财务表现 - 公司2019年收益为479.5百万港元，同比增长2.9%[12] - 2019年毛利率为20.3%，较2018年的19.5%上升0.8个百分点[12] - 2019年除税后纯利为41.1百万港元，较2018年的98.9百万港元下降[12] - 2019年经调整溢利为59.2百万港元，同比轻微下降0.5%[12] - 2019年12月31日公司银行结余及现金为133.3百万港元，资产负债比率为2.2%[13] - 2019年12月31日公司资产净值为374.3百万港元，每股资产净值为0.72港元[13] - 公司2019年收益为479.5百万港元，较2018年增加2.9%，主要由于外墙工程收益增加[25] - 公司2019年毛利为97.2百万港元，较2018年增加6.7%，毛利率从19.5%提升至20.3%[29] - 公司2019年行政开支为45.5百万港元，较2018年增加74.7%，主要由于上市及业务扩张导致[33] - 公司2019年财务成本为0.6百万港元，较2018年减少25.5%，主要由于银行利率下降[37] - 公司2019年所得税开支为12.1百万港元，实际税率为22.7%[39] - 公司2019年年内溢利为41.1百万港元，较2018年减少58.5%，主要由于其他收益减少及行政开支增加[40] - 公司2019年年内溢利為41,079千港元，經調整溢利為59,150千港元，剔除上市開支18,071千港元和出售物業、廠房及設備的收益47,079千港元[41] - 公司現金及現金等價物從2018年的70.1百萬港元增加至2019年的133.3百萬港元，主要歸因於股份發售所得款項[44] - 公司銀行借款總額從2018年的8.9百萬港元減少至2019年的6.4百萬港元，借款利率為6.00%至6.13%[44] - 公司資產負債比率從2018年的5.6%下降至2019年的2.2%[45] - 公司股份發售所得款項淨額為84.4百萬港元，略低於預估的85.7百萬港元[49] - 公司已動用12.9百萬港元用於新項目的預付成本，並計劃在2020年下半年動用剩餘的37.9百萬港元[50][53] - 公司持有28.3百萬港元的股權投資，主要為滙豐控股有限公司，佔公司資產總額的5.7%[55] - 公司未動用銀行融資從2018年的65.8百萬港元減少至2019年的13.3百萬港元[45] - 公司計劃在2020年下半年動用6.6百萬港元用於招聘額外員工[53] - 公司已購置企業資源規劃系統及相關設備，計劃在2020年下半年動用剩餘的2.7百萬港元[50][53] - 公司2019年收入为56,098百万美元，列账基准除税后利润为8,708百万美元，资产净值为192,668百万美元[57] - 公司2019年从所持汇丰股份收取的总股息收入为1.8百万港元，确认公平值亏损1.8百万港元[58] - 公司于2019年12月31日持有465,451股汇丰股份，占汇丰已发行股本总额的0.002%[59] - 公司于2020年3月13日出售按公平值计入其他全面收益的金融资产28.3百万港元，扣除交易成本后代价为20.6百万港元，确认亏损7.7百万港元[59] - 公司于2019年12月31日已抵押存款为39.7百万港元，较2018年的44.6百万港元有所下降[63] 业务扩展与市场策略 - 公司计划开拓澳门及中国建筑市场，以降低对单一地区市场的依赖[18] - 公司2019年成功在香港联交所主板上市，筹集资金用于扩展业务[11] - 公司2019年获得33个新设计及建造项目，合约总值约为736.7百万港元，较2018年增加50.4%[23] - 公司2019年完成30个设计及建造项目，其中2个涉及外墙工程，28个涉及永久吊船工程[24] - 公司计划削减表现欠佳业务的资本投入，降低支出，并将资源集中于高回报和增长前景较佳的市场[57] 风险管理与内部控制 - 公司已设立风险管理政策以解决策略风险、营运风险及法例合规风险，并设立程序识别、分析、分类、减轻及监控风险[131] - 公司于2019年委聘独立内部控制顾问公司对集团的内部控制系统进行整体评估，涵盖财务、营运、合规及风险管理方面[131] - 公司董事会认为集团的風險管理及內部控制属充足且有效，并预期每年对风险管理系统进行审阅[133] - 公司已实施多项程序以识别、处理及发布内幕消息，包括通知相关董事及员工有关常规禁止期及证券交易限制[134] 企业管治与董事会 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，符合上市规则要求[89] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载的企业管治守则，并确保在2019年12月31日前遵守所有适用守则条文[85] - 公司为董事安排了覆盖任何法律诉讼的适当责任保险，并每年进行检[88] - 公司董事会已建立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督具体事务[86] - 公司独立非执行董事在董事会会议上提供独立判断，并仔细检查公司表现是否达到既定企业目标[91] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书，确认其在2019年12月31日前均属独立[91] - 公司董事会始终符合上市规则第3.10(1)条和第3.10(2)条关于独立非执行董事的委任要求[89] - 公司董事会由执行董事开锦添先生（董事会主席）、麦剑雄先生（首席执行官）及梁五妹女士组成[89] - 