财务业绩 - 2018年公司销售额下降1.7%至8.34亿港元，母公司拥有人应占期内溢利上升12.3%至5260万港元[9] - 2018年公司收入8.341亿港元，较去年减少1.7%，溢利6650万港元，增加19.2% [13] - 2018年销售及分销开支减少19.2%至约8520万港元，行政开支减少0.1%至8940万港元，融资成本减少1.3%至2200万港元[13] - 2018年公司出售附属公司产生亏损2660万港元，主要因两间附属公司重组[13] - 2018年公司推出新产品系列，调高部分产品价格，整体毛利率增加2.6%至32.0% [14] - 2018年存货增加13.7%至约29460万港元，预付款项等小幅增加0.3%至17100万港元[17] - 年末流动资产净额为720万港元，2017年为流动负债净额820万港元，营运资金状况大幅改善[18] - 2018年12月31日现金及现金等价物为7880万港元，流动比率提升至1.01[18] - 2018年12月31日资产负债比率为27%，2017年为29%[20] - 2018年公司出售皇朝哈尔滨集团100%权益，总代价为12352.9万港元[21] - 2018年12月31日集团概无重大或然负债[22] - 2018年集团五大客户销售额占总销售额约6.8%，最大客户占2.0%[72] - 2018年集团五大供应商采购额占总采购额约14.5%，最大供应商占4.5%[72] - 2018年所授购股权公允价值为1452.2万港元，2017年为457.9万港元[88] - 2018年12月31日，Crisana持有1.8584012亿股，占已发行股本9.23%；Charming Future持有2.09768922亿股，占10.42%；Great Diamond Developments Limited持有2.5954亿股，占12.89%[91] - 2018年12月31日公司至少25%已发行股本总额由公众持有[93] - 2018年12月31日公司共雇用2169人，2017年为2268人[93] - 2018年12月31日，尚未行使之购股权为1.55780784亿份[93] - 年薪100万至200万港元的高级管理人员有2人[94] - 2018年12月31日，存货总额约3.49亿港元，存货拨备结余约5400万港元[101] - 2018年12月31日，贸易应收款项总额达8000万港元，拨备结余达1100万港元[103] - 2018年公司收入为834,149千港元，2017年为848,925千港元[108] - 2018年公司毛利为267,205千港元，2017年为249,623千港元[108] - 2018年公司除税前溢利为88,878千港元，2017年为61,809千港元[108] - 2018年公司本年度溢利为66,455千港元，2017年为55,741千港元[108] - 2018年母公司普通股本持有人应佔基本每股盈利为2.632港仙，摊薄每股盈利为2.583港仙；2017年基本每股盈利为2.580港仙，摊薄每股盈利为2.542港仙[108] - 2018年公司其他全面（亏损）/收益为 - 10,314千港元，2017年为101,329千港元[109] - 2018年公司本年度全面收益总额为56,141千港元，2017年为157,070千港元[109] - 2018年非流动总资产为17.77855亿港元，2017年为17.47688亿港元[110] - 2018年流动总资产为6.13563亿港元，2017年为5.65633亿港元[110] - 2018年流动总负债为6.06329亿港元，2017年为5.73808亿港元[110] - 2018年流动资产/（负债）净额为723.4万港元，2017年为-817.5万港元[110] - 2018年非流动总负债为2.41621亿港元，2017年为2.75608亿港元[111] - 2018年资产净值为15.43468亿港元，2017年为14.63905亿港元[111] - 2018年母公司拥有人应占股本为2.01344亿港元，2017年为1.99143亿港元[111] - 2018年储备为12.34365亿港元，2017年为11.71035亿港元[111] - 2018年非控股权益为1.07759亿港元，2017年为9372.7万港元[111] - 2018年综合储备为12.34365亿港元，2017年为11.71035亿港元[114] - 2018年公司本年度溢利46877千港元，全面收益总额157070千港元[115] - 2018年除税前溢利88878千港元，较2017年的61809千港元有所增长[116] - 2018年经营业务所产生的现金流量净额为157492千港元，2017年为2963千港元[116][117] - 2018年投资活动所使用现金净额为178046千港元，2017年为78813千港元[117] - 2018年融资活动产生之现金流量净额为21836千港元，2017年为49445千港元[117] - 2018年现金及现金等价物增加净额为1282千港元，2017年减少26405千港元[117] - 2018年年终现金及现金等价物为78836千港元，2017年为82182千港元[117] - 2018年发行股份所得款项净额为8013千港元，2017年为100901千港元[117] - 2018年新借银行及其他贷款274293千港元，偿还银行贷款及其他贷款241162千港元[117] - 2018年12月31日，商誉账面价值为3448.2万港元，2017年为6773万港元[192] - 2018年12月31日，投资物业账面价值为4.48961亿港元，2017年为4.59849亿港元[194] - 截至2018年12月31日止年度，损益表内存货撇减拨备金额为902.1万港元，2017年为680.9万港元[195] - 2018年12月31日，撇减存货的账面价值为5359万港元，2017年为6261.1万港元[195] - 2018年销售货品收入为834,149千港元，2017年为848,925千港元[199] - 2018年其他收入及收益为47,258千港元，2017年为35,312千港元[199] - 2018年已售存货成本为509,492千港元，2017年为592,493千港元[200] - 