业务发展情况 - 公司2020年在传统板式催化剂领域获取中国华能集团催化剂打捆招标合同并实现多数合同交货[14] - 公司2020年在挤出蜂窝催化剂领域扩充产能，签署国外电厂蜂窝催化剂出口合同，取得陶瓷、钢铁、生物质发电行业业绩[14] - 公司2020年在国六催化剂车辆领域获取第一个天然气产品公告，签订天然气车辆催化剂供货合同[15] - 公司2021年发展蜂窝、车辆催化剂产品时要考虑降低制造费用以保证产品毛利率[16] - 公司2021年要稳步提升蜂窝催化剂设备产能，提升成品率，加强工业领域市场开拓，跟踪船机催化剂市场动态[16] - 公司2021年力争在天然气车辆催化剂市场取得突破性进展，抓紧柴油车催化剂研发、试产工作以取得市场突破[16] - 2020年市场营销部完成263个项目催化剂技术方案，完成正式投标82个，签订52个供货合同[73] - 截止2020年12月底，集团上半年完成19家电厂25台机组的最初验收，完成2家电厂4台机组的最终验收和全部合同款项回收工作[73] - 集团年初获蜂窝催化剂意大利出口订单并顺利交货，后续签订2个补充订单[75] - 集团年初获中国华能集团平板式催化剂打捆招标订单[75] - 集团年中获蜂窝催化剂越南出口订单[75] - 集团在生物质锅炉及钢铁球团行业实现业绩零的突破[75] - 2020年集团扩充蜂窝催化剂生产线生产设备，产能基本满足市场拓展需要[77] 企业管治与合规 - 公司已采纳企业管治守则经营业务，报告期内遵守守则条文，除守则条文第A.2.1条外[19] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易行为准则，全体董事报告期内均遵守该准则[21] - 董事会由8名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事2名，独立非执行董事3名[23] - 王祖伟在7家或以上上市公司担任董事职务，但仍被认为可投入足够时间参与公司事务[26] - 赵姝、孔红军、李可、李兴武、张毅达、李民、王祖伟在2020年董事会会议出席率为100%[27] - 独立非执行董事占董事会三分之一以上，其中一名具备专业财务专长[28] - 所有董事已获整套入职资料，参加持续专业发展项目并接收业务等事宜简报更新[30] - 公司主席及行政总裁职务由赵姝一人担任，董事会认为符合公司最佳利益[31] - 所有董事与公司订立为期3年的服务合约或委任函件，可提前3个月书面通知终止[33] - 三名董事将在应届股东周年大会退任，并符合资格且愿意重选连任[33] - 陈跃华于2020年6月30日获委任，林晓波于同日辞任[23][27] - 赵姝在2020年薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会出席率为100%[27] - 公司于2015年10月19日成立审核、薪酬和提名三个委员会[36][39][42] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行两次会议[36] - 薪酬委员会由三名成员组成，两名是独立非执行董事，报告期内举行一次会议[39] - 提名委员会由三名成员组成，两名是独立非执行董事，报告期内举行一次会议[42][43] - 公司制定了企业管治政策及常规，涵盖多方面职责[35] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，每年审核其有效性，集团已设定包含五部分的风险管理框架[48] - 公司于2015年10月19日采纳举报政策，审核委员会定期监督[50] - 刘连超于2015年5月8日获委任为联席公司秘书，黄儒杰于2020年6月1日获委任为联席公司秘书，2020年两人均接受不少于15小时相关专业培训[51] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[54] - 有意召开股东特别大会的股东须将要求书提交至公司香港主要营业地点[54] - 公司审查要求书，合适则要求董事会两个月内召开股东特别大会，不合适则通知股东[59] - 若董事会未在要求书递交后21天内回应及召开大会，股东可自行召开，费用由公司偿付[59] - 提名董事的通告最短期限为至少7日，呈交时间有相关规定[57] - 公司宪章文件于公司网站及联交所网站可供查阅，自上市日期起无变动[60] - 公司运用多种通讯方式向股东传达资料，公司网站会登载相关信息[61] 