公司地址及注册信息 - 公司主要营业地点于2018年10月15日从香港干诺道中168–200号信德中心西座16楼1611室变更为香港夏悫道16号远东金融中心18楼1804室[7] - 公司股份登记处地址自2019年7月11日起变更为香港皇后大道东183号合和中心54楼[7] - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿Church Street 2号Clarendon House[7] - 公司普通股在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为938[7] - 公司投资者关系联系邮箱为ir@msil.com.hk[7] 董事会及管理层变动 - 公司董事会于2018年进行了多次人事变动，包括5名执行董事和5名独立非执行董事的任命和辞任[5] - 公司审计委员会、薪酬委员会和提名委员会在2018年11月5日进行了重组，任命了新的主席和成员[5] - 公司秘书于2018年8月1日由梁奕曦先生变更为王兴俊先生[5] - 胡兴荣先生，39岁，自2018年5月2日起担任民生国际有限公司董事会主席及执行董事，负责公司业务策略及方向[33] - 黄晓海先生，50岁，自2018年5月2日起担任公司执行董事，负责全面执行公司策略及协调业务运营，拥有超过30年银行及金融行业经验[33] - 金江桂先生，49岁，自2018年11月5日起担任公司执行董事，拥有超过26年银行及金融行业经验，现任多弗集团副总裁[33] - 李振宇先生，44岁，自2018年11月5日起担任公司执行董事，拥有超过17年自然资源行业经验，曾任中国石油天然气集团石化研究院发展战略研究主管[33] - 公司独立非执行董事鲍依宁女士拥有15年跨国企业和国际会计事务所经验，专长于香港、中国及海外税务咨询、集团重组、合并及收购[34] - 公司独立非执行董事黄昆杰先生拥有18年会计和财务管理、合并及收购经验，现任文化传信集团有限公司独立非执行董事[34] - 公司独立非执行董事袁海波先生曾任华谊腾讯娱乐有限公司主席兼行政总裁，现任该公司执行董事[34] - 公司首席财务总监王兴俊先生负责企业融资、并购、财务及会计管理、投资者关系、企业管治及合规事宜，拥有15年审计、会计管理、企业管理和企业融资经验[34] - 胡兴荣先生于2018年5月2日获委任为公司执行董事及提名委员会成员，并于2018年11月5日调任为提名委员会主席及薪酬委员会成员[52] - 黄晓海先生于2018年5月2日获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员，并于2018年11月5日获委任为提名委员会成员[53] - 金江桂先生及李振宇先生于2018年11月5日获委任为公司执行董事[53] - 鲍依宁女士于2018年11月5日获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[55] - 黄昆杰先生于2018年11月5日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员[56] - 袁海波先生于2018年11月5日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[57] - 郑嘉淇小姐于2018年11月5日辞任公司执行董事及薪酬委员会及提名委员会成员[54] - 张国庆先生于2018年4月3日辞任公司执行董事[59] 财务表现 - 公司2019年收入为156,721千港元，同比增长575.87%[8] - 公司2019年毛利为60,233千港元，同比增长736.8%[8] - 公司2019年除税后亏损为129,323千港元，同比增长38.77%[8] - 公司2019年毛利率为38.4%，同比增长7.4个百分点[10] - 公司2019年股东资金回报率为-16.7%，同比下降7.7个百分点[10] - 公司2019年流动比率为1.9倍，资本负债比率为3.0倍[10] - 公司2019年现金及等同现金为163,248千港元，同比增长107,817千港元[8] - 公司2019年股东应占权益为2,334,374千港元，同比增长356,881千港元[8] - 公司2019年每股基本亏损为6.78港仙，同比增长39.51%[8] - 公司2019年每股摊薄亏损为6.78港仙，同比增长17.91%[8] - 2019年财政年度公司股东应占综合亏损为1.293亿港元，每股基本亏损为6.78港仙[18] - 公司2019年财政年度，收入为1.567亿港元，较2018年增加1.335亿港元，增幅575%，主要由于重庆物业住宅公寓销售数量增加[20] - 公司2019年财政年度，毛利为6020万港元，较2018年增加5300万港元，增幅736%，主要由于住宅公寓销售额增加[20] - 公司2019年财政年度，毛利率从2018年的31%上升至38%，主要由于重庆住宅物业市场需求增加[20] - 公司2019年财政年度，销售及行政开支减少590万港元至5010万港元，降幅10.5%，主要由于董事酬金、专业费用及核数师酬金减少[21] - 公司2019年财政年度，公司股东应占亏损从2018年的9270万港元增加至1.293亿港元，增幅39.5%，主要由于发展中投资物业公允价值减少及财务成本下降[21] - 截至2019年3月31日，公司总权益为7.747亿港元，较2018年减少24.4%，主要由于股东应占亏损及海外业务汇兑亏损[21] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为1.632亿港元，较2018年增加1.078亿港元，主要由于人民币计值的现金及银行结余增加[21] - 