财务数据关键指标变化 - 公司截至2019年9月30日止财政年度，毛利较去年同期增加约2.1%[9] - 公司除税前溢利比去年同期下跌20.0%[9] - 2019财年公司总收益约3.123亿港元，较2018财年的3.454亿港元减少约9.6%或3310万港元[24] - 2019财年公司毛利为5780万港元，较2018财年的5660万港元增加约2.1%或120万港元[24] - 公司纯利由2018财年的660万港元减少至2019财年的净亏损610万港元[25] - 2019财年公司每股亏损为1.9889港仙，2018财年为每股盈利2.1947港仙[26] - 2019财年及2018财年公司销售成本分别为2.529亿港元及2.888亿港元，2019财年较2018财年下降约12.4%[29] - 其他收入从2018财年的690万港元增加约130万港元至2019财年的820万港元[33] - 行政开支从2018财年的4220万港元增加440万港元（10.4%）至2019财年的4660万港元[36] - 融资成本从2018财年的250万港元增加300万港元至2019财年的550万港元[38] - 2019财年，公司除所得税前溢利从1090万港元减少220万港元至870万港元[39] - 所得税开支从2018财年的430万港元增加约1050万港元至2019财年的1480万港元[40] - 2019财年经营活动所得现金净额为1760万港元（2018财年：2090万港元），因营运资金增加至1060万港元导致现金流量减少[46] - 2019财年融资活动所得现金净额为2.665亿港元，而2018财年为1.004亿港元[48] - 2019年9月30日，公司在中国内地及中国香港的全资附属公司银行融资约为3136.5万港元，较2018年9月30日的1.165亿港元下降[54] - 2019财年，对最大客户及五大客户的销售额分别占集团总收益的47.6%及80.3%[57] - 最大供应商及五大供应商的采购额分别占2019财年集团采购总额的28.6%及50.9%[58] - 2019年9月30日，集团拥有购置物业、厂房及设备的资本承担81.7万港元，2018年9月30日为零[59] - 2019年9月30日，集团合约承担中根据不可撤销经营租赁有关租赁物业及办公设备的最低租赁付款约为5800万港元，2018年9月30日为6020万港元[59] - 2019年9月30日，集团有672名雇员，2018年9月30日为811名[62] - 2019财年的雇佣成本总额约为8170万港元，2018年9月30日为8240万港元[62] - 2019年9月30日，根据资产抵押贷款融资提取的款项为936.2万港元，2018年9月30日为3301.3万港元[54] - 2019年9月30日，进口贷款融资为零港元，2018年9月30日为960.3万港元；定期贷款为零港元，2018年9月30日为1318.7万港元[54] - 2019年9月30日，公司作分派用的储备出现盈余1.11522亿港元，含累计亏损1.11181亿港元及其他储备2.22703亿港元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019财年公司能源相关及电动/电子产品业务所得收益为3.099亿港元，较2018财年减少约3550万港元或10.3%，最大客户收益减少6.4%[27] - 2019财年及2018财年公司能源相关及电动/电子产品业务的毛利率分别为18.4%及16.4%[29] - 能源相关及电动/电子产品业务销售及分销开支从2018财年的800万港元减少220万港元（27.5%）至2019财年的580万港元[30] - 截至2019年9月30日止两个月，新收购业务相关营收约达250万港元，主要来自提供数据中心服务[31] - 2019财年，技术解决方案业务毛利为80万港元，毛利率为33.5%[32] 公司收购事项 - 公司于2019年7月底完成收购日本Win Techno Inc.[10] - 2019年7月19日，公司全资附属公司以600万港元收购Win Techno Inc全部股权，构成关连交易，7月30日完成收购[22] - 2019年7月19日，公司收购Win Techno Inc.