公司业务布局与拓展计划 - 2019年计划在香港开设6 - 8间零售店[19] - 2019年计划再推出约八部「鸿家」智能售卖机[19] - 2018年1 - 2月、3月于港铁香港大学站、坚尼地城站及乐富广场开设新店[8] - 2018年8月于小西湾广场开设新店[8] - 2018年9月于杏花新城及香港儿童医院开设新店[8] - 2018年7月于港铁西营盘站、石门站及Mikiki商场开设新店[12] - 2018年底结束中国内地所有零售业务，将资源投入批发业务[20][33] - 2018年在香港开设9间新店，年底共有115间自营零售店[36] - 2018年底有15部“鸿家”智能售卖机面世[39] - 2019年集团计划在香港开设6 - 8间新店，已确认6个新店位置，1月深井店已开业[49] - 智能售卖机“鸿家”来年将进驻约8个新地点，1部已投入服务[49] - 香港九龙塘智能概念店于2019年1月开幕，集团将评估来年增开的可行性[49] - 集团计划在越南推出常温饮品，在新加坡推出冻饮[51] - 内地批发业务将进军华南二线城市，拓展销售渠道，推出新产品并考虑分销进口饮料[51] - 内地批发业务将继续与B2C、B2B电商合作[51] - 年内，集团结束中国内地之零售业务，并开始将广东省深圳市观澜及东莞的生产设施搬迁至开平市[118] 财务数据关键指标变化 - 来自持续经营业务的收益按年增加7.3%至7.834亿港元，毛利上升4.8%至4.763亿港元，毛利率稍跌至60.8%[34] - 公司拥有人应占溢利为940万港元，较往年增加15.6%，撇除一次性开支后为2840万港元[34] - 公司拥有1.284亿港元现金及现金等价物，现金流强劲[35] - 2018年持续经营业务收益为7.834亿港元，较2017年的7.298亿港元增加7.3%[54] - 2018年销售成本为3.07亿港元，较2017年的2.751亿港元增加11.6%，占收益百分比从37.7%升至39.2%[55] - 2018年毛利为4.763亿港元，较2017年的4.546亿港元增加4.8%，毛利率从62.3%降至60.8%[56] - 2018年员工成本为2.295亿港元，较2017年的2.317亿港元减少1.0%，员工成本对收益比率从31.8%降至29.3%[57] - 2018年零售店租金开支为1.063亿港元，较2017年的1.042亿港元增加2.0%，租金开支对收益比率从20.2%降至19.1%[58] - 2018年广告及宣传开支为3040万港元，较2017年的2860万港元增加6.1%，占收益百分比均为3.9%[61] - 2018年折旧及摊销为2950万港元，较2017年的3010万港元减少1.9%，占收益百分比从4.1%降至3.8%[62] - 2018年公司拥有人应占溢利为940万港元，较2017年的810万港元增加15.6%，纯利率均为1.1%[63] - 2018年资本开支为8600万港元，用于开设新店、翻新店铺及建设厂房等[64] - 2018年12月31日，银行存款及现金为1.284亿港元，资本负债比率为0.35，银行融资总额为1.345亿港元，其中9580万港元已动用[65] - 建议派付末期股息每股普通股0.43港仙，特别股息每股普通股0.36港仙，合共每股普通股0.79港仙（2017年合共0.68港仙）[16] - 董事会建议2018年度末期股息为每股普通股0.43港仙，特别股息为每股普通股0.36港仙，建议末期股息及特别股息总额为5,182,000港元，派息比率0.55[129] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为211,600,000港元，包括股份溢价约215,000,000港元及其他储备约108,000,000港元，已抵销累计亏损111,400,000港元[131] - 董事会已议决不宣派截至2018年6月30日止六个月的中期股息[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 