财务表现 - 公司2019财年收入为589,114,000港元，同比增长21.7倍[11] - 公司2019财年净利润为26,372,000港元，同比增长21%[11] - 公司2019年财政年度收入为589,114,000港元，同比增长21.7倍[25] - 公司2019年财政年度溢利为26,372,000港元，同比增长21%[25] - 公司2019财年录得本公司拥有人应占溢利26,372,000港元，较去年增加20.6%[46] - 公司四项业务分部产生溢利业绩合共36,500,000港元，较去年增加3.2倍[46] - 公司2019年流动资产为2.38亿港元，较2018年的1.51亿港元增长58%[48] - 公司2019年资本负债比率从2018年的8%显著增加至29%，主要由于银行借贷从1084.8万港元增加至4815.1万港元[51] - 公司2019年资产总值增加147%至4.71亿港元，较2018年的1.9亿港元大幅增长[52] - 公司2019年拥有人应占权益增加19%至1.65亿港元，主要来自放债业务和森林相关业务的溢利[52] 业务收入与利润 - 放债业务收入为22,319,000港元，同比增长283%[12] - 销售木材及木制产品业务收入为562,777,000港元，同比增长3375%[12] - 放债业务净利润为18,958,000港元，同比增长270%[12] - 销售木材及木制产品业务净利润为12,134,000港元，同比增长3358%[12] - 放债业务收入为22,319,000港元，同比增长2.8倍[26] - 放债业务溢利为18,958,000港元，同比增长2.7倍[26] - 销售木材及木制产品业务收入为562,777,000港元，同比增长33.7倍[32] - 销售木材及木制产品业务溢利为12,134,000港元，同比增长33.6倍[32] - 公司木材及木制产品销售业务收入大幅增长至562,777,000港元，较去年增加33.7倍[38] - 公司可持续森林管理业务收入为3,244,000港元，较去年增加3%[41] - 公司物业租赁业务租金收入为774,000港元，租金上升20%至32%[43] 业务扩展与计划 - 公司在苏里南开展伐木项目，占地28,000公顷，预计2020财年计入业绩[13] - 公司计划在苏里南进行另一项森林项目，占地40,000公顷，木材资源估计为17,200,000立方米[14] - 公司计划在苏里南开展两项新森林项目，占地共180,000公顷[15] - 公司计划扩展放债业务，重点发展住宅及商用物业按揭贷款市场[31] - 公司计划扩展放债业务，重点发展住宅及商用物业按揭贷款市场，预计2020财年将有良好表现[37] - 公司已落实2020年财政年度原木销售订单金额为298,300,000港元至354,600,000港元[33] - 公司已落实2020财年原木销售订单，金额介于298,300,000港元至354,600,000港元之间[39] 融资与贷款 - 公司获得Champion Alliance Enterprises Limited提供的2亿港元无抵押免息贷款融资，用于放债业务和森林相关业务的发展[47] - 公司获得香港知名银行提供的贸易融资，最高额度分别为7500万港元和1亿港元[47] - 公司贷款及融资租赁组合总额为306,053,000港元，同比增长190%[26] 风险管理与内部监控 - 公司截至2019年3月31日止年度委聘独立专业公司提供风险管理及内部监控评估服务，以协助董事会及审核委员会识别及评估业务运营的重大风险[165] - 公司截至2019年3月31日止年度未发现任何重大内部监控及风险管理弱点，现有内部监控制度及风险管理制度属有效及足够[167] - 公司截至2019年3月31日止年度董事会全面负责维持良好有效的风险管理及内部监控，并审阅其成效以保障股东权益及集团资产[164] - 公司截至2019年3月31日止年度审核委员会主要职责包括审阅公司财务报表、讨论集团风险管理及内部监控、与核数师会面等[155] - 公司截至2019年3月31日止年度审核委员会已审阅并讨论公司截至2018年3月31日止年度经审核综合财务报表及截至2018年9月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[158] - 公司截至2019年3月31日止年度审核委员会已审阅并批准核数师酬金及委聘条款，并向董事会提供建议续聘核数师[158] - 