财务表现 - 公司2021年收入为281.97亿港元，同比增长24.7%[11] - 2021年应占经营溢利为52.259亿港元，同比增长48.7%[11] - 每股股息为0.59港元，派息率为201%[11] - 2021年6月30日总资产为1525.729亿港元，净资产为584.54亿港元[12] - 2021年6月30日现金及银行结存为108.046亿港元，债务净额为145.434亿港元，净负债比率为25%[12] 业务策略与计划 - 公司计划退出环境业务，完成出售苏伊士新创建[9] - 公司对内地和香港的发展及机遇持乐观态度，并计划优化业务组合，积极把握具增长潜力的投资机会[10] - 公司计划在2022财年完成广州物流终端的建设[8] - 公司将继续实施有效的风险管理措施，确保可以抵御任何风浪[10] - 公司将落实可持续及渐进的股息政策，与股东共享成果[10] 董事会及管理层 - 公司执行董事兼行政总裁马先生于2018年7月获委任，负责监督公司整体策略性发展及业务营运[16] - 郑志刚博士于2019年10月获委任为执行董事，负责监督公司业务的策略性方向[17] - 张展翔先生于2003年10月获委任为执行董事，主要负责监督公司的基建业务[17] - 郑志明先生于2009年7月获委任为执行董事，主要负责监督公司的基建业务及合并和收购事务[19] - 何智恒先生于2018年7月获委任为执行董事，负责监督公司业务拓展和并购事务[20] - 鄒德榮先生于2018年7月获委任为执行董事，拥有超过32年的会计及财务管理经验[21] - 郑志亮先生于2020年12月获委任为执行董事，主要负责监督公司业务发展和策略性投资[21] - 杜显俊先生自1998年起担任非执行董事，拥有丰富的法律经验[22] - 黎庆超先生自2002年起担任非执行董事，负责公司审核委员会及可持续发展委员会[22] - 杜家駒先生自2005年起担任非执行董事，拥有财务及公司交易法律实务经验[23] - 林煒瀚先生于2020年11月25日获委任为杜家駒先生的替任董事，拥有特许会计师资格[23] - 鄺志強先生自2002年10月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會及企業管治委員會主席[25] - 鄭維志博士自2003年1月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員[25] - 石禮謙先生自2004年9月起擔任獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員[26] - 李耀光先生自2012年10月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會及可持續發展委員會成員[26] 企业管治与风险管理 - 公司已遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文，除守则条文E.1.2外[30] - 董事会在2021财年共举行了五次会议[33] - 公司已为董事安排适当的责任保险，保障范围每年进行检讨[31] - 公司采用标准守则作为董事证券交易的操守准则，所有董事在2021财年已遵守规定[33] - 公司制定了全面的指引、政策及程序，包括董事手册、风险管理及内部监控系统指引等[32] - 公司已采纳《有关雇员进行证券交易的守则》，所有相关雇员在2021财年已遵守规定[33] - 董事会由17名具有广泛专业知识及经验的成员组成[35] - 公司采用正规的提名程序以规管董事的提名及重选，提名委员会将推荐合适人选供董事会考虑[36] - 所有非执行董事的委任均有固定的任期，并须根据公司章程细则轮值告退[36] - 公司向全体董事及有关雇员发出正式通知，提醒其不得在标准守则所指的“禁售期”内买卖公司证券[34] - 公司于2021财年支付给各董事的酬金载列于财务报表附注15(a)[42] - 董事会的组成包括8名执行董事和9名非执行董事（其中6名为独立非执行董事）[43] - 董事会的多元化政策于2013年6月采纳，旨在实现董事背景的广泛多样性[43] - 提名委员会负责制定董事会的多元化年度可衡量目标[43] - 2021财年，董事会的会议出席情况如下：董事会有5次会议，执行董事的出席率在4/5到5/5之间，非执行董事的出席率在1/5到5/5之间[45] - 郑志亮先生于2020年12月1日被任命为执行董事，任期至2021年股东周年大会[39] - 