公司基本信息及名称变更 - 公司为英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司，主要业务为按电子制造服务基准从事多种能源相关及电动/电子产品的合约制造以及提供技术解决方案服务[158] - 2019年10月11日公司英文名称由「Pantronics Holdings Limited」变更为「Huobi Technology Holdings Limited」，中文名称由「桐成控股有限公司」变更为「火币科技控股有限公司」[18] - 公司自2019年10月11日起采纳经修订组织章程大纲及细则以反映名称变更[154] 公司牌照获取情况 - 公司全资附属公司火币资产管理（香港）有限公司于2020年7月31日获香港证监会颁发第4类及第9类牌照[11] - Huobi Wallet Hong Kong Limited于2020年8月19日获香港公司注册处颁发有关信托或公司服务提供者牌照[11] - 2020年7月31日，公司间接全资附属公司火币资产管理获批开展第4类及第9类受规管业务，截至报告日未开展业务[25] - 2020年8月19日，公司间接全资附属公司Huobi Wallet获批TCSP牌照，截至报告日未开展业务[26] 公司业务线发展情况 - 合约制造业务中高毛利产品销售占比提升，低毛利产品销售占比下降，成本因铜价下跌有所下降[10] - 区块链技术业务自2019年7月完成收购Win Techno Inc后收入持续增加[10] - 能源相关及电动/电子产品业务2020财年收益2.423亿港元，较2019财年减少6750万港元或21.8%，最大客户收益减少31.5%[32] - 能源相关及电动/电子产品业务2020财年销售成本1.9亿港元，较2019财年下降24.9%；毛利5230万港元，毛利率21.6%，2019财年毛利5700万港元，毛利率18.4%[32] - 能源相关及电动/电子产品业务销售及分销开支从2019财年580万港元减少160万港元或27.6%至2020财年420万港元[33] - 技术解决方案业务2020财年营收3420万港元，其中数据中心服务营收1660万港元，云服务营收1690万港元；毛利2560万港元，毛利率74.8%[34][35] 公司财务数据关键指标变化 - 2020财年公司总收益2.766亿港元，较2019财年3.123亿港元减少11.5%或3570万港元[27] - 2020财年公司毛利为7790万港元，较2019财年毛利5780万港元增加34.7%或2010万港元[27] - 公司除税后净亏损由2019财年610万港元增加至2020财年3260万港元[28] - 2020财年公司每股亏损为10.6580港仙（2019财年：每股亏损1.9889港仙）[29] - 其他收入从2019财年820万港元减少约170万港元至2020财年650万港元，主要因政府资助减少220万港元[39] - 行政开支从2019财年4660万港元增加5210万港元至2020财年9870万港元，同比增加111.8%[40] - 融资成本从2019财年550万港元增加1140万港元至2020财年1690万港元[41] - 公司2020财年除所得税前亏损3260万港元，2019财年为溢利870万港元；2020财年所得税抵免约4000港元，2019财年所得税开支约1480万港元[42][44] - 公司2020财年除所得税后亏损3260万港元，较2019财年增加2650万港元[45] - 2020财年经营活动所得现金净额2980万港元，2019财年为1760万港元；投资活动所得现金净额0.3百万港元，2019财年投资活动所用现金净额为1540万港元[51][52] - 2020财年融资活动所用现金净额为10100万港元，2019财年所得现金净额为26650万港元[53] - 2020财年资本开支为270万港元，2019财年为260万港元[54] - 2020年9月30日集团资产负债比率约为243.8%，2019年为320.7%，借款总额约31580万港元[57] - 2020年9月30日公司在两地全资附属公司银行融资约为2330万港元，2019年为3140万港元；根据资产抵押贷款融资提取款项为620万港元，2019年为940万港元[58] - 2020财年对最大客户及五大客户销售额分别占集团总收益的36.8%及73.4%[61] - 2020财年最大供应商及五大供应商采购额分别占集团采购总额的25.0%及45.0%[62] - 2020年9月30日集团无涉及物业、厂房及设备的资本承担，2019年为80万港元；经营租赁承担已确认为租赁负债，2019年为5800万港元[65] - 