香港零售业务收益按年增加8.1%至5.579亿港元，占总收益的71.2%，分部溢利大幅增加47.1%至7460万港元[36] - 集团批发业务收益为2.255亿港元，较2017年的2.136亿港元增长5.6%，但分部溢利下跌至440万港元，2017年为650万港元[40] - 香港批发业务收益为1.366亿港元，较2017年的1.324亿港元增长3.2%，2018年市场占有率达35.0%，连续16年居首[41] - 中国内地批发业务收入按年增长9.5%至8890万港元，2017年为8120万港元，年末有75家分销商，覆盖18个省48个城市[43] - 2018年12月结束中国内地所有零售业务，该业务收益为770万港元，2017年为1210万港元，录得分部亏损440万港元，2017年亏损220万港元[44] 会员相关数据 - 自家CLUB会员人数突破80万[8] - 截至2018年底，自家CLUB会员人数突破82.5万人，本财年内增加近9.4万人[39] - 截至2018年12月31日，集团会员总数逾825,000人[116] 市场地位相关 - 鸿福堂于清怡健体饮品类别连续16年获全港销售额及销量冠军[12] - 香港清怡健体饮品类别连续16年销量第一，2018年市场占有率（按销售额计算）为35%[28] 社会责任相关 - 约16%的设有户外灯光的零售店获颁“户外灯光约章金奖”[75] - 2018年共回收约107公吨厨余[76] - 2018年回收机共收集及回收超8000个胶樽或金属容器[76] - 2018年举办172项员工培训课程，3117人次参与[81] - 2018年捐赠及赞助总值超340万港元的产品、优惠券及现金，超190间非政府组织、学校及团体受惠[83] - 2018年131人次员工参与慈善活动及义务工作，服务超650小时[83] - 2019年获香港立信德豪会计师事务所环境、社会及管治（ESG）大奖[74] - 2018年获世界绿色组织“绿色办公室标志”及“健康工作间标志”[75] - 集团心系企业社会责任，回顾年度内举行多项关怀员工、社区及环境的活动[123] - 截至2018年12月31日，集团慈善捐款235,000港元[141] 公司人员相关 - 谢宝达65岁，为公司主席兼执行董事，于1988年11月加入集团，在商界及草本饮品业累积逾32年经验[89] - 司徒永富博士57岁，为公司总经理兼执行董事，于1999年10月加入集团，曾为香港树仁大学工商管理系副教授超15年[90] - 黄佩珠女士59岁，为公司执行董事，于1989年3月加入集团，在草本饮品业累积逾32年经验[91] - 乔维明70岁，于2014年6月11日获委任为独立非执行董事，在零售、银行及金融业拥有丰富经验[93] - 冼日明教授63岁，于2014年6月11日获委任为独立非执行董事，曾在香港中文大学工商管理学院工作超30年[94] - 陆东54岁，于2014年6月11日获委任为独立非执行董事，在香港及中国股票市场资产投资分析累积逾25年经验[95] - 乔先生于2007年6月至2016年4月任国投集团控股有限公司执行董事兼行政总裁[93] - 乔先生于2002年10月至2003年9月任中国智慧能源集团控股有限公司执行董事兼行政总裁[93] - 陆先生于2000年至2008年在瑞士银行出任香港研究、策略及产品部主管[95] - 陆先生在2001、2002、2003、2005、2006及2007年获《亚洲货币》杂志颁发“香港最佳策略员”及“最佳分析师”殊荣[95] - 杜淑贞56岁，负责零售部业务，加入集团前有约3年业务营运及行政经验[99] - 潘智雅48岁，负责保鲜饮品部业务，在饮食业有逾25年经验[100] - 罗智弘41岁，2015年5月加入集团任财务总监，在会计及财务界有逾15年经验[101] - 李奔流61岁，负责管理中国生产设施，有逾30年中国厂房管理经验[103] - 梁达荣54岁，负责协助库务等事宜，在财务及会计领域有逾22年经验[104] - 周筱慧42岁，负责市场推广等，在快速消费品市场推广方面有逾15年经验[105] - 陈晓卓39岁，2004年11月加入集团，在草本饮品业有逾14年经验[106] - 