宏观经济与政策环境 - 中国2020年GDP增长率为2.3%，GDP总量突破100万亿大关[13] - 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》实施推迟到2021年7月1日执行[14] - 2020年中国GDP增长率下滑到2.3%，为历年最低增长水平，公司总体经营承受较大压力，但业务受冲击有限，保持基本平稳运行[69] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益约6480万元，较2019年的约6150万元增加5.3%[85] - 2020年平板式脱硝催化剂收益约4420万元，较2019年的约5390万元减少17.9%，每立方米平均售价增加约9.6%，销售量减少约23.9%[85][86] - 2020年蜂窝式脱硝催化剂收益1314.5万元，占总收益20.3%，2019年无此项收益[85] - 2020年柴油车专用脱硝催化剂收益约740万元，较2019年的582.9万元有所增加，占总收益11.4%[85] - 2020年公司毛利约1570万元，2019年约670万元[87] - 2019年和2020年销售及市场推广开支分别占客户合约收益总额的17.6%及14.0%[88] - 2020年行政开支约1810万元，较2019年的约3490万元减少48.1%[90] - 2020年公司拥有人应占亏损约2100万元，较2019年的约4010万元减少47.6%[92] - 2020年末流动比率为3.1倍，较2019年末的5.0倍降低；速动比率为1.9倍，较2019年末的3.8倍降低[93] - 2020年末客户首付款约4400万元，较2019年末的约2380万元增加[93] - 2020年12月31日，集团流动资产净额约为1.572亿元，现金及现金等价物约为8500万元，较2019年的1.991亿元和1.254亿元有所下降[95] - 2019年12月31日及2020年12月31日，集团资产负债比率均为零[96] - 2020年12月31日，尚未动用的所得款项净额约为5370万元[97] - 开发柴油车专用脱硝催化剂计划金额为7860万元，2020年底余额为2060万元，预计2024年第四季度动用完毕[98] - 截至2020年12月31日止年度，集团已投资约2430万元购买物业、厂房及设备，较2019年的990万元有所增加[103] - 2020年12月31日，集团就向联营公司注资的资本承担为140万元，较2019年的200万元有所下降[105] - 2020年12月31日，集团就收购物业、厂房及设备的资本承担约为200万元，2019年无此项承担[105] - 2020年12月31日，集团有206名雇员，较2019年的165名有所增加[109] - 2020年12月31日后，集团同意出售附属公司无锡迪诺斯环保科技有限公司全部51%股权，现金代价为1540.1181万元，预计2021年4月底完成[110] - 平板式脱硝催化剂平均售价从2014年的每立方米25,080元降至2020年的每立方米10,435元[114] - 截至2020年12月31日止年度，最大客户及五大客户销售额分别占集团总收益约15.8%及53.0%[115] - 截至2020年12月31日止年度，集团未开展任何对冲外汇风险的活动[116] - 董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年：无）[126] - 公司于2021年6月22日至6月25日暂停办理股份过户登记手续[127] - 截至2020年12月31日止年度，最大供应商及五大供应商总采购额分别占集团总采购额约15.7%及44.2%[131] - 2020年酬金在零至100万港元的高级管理层（董事除外）有2人，2019年为1人[41] - 2019年酬金在100.0001万至200万港元的高级管理层（董事除外）有1人，2020年为0人[41] - 公司截至2020年12月31日止年度的年度业绩经审核委员会审核[37] - 董事会负责编制各财政年度集团财务报表，外聘核数师对综合财务报表发表独立意见[46] - 截至2020年12月31日止年度，审核集团综合财务报表已付/应付信永中和（香港）会计师事务所有限公司费用为人民币84.5万元[47] - 2020年12月31日，公司无可分派储备（2019年：无）[163] - 2020年3月20日，公司注销131.2万股股份[164] 股份与股权情况 - 