宏观经济与行业政策 - 2019年中国GDP增速6.1%，经济稳中有进[12] - 中国生态环境部将《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》的实施推迟到2020年执行[12] - 截至2019年底全国发电装机容量201,066万千瓦，同比增长5.8%，其中火电装机119,055万千瓦，占总装机容量的59.2%，2019年火电装机新增4,092万千瓦[75] 业务线发展情况 - 2019年公司传统板式催化剂市场以存量更换替代为主，脱硝催化剂价格向正常利润水平回归[12] - 2019年公司柴油车国五催化剂和船机（燃机）的钒基挤出式蜂窝催化剂产品具备规模化生产能力，国五催化剂产品实现一定数额销售[12] - 2019年公司在国六多种车辆的催化剂有关产品进行了样品试制、产品测试和客户交流工作[12] - 公司2020年将继续重点加强工业脱硝催化剂和车辆脱硝催化剂产品的研发、生产和销售工作[14] - 2019年市场营销部完成超230个项目催化剂技术方案，完成正式投标57个，签订24个供货合同[79] - 2019年集团完成15家电厂18台机组的最初验收，7家电厂14台机组的最终验收，13家电厂25台机组的项目闭环[79] - 2019年集团完成39个项目的催化剂生产任务，生产计划和发货完成率均为100%[79] - 2019年集团成功开拓柴油车国五催化剂客户，有持续稳定订单[86] - 2019年集团开发天然气车辆国六催化剂产品，已与客户进入公告和商务洽谈阶段[86] - 2019年集团开发多款国六柴油车和非道路催化剂产品，与多家厂家沟通交流并采购设备[86] - 2020年因国六排放法规延迟，仍有少量国五催化剂市场[85] - 2020年集团将加大电力行业市场营销力度，充实销售队伍，试行建立区域销售中心[86] - 2020年集团将继续关注节能环保及其他领域的并购重组机会[88] 公司治理结构 - 公司董事会现包括八名董事，其中三名执行董事，两名非执行董事，三名独立非执行董事[23] - 公司已采纳企业管治守则作为企业管治常规的守则，报告期内遵守有关守则条文，除董事董事会报告所载的守则条文第A.2.1条除外[19] - 公司已采纳标准守则作为有关董事进行证券交易的行为准则，全体董事报告期内均遵守该准则[21] - 董事会负责决定公司业务和投资计划、编制年度财政预算和财务报告等，执行决策等职责转授予管理层[24] - 王先生在2018年6月7日重选连任后过去两年出席了公司所有董事会会议、委员会会议及股东大会，虽在七家或以上上市公司任董事，但董事会认为其仍可投入足够时间[27] - 2019年各董事出席董事会及委员会会议、股东大会情况：赵姝女士等执行、非执行董事董事会出席率均为5/5，部分委员会会议因不适用未列数据，各董事股东大会出席率均为1/1[28] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，其中一名具备专业资格或会计等专长[29] - 李民先生于2017年11月1日获委任为独立非执行董事，委任函自该日起生效，初步为期三年[35] - 其他董事服务合约或委任函自2018年11月12日起生效，为期三年[35] - 三名董事将在公司应届股东周年大会退任，并符合重选连任资格[35] - 公司成立审核、薪酬、提名三个委员会，其职权范围可在公司及联交所网站阅览[36] - 公司于2015年10月19日成立审核委员会，报告期内举行两次会议[38] - 公司于2015年10月19日成立薪酬委员会，报告期内举行一次会议[41] - 公司于2015年10月19日成立提名委员会，报告期内举行一次会议[45][46] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[38] - 薪酬委员会由三名成员组成，其中两名是独立非执行董事[41] - 提名委员会由三名成员组成，其中两名是独立非执行董事[45] 管理层酬金与费用 - 2019年和2018年酬金在零至100万港元、100.0001万至200万港元的高级管理层（董事除外）人数均为1人[44] - 截至2019年12月31日止年度，审核及检讨集团财务报表已付/应付罗兵咸永道会计师事务所费用为人民币170万元[50] - 截至2019年12月31日止年度，罗兵咸永道会计师事务所为集团提供非核数服务（业绩公告商定程序）应支付费用为人民币1万元[50] 