2018年折旧为66,473千港元，2017年为51,427千港元[200] - 2018年研究及开发成本为2,442千港元，2017年为9,700千港元[200] - 2018年工资及薪金为136,858千港元，2017年为143,296千港元[200] - 2018年以股本结算之购股权开支为13,228千港元，2017年为5,949千港元[200] - 2018年退休金计划供款为5,871千港元，2017年为8,274千港元[200] - 2018年出售附属公司之亏损为26,569千港元，2017年收益为9,363千港元[200] - 年内向单一客户销售额均未达集团收入10%或以上（2017年：无）[197] 未来发展策略 - 2019年公司将推出中高端新品拓展一二线城市市场，以高性价比产品线维持市场份额，优化加盟商网络并提升服务质量[10] - 2019年公司将投放更多资源扩展B2B业务和家具采购项目以增加收入来源[10] - 2019年公司将推出中高端新品拓展一、二线城市市场，扩展B2B业务[22] - 公司将优化供应链管理，在广东英德建立新生产基地[22] 2018年业务运营举措 - 2018年公司优化供应链管理，在广东英德建立新生产基地以扩展产能、降低成本、提高生产效率[10] - 2018年11月16日公司与科学城（广州）投资集团签订战略合作谅解备忘录并进行磋商[10] - 2018年公司推出新产品系列，调高部分产品价格，整体毛利率增加2.6%至32.0% [14] - 2018年公司销售部架构重组，开拓与大型房地产发展商及当地经销商的三方合作销售渠道，管理多个家具采购项目[15] 公司治理结构 - 2018年12月31日董事会由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[27] - 公司主席兼首席执行官谢锦鹏在整体经营管理中担当主要决策角色并监督策略开发[28] - 执行董事谢学勤负责公司发展及市场营销部门[29] - 执行董事陈永杰协助主席制定公司增长计划及董事会有效运作[29] - 公司每年最少召开四次定期董事会会议，本年度已举行四次定期会议[30] - 各董事在本年度董事会常规会议出席率较高，如谢锦鹏、谢学勤、陈永杰等执行董事出席率为4/4[31] - 独立非执行董事刘智傑、Donald H. Straszheim博士、余文耀无固定任期，但合资格获重新委任且须至少每三年轮值告退[32] - 各新任执行或非执行董事须参与就职课程计划[35] - 本年度所有董事通过参加培训或阅读材料参与持续专业发展活动[35] - 公司管理队伍成员定期向主席汇报业务表现、营运及职务事项[34] - 三名独立非执行董事被视为独立，且代表超三分之一董事会人数[39] - 公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[40] - 执行董事长谢锦鹏之子为执行董事谢学勤[41] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年与高级财务管理人员会面两次、与外聘核数师开会一次[42] - 2018年审核委员会举行两次会议，履行审核财务报表、管理外聘核数师关系、审核内部监控成效等工作[43] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议[44] - 薪酬委员会履行制定薪酬政策及结构、评估人员表现、审阅薪酬配套、检讨补偿问题等工作[45] - 集团薪酬政策原则包括实施于董事及高级管理人员、具灵活性、配合股东利益、设定合适奖励水平[46] - 集团执行董事及高级管理人员薪酬待遇结构包括基本报酬、福利计划、表现量度指标及奖励计划目标[47] - 提名委员会于2012年3月29日设立，由三名独立非执行董事组成，2018年举行了一次会议[48] - 公司采纳董事会多元化政策，旨在建立技能、经验、性别等多方面多样化的董事会[50] - 董事负责编制集团账目，确保符合法定规定及适用会计准则，账目按持续经营基准编制[51] - 内部稽核部负责建立集团内部监控架构，涵盖财务、经营及合规监控，董事会信纳该系统有效并合宜[53] - 公司与股东的沟通渠道包括年报、中期报告、股东大会等，董事会会定期检讨其有效性[54] - 董事会及管理层以建设性方式使用股东周年大会，主席及大部分董事等出席2018年股东周年大会并回应股东关注事项[55] - 持有公司缴足股本并赋予投票权十分之一的股东可要求召开股东特别大会，须在提请后2个月内举行[56] - 股东可书面形式向董事会查询，查询须提交至公司香港主要营业地点或注册办事处[58] - 公司采取具透明度及适时的公司资料披露政策向股东汇报业绩等情况[59] 公司人员信息 - 谢锦鹏为公司主席兼首席执行官，有逾29年国际贸易及中国贸易业务经验[61] - 谢学勤持有会计硕士学位及企业管理学士学位，负责公司发展及市场推广[61] - 陈永杰有逾20年海外及中国业务及财务经验，曾为公司财务总监[61] - Donald H. STRASZHEIM博士为公司独立非执行董事，曾担任美林证券首席经济师[62] - 刘智傑服务汇丰逾35年，现任多家公司执行董事或独立非执行董事[63] - 余文耀现任三家香港上市公司独立非执行董事，有丰富财务经验[63] - 陈浩获委任为公司中国附属公司董事，负责日常管理等运作[64] - 苏伟成于2016年8月17日获委任为首席财务官，有逾24年审计及会计经验[64] - 徐思礼为财务总监兼公司秘书，有超十年财务管理等经验[64] - 谢成就为财务总监，有超十九年财务管理等经验[64] 股息分配 - 董事会不建议于2018年派付任何股息[67] - 2018年12月31日公司可供分派储备为零港元[71] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行股份2,013,440,619股[84] - 谢锦鹏先生持有股份总计744,557,089股，占公司已发行股本的36.98%[83] - 谢学勤先生持有股份9,200,000股，占公司已发行股本的0.46%[83] - 陈永杰先生持有股份25,561,076股，占公司已发行股本的1