财务表现 - 公司2021财年收入增长36%至港币842,631,000元，纯利增长12%至港币38,689,000元[24] - 木材供应链业务收入增长38%至港币807,830,000元，经营溢利增长96%至港币30,619,000元[25] - 木材及木制产品交易量增加50%至493,000立方米[25] - 放债业务收入为港币34,001,000元，经营溢利为港币26,466,000元，同比下降10%[26] - 应收贷款减值亏损增加106%至港币3,478,000元[26] - 公司拥有人应占溢利为港币33,080,000元，每股基本盈利0.36港仙[24] - 木材供应链业务新增木材交易量带来更高利润[25] - 放债业务经营溢利减少主要由于应收贷款减值亏损增加[26] - 公司收入同比增长36%至港币842,631,000元，纯利增长12%至港币38,689,000元[34] - 木材供应链业务收入增长38%至港币807,830,000元，溢利增长96%至港币30,619,000元[35] - 木材及木制产品交易量增加50%至493,000立方米[34] - 优化业务模式收入增长至港币256,828,000元，溢利增长至港币17,377,000元[38] - 放债业务在2021年财政年度产生收入港币34,001,000元，经营溢利为港币26,466,000元，较2020年减少10%[57] - 可持续森林管理业务在2021年财政年度收入下跌42%至港币800,000元，业务亏损为港币599,000元[58] - 公司2021年财政年度录得本公司拥有人应占溢利33,080,000港元，每股基本盈利0.36港仙[86] - 公司行政开支增加19%至23,363,000港元，主要由于欧洲营运的员工成本及行政开支增加[86] - 公司雇员人数从2020年的42名增加至2021年的51名，薪酬总额增加31%至12,150,000港元[89] - 公司五大客户收入占总收入的52%，最大客户收入占比21%[129] - 公司五大供应商采购额占总采购额的79%，最大供应商占比35%[129] - 公司股份溢价为港币67,546,000元，实缴盈余为港币2,938,375,000元[127] - 公司截至2021年3月31日的年度未派发任何末期股息[119] 业务扩展与运营 - 公司在欧洲、大洋洲及非洲建立全球供应来源网络，成功在斯洛文尼亚、罗马尼亚及克罗地亚设立分销中心和板材加工项目[25] - 公司在克罗地亚新增分销中心及板材加工项目[28] - 公司在欧洲的木材供应链业务通过三个分销中心和两个木材加工项目运行[38] - 公司计划继续在欧洲建立更多分销中心和木材加工项目[28] - 木材供应链运营在斯洛文尼亚、罗马尼亚和克罗地亚设立分销中心，并向德国、捷克共和国等国家采购木材，主要销售给中国及其他亚洲国家[51] - 罗马尼亚木材加工项目与芬兰森林管理集团签订为期四年的采伐权协议，并委聘当地伐木队和木材加工厂生产板材[52] - 克罗地亚木材加工项目于2021年1月完成设立，与当地木材加工厂签订为期三年的服务协议，生产榉木及白蜡木板材[53] - 木材供应链运营的存货在2021年3月31日为港币41,148,000元，较2020年的港币33,397,000元有所增加[53] - 欧洲运营由公司实际持有51%权益，业务项目合作伙伴持有49%权益[54] - 公司已就持有的44,500公顷森林面积颁授超过50%面积的采伐权许可[56] 风险管理与财务健康 - 公司预计随着疫苗接种计划的推进，经济将逐步复苏[29] - 公司将继续采取审慎方法管理木材供应链及放贷业务[29] - 放债业务的贷款及融资租赁组合中，一按按揭贷款占比84%，年利率为8.75%–14.5%，贷款以香港物业作抵押[61] - 放债业务的贷款及融资租赁组合加權平均利率约为11%，93%为有抵押品作抵押[61] - 公司于2021年3月31日录得累计预期信贷亏损合共港币5,141,000元，较2020年的港币1,980,000元显著增加[69] - 公司于2020年1月成功发行港币50,000,000元的计息票据，用于发展放债业务[70] - 公司于2021年3月31日持有流动资产港币482,030,000元，现金及现金等价物港币109,198,000元[76] - 公司于2021年3月成功取得港币70,000,000元的循环贷款融资，用于扩展放债业务[76] - 公司于2021年3月31日的流动比率为1.9，较2020年的1.5有所提升[76] - 公司于2021年3月31日未偿还的贷款融资金额为港币155,000,000元[72] - 公司于2021年3月31日已提取的贴现汇票融资垫款为港币62,396,000元[72] - 公司于2021年6月首次提取约港币59,739,000元的循环贷款融资[76] - 公司于2021年3月31日的融资成本增加至港币5,393,000元，主要由于2020年1月发行的第一批三年期票据的全年利息[73] - 公司资本负债比率从2020年的59%降至2021年的49%，主要由于年内赚取溢利令储备增加[78] - 公司资产总值在2021年减少4%至536,414,000港元，但管理层认为公司拥有足够营运资金支持持续业务发展[79] - 公司拥有人应占权益增加17%至231,012,000港元，主要来自木材供应链及放债业务的溢利[79] - 公司面临的外汇风险主要来自欧元、罗马尼亚列伊、克罗地亚库纳、巴西雷亚尔及人民币的波动[83] - 公司2021年财政年度并无因欧元汇率升值经历任何重大风险，因欧元计值支出与收入大致相符[84] - 公司面临的自然风险包括恶劣天气及自然灾害对森林相关业务的影响[92] - 公司2021年财政年度并无严重违反或不遵守适用法律及法规[94] - 公司已委聘独立专业公司进行年度风险管理及内部监控评估，以识别和评估业务运营的重大风险[189][190] - 公司董事会确认对截至2021年3月31日止年度综合财务报表的编制责任[186] - 公司审核委员会负责审阅财务报表、讨论风险管理及内部监控，并与核数师会面[179] - 公司董事会全面负责维持良好有效的风险管理及内部监控，并审阅其成效[187] - 公司已制定并检讨企业管治政策及常规，并向董事会提出建议[183] - 