曾子怡42岁，负责人力资源管理等，有逾19年人力资源管理及发展经验[107] - 2018年12月31日，公司共聘用约1305名雇员，包括873名香港员工及432名中国内地员工[81] - 司徒永富博士及冼日明教授将在即将举行的股东周年大会轮席退任并可重选连任[145] - 执行董事于2017年6月11日签订续约三年服务合约，独立非执行董事同日获委任任期三年[147] - 2018年11月20日，执行董事司徒永富博士获委任为策略及发展委员会主席[174] - 2019年3月1日，司徒永富博士获委任为香港理工大学咨询委员会成员，冼日明教授获委任为中文大学商学名誉教研学人[174] - 2018年12月13日，独立非执行董事陆东先生辞任高伟电子独立非执行董事[174] 股权结构相关 - 2018年12月31日，黄佩珠女士、谢宝达先生、关宏勇先生分别持有394,060,600股好仓，占已发行股份总数约60.07%[151] - 2018年12月31日，司徒永富博士持有24,704,600股好仓，占已发行股份总数约3.77%[151] - 黄佩珠女士直接拥有公司0.34%权益，即2,214,000股股份[154] - Think Expert直接拥有公司29.21%权益，即191,638,000股股份[154] - 溢滔投资有限公司直接拥有公司16.63%权益，即109,122,400股股份[154] - 宝时有限公司直接拥有公司13.89%权益，即91,086,000股股份[154] - 奥朗有限公司直接拥有公司3.77%权益，即24,704,600股股份[154] - Think Expert、溢滔、陈淑卿女士、宝时、关陈丽丽女士均持有394,060,600股好仓，占已发行股份总数约60.07%[158] 购股计划相关 - 公司于2014年6月11日采纳购股权计划，全部购股权利行使时可发行股份总数不超63,200,000股，相当于首次买卖时已发行股份总数10%[155] - 截至2018年12月31日，购股计划已授出、行使、注销或失效的购股数为0，有63,200,000股股份可供发行，占已发行股本总额约9.63%[166] - 购股计划自生效日起持续10年，将于2024年6月10日失效[166] - 购股计划符合上市规则第十七章规定[166] 上市相关 - 公司于2014年7月4日上市，发行1.817亿股股份，收取所得款项净额约1.967亿港元[179] - 公司建议将原拟用于开设新零售店的约2970万港元和扩大批发分销网络的约320万港元，重新分配至新生厂房及搬迁生产基地[179] - 截至2018年12月31日，上市所得款项目招股章程所载列总额为1.819亿港元，直至更改用途前实际已动用1.49亿港元，重新分配后已动用3290万港元[179] 审计与合规相关 - 罗兵咸永道会计师事务所在2019年6月6日股东周年大会结束时退任，将提呈重新委聘至下届股东周年大会结束[182] - 截至2018年12月31日止年度，公司维持上市规则规定的足够公众持股量[176] - 控股股东谢宝达先生与黄佩珠女士遵守2014年6月13日不竞争契据的承诺[177] - 公司2018年度遵守企业管治守则所载所有守则条文[186] 公司治理相关 - 公司主席为谢宝达先生，总经理司徒永富博士担当类似行政总裁角色，二者责任明确[191] - 截至年报日期，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[192] - 全体董事任期均为3年，须在公司股东周年大会轮席退任及重选连任[192] - 公司3名独立非执行董事符合上市规则对独立身份的要求[194] - 每位新任董事将接受正式、全面及定制的就任培训[196] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事定期接收集团业务等相关简报和资料[196] - 公司每年至少举行4次董事会会议，必要时安排特别会议[197] - 2018年，谢宝达等多位董事董事会会议出席率达100%[197] - 2018年，除定期董事会会议，主席与全体独立非执行董事举行