财政年度变更 - 公司将财政年度结算日由3月31日改为12月31日，年报涵盖2019年4月1日至12月31日九个月业绩[11] 业绩数据 - 截至2019年12月31日止九个月，营业额总额约为3.13466亿港元，公司拥有人应占溢利约为8144.2万港元，较截至2019年3月31日止十二个月分别增长20%和45%[11] - 报告期内公司总收入约3.1347亿港元，较2018/19财政年度增加约5128万港元或20%[19] - 香烟包装业务收入约1.6333亿港元，较2018/19财政年度减少5320万港元或25%；环境治理业务收入约1.5014亿港元，较2018/19财政年度增加约1.0448亿港元或229%[19][20][21] - 报告期内整体毛利率较2018/19年增加5%至40%，香烟包装业务毛利率约为41%，增加5%；环境治理业务毛利率约为40%，增加9%[25] - 报告期内分销成本约为176万港元，较2018/19财政年度减少约26%[26] - 报告期内行政费用增加约523万港元至约3708万港元，主要因环境治理业务行政、研发开支[27] - 报告期内其他收益净额约为567万港元，较2018/19财政年度的205万港元增加[28] - 报告期内融资收入净额约为707万港元，较2018/19财政年度的908万港元减少[29] - 报告期内所得税开支为1878万港元，较2018/19财政年度增加约516万港元[30] - 报告期内公司拥有人应占溢利约为8144万港元，较2018/19财政年度增加约2514万港元或约45%[31] - 报告期内上市证券收益约为506万港元，2018/19财政年度为86万港元[38] - 2019年12月31日，集团现金及受限制现金结余总额约为2.007亿港元，2019年3月31日为2.6681亿港元[43] - 报告期内，集团投资活动及融资活动所用现金净额分别约为1519万港元及4941万港元，经营活动所得现金净额为1454万港元[43] - 报告期内，集团资本开支总额约为1167万港元，2018/19财政年度为1964万港元[45] - 2019年12月31日，集团因购置物业、厂房及设备产生资本承担约1426万港元，2019年3月31日为151万港元[46] - 2019年12月31日，集团在中国及香港共雇用341名全职雇员，2019年3月31日为351名[49] - 报告期内，雇员薪酬总额为2782万港元，2018/19年为2914万港元[49] - 2019年12月31日，公司拥有人应占除股息前溢利约为1.7707亿港元，2019年3月31日约为1.7576亿港元[89] - 截至2019年12月31日止9个月，集团五大客户及最大客户应占收入总额分别占集团收入总额约97%（2018/19财政年度：95%）及约46%（2018/19财政年度：56%）[90] - 截至2019年12月31日止9个月，集团五大供应商及最大供应商应占采购总额分别占集团采购总额约53%（2018/19财政年度：58%）及约18%（2018/19财政年度：15%）[90] 业务情况 - 香烟包装业务成绩维持平稳，较去年同期（4 - 12月）维持单位数百分点增长[11] - 环境治理业务取得显著增长，为集团可持续发展打下坚实基础[11] - 烟草包装彩印业务经营核心方针是“稳中求进”，改良生产工艺、降低损耗以及设备升级[12] - 弘东环境完成汕头市“四沟”流域治理并通过验收，在惠州市开展黑臭水体全链条业务[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注14[66] - 集团业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第3至4页及第5至9页的主席报告以及管理层讨论及分析[71] - 公司主要业务由两家汕头全资附属公司开展[198] - 信速彩印主要从事香烟相关包装材料的生产及销售[198] - 弘东治理主要开展环境及河道污水治理业务[198] 行业影响 - 2020年疫情在卷烟销售旺季发生，会对卷烟行业造成一定影响[16] - 2020年是水污染防治计划第一阶段治理计划的攻坚建标年，地级及以上城市黑臭水体需控制在10%以内[16] - 未来十年环境治理市场前景和规模巨大，公司要把握机遇，确保项目按时按质完成并开拓新项目[16] - 2020年公司经营业绩将受新冠疫情影响，主要问题是原材料和制成品的物流[50] 股息分配 - 董事会建议宣派末期股息每股普通股4.00港仙，须待股东批准后于2020年6月24日派付[34] - 董事会建议向2020年6月15日名列公司股东名册的股东宣派末期股息，每股普通股4.0港仙，2019年3月31日止年度为每股3.0港仙[68] - 末期股息须待股东于公司股东周年大会批准，将于2020年6月24日派付[68] - 股东周年大会预定于2020年5月29日举行，5月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[69] - 确定可获建议末期股息资格的记录日期为2020年6月15日，6月11日至15日暂停办理股份过户登记手续[70] - 有权享有建议末期股息的股份买卖最后日期为2020年6月8日[70] - 公司股息政策为股东将获派付任何综合可供分派纯利不少于35%作为股息，董事会目前无意改变该政策[182] 风险与管理 - 