公司截至2019年3月31日止年度审核委员会已审阅集团风险管理及内部监控系统的有效性[158] - 公司截至2019年3月31日止年度审核委员会已审阅核数师有关审核公司截至2018年3月31日止年度综合财务报表的报告[158] 公司治理与董事会 - 公司董事会定期举行会议，讨论集团的整体策略及业务和财务表现[138] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[139] - 截至2019年3月31日，公司举行了四次董事会会议和一次股东周年大会，所有董事均全勤出席[141][142] - 公司采用双领导架构，主席王敬渝女士负责监管董事会运作，行政总裁黎明伟先生负责日常运营[142][143] - 独立非执行董事的任期为12个月，可自动续期，并需每三年轮值退任一次[145] - 执行委员会由三名执行董事组成，负责监督公司日常运营[146] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定薪酬政策并审查董事薪酬[147] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责物色潜在董事并推荐董事任命[150] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑技能、经验、背景等因素以优化董事会组合[150] - 提名政策规定董事任命需考虑资历、专业经验、技能、时间承诺及多元化观点等因素[151] 股东与股份 - 公司五大客户收入占总收入约75%，最大客户收入占比约37%[101] - 公司五大供应商采购占总采购额94%，最大供应商占比48%[101] - 公司董事王敬渝女士持有公司股份2,444,359,944股，占已发行股本约26.84%[115] - 公司附属公司出售540,000股普通股，代价约港币10,000元[98] - 公司股份溢价港币67,546,000元可以缴足股款红股形式分派[100] - 王女士通过Champion Alliance和Elite Prosperous持有公司2,444,359,944股股份，占公司已发行股份的26.84%[121][124] - 乐女士通过Assure Gain等公司持有1,294,849,338股股份，占公司已发行股份的14.22%[121][125] - 廖先生作为乐女士的配偶，持有与乐女士相同的1,294,849,338股股份，占公司已发行股份的14.22%[121][126] - Assure Gain持有822,176,547股股份，并通过Winner Global和Splendid Asset持有434,094,363股股份，总计占公司已发行股份的13.80%[121][126] - 公司已发行股份总数为9,105,709,503股[124] - 公司董事会在2019年3月31日未持有任何股份或债权证的权益或淡仓[116] - 公司未在年度内订立任何使董事通过购买股份或债权证获利的安排[117] 环境与社会责任 - 公司采取环保措施，包括减少纸张使用、回收垃圾及减少温室气体排放，并严格遵守与环保相关的地方法例、规则及规例[71] - 公司环境、社会及管治报告涵盖环境、雇佣与劳工常规、经营常规及社区投资四大范畴[178] - 公司环境、社会及管治报告聚焦放债业务及森林相关业务，包括可持续森林管理及销售木材及木制产品[179] - 公司积极与持份者沟通，鼓励持份者监察环境、社会及管治实践常规，并表达反馈建议[180] - 公司森林相关业务的伐木活动由外部营运商负责，已完全遵照当地环境法律及法规进行[198] - 外購電力總量從6,867千瓦時減少至4,124千瓦時，同比下降39.94%[199] - 二氧化碳當量排放從5,425千克減少至3,258千克，同比下降39.94%[199] - 總能源密度（每名僱員）從327千瓦時減少至88千瓦時，同比下降73.09%[199] - 每名僱員的二氧化碳當量排放從258千克減少至69千克，同比下降73.26%[199] 法律与合规 - 公司2019年面临约258.3万港元的诉讼索赔[55] - 公司主要外汇风险来自巴西雷亚尔、欧元和人民币的波动[57] - 公司2019年财务报表获得保留意见，主要涉及无形资产和附属公司权益的估值问题[58][60] - 