风险管理与政策 - 集团设定的风险管理框架包括风险识别、评估、处理、报告及监控五个主要部分[51] - 公司于2015年10月19日采纳举报政策[55] 公司秘书与股东权益 - 刘连超和陈仲戟于2015年5月8日获委任为联席公司秘书，截至2019年12月31日，二人接受不少于15小时相关专业培训，陈仲戟自2020年6月1日起辞任，黄儒杰同日接任[56] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[58] - 股东提名人士参选董事，通告最短期限为至少7日[61] - 公司审查要求书，若合适，秘书要求董事会2个月内召开股东大会；若董事会21天内未回应且未召开，股东可自行召开，费用由公司偿付[63] - 公司宪章文件于公司网站及联交所网站可供查阅，自上市日期起无变动[64] - 公司运用多种通讯方式向股东提供资料，包括网站、年报等[65] - 董事会维持与机构投资者及分析师定期沟通，鼓励股东出席股东大会，无法出席可委托代表[66] - 股东可向董事会书面查询，提供了地址、传真和电话[67] - 公司收到各控股股东遵守不竞争契据的年度书面确认书[67] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收益约6150万元，较2018年的约5440万元增加13.1%[89] - 平板式脱硝催化剂2019年平均售价每立方米9521元，较2018年增加13.2%；销售量5658立方米，较2018年减少12.3%[90] - 2019年公司供应柴油车（国五标准）脱硝催化剂收益约580万元，毛利率26.0%[93] - 2019年公司毛利约670万元，2018年毛损约380万元[94] - 销售及市场推广开支2018年和2019年分别占客户合约收益总额的16.3%及17.6%[95] - 行政开支由2018年的约2810万元增加24.3%至2019年的约3490万元[96] - 2019年财务成本净额约130万元，2018年财务收入净额约380万元[97] - 公司股东应占亏损由2018年的约3970万元增加0.9%至2019年的约4010万元[98] - 流动比率由2018年12月31日的7.2倍减至2019年的5.0倍，速动比率由6.1倍减至3.8倍[100][104] - 2019年12月31日，尚未动用的所得款项净额约6830万元存入计银行账户[109] - 截至2019年12月31日，公司各计划总金额为1.71亿元，已动用1.027亿元，余额为6830万元，其中开发柴油车专用脱硝催化剂计划金额7860万元，已动用4340万元，余额3520万元[110] - 2018年及2019年12月31日，集团无尚未偿还的银行贷款及其他借款[111] - 截至2019年12月31日止年度，集团投资约990万元购买物业、厂房及设备，2018年约为440万元[112] - 2019年12月31日，集团对廊坊迪诺思环保科技有限公司注资的资本承担为200万元，2018年12月31日，集团收购物业、厂房及设备的资本承担约为60万元[113] - 2018年及2019年12月31日，集团无重大或然负债[114] - 2019年12月31日，集团有165名雇员，2018年为160名[118] - 平板式脱硝催化剂平均售价从2014年的每立方米25080元降至2019年的每立方米9521元[120] - 截至2019年12月31日止年度，对集团最大客户及五大客户的销售额分别占集团总收益约23.16%及66.4%[121] - 2019年12月31日止年度，集团无开展对冲外汇风险活动，人民币兑港元及美元波动是确认汇兑收益主要原因[124] - 截至2019年12月31日止年度，集团在所有重大方面遵守对公司业务及经营有重大影响的相关法律法规[126] - 2019年最大客户及五大客户总销售额分别占集团总收入约23.16%及66.4%，最大供应商及五大供应商总采购额分别占集团总采购额约22.2%及60.6%[140] - 董事会不建议派付2019年度末期股息（2018年：无）[133] 购股计划相关 - 公司于2015年10月14日采纳购股计划，可授出购股涉及股份上限共不超49,403,700股，即报告日期股份总数10%[141] - 因购股计划及其他购股计划授出未行使购股获行使可能发行股份，不得超已发行股份30%[142] - 