资产出售与收购 - OUE集团出售资产变现约7.74亿坡元（约45亿港元）[4] - 2019年4月，OUE集团出售Aquamarina及Marina Centre少数权益，总代价3.9亿坡元（约23亿港元）；11月，出售华联城一期268间豪华服务式住宅单位等，总代价约2.89亿坡元（约17亿港元）[15] - 2020年6月OUE集团收购印尼土地面积约8000平方米[5] - 2020年6月，OUE集团完成收购印尼南雅加达多幅土地，总面积约8000平方米，代价13.16万亿印尼盾（约7.2亿港元）[16] - OUELH集团收购缅甸和中国部分医疗机构权益，与招商局成立50:50合营企业[7] 权益变动 - OUE集团在金地商置的权益从约14.8%增至约23.8%[5] - 2020年3月31日，OUE集团在金地商置的权益由约14.8%增至约23.8%[16] - 2019年9月，OUE C - REIT与OUE H - Trust完成合并，2020年3月31日资产总值约68亿坡元（约371亿港元），OUE集团在OUE C - REIT的权益减至约47.7%[17] - 2020年3月31日，OUE集团拥有新加坡OUELH约64.4%的股本权益[19] - 2020年3月31日，OUE集团透过相关方拥有First REIT约19.0%权益，First REIT拥有20项物业[20] - 2020年3月31日，集团在LAAPL的权益总额减至101亿港元，2019年为103亿港元[21] - 2020年3月31日，力宝间接拥有本公司1,477,715,492股普通股权益，约占已发行股份73.95%[54][56] - 2020年3月31日，李棕拥有力宝369,800,219股普通股权益，约占已发行股份74.98%[54][55] - 2020年3月31日，力宝间接拥有力宝华润6,890,184,389股普通股权益，约占已发行股份74.99%[54][56] - 2020年3月31日，李联炜拥有本公司2,000,540股普通股权益，约占已发行股份0.10%[54] - 2020年3月31日，徐景辉拥有本公司675,000股普通股权益，约占已发行股份0.03%[54] - 2020年3月31日，李联炜拥有力宝1,031,250股普通股权益，约占已发行股份0.21%[54] - 2020年3月31日，李博士透过Lippo Capital Group权益拥有Auric Pacific Group Limited 80,618,551股普通股权益，约占已发行股份65.48%[57] - 李博士视作拥有Auric合共80,618,551股普通股股份权益，约占Auric已发行股份65.48%[58] - 李博士视作拥有Superfood合共10,000股普通股股份权益，即Superfood全部已发行股份[61] - Hennessy等主要股东拥有本公司普通股股份1,477,715,492股，约占已发行股份73.95%[64] - Lippo Capital及附属公司直接及间接拥有力宝已发行股份约74.98%权益[66] - Lippo Capital Holdings拥有Lippo Capital已发行股份60%[66] - PT TUM拥有Lippo Capital已发行股份40%[67] - OUE由FCL间接拥有约68.69%权益，公司透过合营企业LAAPL持有FCL约92.05%权益[60] - 4,999,283股Auric普通股股份由Jeremiah持有，Jeremiah由力宝华润间接拥有60%权益[58] - 20,004,000股Auric普通股股份由Nine Heritage持有，Nine Heritage由Jeremiah直接拥有80%权益[58] - 50股本公司普通股股份由Oddish持有，Oddish为OUE间接全资附属公司[60] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度股东应占综合溢利约4.25亿港元，2019年约1100万港元[8][13] - 公司建议派发本年度末期现金股息每股1港仙、特别股息每股1港仙，股息总额每股3港仙[8] - 本年度持续经营业务收入为7100万港元（2019年同）[13] - 本年度持续经营业务其他经营开支减至3800万港元（2019年5400万港元）[13] - 2020年3月31日资产总值112亿港元，2019年3月31日为118亿港元，物业相关资产2020年为108亿港元，占比97%，2019年为111亿港元，占比94%，负债总额2020年为5.89亿港元，2019年为8.42亿港元[25] - 