非洲猪瘟疫情影响 - 2018年8月以来，6个省份共出现13宗非洲猪瘟疫疫情，约40000头猪被扑杀，占近4.5亿头猪总数的一小部分[6] - 2018年10月24日，公司位于常德市的屠宰场被查封42日，桃源县的两间养殖场被封锁42日，场内猪只被扑杀销毁并暂停运营[7] - 公司全资附属公司屠宰场及桃源县两间养殖场接42日检疫隔离令，业务暂停，预计解除后至少半年方可饲养生猪[15] - 2018年公司拥有人应占亏损约3.43亿元，2017年亏损约30万元，主要因非洲猪瘟疫等因素[34] 公司业务处置 - 截至2018年12月31日止年度，公司处置一家拥有旧生产基地的子公司[8] - 2019年，公司处置一家于湾仔持有物业的子公司[8] - 2018年4月，公司间接全资附属公司出售常德惠帮100%股权，代价3800万元[19] - 2018年4月20日，间接全资附属公司出售常德惠帮100%股权，代价为人民币3800万元（约港币4720万元）[44] - 2019年3月11日，公司出售易发及其附属公司全部股本及欠款，现金代价为港币1950万元[54] - 公司拟出售易發，计划于2019年5月31日或之前完成，所得款项净额用作集团一般营运资金[55] 猪只价格情况 - 2019年3月，猪只价格创下14个月来的新高[10] - 主要消耗及生产地区生猪价格平均每公斤上升7%，全国猪肉价格飙升约20%[19] 公司业务范围 - 公司为湖南常德最大猪肉供应商之一，业务涉及生猪屠宰、繁殖及饲养，产品包括热鲜肉、冷鲜肉等[14] 公司物业、厂房及设备减值 - 公司对截至2018年12月31日止年度物业、厂房及设备减值拨备约2.08亿元[16] - 2018年12月31日，集团物业、厂房及设备约为人民币2.61733亿元，因有减值迹象，年内确认减值亏损约人民币2.0764亿元[195] - 集团评估物业、厂房及设备可收回金额参考管理层编制的预计现金流折现，编制涉及预计销售、毛利率及贴现率等重大判断[195] - 集团聘请外来估值师对物业、厂房及设备可回收金额作估值，并取得独立外来估值支持管理层估算[195] - 公司进行物业、厂房及设备减值评估，管理层所作假设已由可用资料验证[196] - 公司评估独立估值师的能力、技能及客观性[197] - 公司评估管理层在预计现金流折现中使用的方法、关键假设及估计的适当性[197] - 公司对主要假设的合理性提出质疑[197] - 公司基于样本检查使用的输入值的正确性及相关性[197] 公司股权配售与供股 - 2018年，公司尝试以每股0.159港元的配售价配售1.73692亿股股份，后终止配售协议[7] - 2018年9月21日公司与配售代理订立协议，拟按0.159港元/股配售最多1.73692亿股，所得款项净额约2658.8万港元，后于10月15日终止协议[25] - 2016年12月公司建议供股，发行2.8949亿股，认购价0.5港元/股，筹集约1.4475亿港元，2017年2月完成，所得款项净额约1.4053亿港元[30] - 供股所得款项净额中约8782万港元（约62.5%）用于偿还借款，约5271万港元（约37.5%）用作一般营运资金等[30] - 截至2018年12月31日，供股所得款项中8782万港元用于偿还借款、867万港元支付融资成本等均按拟定用途动用[31] - 截至2018年12月31日，原拟用于未来业务机会的5271万港元中，1715万港元成立放债公司及购置物业，1798万港元收购上市证券[32] 公司财务关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约3.82亿元，较2017年同期减少约43.3%[19] - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约3.82亿元，较去年同期下跌约43.3%[33] - 集团平均毛利率由2017年的约4.2%下跌至2018年的平均毛利亏损率约1.9%[33] - 截至2018年12月31日止年度，集团销售及分销开支由约1100万元减至约600万元[33] - 截至2018年12月31日止年度，集团行政开支为约5900万元，2017年为约3500万元[33] - 2018年12月31日，集团银行及现金结余约为人民币800万元，2017年约为人民币3.5亿元[36] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约为人民币4200万元，较2017年减少约人民币3.72亿元[36] - 2018年12月31日，集团非流动资产总值约为人民币7.93亿元，2017年约为人民币7.55亿元[36] - 2018年12月31日，集团有一项未偿还贷款金额约为人民币2300万元，固定年利率为30%[37] - 2018年12月31日，集团资产负债比率约为2.7%，2017年约为5.4%[39] - 2018年12月31日，集团有员工及工人245名，2017年为387名[47] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为人民币3.89621亿元，2017年为人民币4.17274亿元[72] - 董事会不建议宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息，2017年为零[73] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户占总收益29.0%以下，五大供应商占总购买额27.3%以下[84] - 最大客户占集团总收益14.0%，最大供应商占集团总购买额8.5%[85] - 2018年12月31日，集团应收贷款总额为人民币2.6亿元（2017年：零），预期信贷亏损准备拨备为人民币26.5万元（2017年：零）[191] 公司人员变动 - 2019年3月22日起，鄧近平先生辞任独立非执行董事等职务，黃玉麟先生调任，陳衍行先生获委任为独立非执行董事等职务[55] - 2018年6月30日丁碧燕先生辞任执行董事及主席[95] - 2019年3月22日陈衍行先生获委任为独立非执行董事，2019年3月22日邓小平先生辞任独立非执行董事[95] - 刘大贝博士、林珈莉女士、黄玉麟先生、孙文峯先生及陈衍行先生将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[95] 公司董事及高级管理人员情况 - 