张展翔先生、杜显俊先生、黎庆超先生、杜家駒先生及李耀光先生将于2021年股东周年大会上轮值退任，并愿意连任[41] - 董事的薪酬由股东在公司股东周年大会上授权董事会制定，参考公司的表现、盈利能力及市场情况[42] - 董事会的多元化政策包括技能、地区、行业经验、背景、种族、性别等多方面的差异[43] - 2021财年每位董事平均接受约24小时的培训[48] - 2021财年公司秘书接受超过15小时的培训[50] - 董事会中独立非执行董事人数为董事会人数的三分之一[47] - 2021财年执行委员会举行了两次会议，审阅了2020财年的财务报表和中期业绩[52] - 2021财年审核委员会举行了两次会议，审阅了2022财年的内部审计计划和报告[52] - 2021财年审核委员会与外聘核数师举行了一次私人会议[52] - 2021财年审核委员会审阅了外聘核数师的审计计划及酬金[52] - 2021财年审核委员会就重新委任外聘核数师向董事会提出建议[52] - 2021财年审核委员会检讨了集团审核部及财务团队的资源[52] - 2021财年审核委员会检讨了审核委员会的表现、组成及职权范围[52] - 2021财年提名委员会举行一次会议，薪酬委员会举行两次会议[53] - 2021财年可持續發展委員會举行两次会议，企业管治委员会举行一次会议[54] - 公司参照COSO、ISO 31000及香港会计师公会的标准，建立了风险管理及内部监控系统[55] - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统，企业风险管理团队负责建立及维持企业风险管理框架[56] - 内部监控职能由集团审核部执行，直接向审核委员会报告，并提供专业及增值的保证以及咨询服务[56] - 集团审核部对业务单位的内部审计团队或外聘顾问所提供的内部审计结果进行高度级别审查[57] - 集团审核部执行特别项目，包括诈骗调查、程序审查、合规审查及特殊项目审查[57] - 企业层面的环境、社会及管治相关政策及指引已纳入内部审计范围[57] - 集团审核部与可持续发展部门就环境、社会及管治相关事宜保持定期对话[57] - 可持续发展政策概述公司承诺在所有业务范畴应用可持续发展原则，将环境影响降至最低[57] - 2021财年审计计划已执行完成[58] - 2021财年集团审核部收到5宗举报个案，所有调查均已完成且被认定无证据或未经证实[59] - 2021财年未发现对公司造成重大影响的重大事宜，风险管理及内部监控系统被认为有效且充足[61] - 2021财年法定核数工作的核数师总酬金为1,960万港元，其中1,870万港元支付/应付予罗兵咸永道会计师事务所[63] - 2021财年罗兵咸永道会计师事务所提供的非核数服务酬金为640万港元[63] - 公司将于股东周年大会上提呈决议案以重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师[64] - 公司已采纳《股东通讯政策》，确保与股东保持有效及具透明度的沟通[65] - 公司股息政策旨在每年稳步提高或至少维持每股普通股息的港元价值[66] - 公司预期于每个财政年度将分派两次股息，视乎财务表现而定[66] - 公司股份买卖单位为1,000股[66] - 2021财年全年业绩公布日期为2021年9月30日[68] - 派发末期股息日期约为2021年12月20日[69] - 2020财年度的末期股息每股0.29港元[71] - 向董事授出一般授权以发行不超过公司当时已发行股本20%的股份[71] - 向董事授出一般授权以购回不超过公司当时已发行股本10%的股份[71] - 2021年股东周年大会日期为2021年11月22日[70] - 2020年股东周年大会上提呈的所有决议案均获公司股东通过[71] - 2021年股东周年大会将讨论扩大董事根据上文第(v)项决议案获授的一般授权[71] - 2021年股东周年大会将讨论采纳公司的新章程细则[71] - 2021年股东周年大会通告及代表委任表格已上载至“披露易”网站及公司网站[71] - 公司于2021财年参与超过10次非交易性虚拟路演及投资者会议，并与机构投资者及分析员举行了超过90场投资者会议[72] - 公司于2021财年荣获香港投资者关系协会颁发的第六届投资者关系大奖之「投资者关系飞跃进步奖」[72] - 公司采用全方位的风险管理方式，并融入于业务策略、营运及管理程序中，以应对新型冠状病毒疫情带来的影响[73] - 公司参照COSO及ISO标准制定企业风险管理框架，以符合业务性质、架构、持续增长及发展[74] - 