全部股权，代价为600万港元[55] - 2019年7月19日，公司全资附属公司收购Win Techno全部股权，完成后其成为公司全资附属公司[166] 公司名称及标志变更 - 公司于2019年11月1日发出公告，正式变更公司名称、公司标志及公司网站[10] - 2019年10月11日起，公司英文名称由“Pantronics Holdings Limited”变更为“Huobi Technology Holdings Limited”，中文名称由“桐成控股有限公司”变更为“火币科技控股有限公司”[23] 公司人员信息 - 李林于2005年7月获同济大学自动化学士学位，2007年6月获清华大学控制科学与工程硕士学位，有逾10年科技、区块链及企业管理经验[68] - 李书沸43岁，2018年9月20日获委任为公司执行董事等职，有逾16年数字支付及金融科技领域专业经验[68][69] - 兰建忠35岁，2019年2月22日获委任为执行董事等职，2018年2月加入火币集团[70] - 段雄飞50岁，2018年10月11日获委任为公司独立非执行董事等职，有超20年证券买卖及投资经验[73] - 叶伟明54岁，2018年10月11日获委任为公司独立非执行董事等职，为多家香港联交所上市公司独立非执行董事[74][75] - 魏焯然38岁，2019年2月22日获委任为独立执行董事等职，有五年以上民事诉讼执业经验[76] - 李书沸2016年10月 - 2018年5月为OKC Group首席财务官，2017年5月 - 2018年5月为OKEx Technology Company Limited首席执行官[69] - 兰建忠2016年4月 - 2016年9月任北京财猫时代网络股份有限公司副总裁，2016年10月 - 2017年10月任北京火币天下网络技术有限公司副总裁[70] - 叶伟明2009年4月 - 2015年11月任北京金隅集团股份有限公司独立非执行董事，2010年2月 - 2010年9月任禹洲地产股份有限公司副总经理[75] - 魏焯然2004年6月获加拿大滑铁卢大学电机工程应用科学学士学位，2005年12月获英国诺丁汉大学国际商业理学硕士学位[79] - 李书沸于2018年9月20日获委任为公司秘书，吴文谦于2018年11月21日起获委任为联席公司秘书[80] - 林温河68岁，自2010年7月1日起为品顶实业有限公司的董事兼主席，2010年7月1日至2018年10月10日期间担任公司执行董事兼行政总裁[81] - 林温河在专业审核、财务会计及国际管理拥有逾40年经验，曾在Fritz Companies, Inc.工作15年[82] - 吴树鹏43岁，于2019年4月1日获委任为公司首席安全官，在相关领域拥有超21年专业经验[86] - 孙晔琳于2019年4月1日获委任为公司合规总监，2002年毕业于华东政法大学国际法系[87] 公司企业管治 - 截至2019年9月30日止年度，公司采纳香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，偏离第A.2.1条和第C.2.5条[90] - 公司安排李林担任主席兼首席执行官，因其有逾10年企业管理经验[90] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事截至2019年9月30日止年度及年报日期遵守规定[91] - 董事会职责为厘定公司合适企业管治常规并确保制定达致企业管治目的的步骤及程序[92] - 董事会于2016年10月27日设立审核、薪酬和提名委员会，2017年9月25日成立提名及企业管治委员会取代提名委员会[97] - 截至2019年9月30日，董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[98] - 2019年9月10日，李先生获委任为执行董事、主席兼首席执行官，其有逾10年企业管理经验[98][101] - 2018年10月1日至10日，徐乃成任主席，林温河任首席执行官，二人职责区分清晰[100] - 2018年10月11日至2019年9月9日，公司无主席及首席执行官，权力通过董事会运作保持平衡[101] - 截至2019年9月30日止年度，董事会成员间无任何关系[104] - 董事会采纳多元化政策，从多方面考虑董事会组成，由提名及企业管治委员会年度检讨[104] - 