财务业绩 - 2019年公司销售额上升2.2%至8.521亿港元，母公司拥有人应占期内溢利上升19.6%至6300万港元[14] - 2019年公司收入8.521亿港元，较去年增加2.2%，整体毛利率下降0.9%至31.1%[19] - 本年度溢利为6720万港元，增加1.1%；母公司拥有人应占溢利为6300万港元，增加19.6%[19] - 2019年销售及分销开支减少0.9%至8440万港元，行政开支增加0.5%至8980万港元[19] - 年内融资成本减少26%至1630万港元[19] - 2019年底存货增加0.3%至2.955亿港元，预付款项、订金及其他应收款项减少48.5%至8810万港元[23] - 2019年底公司流动资产净额为3.998亿港元，现金及现金等价物为4.405亿港元，流动比率提升至1.88[24] - 2019年底资产负债率为1%，较2018年的27%大幅下降[26] - 2019年公司收入为852,084千港元，2018年为834,149千港元，同比增长2.15%[135] - 2019年公司本年度溢利为67,192千港元，2018年为66,455千港元，同比增长1.11%[135] - 2019年母公司普通股本持有人应佔基本每股盈利为2.737港仙，2018年为2.632港仙[135] - 2019年公司全面收益总额为14,657千港元，2018年为56,141千港元，同比下降73.9%[136] - 2019年非流动总资为2,002,787千港元，2018年为1,777,855千港元，同比增长12.65%[137] - 2019年流动总资为856,344千港元，2018年为613,563千港元，同比增长39.57%[137] - 2019年流动总负债为456,586千港元，2018年为606,329千港元，同比下降24.7%[137] - 2019年流动资產淨值为399,758千港元，2018年为7,234千港元，同比增长5426.1%[137] - 2019年非流动总负债为283,985千港元，2018年为241,621千港元，同比增长17.53%[139] - 2019年资产淨值为2,118,560千港元，2018年为1,543,468千港元，同比增长37.26%[139] - 2019年公司溢利为6297.6万港元，2018年为5264.6万港元[142][144] - 2019年物业重估亏损2472.5万港元，2018年物业重估收益6441.5万港元[142][144] - 2019年有关境外业务之汇兑差额亏损2670.1万港元，2018年亏损7119.9万港元[142][144] - 2019年发行股份净额为43884.7万港元[142] - 2019年收购一间附属公司金额为3040.6万港元，2018年为800.7万港元[142][144] - 2019年以股本结算之购股权开支为421.7万港元，2018年为1322.8万港元[142][144] - 2019年行使购股权金额为8696.5万港元，2018年为801.3万港元[142][144] - 2019年除税前溢利为10371.3万港元，2018年为8887.8万港元[145] - 2019年经营业务所产生之现金流量净额为23087.7万港元，2018年为15749.2万港元[145] - 综合储备2019年为17.17432亿港元，2018年为12.34365亿港元[143] - 2019年经营业务产生的现金流量净额为230,877千港元，2018年为157,492千港元[148] - 2019年投资活动使用现金净额为266,392千港元，2018年为178,046千港元[148] - 2019年融资活动产生的现金流量净额为397,954千港元，2018年为21,836千港元[148] - 2019年现金及现金等价物增加净额为362,439千港元，2018年为1,282千港元[148] 业务发展 - 2019年除现有特许经营业务外，公司与大型房地产发展商及当地经销商合作提供楼盘设计服务并展示精装单位，还管理多个家具工程项目[14] - 2020年初受经济下行和疫情影响，家具行业面临挑战，公司将积极应对并寻找机遇[15] - 成品家具业务方面，公司将维持三四线城市业务稳健发展，推出高端新品及进口产品拓展一二线城市市场[15] - 公司将业务延伸至家居用品，提供一站式购物平台，增加产品种类有助于承接更多工程项目[15] - 公司已购入广州清远英德地块，将兴建先进生产线提升产能[15] - 科学城（广州）投资集团成为公司策略性股东，有助于公司业务发展[15] - 2020年公司将拓展一二线城市市场，延伸业务至家居用品，提升产能[28] - 科学城集团成为公司策略性股东，助力业务发展[28] - 公司主要业务为投资控股，年内主要业务性质无重大变动[81] - 集团业务高度依赖中国家具市场业绩，市场低迷会产生不利影响[96] 股息与股份过户 - 董事会决定不宣派2019年末期股息（2018年：无）[18] - 公司将于2020年5月26日至6月1日暂停办理股份过户登记手续[18] - 为符合出席2020年6月1日股东周年大会并投票资格，股份过户文件及股票须于2020年5月25日下午4时30分前送交香港股份过户登记处[18] - 董事会不建议于2019年派付任何股息[83] - 董事会日后可能宣派股息，宣派、派付及金额须符合公司章程和公司法且经股东批准，由董事会全权决定[73] 董事变动 - 谢锦鹏先生于2019年10月11日不再担任首席执行官[34] - 杨俊先生于2019年8月29日获委任为非执行董事，10月11日调任为执行董事兼首席执行官[34] - 余影红女士于2019年8月29日获委任，10月11日辞任[34] - 谢学勤先生、陈永杰先生于2019年8月29日辞任[34] - 吴中明先生、秦尤女士、刘志军先生于2019年8月29日获委任为非执行董事[34] - 伍顶亮先生于2019年10月11日获委任为非执行董事[34] - 陈永德先生于2019年11月5日获委任为独立非执行董事，Donald H. Straszheim博士于同日辞任[34] - 2019年8月29日，杨俊获委任为非执行董事，余影红获委任，谢学勤、陈永杰辞任，吴中明、秦尤、刘志军获委任为非执行董事[38][42][43] - 