公司奉行风险意识文化，并通过培训推动并促进管理层及员工实施企业风险管理[75] - 公司采用三道防線模式作为其风险管治架构，明确界定角色及职责，以促进风险管理活动[78] - 业务及职能单位及个人（前线员工及营运管理团队）在日常营运中担任风险负责人，并执行风险评估[82] - 内部审计就风险管理及内部监控系统的充足性、成效及其效率提供独立鉴证[83] - 外聘核数师对公司的财务报告程序及监控提供独立鉴证[84] - 不同专业范畴的独立专家在需要时提供最佳实务标准的意见及/或对合规标准提供鉴证[84] - 公司制定了企业风险管理政策及手册，提供适当指引[87] - 公司采用由上而下及由下而上的方式进行全面风险识别[88] - 公司每半年通过风险登记表报告风险处理计划的成效[91] - 公司参考COSO框架，每半年评估风险管理及内部监控系统的成效[92] - 公司采用风险预警机制，主动识别及评估新兴风险与可能突然加剧的风险[94] - 公司设立举报政策及渠道，举报个案会汇报执行委员会及/或审核委员会[95] - 公司定期向管理层、企业风险管理督导小组、执行委员会及审核委员会汇报已识别的风险及风险管理活动的状况[96] - 公司在决策前及审阅投资计划时考虑风险，并进行可行性研究及/或尽职调查[97] - 公司将企业风险管理融入日常营运，设计的风险处理计划已融入营运计划并加以执行[98] - 公司使用主要风险指标机制识别风险的异常变化，从而及时上报和处理[98] - 公司整合了气候相关风险管理，包括过渡风险和实体风险，以实现2030年可持续发展愿景[99] - 公司更新了风险承受能力声明，以制度化风险管理政策，并确保风险管理系统稳健运行[100] - 公司举办了风险规划及培训研讨会，包括企业风险管理复修培训及主要风险指标工作坊，以提高风险意识[100] - 公司在新世界集团生态圈内加强合作，包括与新世界发展共享风险管理框架和数据[101] - 公司开发了新的风险管理模块，使风险管理网上系统实现证书及主要风险指标汇报数字化[102] - 公司识别并监控可能突然加剧的风险，如灾害和健康安全风险，并采取危机管理措施[103] - 公司制定了紧急程序手册及突發事故应对方案，以应对可能的紧急情况[103] - 公司实施了严格的把关、社交距离措施及先进的消毒技术，以应对新冠疫情的潜在传播[103] - 公司识别了主要风险，包括收費公路、商務飛機租賃、建築及保險等核心业务的潜在风险[104] - 公司定期检讨及更新主要风险组合，以应对风险格局的变化[104] - 公司面临的主要风险包括宏观经济风险、政府政策/监管合规风险、灾害事故风险、网络安全风险、信贷/违约风险、利率风险、人才吸引及挽留风险、竞争风险、策略方向风险和业务投资风险[106][107][108] - 公司通过物色业务合作及合夥关系、探索新业务机遇、分析财务表现及持续监监察业务数据等措施应对宏观经济风险[106] - 公司制定合规措施以确保遵守监管要求，并密切监监察适用的政府政策及法律法规的实施，以应对政府政策/监管合规风险[106] - 公司实施防疫抗疫措施、制定业务连续性计划及设立各类工作小组，以应对灾害事故风险[106] - 公司评估网络安全风险、加强授权及验证机制、提供定期培训及进行网络钓鱼演习，以应对网络安全风险[107] - 公司对新顾客或业务伙伴进行尽职调查或信贷评估，并密切监控应收款项收回情况，以应对信贷/违约风险[107] - 公司通过出售非核心业务/投资优化业务组合，定期检讨并优化资本及债务结构以及融资策略，以应对利率风险[107] - 公司培育新世界集团文化、定期检讨现有薪酬待遇、提供发展及培训计划，以应对人才吸引及挽留风险[107] - 公司监监察市场趋势、了解顾客的需求和期望、利用科技提升顾客体验，以应对竞争风险[108] - 公司与新世界集团的整體方向及措施保持一致，并与当地管理层定期讨论策略方向，以应对策略方向风险[108] - 公司精简业务组合以重点发挥核心竞争力，进行全面的可行性研究及尽职调查，以应对业务投资风险[108] - 公司通过人工智能及相关技术减少交通事故及拥堵情况，从而缩短行车时间及改善公路用户的驾驶体验[110] - 公司积极与顾客沟通，延长部分租金付款期，并因各份租约的保证金和备用金而减低了部分信贷及违约风险[110] - 公司采用品质管理系统和建筑技术（如BIM），确保产品品质并减少安全风险较高的活动对劳动力的依赖[110] - 公司预计香港及内地通关后，经济和新业务量将恢复，并正在推进业务