2020年12月31日，赵姝实益拥有股份14,812,477股，持股比例3.00%；受控法团权益股份153,031,609股，持股比例30.98%[149] - 2020年12月31日，李兴武受控法团权益股份51,075,015股，持股比例10.34%[149] - 2020年12月31日，孔红军受控法团权益股份8,887,475股，持股比例1.80%[149] - 2020年12月31日，李可受控法团权益股份2,962,474股，持股比例0.60%[149] - 2020年12月31日，已发行股份494,037,000股[151] - 2020年12月31日，Advant Performance Limited持股153,031,609股，持股比例30.98%；EEC Technology Limited持股51,075,015股，持股比例10.34%；Kickstart Holdings Limited持股40,188,996股，持股比例8.13%；Spring Capital Asia Fund, L.P.持股40,188,996股，持股比例8.13%[153] - 赵姝女士拥有1481.2477万股股份权益，被视为在Advant Performance Limited持有的1.53031609亿股股份中拥有权益[177] - 孔红军持有Global Reward 8,887,475股股份权益[180] - 李可持有Fine Treasure 2,962,474股股份权益[181] - 李兴武持有EEC Technology Limited 51,075,015股股份权益[183] 关联交易与竞争承诺 - 报告期内，公司无订立或存续有关管理及经营业务的合约，无参与有关董事或其关连人士重大权益的交易等，控股股东或其附属公司与集团无订立重大合约[156][157][158] - 公司控股股东承诺不参与竞争业务，独立非执行董事确认截至2020年12月31日已遵守承诺[160] - 截至2020年12月31日，公司无关联交易或持续关联交易[162] 人员任职与背景 - 张毅达拥有逾18年直接投资经验[184] - 张毅达自2006年7月至今任扬子江船业独立非执行董事[186] - 张毅达自2007年3月至今任中国元邦房地产控股独立非执行董事[186] - 张毅达自2011年12月至今任鹏鹞环保非执行董事[186] - 张毅达自2013年2月至今任Asia Vet Holdings独立非执行董事[186] - 张毅达自2014年11月至今任HG Metal Manufacturing非执行董事[186] - 陈跃华于2020年6月30日获委任为独立非执行董事[188] - 李民于2017年11月1日获委任为独立非执行董事，获河南省科技进步二等奖2项，国家发明专利4项，发表论文二十余篇，其中EI收录10余篇[189] - 王祖伟在会计金融领域拥有逾30年经验，于2015年10月18日获委任为独立非执行董事，在多家上市公司任职[190] - 刘连超于2015年5月8日获委任为公司联席公司秘书及授权代表，拥有北京航空航天大学工学学士学位、同济大学工商管理硕士学位、中国人民大学管理学博士学位[194] - 陈其照于2020年6月1日获委任为公司首席财务官，毕业于美国南加州大学工商管理专业[195] ESG报告情况 - 公司发布第四份ESG报告，阐述在ESG范畴的可持续发展策略及绩效，报告已通过董事会审阅及批准[197] - ESG报告组织范围涵盖公司及其附属公司，业务范围包括办公室运营和脱硝催化剂的研发、生产及销售，时间范围为2020年1月1日至2020年12月31日[198] 购股计划情况 - 公司于2015年10月14日采纳购股计划，合资格参与者需在书面通知后30天内接受购股，接纳时需支付1港元（或等值人民币）[133] - 所有购股计划涉及股份上限为49,403,700股，即报告日期股份总数的10% [133] - 因购股计划授出但未行使的购股获行使后发行股份，不得超已发行股份的30% [134] - 十二个月内，向各合资格参与者授出购股获行使后发行股份，不得超授出日期已发行股份的1% [135] - 向董事等关联人士授出购股，若致十二个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需经股东大会批准 [138] - 购股可在视为授出并接纳后十年内行使，购股计划自2015年10月14日起十年内有效，剩余有效期约五年零六个月 [139] - 报告期内至报告日期，无根据购股计划授出、行使、注销或