2019年10月11日，杨俊调任为执行董事兼首席执行官，余影红辞任，伍顶亮获委任为非执行董事[38][42][43] - 2019年11月5日，陈永德获委任为独立非执行董事，Donald H. Straszheim博士辞任[38][44] - 2019年8月29日执行董事谢学勤辞任[52] - 2019年8月29日谢学勤先生及陈永杰先生辞任执行董事，10月11日余影红女士辞任执行董事，11月5日Donald H. Straszheim博士辞任独立非执行董事[97] 公司治理 - 截至2019年12月31日，公司偏离企业管治守则第A.2.1条主席及行政总裁不应由一人兼任规定，但自2019年10月11日后符合规定[29][36] - 2019年12月31日，董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[34] - 公司每年召开最少四次定期董事会会议，2019年已举行四次定期会议[37] - 独立非执行董事刘智傑于2018年5月25日获重新委任，余文耀于2019年5月31日获重新委任，陈永德于2019年11月5日获委任，均订立固定任期[39] - 非执行董事吴中明、秦尤、刘志军于2019年8月29日获委任，伍顶亮于2019年10月11日获委任，均订立固定任期[39] - 董事可获相关适时资料及公司秘书意见服务，公司会尽快回应董事问题[39] - 潜在利益冲突事宜在董事会会议讨论，无利益冲突的独立非执行董事处理[39] - 董事会负责指导批准集团整体策略，管理队伍负责营运及非营运职务[41] - 各新任董事须参与就职课程计划，所有董事参与持续专业发展活动[45] - 董事会为决策订立正式程序，向委员会授权事项载于其职权范围[41] - 公司已安排责任保险为董事及管理人员提供弥偿保证，2019年无索偿[48] - 2019年无董事行使寻求独立专业意见的权利[49] - 三名独立非执行董事被视为独立，且人数超董事会三分之一[50] - 2019年公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[51] - 2019年末审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年与高级财务管理人员会面两次、与外聘核数师开会一次[53] - 2019年审核委员会举行两次会议，履行多项职责[54] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行四次会议[55] - 薪酬委员会2019年履行制定建议薪酬政策等多项工作[57] - 集团薪酬政策有实施范围、灵活性等原则[58] - 2019年提名委员会举行了四次会议，履行检讨评估董事会组成、重选退任董事、评估独立董事独立性等工作[60] - 公司根据规定采纳董事会多元化政策，旨在建立技能、经验、性别等多方面多样化的董事会[63] - 董事负责编制集团账目，确保符合法定规定及会计准则，按持续经营基准编制[64] - 公司与股东的沟通渠道包括年报及中期报告、股东大会平台及通知等，董事会会定期检讨其有效性[67] - 董事会及管理层以建设性方式使用股东大会与股东会面，听取意见并回答问题[69] - 持有公司缴足股本并赋予股东大会投票权十分之一以上的股东可要求董事会召开特别股东大会，董事会需在提请后2个月内举行，若21日内未召开，提请者可自行召开，公司补偿合理开支[70] - 公司无规定允许股东在股东大会提呈新决议案，若股东拟提呈可要求召开特别股东大会，选举董事程序可在公司网站查阅[71] - 股东可书面形式向董事会查询，查询须提交至公司香港主要营业地点或注册办事处并注明事项[72] - 公司采取具透明度及适时的资料披露政策，向股东汇报业绩等情况，年内通过多种方式与投资者沟通[74] 董事信息 - 谢锦鹏65岁任公司主席，有国际贸易及中国贸易业务超30年经验，是香港家私协会副会长[76] - 杨俊48岁，2019年10月11日起任执行董事及首席执行官，有会计及企业融资超28年工作经验[76] - 吴中明37岁，2019年8月29日起任非执行董事，自2017年10月起任科学城集团战略策划部总经理[77] - 伍顶亮55岁，2019年10月11日起任非执行董事，有会计及财务超30年工作经验[77] - 秦尤41岁，2019年8月29日起任非执行董事，有公司法律领域超20年工作经验[77] - 刘智傑自2011年9月6日起任公司独立非执行董事[78] - 余文耀自2011年11月17日起任公司独立非执行董事[78] - 陈永德自2019年11月5日起任公司独立非执行董事[79] 股份交易与权益 - 2019年5月24日，科学城香港收购2.18387763亿股销售股份，总代价2.5769756034亿港元，占公司已发行股本约10.09%[86] - 2019年5月24日，公司向科学城香港发行4.33093554亿股新股份，总认购价4.4175542508亿港元，占扩大后已发行股本约16.67%；8月2日完成发行[86] - 待买卖及认购完成后，一致行动人士于13.96038406亿股股份中拥有权益，占扩大后已发行股本约53.72%；要约截止后，于21.9699128亿股股份中拥有权益，占已发行股份约84.55%[86] - 公司自股份认购收取所得款项净额约4.402亿港元，每股净认购价约1.02港元[87] - 2019年12月31日，认购所得款项净额用于偿还贷款、收购土地、兴建设施等，如偿还西川物业信贷2000万港元、中国银行（香港）5000万港元等[88][89] - 回顾年度内，公司或附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[90] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为零港元[91] - 回顾年度内，集团五大客户销售额占总销售额约12.8%，最大客户占3.1%；五大供应商采购额占总采购额约18.6%，最大供应商占5.5%[92] - 截至2019年12月31日，谢锦鹏先生于公司股份长仓总计2,196,991,280股，占已发行股本84.55%；余文耀先生于公司股份长仓为3,000,000股，占已发行股本0.12%[104] - 2019年5月24日，科学城香港、谢先生等订立一致行动安排，被视为于公司84