公司截至2019年3月31日的综合财务报表因2017年3月31日的不表示意见而受到保留意见影响，但2020年3月31日的财务报表将不会受到相同事项的后续影响[61] - 公司已遵守相关法律及法规，且在回顾年度期间未发生严重违反或不遵守适用法律及法规的情况[68] - 公司与雇员、客户及供应商之间保持良好的关系，截至2019年3月31日止年度期间未发生重大纠纷[69] - 公司因未能根据上市规则第13.24条维持足够的业务运作或资产，于2018年10月10日起暂停股份买卖，并进入除牌程序的第一阶段[72] - 公司于2019年4月9日向联交所提交复牌建议，展示其有足够的业务运作及资产以保证继续上市，并已收到联交所的意见及提交回复[73] 董事与高管 - 王敬渝女士于2017年10月加入公司，2018年3月被任命为董事会主席，持有西南财经大学经济学学士学位，主修国际金融[75] - 黎明伟先生于2018年3月加入公司，担任执行董事兼行政总裁，持有香港大学社会科学学士学位，曾在美银担任高级行政人员[76] - 陈玉仪女士于2017年10月加入公司，2019年2月被任命为公司秘书，持有澳洲Monash University商业法律硕士学位[77] - 任广镇先生于2017年12月加入公司，担任独立非执行董事，持有澳洲墨尔本大学商业学士学位及工商管理硕士学位[80] - 蒋斌先生于2017年12月加入公司，担任独立非执行董事，持有香港大学社会科学学士学位及北京大学法学学士学位[81] - 柴志强先生于2018年1月加入公司，担任独立非执行董事，持有澳洲Victoria University of Technology商业硕士学位[82] - 陈君莲女士于2019年5月加入公司，担任营运总监，持有香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员资格[84] - 许顺德先生于2019年5月加入公司，担任采购及营销总监，拥有超过27年木材业务经验[85] - Fabio Levi Vidigal先生于2011年3月加入公司，担任财务总监兼现场作业联席主管，持有Fundação Getulio Vargas税法工商管理硕士学位[86] - Bruno Di Giulio先生于2010年加入公司，担任巴西主管、现场作业联席主管兼总法律顾问，拥有超过15年企业及诉讼经验[87] - 公司董事王敬渝女士薪酬调整为每年港币260,000元[110] - 公司董事黎明伟先生薪酬调整为每年港币1,040,000元[111] - 公司董事陈玉仪女士薪酬调整为每年港币1,040,000元[112] 审计与财务报告 - 公司综合财务报表已由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核[133] - 公司截至2019年3月31日止年度应付核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务酬金为港币1,200,000元，非审计相关服务酬金为港币450,000元[160] - 公司截至2019年3月31日止年度审核委员会举行了四次会议，所有成员均全勤出席[156] 股东权益与沟通 - 公司股东可持有不少于缴足股本十分之一的股份，通过书面请求召开股东特别大会[169] - 股东特别大会的书面请求需列明目的，并由所有请求人士签署后寄送至公司香港办事处[170] - 股东可持有不少于全体股东总投票权二十分之一的股份，书面要求公司发出通告或传阅陈述书[172] - 公司已设立多个沟通渠道，包括股东周年大会、年报及中期报告、通告、公布、通函及公司网站[174] - 公司股息政策考虑因素包括集团财务表现、保留盈利、营运资金需求、流动资金状况及其他适当因素[175] - 公司公众持股量于2019年7月26日至少为已发行股份总额的25%[176] 其他 - 公司2019年应收票据4815.1万港元已抵押给银行作为垫付应收票据的抵押品[53] - 公司截至2019年3月31日共有24名雇员，较2018年的21名有所增加，支付给雇员（包括董事）的薪酬总额为港币5,251,000元，较2018年的港币4,011,000元有所增长[62] - 公司面临的主要风险包括环球经济状况、市场竞争、自然风险及财务风险，管理政策包括分散业务、扩大市场份额及加强市场竞争力[63][64][65][66][67] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用条文[136]