财务业绩 - 截至2020年12月31日止年度，集团收入为3.73394亿港元，较上一财政期间增加19%[8] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利为9427.5万港元，较上一财政期间增加16%[8] - 2020财政年度公司总收入约3.7339亿港元，较2019财政年度的3.1347亿港元增加约5992万港元或19%[19] - 香烟包装业务收入约1.9707亿港元，较2019财政年度增加3374万港元或21%；环境治理业务收入约1.7258亿港元，较2019财政年度增加约2244万港元或15%[19][20][21] - 2020财政年度整体毛利率为41%，较2019财政年度增加1%；香烟包装业务毛利率约为40%，较2019财政年度减少1%；环境治理业务毛利率约为41%，较2019财政年度增加1%[25] - 2020财政年度分销成本约为184万港元，较2019财政年度增加约5%[26] - 2020财政年度行政费用约为4289万港元，较2019财政年度增加约581万港元[27] - 2020财政年度其他收益净额约为473万港元，较2019财政年度的567万港元减少[28] - 2020财政年度融资收入净额约为384万港元，较2019财政年度的707万港元减少[29] - 2020财政年度所得税开支约为2348万港元，较2019财政年度增加约470万港元[30] - 2020财政年度公司拥有人应占溢利约为9428万港元，较2019财政年度增加约1284万港元或约16%[31] 市场情况 - 2020年国内卷烟市场虽一季度受冲击，但全年销售总量相比2019年实现微增长[9] - 2020年中国电子烟市场规模达到83.3亿元，公司密切关注监管政策探索商机[15] - 自2016年起中国香烟年销售增长率保持在0.4%左右，烟草业未来将保持稳定生产及运营状况[47] 水环境治理业务 - 2020年集团参与广东省惠州地区水环境整治项目，年底顺利完成治理[11] - 水环境与黑臭水体治理存在问题，华南地区需解决黑臭水体问题并稳定水质[15] - 集团将继续在广东省内开展水环境综合治理项目，在华南地区寻找商机[16] 财务状况 - 2020年12月31日，减值拨备后应收贸易款项总额约为2.2105亿港元，较2019年12月31日增加约6497万港元[33] - 2020年12月31日集团按公平值计入损益中之金融资产为6706.4万港元，2019年12月31日为2474.6万港元[36] - 2020年12月31日集团净资产为4.5694亿港元，2019财年为3.8311亿港元；经营资金盈余为3.8976亿港元，2019财年为3.159亿港元[40] - 2020年12月31日集团现金及受限制现金结余总额约为1.4007亿港元，2019年12月31日为2.007亿港元[40] - 2020财年现金及现金等价物减少净额为7887.6万港元，2019财年为5005.9万港元[40] - 报告期内集团资本开支总额约为1039万港元，2019财年为1167万港元[42] - 2020年12月31日集团存放现金存款约3526万港元作为应付票据抵押品，2019年12月31日为4076万港元[43] - 2020年12月31日集团因购置物业、厂房及设备产生资本承担约44万港元，2019年12月31日为1426万港元[43] - 2020年12月31日集团共雇用348名全职雇员，2019年12月31日为341名；雇员薪酬总额为3573万港元，2019财年为2782万港元[46] - 2020年及2019年12月31日集团并无任何借贷[79] - 2020年12月31日公司可供分派储备约为2.3524亿港元，2019年12月31日约为1.7707亿港元[83] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户及最大客户应占收入总额分别占集团收入总额约91%（2019财年：97%）及约33%（2019财年：46%）[83] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商及最大供应商应占采购总额分别占集团采购总额约44%（2019财年：53%）及约18%（2019财年：18%）[83] 股息与股东大会 - 董事会建议向2021年6月16日名列公司股东名册的股东宣派2020年度末期股息每股普通股4.00港仙，2019财年为每股4.00港仙，报告期内已宣派及派付中期股息每股4.00港仙，末期股息待股东周年大会批准后于2021年6月25日派付[64] - 股东周年大会预定于2021年5月28日举行，公司将在2021年5月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2021年5月24日下午4时30分前送达指定地点[65] - 建议末期股息记录日期为2021年6月16日，过户登记暂停时间为2021年6月11日至6月16日，股份买卖最后日期为2021年6月8日，过户文件需于2021年6月10日下午4时30分前送达[66] 董事相关 - 执行董事服务协议初步任期自2019年12月6日起为期三年[89] - 非执行董事委任函初步任期自2019年4月15日起为期三年[90] - 独立非执行董事刘国雄先生及霍窦田先生于2019年12月6日签订委任函，蔡肖文先生于2020年4月1日签订委任函，初步任期为三年[90] - 