公司截至2019年3月31日的流动负债为3.712亿港元，较2018年的4.164亿港元有所下降[23] - 公司总借贷为23.344亿港元，较2018年的19.775亿港元增加，资本负债比率为3.0倍（2018年为1.9倍）[23] - 公司未来12个月内到期的借贷约为7300万港元，较2018年的1.219亿港元减少[23] - 公司净流动资产为3.408亿港元，现金及现金等价物为1.632亿港元，较2018年分别增加[23] - 公司获得无抵押循环贷款融资，总额为5.85亿港元和1亿港元，年利率分别为9%和8%[23] - 公司截至2019年3月31日的可供分派储备为75,520,000港元[158] - 公司截至2018年3月31日的可供分派储备为75,520,000港元[158] - 公司截至2019年3月31日止年度未建议派付末期股息[158] - 公司截至2019年3月31日无任何可供分派的储备[158] - 公司在建投资物业及发展中物业的变动详情载于综合财务报表附注20及21[158] - 公司资本风险管理及财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注6及7[156] - 公司四名客户合计占公司总营业额的100%，其中最大客户占比约32%（2018年：27%）[159] - 公司五名最大供应商/承包商合计占公司总购买/工程的73%，其中最大供应商/承包商占比约38%（2018年：21%）[159] - 截至2019年3月31日，公司集团的资产负债比率约为3倍，较2018年的1.9倍有所上升[170] 重庆物业发展 - 重庆物业位于解放碑商业区，预计重新发展完成后将包括住宅公寓、服务式公寓及购物商场内的商业铺位[18] - 重庆物业的重新发展已进入最后完成阶段，预计2019年下半年完工[18] - 预计服务式公寓及购物商场内的商业单位将于截至2020年3月31日止年度录得租赁收入[18] - 公司将继续专注于监控重庆物业的财务表现，并最大化其回报以维持收入及现金流量稳定[16] - 公司正在积极寻求多元化收入来源，通过投资或收购具有良好前景的业务或项目[16] - 中国物业销售量和价格在2019年财政年度逐步上升，并预计未来几年将继续增长[18] - 重庆物业的地理位置使其受益于邻近地区的高人流量，公司计划将其发展为渝中区的新地标[18] - 公司将继续专注于监控重庆物业的财务表现，并最大化其回报以降低资产负债比率及财务成本[20] - 公司预计重庆皇石物业销售将继续带来经营现金流入[23] 企业管治 - 公司采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治常规守则，作为企业管治政策[37] - 公司董事确认在截至2019年3月31日止年度内遵守了企业管治守则的所有条文[38] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，作为董事买卖证券的操守守则[39] - 董事在买卖公司证券前需书面通知主席并取得书面确认，以确保遵守标准守则及公司证券守则[42] - 董事會由四名執行董事和三名獨立非執行董事組成，包括主席胡興榮先生、黃曉海先生、金江桂先生、李振宇先生、鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生[43] - 董事會年內舉行七次會議，討論集團的整體策略、營運及財務表現，並審閱及批准中期和全年業績[43] - 董事會定期檢討委派給管理層的職能及工作，包括編製中期及年度報告、執行內部監控制度及風險管理程序、遵守法定及監管規定[43] - 董事會會議議程及相關文件通常於會議前至少三日發送給董事，會議記錄初稿在下次會議批准前送交董事傳閱[45] - 主席負責制定公司業務策略及方針，行政總裁負責全面執行公司策略及協調整體業務營運，目前無正式行政總裁，職務由其他執行董事分擔[45] - 胡興榮先生實益擁有公司主要股東中國大地集團有限公司100%的已發行股本[45] - 公司董事会由七名董事组成，其中三名是独立非执行董事，促进管理程序的严格审查和控制[48] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，审查年度和中期业绩，并监督综合财务报表的完整性[48] - 审核委员会与独立核数师举行私人会议，讨论任何须关注的事宜[48] - 公司董事会成员多元化政策于2013年8月22日采纳，旨在通过考虑才能、技能、经验、独立性和知识等因素实现董事会成员多元化[46] - 公司持续向董事提供相关法律、规则及规定的修订或最新信息，并鼓励董事参与专业发展课程和研讨会[46] - 公司董事会已评估全体独立非执行董事的独立性，并认为彼等均属上市规则界定之独立人士[46] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄昆杰先生为审核委员会主席[48] - 审核委员会已讨论及审阅截至2019年3月31日止年度由外聘核数师根据香港审计准则决定之关键审计事项[48] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，批准董事及高级管理人员的薪酬组合及表现花红[49] - 提名委员会在2019年3月31日止年度举行两次会议，检讨董事会架构、规模及组合，认为董事会成员具备专业知识和独立身份[49] - 