公司上市信息 - 公司股份于2019年4月25日在联交所主板上市[5] - 公司股份于2019年4月25日在联交所主板上市[47] - 上市日期为2019年4月25日，上市前企业管治守则所载的守则条文不适用于公司[11] - 公司于2019年4月25日上市，按每股0.30港元发行5亿股新股，所得款项净额约1.079亿港元[146] - 上市日期为2019年4月25日，已发行股份总数为20亿股[172][177][179] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益总额为1.097亿新加坡元，较上一年度增加880万新加坡元[6] - 2018年公司收益约10970万新加坡元，较2017年增加约8.7%[70] - 2018年公司毛利约3390万新加坡元，较2017年增加约5.2%[71] - 2018年公司股东应占本年度溢利约570万新加坡元，2017年约700万新加坡元[72] - 2018年末公司总现金及现金等值项目约1550万新加坡元，2017年约2090万新加坡元[73] - 2018年公司不派付末期股息，2017年约1040万新加坡元[74] - 公司毛利率由2017年约31.9%减至2018年约30.9%[84] - 2017年和2018年销售及分销开支分别约为1320万和1310万新加坡元，维持稳定[85] - 行政开支从2017年约940万新加坡元增加240万新加坡元或25.7%至2018年约1180万新加坡元[86] - 所得税开支从2017年约170万新加坡元增加90万新加坡元或54.8%至2018年约260万新加坡元[89] - 年内溢利（上市开支除外）从2017年约850万新加坡元增加130万新加坡元或14.7%至2018年约980万新加坡元；年内溢利从2017年约850万新加坡元减少19.0%至2018年约690万新加坡元，纯利率从2017年约8.5%减至2018年约6.3%[90] - 2018年债务总额约18.6万新加坡元（2017年约5.3万新加坡元），总现金及现金等值项目约1550万新加坡元（2017年约2090万新加坡元），现金及银行结馀（不包括定期存款）约780万新加坡元（2017年约1000万新加坡元）[92] - 2018年流动资产总值约6340万新加坡元（2017年约5320万新加坡元），流动负债总额约3760万新加坡元（2017年约2950万新加坡元），流动比率约1.7（2017年约1.8）[92] - 2018年资产负债比率约0.7%（2017年0.2%）[94] - 2018年有142名全职雇员（2017年130名），员工成本（包括董事酬金）约870万新加坡元（2017年约870万新加坡元）[105][106] - 2018年尚未动用的银行融资合共约620万新加坡元，其中约250万新加坡元以债权证作抵押（2017年640万新加坡元）[107] - 截至2018年12月31日，集团最大客户占收益约27.0%，五大客户合共占约67.3%[156] - 截至2018年12月31日，集团五大供应商占采购总额约33.1%，最大供应商占约12.1%[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年美国家具销售分部收益约7650万新加坡元，较2017年增加约13.7%，占集团收益约69.7%[77] - 2018年末公司在新加坡经营6个销售点，2017年为5个[80] - 2018年家具销售分部收益约2230万新加坡元，2017年约2270万新加坡元[81] - 2018年室内设计及装修服务收益约1090万新加坡元，与2017年基本持平[82] 企业管治相关 - 董事会目前由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[16] - 企业管治守则规定董事会每年须至少举行4次会议，未来董事会会议将定期一年召开最少4次[18] - 主席每年会与独立非执行董事召开最少一次会议，该会议毋须其他董事出席[19] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规的基础[11] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行的证券交易的标准守则[12] - 公司将为可能持有内幕消息的雇员订立不逊于标准守则的书面指引[13] - 公司主席及行政总裁由阮友仁先生兼任，董事会认为符合公司最大利益[20] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数逾三分之一[21] - 每名董事任期自上市日期起计三年，至少每三年轮值告退一次，每年股东大会上当时董事总数三分之一须轮值告退[24] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有五名成员[30][32][34][37] - 审核、薪酬、提名委员会自2019年3月28日成立至今均已召开一次会议[33][35][39] - 公司为董事及高级管理层因法律诉讼作适当投保，投保范围每年检讨一次[26] - 新委任董事获提供就任须知及专业发展，公司为董事安排内部简报会等并承担费用[27][29] - 审核委员会主要职责是协助董事会处理财务申报等事宜，必要时可寻求独立专业意见[32] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高级管理层薪酬政策提供建议等[34] - 提名委员会主要职责是按年检讨董事会架构等并提出建议[37] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后两个月内举行[59] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书张㰫珊已遵守上市规则第3.29条接受不少于15小时的相关专业培训[57] - 执行董事服务合约自上市日期起为期三年，非执行及独立非执行董事任期自上市日期起计为期三年[164] - 