公司关注主要风险及风险管理，旨在了解及释除持份者的疑虑[74] - 公司业务高度依赖中国，面临经济及政治、社会环境、企业责任及可持续性等业务风险[75] - 公司已采纳财务风险管理政策，控制税务、货币及财务报告等财务风险[76] - 公司已采纳内部程序，监管合规风险，确保遵守经营所在地法律法规[77] - 公司已采纳程序管理营运风险，如人力资源及资讯科技监管风险[78] 股权结构 - 2019年12月31日，郑毅生先生通过受控法团权益持有4.5亿股普通股，占已发行股本64.83%；郑敏生先生等4位董事通过实益拥有方式分别持有相关股份，占比在0.06%-0.17%之间[117] - 2019年12月31日，SXD Limited、郑毅生先生、陈霓女士分别持有4.5亿股普通股，占已发行股本64.83%[121] - 截至年报刊发前最后实际可行日期，公司维持至少25%的公众持股量[123] 诉讼仲裁 - 截至2019年12月31日止九个月，公司无重大诉讼或仲裁，董事也不知悉集团有待决或面临威胁的重大诉讼或申索[124] 财务审核 - 公司截至2019年12月31日止九个月的综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其已退任并合资格且愿意于应届股东周年大会获续聘[131] - 截至2019年12月31日止九个月，审核服务酬金为158.2万港元，其他服务酬金为20.3万港元[177] 董事会情况 - 董事会现由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[135] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会按多因素制定可计量目标，董事会组成期内符合政策要求[143][144] - 郑敏生先生为郑毅生先生的胞弟，除此董事间无其他重大关系[145][146] - 公司接获独立非执行董事年度独立身份确认函，认为全体独立非执行董事均属独立，其中一名具备相关专业知识[147] - 全体董事须参与持续专业发展课程，各董事参与情况有记录[148][149] - 董事会一年召开四次常规会议，截至2019年12月31日止九个月已召开八次董事会会议及一次股东大会[152] - 截至2019年12月31日止九个月各董事在股东大会及定期董事会会议有相应出席率[153] - 董事会将职责分派给审计、薪酬、提名和企业管治四个委员会，各委员会有书面职权范围[154] - 截至2019年12月31日止九个月，审计委员会举行两次会议，与外聘核数师举行一次会议[155] - 审计委员会成员刘国雄先生和霍窦田先生出席率为100%，马文明先生出席率为50%[159] - 截至2019年12月31日止九个月，薪酬委员会召开一次会议[161] - 薪酬委员会成员刘国雄先生和霍窦田先生出席率为100%，马文明先生出席率为0%[162] - 截至2019年12月31日止九个月，提名委员会召开一次会议[163] - 提名委员会成员出席率均为100%[164] - 截至2019年12月31日止九个月，企业管治委员会召开一次会议[166] - 企业管治委员会成员出席率均为100%[167] - 公司主席兼行政总裁为郑毅生先生，董事会认为此安排不会使权力及职权失衡[168] - 董事确认在截至2019年12月31日止九个月遵守证券交易标准守则[174] 公司治理相关 - 执行董事服务协议初步任期自2019年12月6日起为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函初步任期分别自2019年4月15日及12月6日起为期三年[95][96] - 公司购股权计划于2013年11月14日采纳，2023年11月13日届满，未经股东事先批准，计划可能授出购股涉及股份总数不得超已发行股份10%，全部行使后可能发行股份最高总数不得超已发行股本30%[106] - 2019年12月31日，计划项下未行使购股总数为4318万股，其中董事240万股，雇员3278万股，顾问800万股[113] - 公司建立了内部控制架构，并承诺评估、加强及维持该架构[180] - 公司每年对内部控制系统进行合规审查，风险管理及内部控制制度并无重大不合常规情况或缺陷[181] - 截至2019年12月31日止九个月，公司章程文件概无重大变动[187] - 截至2019年12月31日止九个月，公司秘书余永祥确认已出席不少于15小时之相关专业培训[188] - 持有不少于公司缴足股款且附带权利于股东大会上投票之10%股本之股东，可递呈书面要求予董事会或公司秘书要求召开股东特别大会[189] 环境、社会及管治报告 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年4月1日至2019年12月31日止九个月期间[197] - 公司董事会于2020年3月27日审阅及批准环境、社会及管治报告[197] 其他杂项 - 集团报告期内无附属公司及联营公司重大收购或出售事项[51] - 公司提呈截至2019年12月31日止九个月的报告及经审核综合财务报表[65] - 集团截至2019年12月31日止九个月的业绩载于报告第53页的综合全面收益表[67] - 公司通过公告、通函、新闻稿、中期报告与年报等渠道与股东保持沟通[188] - 文档提及2019年年报[199] - 文档出现数字30[200]