陈始正40岁，2016年6月7日获委任为执行董事，在媒体及公共关系行业有逾10年经验[58] - 刘大貝67岁，2016年6月16日获委任为执行董事，活跃于财经界廿余年，获多项荣誉[58][59] - 林珈莉35岁，2016年6月16日获委任为执行董事，在投资银行及金融领域经验丰富[60] - 孙文峯32岁，2018年7月17日获委任为执行董事，在物业管理及财务投资行业经验丰富[60] - 陈衍行32岁，2019年3月22日获委任为独立非执行董事，拥有逾7年会计经验[62] - 黃景兆59岁，2016年6月7日获委任为独立非执行董事，在天然资源行业有逾13年经验[63] - 黃玉麟44岁，2017年7月6日获委任为独立非执行董事，约20年工作经历与财务相关[63] - 林美慧35岁，2017年9月20日获委任为公司秘书，在公司秘书领域及企业管治常规经验丰富[67] - 2018年薪酬在零至港币1,000,000元的高级管理人员有2人，2017年为2人；2018年薪酬在港币1,000,001元至港币1,500,000元的高级管理人员为0人，2017年为1人[103] 公司购股权情况 - 2017年4月10日公司授出40,000,000份购股权，授予董事5,000,000份；2018年7月17日授出45,788,000份购股权，授予董事3,684,000份[104] - 2018年1月1日尚未行使购股权40,000,000份，7月17日授出45,788,000份，年内已行使12,368,000份，12月31日尚未行使73,420,000份[105] - 2018年7月24日和9月11日分别有3,684,000份和8,684,000份购股权获行使[107] - 2018年12月31日，根据购股计划可供发行证券总数为41,059,000股股份，占公司已发行股本4.661%[107] 公司董事持股情况 - 2018年12月31日，董事陈始正拥有公司普通股好仓8,684,000股，持股百分比0.99%，公司已发行普通股总数880,838,000股[108] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[114] 公司关连方交易情况 - 集团2018年12月31日止年度订立的关连方交易于综合财务报表附注39中披露[115] 公司核数师情况 - 国卫会计师事务所有限公司将退任，公司应届股东周年大会将提呈决议案续聘其为核数师[117] 公司企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四的企业管治守则及若干建议最佳常规作为公司守则[118] - 公司董事会目前由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则要求[122] - 截至2018年12月31日止年度已举行13次董事会会议及1次股东会会议[131] - 陈始正先生股东大会议出席率为100%（1/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 刘大贝博士股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 林珈莉女士股东大会议出席率为100%（1/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 孙文峯先生2018年7月17日获委任，董事会会议出席率为100%（6/6）[131] - 丁碧燕先生2018年6月30日辞任，股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为0%（0/4）[131] - 黄景兆先生股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 黄玉麟先生股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 邓小平先生2019年3月22日辞任，股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率约为15.4%（2/13）[131] - 截至2018年12月31日，公司确认所有董事遵守标准守则，未发现雇员违反雇员书面指引[140] - 公司于2014年2月11日成立薪酬委员会，目前由黄景兆先生、陈始正先生、黄玉麟先生及陈衍行先生组成，黄景兆先生为主席[142] - 2018年薪酬委员会举行两次会议，黄景兆先生和黄玉麟先生出席率2/2，陈始正先生出席率1/1，丁碧燕先生出席率1/1，陈衍行先生不适用[144] - 公司于2014年2月11日成立提名委员会，目前由陈衍行先生、陈始正先生、黄玉麟先生及黄景兆先生组成，陈衍行先生为主席[145] - 邓近平先生于2019年3月22日辞任独立非执行董事及提名委员会主席，陈衍行先生同日获委任为提名委员会主席[145] - 丁碧燕先生自2018年6月30日起不再担任薪酬委员会成员，陈始正先生同日获委任为薪酬委员会成员[142] - 陈衍行先生于2019年3月22日获委任为薪酬委员会成员[142] - 公司制定董事会多元化政策，考虑多方面因素实现成员多元化，提名委员会负责监察进度并每年至少检讨一次董事会组成[134][136] - 公司就董事证券交易采纳不低于标准守则的行为守则，就雇员证券交易订有不比标准守则宽松的书面指引[140] - 公司薪酬政策确保董事不自定薪酬，与竞争公司薪酬大致相若，考虑员工表现等因素[146] - 2018年提名委员会举行三次会议，邓先生出席率为1/3，陈始正、黄玉麟、黄景兆先生出席率为3/3[148] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策[149] - 公司于2014年2月11日成立审核委员会，目前由陈衍行、黄景兆、黄玉麟先生组成[154] - 2018年审核委员会举行两次会议，黄玉麟、黄景兆先生出席率为2/2，邓先生出席率为1/2[156][158] - 审核委员会在推荐董事会批准财务报表前与外部核数师开会，管理层与外部核数师就中期及全年财务报表无意见分歧[156] - 审核委员会审阅公司2017年年报、2018年中报等多项内容[160] - 截至2018年12月31日，董事会对风险管理及内部监控系统进行定期及年度审查，未发现重大问题[161] - 公司设有内部审计团队，对风险管理及内部监控系统进行分析及独立评估并向董事会汇报[159] - 董事会负责定期检讨