公司已为集团董事及高级管理人员安排适当责任保险保障[170] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会根据绩效等制定，董事薪酬政策根据经营业绩等厘定[171] 公司业务定位 - 公司是美国第三方电子商务平台家具卖家、新加坡中高端家具零售商及综合家居设计解决方案供应商[5] - 公司为投资控股公司，集团是美国第三方电子商务平台家具卖家及新加坡中高端家具零售商和综合家居设计解决方案供应商[136] 人员信息 - 阮友仁先生54岁，2018年3月29日获委任为董事、主席兼行政总裁，于室内设计及家具业有逾20年经验[111] - Wee Ai Quey女士61岁，2018年3月29日获委任为董事兼营运总监，在室内设计及家具业有超35年经验[112] - 王秋华女士47岁，2018年3月29日获委任为董事，于会计及财务有逾十年经验[114] - 高泉泰先生51岁，2018年3月29日获委任为董事，于物业界及酒店业有逾22年经验[117] - 林瑞庆先生52岁，2018年3月29日获委任为董事，于审计、会计及财务管理有逾20年经验[118] - 林文正先生63岁，2019年3月28日获委任为独立非执行董事，于会计及管理有逾20年经验[121] - 吴志光先生52岁，2019年3月28日获委任为公司独立非执行董事，在财政及基金管理拥有逾23年经验[122] - Wee Kang Keng先生53岁，2019年3月28日获委任为公司独立非执行董事，自2015年10月起任盛德财务咨询服务有限公司董事及行政总裁[126] - 吴佩诗女士50岁，2001年3月19日加入集团，2008年3月20日晋升为Marquis HQO执行董事，在销售及营销拥有逾15年经验[127] - 林洁莹女士38岁，2009年4月8日加入集团，在室内设计及物业发展拥有逾12年经验[129] - 符金春女士53岁，自2016年4月1日起任Marquis HNC董事，在家具业销售、营销及业务发展拥有逾20年经验[132] - 张媫珊女士2019年3月26日获委任为公司秘书，在公司秘书事务方面拥有逾十年经验[133] 财务报表相关 - 董事会提呈公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度的经审核财务报表[135] - 集团截至2018年12月31日止年度业绩及事务状况载于本年度报告第37至89页综合财务报表[141] - 集团截至2018年12月31日止年度的综合财务报表由新加坡Ernst & Young LLP审核，过去三年公司核数师无变动[195] - 核数师认为综合财务报表根据国际会计准则理事会批准的国际财务报告准则真实而公允地反映了集团于2018年12月31日的综合财务状况及其截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量，并已遵照香港公司条例的披露规定妥为拟备[199] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何末期股息[142] 资金使用计划 - 美国家具销售分部拟将所得款项净额的62.1%用于采购存货，8.4%用于加大销售及营销力度，3.5%用于储存新产品[152] - 家具销售分部拟将所得款项净额的10.3%用于支付租赁开支等，2.9%用于为新销售点采购存货，2.5%用于提高品牌知名度，2.0%用于扩建新加坡仓库[152] - 集团拟将所得款项净额的8.3%用作一般营运资金[153] 股权结构 - 阮友仁先生、Wee Ai Quey女士通过受控制法团Nobel Design International Limited分别间接持有9亿股，各占已发行股份总数45%[173][175] - 高泉泰先生直接持有3亿股，占已发行股份总数15%；通过受控制法团圣劳斯控股私人有限公司间接持有3亿股，占已发行股份总数15%，共计持有6亿股，占30%[173][176] - Nobel Design International Limited实益拥有9亿股，占已发行股份总数45%[175][178] - 圣劳斯控股私人有限公司实益拥有3亿股，占已发行股份总数15%；联发集团私人有限公司、联庆企业私人有限公司、高泉庆先生通过受控制法团权益分别持有3亿股，各占15%[178][179] 购股权计划 - 2019年3月28日公司采纳购股权计划，可发行股份数目上限为2亿股，相当于报告日期已发行股本的10%[182] - 因授予参与者的购股权利行使而可发行的股份数目在任何12个月内不得超过已发行股份总数的1%[182] - 若向主要股东、独立非执行董事或其联系人授出购股权，导致股份发行总数超授出日期已发行股份数目的0.1%以上且总值超500万港元，须事先取得股东批准[182] - 购股权利行使价为授出日期收市价、紧接授出日期前五营业日平均收市价及授出面值的较高者，各承授人支付1港元代价，购股计划有效期十年[183] - 自采纳购股计划至报告日期未授出任何购股权利，除购股计划外，年内无股份挂钩协议订立或存续[184][185] 其他事项 - Nobel Design Holdings Pte Ltd于2017年8月29日在新交所主板除牌[112][113][114][117][119] - 王女士于1997年6月获认可为特许公认会计师公会会员，2002年6月获认可为资深会员，2013年7月成为新加坡特许会计师[115] - 集团年内以约130万新加坡元成本收购物业、厂房及设备[147] - 公司2018年并非于联交所上市，上市规则第14A章有关关连交易的相关条文不适用于集团[189] - 公司环境、社会及管治报告将在本年度报告刊于公司及联交所网站后三个月内刊发[191] - 年内集团无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[192] - 报告日期公司拥有上市规则第8.08条规定的充足公众持股量[193] - 截至2018年12月31日止年度，公司就核数服务及非核数服务已付外聘核数师薪酬分别约205,000新加坡元及约2,000新加坡元，其中新加坡Ernst & Young LLP核数服务费用200千新加坡元，其他外聘核数师核数服务费用5千新加坡元、非核数服务费用2千新加坡元，总计207千新加坡元[54]