公司董事会负责设计和执行内部监控及风险管理，确保财务报告、运营、合规和风险管理的有效性[70][73] - 公司审计委员会持续审查内部监控和风险管理，并评估会计和财务报告职能的资源、员工资历及培训预算的充足性[71][73] - 公司通过风险评估、风险回应和风险监控程序管理重大风险，确保内部监控程序的有效性[74] - 公司董事会确认其对风险管理和内部监控系统的责任，并定期审查其有效性[76] - 公司设立内部监控团队审查中国子公司的风险管理和内部监控系统，并将结果提交董事会和审计委员会[77] - 公司聘请Citylinkers Corporate Advisory Services Limited作为风险管理顾问，进行年度审查，确保系统有效且无重大内部监控缺陷[78] - 公司董事会负责风险管理及内部监控制度，并定期检讨其有效性[79] - 公司设立内部监控团队审阅中国附属公司的风险管理及内部监控制度[79] - 公司委聘连城企业咨询服务有限公司进行年度风险管理及内部监控检阅[80] - 年度检阅结果显示无重大内部监控缺失，所有建议均获适当跟进[80] - 公司制定消息披露政策，确保内幕消息的保密和适时披露[81] - 公司内部监控制度涵盖财务、经营及合规监控，董事会认为其合理有效[81] - 公司秘书王兴俊先生自2018年8月起任职，并接受不少于15小时专业培训[81] - 持有公司已缴足股本不少于10%的股东可请求召开股东特别大会[81] - 公司股份登记处将核实股东特别大会请求人的请求书，并在确认合乎程序后安排召开股东特别大会[82] - 股东特别大会请求人若占全部投票权总数的一半以上，可在董事会未及时召开会议的情况下自行召开股东特别大会[82] - 持有公司已缴足股本不少于5%的股东或不少于100名股东可书面请求公司向股东发出决议案通知[82] - 公司股东可通过公司网站及投资者关系部门邮箱（ir@msil.com.hk）提出查询和建议，管理层将迅速回应[86][90] - 公司2018年股东周年大会于2018年7月26日举行，董事会主席及各委员会主席出席并回答股东提问[85] - 公司主要业务为在中国开发、销售及租赁物业，2018年4月1日至2019年3月31日期间的环境和社会表现纳入ESG报告[96][97] - 公司总部及重庆、温州办公室的总建筑面积为974.62平方米[96] - 公司重视利益相关者的反馈，定期通过多种渠道与内外部利益相关者沟通[98] - 公司通过会议和调查识别了五大重要因素：反贪腐、知识产权、客户服务、供应链管理、产品及服务质量[104][107] - 公司严格遵守中国环保法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法及环境影响评价法[113] - 公司所有运营地区已实施有效的节能措施，包括提升环保意识、负责任使用资源及有效管理废弃物[106][108] - 公司未发现任何与空气及温室气体排放、污水及土地处理相关的重大违规情况[110][111] - 公司通过环境管理系统严格监控项目，确保符合国家和地方环保法规[112] - 公司致力于持续改进环境、社会及管治（ESG）管理，并定期向董事会汇报环境和社会数据[105][108] - 公司通过股东年会、公告、投资者会议等渠道与股东及投资者保持沟通，关注股东回报及信息披露透明度[101] - 公司通过客户反馈、服务热线及意见表格与客户沟通，关注产品安全及质量、信息透明度及商业道德[101] - 公司通过业务会议、供应商座谈会与供应商及业务伙伴沟通，关注稳定长期关系及降低交易风险[101] - 公司通过媒体发布会、公告及公司网站与媒体沟通，旨在改善沟通渠道及提升企业形象[103] - 公司报告期内温室气体排放总量为436.96吨二氧化碳当量，其中94%来自购电[118] - 公司报告期内非有害废物总量为75千克，每平方米0.08千克，每雇员1.23千克[125] - 公司报告期内纸张消耗量为202.1千克，通过无纸化办公、使用再生纸和双面打印等措施减少纸张消耗[129] - 公司报告期内排放强度为每平方米0.45吨二氧化碳当量，每雇员7.16吨二氧化碳当量[124] - 公司报告期内商务航空旅行产生的温室气体排放为20.76吨二氧化碳当量，占总排放量的5%[118] - 公司报告期内汽油燃烧产生的氮氧化物排放为0.76千克，颗粒物排放为0.09千克[120] - 公司报告期内未产生任何有害废物[125] - 公司报告期内通过节能模式和定期维护车辆等措施减少排放[127] - 公司报告期内使用0.63吨二氧化碳当量/兆瓦时的合并边际排放系数计算广东省购电的温室气体排放[122] - 公司报告期内通过分类回收建筑和拆除废物减少污染[129] - 公司总能源消耗为642,798千瓦时，其中电力消耗为628,076千瓦时，汽油消耗为1,517.74升[131] - 公司重庆办事处的淡水消耗量为3,900立方米[131] - 公司员工总数为61人，其中香港办事处16人，重庆办事处35人，温州办事处10人（含1名兼职员工）[132] - 公司员工性别比例为男性64%，女性36%[134] - 公司员工年龄分布为：56岁或以上11%，46-55岁15%，36-45岁28%，26-35岁38%，18-25岁8%[134] - 报告期内共有41名员工离职[134] - 公司严格遵守中国劳动法、劳动合同法、未成年人保护法等相关法律法规[134] - 公司提供员工社会保险、补贴、假期及其他福利，并根据员工工作表现和市场趋势进行年度薪资调整[139] - 公司在招聘、晋升、培训等方面提供平等机会，禁止基于种族