公司独立非执行董事包括妾国雄先生、谢伟傑先生及刘智鹏教授太平绅士[89] - 公司董事会负责整体领导、监督策略决定并监察业务及表现，日常管理及营运授权给高级管理层[86] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升履职质量，考虑性别、年龄、文化及教育背景等多方面因素[92] - 新委任董事将接受必要的入职培训，以确保对公司运营及法规有适当了解[93] - 公司定期组织研讨会，向全体董事提供最新法规及上市规则信息[93] - 截至2019年12月31日，所有董事均接受了持续专业发展培训，包括参加课程和阅读相关文件[98] - 公司董事会会议至少每年举行四次，会议记录详尽记录讨论事项及决定[101] - 公司于2019年11月8日上市，2020年3月26日举行董事会会议批准2019年度业绩[102] - 董事会保留决定公司重大事务的权利，包括审批政策、策略、预算及重大交易[103] - 主席与首席执行官角色区分，分别负责制定整体业务策略和管理日常运营[104] - 董事会负责执行企业管治职能，包括检阅政策、培训、行为守则及合规手册[107] - 公司于2019年11月8日上市，审核委员会在2019年期间未举行任何会议[114] - 审核委员会于2020年3月26日举行会议，审阅了公司年度经审核综合业绩，并建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师[114] - 薪酬委员会于2020年3月26日举行会议，检讨并向董事会提供关于董事及高级管理层薪酬的建议[118] - 高级管理层成员的年薪范围在1,000,001港元至3,000,000港元之间，具体分布为1人在1,000,001至1,500,000港元，1人在1,500,001至2,000,000港元，1人在2,500,001至3,000,000港元[119] - 提名委员会于2020年3月26日举行会议，检讨了董事会的架构、规模及组成，并提供了关于独立非执行董事独立性的建议[125] - 公司确认截至2019年12月31日的财务报表公平真实地反映了公司及集团的事务状况、业绩及现金流量[126] - 罗兵咸永道会计师事务所被委任为公司外聘核数师，其薪酬包括首次公开发售审计服务5,730,000港元，年度审计服务1,600,000港元，首次公开发售非审计服务250,000港元，税务服务41,000港元，总计7,621,000港元[130] 环境、社会及管治 - 报告年度燃油消耗总量为1,500升，废气排放总量为0.94千克[156] - 温室气体排放总量为125.32吨，每名员工排放约1吨[162] - 电力消耗总量为170.76兆瓦时，每名员工消耗1.33兆瓦时[168] - 报告年度处理废纸总量为7.14吨，每名员工产生废纸0.06吨[164] - 公司已实施环保政策以减少大气污染物排放，包括定期检查车辆和规划最短运输路线[156] - 公司鼓励员工使用电子文档和系统，以减少纸张使用和废纸产生[164] - 公司承诺在未来加大节能投入，进一步减少碳足迹[171] - 公司未能提供具体用水数据，因办公单位无单独水表，但强调珍惜水资源并减少不必要消耗[172] - 公司报告年度无包装材料消耗，因主要业务为设计及建造解决方案服务[173] - 公司计划未来几年继续倡导温室气体减排、能源及水资源保育及天然资源高效利用[174] - 公司2019年12月31日在香港共有128名雇员，男女比例约为4:1，75%为前线员工，16%为中级管理层，9%为高级管理层[180] - 公司雇员年龄集中在26岁至45岁之间，各年龄组别约占总数的三分之一[180] - 公司月均流失率整体维持在1.77%，男性及女性雇员月均流失率分别为2.20%及1.05%[186] - 公司前线雇员、中级管理层及高级管理层的月均流失率分别为2.09%、0.40%及1.59%[186] - 公司报告年度呈报的工伤个案数量为3宗，缺勤总工时为1,696小时，无与工作相关的致命个案报告[189] - 公司100%的雇员已接受有关安全问题的培训[190] - 公司已与49名认可分包商及97名认可供应商合作[194] - 公司为每位新雇员及分包工人提供入职培训及职业健康及安全定期培训[190] - 公司确保所有分包商及供应商符合有关工地、材料及设备安全的法定及合约要求[193] - 公司已建立认可分包商及供应商名单并进行定期审阅[194] - 公司通过正式的资格预审评估挑选声誉良好及可靠的分包商及供应商[193] - 公司为12名雇员（包括10名中级管理层及2名高级管理层）提供42小时的额外外部培训[190] - 公司制定有关知识产权及数据处理流程的政策及程序[200] - 公司提醒雇员遵守《个人资料(私隐)条例》以确保客户个人数据得到保护[200] - 公司通过整合采购资源、提升供应商及分包商筛选及管理机制以建立垂直整合的供应链管理系统[193] 股东与投资者关系 - 公司通过年报、中报及其他企业公告与股东、投资者及公众沟通，并设有网站www.acmehld.com发布最新资料[136] - 公司股东可向董事会提出书面查询，并有权要求召开股东特别大会[139] - 公司秘书已根据上市规则第3.29条，于本年度参与不少于15小时的相关专业培训[141] - 公司环境、社会及管治报告已根据香港联合交易所有限公司主板上市规则附录27编制，并于2020年3月26日获董事会审阅、确认及批准[145] - 公司2019年在香港联交所主板上市，股份代号为1870[148] - 公司是香港唯一提供一站式外墙工程及永久吊船工程设计及建造解决方案的服务供应商[148]