2020年3月31日现金及现金等价物总额减至1.35亿港元，2019年3月31日为5.07亿港元，流动比率2020年为3.3，2019年为1.9[25] - 2020年3月31日银行及其他贷款减至4.92亿港元，2019年3月31日为7.37亿港元，2020年无一年内偿还贷款，2019年约33%须一年内偿还，资本负债比率2020年为4.7%，2019年为6.7%[26] - 2020年3月31日公司权益持有人应占资产净值为106亿港元，每股5.3港元，2019年为109亿港元，每股5.5港元[26] - 2020年中期股息每股1港仙，末期股息每股1港仙，特别股息每股1港仙，股息总额每股3港仙，约6000万港元，2019年股息总额每股2港仙，约4000万港元[33] - 2020年慈善及其他捐款98万港元，2019年为588.2万港元[39] - 本年度内，集团五大客户应占合并收入百分比为集团总收入的90%，最大客户应占收入为72%[76] - 本年度内，集团五大供应商应占合并采购额百分比少于集团采购总额的30%[76] - 本年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[75] - 本年度内，无控股股东或其附属公司订立向集团提供服务的重要合约[73] - 本年度内，无订立或存在与公司业务有关的管理及行政合约[74] - 本年度安永会计师事务所提供的法定审核服务费用约为290万港元，2019年为310万港元；非法定审核服务费用约为10万港元，2019年为10万港元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度物业投资及发展业务贡献占持续经营业务收入总额96%（2019年91%）[13] - 物业投资业务本年度分部收入为6800万港元，2019年为5900万港元；未计入集团所占合营企业业绩前的分部溢利为4800万港元，2019年为4200万港元[14] - 物业发展业务2020年未完成销售，2019年分部收入600万港元，2020年亏损400万港元，2019年溢利200万港元，新加坡项目所佔联营公司溢利2020年为2500万港元，2019年为600万港元[22] - 财务及证券投资业务2020年亏损净额200万港元，2019年溢利500万港元，2020年收入总额200万港元，2019年为500万港元[23] - 银行业务2020年集团所佔澳门华人银行会计亏损500万港元，2019年溢利800万港元，业务分部2020年亏损200万港元，2019年溢利30万港元[24] 董事相关信息 - 容先生及徐先生将在即将举行的股东周年大会上轮次退任，且均符合条件并愿意竞选连任[40] - 容先生及徐先生的董事协议自2018年9月30日起，任期两年；李博士及李先生自2019年1月1日起，任期两年；陈先生及梁先生自2020年1月1日起，任期两年[41] - 李博士及李先生的雇佣协议自2015年1月1日起生效，任何一方可提前三个月书面通知终止[41] - 拟在即将举行的股东周年大会上重选连任的董事无与公司或附属公司签订雇主一年内终止需赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[41] - 公司收到各独立非执行董事的独立性年度确认函，认为他们均为独立人士[42] - 李棕博士60岁，1992年9月获委任为公司董事，自2015年1月起为公司执行总裁[43] - 李联伟先生71岁，1992年9月获委任为公司董事，为公司行政总裁[44] - 陈念良先生64岁，1992年9月获委任为公司董事，2004年9月重新获委派为非执行董事[45] - 容夏谷先生66岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事[46] - 按照章程细则，三分之一董事须于每年股东周年大会上退任，且每名董事至少每三年轮次退任一次[41] - 李博士固定花红为83,000港元[51] - 本年度已付各董事董事袍金为246,000港元[52] - 本年度已付非执行董事担任董事会委员会主席酬金为81,600港元，成员酬金为52,800港元[52] 企业管治相关 - 公司承诺保持高质量企业管治常规，本年度采取措施提升以符合企业管治守则规定[87] - 所有董事本年度内均完全遵守证券交易标准守则规定[89] - 公司为集团雇员买卖公司证券设定不比标准守则宽松的书面指引[90] - 董事会现有6名成员，包括2名执行董事和4名非执行董事，其中3名非执行董事为独立人士[91] - 