亿港元，每股5.5港元，2018年为每股5.6港元[30] - 2019年3月31日公司雇员人数减至40名，2018年为68名，员工成本为3500万港元，2018年为3800万港元[32] - 2019年3月31日公司承担为100万港元，2018年为700万港元[31] - 本年度中期股息每股1港仙，2018年同期每股1港仙，已於2019年1月派付；末期股息每股1港仙，2018年同期每股1港仙，約2000万港元；股息總額每股2港仙，2018年同期每股2港仙，約4000万港元[38] - 本年度集团慈善及其他捐款为588.2万港元，2018年无此项捐款[44] 公司股权结构 - 2019年3月31日，力寶透過全資附屬公司間接擁有本公司普通股股份1,477,715,492股，約佔已發行股份73.95%[61][62] - 2019年3月31日，相聯法團Lippo Capital及透過其全資附屬公司J & S合共擁有力寶普通股股份369,800,219股，約佔已發行股份74.98%[61] - 2019年3月31日，力寶透過全資附屬公司間接擁有力寶華潤普通股股份6,890,184,389股，約佔已發行股份74.99%[61][62] - 2019年3月31日，李聯煒擁有本公司普通股股份2,000,540股，約佔已發行股份0.10%[61] - 2019年3月31日，徐景輝擁有本公司普通股股份675,000股，約佔已發行股份0.03%[61] - 2019年3月31日，李聯煒擁有力寶普通股股份1,031,250股，約佔已發行股份0.21%[61] - 2019年3月31日，李博士擁有Auric Pacific Group Limited普通股股份80,618,551股，約佔已發行股份65.48%[63][65] - 2019年3月31日，李博士擁有Lippo Capital Limited普通股股份423,414,001股，約佔已發行股份60%[63] - 2019年3月31日，李博士擁有Lippo Finance Limited普通股股份6,176,470股，約佔已發行股份82.35%[63] - 2019年3月31日，李博士擁有Multi - World Builders & Development Corporation普通股股份4,080股，約佔已發行股份51%[63] - 李博士视作拥有Superfood普通股股份10,000股权益，占全部已发行股份[69] - Hennessy等主要股东持有公司普通股股份1,477,715,492股，约占已发行股份73.95%[71] - Lippo Capital及附属公司直接及间接拥有力宝已发行股份约74.98%权益[73] - Lippo Capital Holdings拥有Lippo Capital已发行股份60%[73] - PT TUM拥有Lippo Capital已发行股份40%[74] 公司贷款与垫款 - PLH于2015 - 2016年与FCL订立多份贷款协议，涉及金额包括53,920,839.43坡元、7,000,000坡元等[76] - PSL与FCL订立2016年10月融资协议，最高本金155,000,000坡元，年利率2.25%[76] - 2013 - 2016年多笔贷款年利率自2016 - 2017年起由6.5%修订为2.25%[77] - 2019年3月31日，向FCL垫款结馀约380,420,000坡元（约2,202,783,000港元）[78] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团五大客户应占合并收入为集团总收入的69%，最大客户应占收入为63%；五大供应商应占合并采购额少于集团采购总额的30%[83] 公司董事相关情况 - 李先生及陳先生将於即将举行的股东周年大会上轮次退任，彼等合资格并表示愿意膺选连任[45] - 陳先生及梁先生自2018年1月1日起获委任为公司董事，任期两年；容先生及徐先生自2018年9月30日起获委任，任期两年；李博士及李先生自2019年1月1日起获委任，任期两年[46] - 李博士自2015年1月1日起获聘任为公司执行总裁；李先生自2015年1月1日起获聘任为公司行政总裁[46] - 李棕博士59岁，1992年获委任为公司董事，为董事会主席，身兼多家公司要职，2019年4月18日获委任为PT Lippo Karawaci Tbk监事会成员，4月25日退任OUELH非独立及非执行董事[48] - 李联伟先生70岁，1992年获委任为公司董事，为行政总裁，身兼多家公司要职，2019年4月26日退任HMC非执行非独立主席[49] - 陳念良63歲，1992年獲委任公司董事，2004年9月重新獲委派為非執行董事[50] - 容夏谷65歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事，有逾30年財務及會計工作經驗[51] - 徐景輝69歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事，有逾40年會計、財務及投資管理經驗[52] - 梁英傑69歲，2018年1月獲委任為獨立非執行董事，1976年成為香港最高法院認可律師[53] - 李博士固定花紅83,000港元，李先生任前附屬公司董事袍金30,000港元、酌情花紅586,125港元，陳先生任前附屬公司董事袍金30,000港元[55] - 本年度已付各董事董事袍金238,800港元[57] - 自2019年4月1日起，各董事董事袍金由每年238,800港元調整為每年246,000港元[57] - 本年度應付非執行董事擔任董事會委員會主席酬金81,600港元、成員酬金52,800港元[57] - 董事薪酬參考市場水平、供職時間、職務責任及集團僱用條件釐定[55] - 董事及五位最高薪酬僱員薪酬詳情分別載於財務報告書附註7及8[54] - 董事会现有六名成员，包括两名执行董事及四名非执行董事，其中三名非执行董事为独立人士[98] - 公司现有三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一[98] - 容先生及徐先生担任独立非执行董事已超九年，但仍保持独立性[99] - 根据章程细则，三分之一的董事须于各股东周年大会上退任，每名董事须至少每三年轮次退任一次[100] - 若独立非执行董事任职超九年，其续任须经股东通过独立决议批准[100] - 董事会本年度举行五次会议[101] - 主席与独立非执行董事在其他董事未出席情况下举行一次会议[102] - 董事长李棕博士出席董事会会议5/5次、薪酬委员会会议3/3次、提名委员会会议3/3次、股东大会1/1次[103] - 行政总裁李联炜先生出席董事会会议5/5次、股东大会1/1次[103] - 非执行董事陈念良出席相关会议情况为5/5、3/3、3/3、3/3、1/1次[103] - 独立非执行董事徐景辉、容夏谷、梁英杰出席相关会议情况均为5/5、3/3、3/3、3/3、1/1次[103] - 董事会于2005年6月成立薪酬委员会，本年度举行三次会议，负责厘定董事及高层管理人员薪酬方案[106][108] - 董事会于2005年6月成立提名委员会，2019年1月修订其职权范围，本年度提名委员会进行多项复核与检讨工作[110][111] - 董事会于2019年1月采纳提名政策，提名委员会负责物色、评估及推荐潜在候选人，最终由董事会负责甄选及委任，需股东批准[112] - 董事会于2013年8月采纳成员多元化政策，2019年1月修订该政策[114] - 提名委员会有五名成员，本年度举行三次会议[114] - 审核委员会由四名成员组成，本年度举行三次会议，每年至少举行两次会议[119] - 所有董事本年度均通过三种方式参与持续专业发展[116] - 公司多年来安排董事及高级职员责任保险[117] - 安永会计师事务所每年获委任为公司核数师，本年度法定审核服务费用约310万港元（2018年为300万港元），非法定审核服务费用约10万港元（2018年为50万港元）[118] - 审核委员会建议待2019年股东大会获股东批准后，重聘安永会计师事务所为来年核数师[120] 公司合约情况 - 本年度内公司或其附属公司