公司为全体董事及高级职员投购董事及高级职员责任保险[102] - 全体董事知悉对股东责任，新董事获全面入职介绍，董事获定期提供公司表现及财务状况资料[96] - 董事会评估独立非执行董事独立性，认为其具备独立性，年内人数符合上市规则三分之一规定[99] - 定期董事会会议提供最少14日通知，公司旨在就其他董事会会议提供合理通知，并在会议日期前最少3日发出议程及文件[105] - 截至2019年9月30日止年度，全体会议举行5次，审核委员会举行2次，提名及企业管治委员会举行1次，薪酬委员会举行1次，股东周年大会举行1次[111] - 李林出席全体会议0/1次，李书沸出席全体会议4/5次、提名及企业管治委员会1/1次、股东周年大会1/1次，兰建忠出席全体会议3/5次、股东周年大会1/1次，霍力出席全体会议1/5次、薪酬委员会1/1次，段雄飞出席全体会议5/5次、审核委员会2/2次、提名及企业管治委员会1/1次、股东周年大会1/1次，叶伟明出席全体会议5/5次、审核委员会2/2次、提名及企业管治委员会1/1次、薪酬委员会1/1次、股东周年大会1/1次，魏焯然出席全体会议4/5次、审核委员会1/1次、股东周年大会1/1次，周国华出席全体会议1/5次、审核委员会1/1次、薪酬委员会1/1次[111] - 李林自2019年9月10日起获委任为执行董事、主席及首席执行官，兰建忠自2019年2月22日起获委任为执行董事，霍力自2019年2月22日起辞任执行董事，段雄飞自2018年10月11日起获委任为独立非执行董事，叶伟明自2018年10月11日起获委任为独立非执行董事，魏焯然自2018年2月22日起获委任为独立非执行董事，周国华自2018年10月11日起获委任为独立非执行董事并于2019年2月22日辞任[111][112] - 股东周年大会于2019年3月27日举行[113] - 公司秘书负责保存董事会及董事委员会会议记录，董事可查阅[106] - 若有重大利益冲突，董事会先开会考虑事项，再以传阅书面决议方式批准，无重大利益的独立非执行董事列席会议[109] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司支付，公司会提供相关意见协助董事履职[115] - 董事会或委员会会议前，公司高级管理层提供资料和业绩报告，董事可要求更多资料并接触管理层查询[115] - 董事由董事会成员提名，提名及企业管治委员会筛选候选人，获委任董事任期至下届股东大会，董事每三年最少轮流退任一次[116] - 所有董事须每三年最少轮流于每届股东周年大会退任一次，李林等6人任职至应届股东周年大会并可重选[117] - 截至2019年9月30日止年度，董事会遵守上市规则，独立非执行董事人数占董事会最少三分之一[118] - 提名及企业管治委员会于2017年9月25日成立，取代2016年10月27日成立的提名委员会[123] - 截至2018年10月11日，提名及企业管治委员会成员变更，大部分成员为独立非执行董事[123] - 薪酬委员会于2016年10月27日成立，截至2019年9月30日由魏焯然等3人组成，大部分成员为独立非执行董事[127] - 2018年10月11日薪酬委员会成员变更，2019年2月22日再次变更[127] - 公司每年检讨薪酬待遇，考虑市场做法、竞争市场状况及个别人士表现[129] - 执行董事薪酬采纳企业管治守则的守则条文B.1.2(c)(i)所述模式[132] - 非执行董事及独立非执行董事薪酬由董事会根据薪酬委员会建议，参考职责等因素厘定[132] - 董事对财务报表的责任及外聘核数师对股东的责任载于年报第65至66页[122] - 公司于2016年10月27日成立审核委员会[133] - 截至2018年10月11日审核委员会成员变更，2019年2月22日再次变更，至2019年9月30日由叶伟明、段雄飞、魏焯然组成[134] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、财务报表审查、风险管理及内部控制系统讨论等[135] - 董事会对审核委员会重新委聘外聘核数师的意见无异议[136] - 截至2019年9月30日止年度，审计服务向香港立信德豪会计师事务所有限公司支付及应付酬金约830,000港元[138] - 非审计服务中，香港立信德豪会计师