年内董事及彼等各自联系人无在竞争业务中拥有权益，控股股东遵从不竞争承诺[96] - 郑敏生先生及郝吉明先生将在股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿重选连任[88] - 2020年各董事在股东大会及定期董事会会议出席率：郑毅生先生常规董事会4/4、股东大会0/1；郑敏生先生常规董事会4/4、股东大会0/1；郝吉明先生常规董事会1/4、股东大会0/1等[141] 购股计划 - 公司购股计划从2013年11月14日起十年内有效，未经股东事先批准，计划授出购股涉及股份总数不得超已发行股份10%，全部行使后发行股份最高总数不得超已发行股本30%[101] - 2020年12月31日，购股计划下未行使购股总数为3583万份，其中董事类未行使2843万份，顾问类未行使740万份[105] 股权结构 - 2020年12月31日，郑毅生先生通过受控法团权益持有4.5亿股普通股，占已发行股本64.15%；郑敏生先生等三位董事分别持有120万股、40万股、40万股，分别占比0.17%、0.06%、0.06%[109] - 2020年12月31日，SXD Limited、郑毅生先生、陈霓女士分别持有4.5亿股普通股，占已发行股本64.15%[112] - 截至年报刊发前最后实际可行日期，公司维持至少25%的公众持股量[114] 法律与合规 - 截至2020年12月31日止年度公司无重大诉讼或仲裁[115] - 公司于2020年度遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则，但部分条文除外[119] - 公司2020年偏离企业管治守则第A.2.1条和第A.6.7条[156][158] - 公司管理层未提交守则规定的每月报告，但及时提交重大变动报告及相关资料[162] - 全体董事确认2020年度遵守上市发行人董事证券交易标准守则[164] - 公司需遵守当地法律法规，配合监管检查，积极纳税[197][198][199] 公司治理架构 - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[124] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会制定可计量目标[132] - 公司所有非执行董事任期三年，三分之一董事每三年至少轮席退任一次[136] - 2020年全体独立非执行董事属独立，董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[137] - 全体董事须参与持续专业发展课程，部分董事参与了培训[138][139] - 董事会一年通常召开四次常规会议，2020年度召开四次董事会会议及一次股东大会[140] - 2020年审计委员会举行2次会议，与外聘核数师在管理层避席情况下举行2次会议[143] - 2020年薪酬委员会召开1次会议，审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[149] - 2020年提名委员会召开1次会议，审阅董事会架构等并就续聘董事作考虑等[151] - 2020年企业管治委员会召开1次会议，审阅董事会架构等并就续聘董事作考虑等[155] - 审计委员会成员为刘国雄先生、霍宝田先生及蔡肖文先生，均为独立非执行董事[143] - 薪酬委员会成员为刘国雄先生、霍宝田先生及蔡肖文先生，均为独立非执行董事[148] - 提名委员会主席为郑毅生先生，成员包括刘国雄先生及霍宝田先生[150] - 企业管治委员会主席为郑毅生先生，成员包括郑敏生先生及刘国雄先生[155] 审计相关 - 2020年度综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其已退任并可续聘[120] - 罗兵咸永道2020年度审核服务酬金1564千港元，其他服务酬金292千港元[168] 股息政策 - 公司将股东综合可供分派盈利不少于35%作为股息派付，董事会目前无意改变该政策[174] 公司章程 - 截至2020年12月31日，公司章程文件无重大变动[176] 公司秘书 - 2020年12月31日公司秘书为余永祥，其完成不少于15小时相关专业培训[177] 沟通与决策 - 公司通过多种渠道与股东沟通，鼓励股东参与股东大会[178] - 公司在股东会议提呈重大事宜个别决议案，10%股本股东可要求召开特别大会[179] - 公司与股东通过股东大会、业绩发布会等沟通，股东期望有效管理和业务增长[190] - 公司与员工通过员工代表大会等沟通，员工期望稳定工作和完善福利[190] - 公司与客户通过签订协议等沟通，客户期望优质产品和服务[190] 风险管理与内部控制 - 董事会认为公司维持了合适有效的风险管理及内部监控制度[170] 报告相关 - 报告期为2020年1月1日至12月31日[185] - 公司董事会于2022年3月30日审阅及批准本报告[185] - 公司遵照港交所《环境·社会及管治报告指引》编制报告[185] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，2020年度业绩及财务状况载于报告第56至119页综合财务报表[63] - 公司主要业务为香烟包装材料生产销售和环境及河道污水治理[186] - 公司主要业务由广东汕头两家全资附属公司开展[186] ESG管理 - 公司成立ESG小组处理ESG事宜，确保管理有效性[183]