公司现有3名独立非执行董事，占董事会人数超过三分之一[91] - 容先生及徐先生担任独立非执行董事已超9年[92] - 根据章程细则，三分之一的董事须于各股东周年大会上退任，每名董事须至少每三年轮次退任一次[93] - 董事会于本年度举行4次会议[94] - 本年度主席与独立非执行董事曾在其他董事未出席情况下举行1次会议[95] - 公司本年度仅举行1次股东周年大会，即2019年9月3日的2019年股东周年大会[96] - 主席及行政总裁职务由不同人士担任[97] - 现有4名非执行董事，其中3名为独立非执行董事，所有非执行董事与公司订有2年固定任期合约[98] - 薪酬委员会有5名成员，本年度举行2次会议[99] - 董事会于2005年6月成立提名委员会，2019年1月采纳提名政策[101][102] - 董事会于2013年8月采纳成员多元化政策，2019年1月修订该政策[104] - 提名委员会有五名成员，包括三名独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事[105] - 提名委员会本年度举行两次会议[105] - 公司鼓励董事参加专业、公共及社区组织，参加讲座和研讨会提升知识[106] - 所有董事本年度均通过多种方式参与持续专业发展[107] - 公司多年来安排董事及高级职员责任保险提供弥偿保证[108] - 审核委员会于1998年12月成立，由四名成员组成，本年度举行三次会议[110] - 审核委员会将每年至少举行两次会议，还会定期与核数师举行无执行董事及/或管理层参加的会议[111] - 审核委员会建议待2020年股东周年大会获股东批准后，重聘安永会计师事务所为来年核数师，并审阅核数师费用[112] 风险管理相关 - 集团每年对风险管理及内部监控系统有效性进行检讨，公司已采纳内幕消息、集团内部通知、举报及反贪污政策[113] - 内部审核部门于2007年成立，负责审核评估集团内部监控运作及风险管理流程[114] - 截至2020年3月31日止年度，集团将ESG风险融入风险管理中[125] - 集团风险管理框架参考“ISO 31000风险管理－原则与指南”和“COSO企业风险管理－整合框架”定制，包含风险管理策略、风险管治架构、风险管理流程三个关键组成部分[125] - 董事会全面负责风险管理及内部监控系统，审核委员会厘定集团整体风险胃纳等[129] - 集团管理层通过风险管理推进小组领导整体风险管理活动等[130] - 集团风险管理团队实施集团风险管理政策及计划等[130] - 各业务实体及部门识别及评估风险变化等[131] - 集团内部审核部门对各企业实体及职能部门执行审核计划并提供独立评核[131] - 集团风险管理流程包括确立背景、识别风险、分析和评估风险、处理风险、汇报及监测风险[132] - 公司本年度完成修订企业风险管理报告模板等一系列风险管理系统改进行动[133] - 公司将风险分为策略、营运、财务、合规四个主要类别[134] - 集团投资及运营面临信贷风险、新冠疫情风险、自然灾害风险等并采取相应对策[136] - 物业投资、发展及管理服务面临市场动态风险，采取联系租赁代理等对策且风险水平上升[136] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控系统有效及充足[138] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告范围涵盖物业投资、发展及管理和管理服务相关附属公司[139][140] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附錄二十七内《环境、社会及管治报告指引》之「不遵守就解释」条文编制[141] - 编制环境、社会及管治报告秉持重要性、量化、平衡及一致性汇报原则[142] - 环境、社会及管治报告于2020年6月29日获董事会批准[143] - 董事会肩负监督集团环境、社会及管治相关事宜整体责任，公司成立工作小组实施并监察相关策略政策[143] - 公司在本年度为员工举行环境、社会及管治工作坊[144] - 公司在香港、中国大陆及新加坡举行风险相关培训课程[144] - 公司识别出22个环境及社会相关议题[147] - 公司有11个议题被识别为重要议题需处理及呈报[148] 人力资源相关 - 2020年3月31日雇员人数39名，2019年为40名，2020年员工成本2400万港元，2019年为2800万港元[28] - 公司健全的雇佣制度以打造激励、公正、