2020年9月30日集团有622名雇员，2019年为672名；2020财年雇佣成本总额约为9140万港元，2019财年为8170万港元[67] - 截至2020年9月30日，公司作分派用的储备出现盈余91,602,000港元，其中包括累计亏损144,768,000港元及其他储备236,370,000港元[168] 公司人员变动情况 - 公司首席财务官李书沸、公司秘书李书沸和吴文谦于2020年8月10日辞任[5] - 提名及企业管治委员会兰建忠先生于2020年8月10日获委任[5] - 公司秘书吴君河先生于2020年8月10日获委任[5] - 张丽女士35岁，2020年8月26日获委任为公司首席财务官，有多家公司工作经历[82] - 赵若冰女士45岁，2020年10月获委任为公司首席运营官，在金融领域有近20年专业经验[83][84] 公司发展战略 - 公司将发展为专业投资者提供的证券咨询和资产管理服务，构建综合性金融服务平台[11] 公司重大事件时间线 - 2019年7月19日，李先生间接持有集团已发行股份约65.24%，为集团控股股东[169] - 2019年7月19日，集团全资附属公司订立买卖协议收购Win Techno Inc.全部股权，7月30日完成后其成为集团间接全资附属公司[169] - 2019年9月10日，李先生获委任为执行董事、主席及首席执行官[106] - 2019年10月1日至2020年9月30日，服务协议经修订上限为23050万日元（相当于约1613.5万港元）[176] - 2019年10月11日公司英文名称由「Pantronics Holdings Limited」变更为「Huobi Technology Holdings Limited」，中文名称由「桐成控股有限公司」变更为「火币科技控股有限公司」[18] - 2019年12月24日，Win Techno成为AWS合作伙伴网络参与者，开始向Huobi Global (Seychelles)提供付款代理服务，为期三年[19][174] - 2020年3月19日，Win Techno与Huobi Global (Seychelles)将2020年4月14日至2022年12月23日期间的财务资助上限由1500万港元修订为3000万港元[20][176] - 2020年3月19日，Win Techno与Huobi Global (Seychelles)订立补充协议修改服务协议，并订立新服务协议[176] - 2020年4月27日，Huobi Global (Cayman)出售公司228,503,269股股份，相当于约74.80%投票权，股权架构重组于5月13日完成[23] - 2020年7月31日，公司间接全资附属公司火币资产管理获批开展第4类及第9类受规管业务，截至报告日未开展业务[25] - 2020年8月10日，公司首席财务官李书沸、公司秘书李书沸和吴文谦辞任，提名及企业管治委员会兰建忠先生获委任，公司秘书吴君河先生获委任[5] - 2020年8月19日，公司间接全资附属公司Huobi Wallet获批TCSP牌照，截至报告日未开展业务[26] - 2020年8月26日，张丽女士获委任为公司首席财务官[82] - 2020年10月，赵若冰女士获委任为公司首席运营官[83][84] - 2020年10月1日至2021年4月30日，服务协议经修订上限为15610万日元（相当于约1092.7万港元）[176] 公司治理相关情况 - 董事会致力于维持公司高企业管治常规及商业道德标准，会不时检讨[94] - 截至2020年9月30日止年度，公司采纳企业管治守则所有适用守则条文，但偏离第A.2.1条[95] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，全体董事截至2020年9月30日止年度及报告日期全面遵守标准守则[96] - 董事会于2016年10月27日设立审核、薪酬及提名委员会，2017年9月25日成立提名及企业管治委员会取代提名委员会[103] - 本年度报告日期，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[105] - 公司为全体董事及高级职员投购适当的董事及高级职员责任保险[107] - 截至2020年9月30日止年度，董事会成员之间无任何关系[108] - 董事会已采纳董事会多元化政策，由提名及企业管治委员会进行年度检讨[111] - 新获委任董事将获特设正式全面入职介绍，全体董事获定期提供公司表现及财务状况最新资料[102] - 定期董事会会议提供最少14日通知，公司旨在就其他董事会会议提供合理通知，并在会议日期前最少3日发出议程及文件[112] - 