直至授出日期前12个月，向各合资格参与者授出购股获行使后发行及可能发行股份总数不得超授出日期已发行股份1%[144] - 向关联人士授出购股权，若导致十二个月内发行股份数合计超已发行股份的0.1%且总值超5百万港元，需公司发通函并经股东在股东大会批准[146] - 购股权限于视为授出并接纳日期后十年内行使，购股计划自2015年10月14日起十年内有效[147] - 报告期内至报告日期，无根据购股计划授出或同意授出购股情况[150] 股份相关信息 - 公司将在2020年6月8日至6月12日暂停办理股份过户登记手续[134] - 为符合出席2020年6月12日股东大会及投票资格，股份过户文件及股票须在6月5日下午4时30分前送交指定地点[134] - 截至2019年12月31日，公司无订立或存续与股权挂钩的协议[161] - 2019年12月31日，Advant Performance Limited持股153,031,609股，持股比例30.89%；EEC Technology Limited持股51,075,015股，持股比例10.31%；Kickstart Holdings Limited和Spring Capital Asia Fund, L.P.均持股40,188,996股，持股比例8.11%，已发行股份为495,349,000股[163] - 截至2019年12月31日止年度，公司于联交所购回1,312,000股股份，最高每股价格0.330港元，最低每股价格0.223港元，总价402,239港元，所有购回股份已注销[172] 股东与关联交易 - 公司与控股股东于2015年10月25日订立不竞争契据，截至2019年12月31日止年度，控股股东及其紧密联系人已遵守不竞争承诺[169] - 报告期内，公司无订立或存续有关管理及经营公司全部或任何重大部分业务的合约[165] - 报告期内，公司或其附属公司无参与订立有关董事或其关连人士拥有直接或间接重大权益的交易、安排或合约[166] 董事信息 - 赵姝女士、张毅达先生及李民先生须轮值退任，并可在股东大会膺选连任[151] - 独立非执行董事王祖伟先生曾于2017年6月至2019年2月任域高国际控股非执行董事[152] - 李民先生于2017年11月1日获任独立非执行董事，初步任期三年，任一方可提前三月书面通知终止合约[154] - 其他董事服务合约或委任函自2018年11月12日起生效，任一方可提前三月书面通知终止合约[155] - 2019年12月31日，赵姝女士实益拥有股份14,812,477股，持股比例2.99%，受控法团权益股份153,031,609股，持股比例30.89%[157] - 2019年12月31日，李兴武先生受控法团权益股份51,075,015股，持股比例10.31%[157] - 赵姝女士持有14,812,477股股份权益，被视为于Advant Performance Limited所持有之153,031,609股股份中拥有权益[184] - 孔红军先生被视为于Global Reward所持有之8,887,475股股份中拥有权益[186] - 李可先生被视为于Fine Treasure所持有之2,962,474股股份中拥有权益[187] - 李兴武先生被视为于EEC Technology Limited所持有之51,075,015股股份中拥有权益[190] - 赵姝女士54岁，有逾23年环保行业经验，于2014年11月7日获委任为董事[184] - 孔红军先生52岁，于1990年7月获中国矿业大学工学学士学位，1993年2月获东南大学工学硕士学位[186] - 李可先生52岁，于1991年7月获东南大学工学学士学位，2012年10月获中国机械工业科学技术奖（三等奖）[187] - 李兴武先生53岁，于1988年7月获上海机械学院工学学士学位，1998年10月获国家机械工业部授予高级工程师资格[190] - 张毅达先生49岁，拥有逾18年直接投资经验，于1996 - 1997年担任SGS - Thomson Microelectronics Pte. Ltd.制造工程师[191] - 赵姝女士、孔红军先生、李可先生于2015年10月19日重新指定为执行董事，李兴武先生、张毅达先生于2015年10月19日重新指定为非执行董事[184][186][187][190][191] - 张先生自2006年7