公司审核委员会审阅并批准核数师的酬金及委聘条款，并向董事会提供续聘建议[182] 公司治理与董事会 - 公司股份已于2021年5月27日在联交所恢复买卖[30] - 公司于2021年5月26日宣布已符合所有复牌条件，证明其拥有实质业务且商业模式可行及可持续，股份自2021年5月27日起在联交所恢复买卖[97] - 公司执行董事兼行政总裁黎明伟先生拥有丰富的银行及金融业经验，曾担任美国银行高级行政人员，主要负责拓展及管理银行在中国南方地区的业务[101] - 公司独立非执行董事任广镇先生具备丰富的审计、会计及财务管理经验，曾任职于德勤·关黄陈方会计师行，并为保德国际发展企业有限公司的独立非执行董事[104] - 公司高级管理层陈君莲女士拥有超过15年的金融投资集团行政职务经验，并在国际会计师事务所德勤·关黄陈方会计师行积累了约10年审计经验[109] - 公司木材供应链营运的采购及营销总监许顺德先生在木材业务方面拥有超过30年经验，曾在日商岩井株式会社任职9年，负责向日本、韩国及中国采购及出口原木、胶合板及镶板[110] - 公司欧洲木材供应链营运的行政总裁及销售总监朱光林先生在木材业务方面拥有超过15年经验，负责监督欧洲营运的采购活动及其销售和营销活动[111] - 公司董事王敬渝持有2,444,359,944股，占已发行股本的26.84%[138] - 公司董事及高级管理人员享有董事及高级职员责任保险[131] - 公司董事酬金详情载于综合财务报表附注10[134] - 公司董事在股份、相关股份及债权证中的权益及淡仓记录于证券及期货条例第352条规定的登记册内[137] - 公司董事及行政总裁在股份、相关股份及债权证中的权益及淡仓记录于上市规则所载标准守则的规定[137] - 公司董事及行政总裁在股份、相关股份及债权证中的权益及淡仓记录于证券及期货条例第XV部的定义[137] - 王女士通过Champion Alliance和Elite Prosperous持有公司2,444,359,944股股份，占公司已发行股份的26.84%[143][145] - 乐女士通过Assure Gain、Winner Global、Splendid Asset和Corp Insights持有1,294,849,338股股份，占公司已发行股份的14.22%[143][146] - 廖先生作为乐女士的配偶，持有与乐女士相同的1,294,849,338股股份，占公司已发行股份的14.22%[143][147] - Assure Gain持有822,176,547股股份，占公司已发行股份的13.80%[143] - Assure Gain通过Winner Global和Splendid Asset持有434,094,363股股份[147] - 公司截至2021年3月31日的已发行股份总数为9,105,709,503股[145] - 公司未在2021年内订立任何购股权计划[142] - 公司未在2021年内订立任何股票挂钩协议[151] - 公司未在2021年内订立任何管理合约[152] - 公司综合财务报表已由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核[154] - 公司董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[161] - 截至2021年3月31日，公司举行了4次董事会会议和1次股东周年大会，所有董事均出席了全部董事会会议[162][163] - 公司采用双领导架构，主席王敬渝女士负责监管董事会运作，行政总裁黎明伟先生负责日常运营[165][166] - 独立非执行董事的任期为12个月，可自动续期，并须每三年轮值退任一次[167] - 执行委员会由3名执行董事组成，负责监督公司日常运营[168] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，负责制定和审查董事薪酬政策[169] - 截至2021年3月31日，薪酬委员会举行了一次会议，审查董事薪酬待遇[171] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，负责物色和推荐董事候选人[172] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑技能、经验、背景等因素，以用人唯才为原则[175] - 公司截至2021年3月31日止年度应付核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务酬金为港币1,370,000元，非审计相关服务酬金为港币300,000元[184] - 公司审核委员会在截至2021年3月31日止年度举行了四次会议，所有成员均全勤出席[180][181] - 公司董事会已采纳提名政策，列明董事会委任及股东选举董事候选人的原则[176] - 公司提名委员会将不时检讨董事会多元化政策及提名政策，以确保有效执行[178] - 公司秘书陈玉仪女士自2019年2月28日起任职，并在截至2021年3月31日的年度内完成了至少15小时的专业培训[191] - 股东可持有不少于公司缴足股本十分之一的股份，通过书面请求召开股东特别大会[193] - 股东特别大会的书面请求需列明目的，并由所有请求人士签署后寄送至公司香港办事处[194] - 股东可持有不少于全体股东总投票权二十分之一的股份或不少于100名股东，书面要求公司发出决议案通告[195] - 股东特别大会的书面请求需在大会举行日期前不少于六个星期送达公司[197] - 股东可随时将书面查询及问题送交公司香港主要营业地点，地址为香港湾仔港湾道26号华润大厦32楼3201室[198] - 公司设立了多个沟通渠道，包括股东周年大会、年报及中期报告、通告、公布、通函及公司网站[199] - 公司股息政策考虑因素包括集团的实际及预期财务表现、保留盈利及可分派储备、预期营运资金需求及未来扩展计划、流动资金状况等[200] 环境保护与社会责任 - 公司鼓励环境保护，通过电子结单、双面打印、设立回收箱等措施减少垃圾，并在非工作时间关闭闲置灯光和设备以减少温室气体排放[96] - 公司与雇员、客户及供应商之间在2021财政年度内无重大纠纷，保持良好的关系[95]