截至2020年9月30日止年度，董事会举行全体会议6次，审核委员会会议2次，提名及企业管治委员会会议1次，薪酬委员会会议1次，股东周年大会1次[116] - 执行董事李林出席全体会议3/6次、股东周年大会1/1次；李书沸出席全体会议6/6次、提名及企业管治委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次；兰建忠出席全体会议6/6次、薪酬委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[116] - 独立非执行董事段雄飞出席全体会议6/6次、审核委员会会议2/2次、提名及企业管治委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次；叶伟明出席全体会议6/6次、审核委员会会议2/2次、提名及企业管治委员会会议1/1次、薪酬委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次；魏焯然出席全体会议6/6次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议1/1次、股东周年大会1/1次[116] - 年内董事会主席李林在无执行董事出席时与独立非执行董事举行1次会议[117] - 董事可由2020年9月30日止年度的董事会成员提名，提名及企业管治委员会可定筛选条件并物色候选人[121] - 全体董事每三年最少轮流退任一次，获委任填补临时空缺的新董事应在首次股东大会接受股东选举[121] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，作为额外成员的董事任期至下届股东周年大会并可重选[121] - 截至2020年9月30日止年度，董事会遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，人数占董事会最少三分之一[122] - 公司已获各独立非执行董事年度独立性确认书，董事会评估后认为其均具独立性[122] - 提名及企业管治委员会于2017年9月25日成立，由3名成员组成[124] - 薪酬委员会于2016年10月27日成立，由3名成员组成[128] - 审核委员会于2016年10月27日成立，由3名独立非执行董事组成[133] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策及目标，进度载于本年度报告第19页[127] - 公司每年检讨薪酬待遇，考虑市场做法、竞争市场状况及个别人士表现[131] - 集团截至2020年9月30日止年度的年度财务业绩已由审核委员会审阅[137] - 截至2020年9月30日止年度，集团按企业管治守则之守则条文第C.2.5条设立内部审核职能[142] - 自2019年10月1日起，吴文谦先生及李书沸先生曾担任公司的联席公司秘书，李书沸先生于2020年8月10日辞任，吴君河先生自2020年8月10日起成为公司秘书[144] - 任何两名或以上股东于提交要求日期持有（或若其为认可结算所，则为任何一名股东持有）公司附带股东大会投票权的实缴股本不少于十分之一者，有权要求董事会召开股东特别大会[148] - 提名人士参选董事，需在股东大会举行日期前最少七天，向公司提交参选意愿书面通知及该人士愿意获选的书面通知，提交期限从选举通告寄发翌日开始，至会议举行日期前七天结束[150] 公司审计及费用情况 - 截至2020年9月30日止年度，审计服务向香港立信德豪会计师事务所有限公司支付及应付酬金总额约为962,000港元[138] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司提供的中期审阅及其他服务费用约为332,000港元[138] - 德豪税务顾问有限公司提供的税务服务费用约为82,000港元[138] - 公司外聘核数师对综合财务报表报告责任声明载于第64至68页「独立核数师报告」[138] 公司关联交易情况 - 2019年12月24日，Win Techno成为AWS合作伙伴网络的参与者，开始向Huobi Global (Seychelles)提供付款代理服务，为期三年[174] - 2020年3月19日，Win Techno与Huobi Global (Seychelles)订立补充协议修改服务协议，并订立新服务协议[176] - 提供数据中心服务2019年适用年度上限为3400万日元（相当于约238万港元），2020年经修订年度上限为2.305亿日元（相当于约1613.5万港元）[178] -