财务业绩 - 2019/20财政年度收益约4.378亿港元，较2018/19财政年度增加约9.5%[12][18][23] - 2019/20财政年度毛利约850万港元，较2018/19财政年度减少约86.9%[19] - 2019/20财政年度母公司拥有人应占亏损约1370万港元，2018/19财政年度为溢利约2930万港元[12][19][23] - 2019/20财政年度每股基本亏损约1.5港仙，2018/19财政年度为每股基本盈利约3.9港仙[19] - 2019/20财政年度公司收益约4.38亿港元，较上一年度约3.999亿港元增加约9.5% [26] - 2019/20财政年度公司毛利约850万港元，较上一年度约6450万港元减少约5610万港元或86.9%，毛利率由约16.1%降至约1.9% [29][31][32] - 2019/20财政年度其他收入及收益约180万港元，较上一年度约4万港元增加约180万港元，增幅约5145.7% [33] - 2019/20财政年度行政开支约2380万港元，较上一年度约2590万港元减少约8.0% [34] - 2019/20财政年度融资成本约110万港元，较上一年度约80万港元增加约36.5% [35] - 2019/20财政年度所得税抵免约100万港元，较上一年度约850万港元的开支减少约111.6% [36] - 2019/20财政年度母公司拥有人应占亏损约1370万港元，上一年度为溢利约2930万港元 [37] 股息政策 - 董事会建议不就2019/20财政年度派付任何末期股息[20] - 董事会不建议就2019/20财政年度派付末期股息[93] 市场环境与应对策略 - 香港建筑市场衰退，模板行业或面临挑战及竞争，公司预计开发商近期采取定价策略及保守发展计划[14] - 董事会将控制额外开支，审慎竞投新项目，减轻经济放缓影响[14] - 公司来年已获授充足合约，相信趋势不会影响下一年财务表现[14] - 公司考虑将业务及收入来源多元化，包括进军香港金融及证券市场，但未提出具体计划或建议[14] 资产与负债 - 2019/20财政年度公司购买约1610万港元金属棚架设备，并租用两间仓库存放[23] - 公司本年度首次应用香港财务报告准则第16号，约160万港元租赁付款不再作租赁支出处理，另有约150万港元使用权资产折旧及约20万港元租赁负债利息于损益中扣除[24] - 截至2020年3月31日，公司有10个未竣工手头项目，未完成合约价值约4.429亿港元 [25] - 截至2020年3月31日，公司就收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备资本承担约为870万港元，较上一年度约420万港元有所增加 [42] - 2020年3月31日集团资本负债比率约为4.3%，较2019年3月31日的约22.6%下降，计息银行贷款从约3060万港元减至约1000万港元[47] 人员情况 - 2020年3月31日集团在香港雇员为35名，较2019年3月31日的26名增加[53] - 黄健华44岁，2020年4月1日起任执行董事及提名委员会成员，模板项目管理经验超九年[64] - 岑厚德53岁，2019年6月8日加入公司任独立非执行董事，建造业经验超31年[65][67] - 鲍智海40岁，2019年6月8日加入公司任独立非执行董事，建造业经验超11年[71] - 罗智鸿36岁，2019年6月8日加入公司任独立非执行董事，提供会计等服务经验超13年[72] - 周凯菲32岁，2018年5月加入公司任财务总监及公司秘书，审核及会计经验超八年[76] - 陈素如33岁，2011年10月首次加入公司，2017年8月晋升为人力资源及采购经理[77] - 王芳彩47岁，2003年7月首次加入公司，2019年10月晋升为行政管理部门主管[78] 公司上市与资金使用 - 公司于2018年7月24日在开曼群岛注册成立，2019年6月28日在联交所主板上市[83][89] - 公司股份于2019年6月28日在联交所主板上市，上市所得款项净额约为8680万港元[57] - 首次公开发售所得款项净额约8680万港元，自上市日期起至2020年3月31日集团筹得的所得款项净额使用情况详情载于年报第5至11页[84] - 截至2020年3月31日，为项目启动成本提供资金计划用途占比89.9%，金额7800万港元，实际用途5200万港元，未动用余额2600万港元；购买金属棚架设备及相关开支计划用途占比10.1%，金额880万港元，实际用途880万港元，无未动用余额[58] - 2019/20财政年度，公司为三个项目启动成本提供资金，其中一个项目延迟；所得款项净额用于购买金属棚架设备及相关开支[59] 业务概况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要在香港从事为公私营界别提供建筑服务，2019/20财政年度主要业务活动无重大变动[85] 股东周年大会安排 - 2020年股东周年大会定于8月28日举行，8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[95] 风险因素 - 集团经营业绩或大幅波动，受政治经济环境、竞争水平等因素影响[97] - 因香港恶劣天气等意外情况，建筑项目实际耗时及成本可能超预计，影响集团经营及财务业绩[98] - 若未获准时或全额支付进度付款等，集团流动资金状况可能受不利影响[98] - 尽管建造业受住房需求及政府基建项目推动，但政府政策变化等可能对其造成不利影响[101] 环境与社会责任 - 集团致力减少业务经营对环境的不利影响，将按上市规则编制“环境、社会及管治报告”[102][103] 储备情况 - 截至2020年3月31日，集团有可供分派储备约2.20859亿港元[111] 购股计划 - 购股计划自2019年6月8日起生效，有效期10年，可授出购股权的未行使股份最高数目为1亿股，占公司上市日期已发行股本10% [122] - 12个月内，向各合资格参与者授出购股涉及可发行股份数最多限公司已发行股份1%，超出须经股东批准 [122] - 12个月内，向主要股东或独立非执行董事等授予购股超出公司已发行股份0.1%或总值超500万港元，须经股东批准 [123] - 授予购股建议须承授人7日内支付1港元接纳，行使期由董事厘定，终止日期不迟于建议日期起10年 [123] - 购股行使价不可低于授出当日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值较高者 [123] 合规情况 - 公司确认已遵守上市规则下25%最低公众持股量规定 [128] - 截至2020年3月31日，均富及其相关人员无公司须知会权益 [129] - 截至2020年3月31日，无董事及控股股東等在竞争业务中有权益或利益冲突 [130] - 各控股股東自上市至年报日期遵守不竞争承诺，未发生违反情况 [131] 客户与供应商 - 2019/20财年，集团五大客户合共占总收益约90.9%，最大单一客户占34.0%[139] - 2019/20财年，集团五大供应商合共占总购买额约59.9%，最大单一供应商占29.6%[139] - 2018/19财年，集团五大客户合共占总收益约82.4%，最大单一客户占33.9%[139] - 2018/19财年，集团五大供应商合共占总购买额约53.4%，最大单一供应商占23.3%[139] 核数师情况 - 安永自2019年6月28日公司普通股上市以来担任核数师，将在应届股东周年大会上退任[148] 疫情影响 - 疫情及香港政府隔离措施未对集团运营产生重大影响，董事持续监察评估[150] 企业管治 - 公司采纳企业管治守则原则及条文，但偏离守则条文第A.2.1条[153] - 公司认为叶志明先生兼任主席与行政总裁符合集团最佳利益[154] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，雇员交易指引至少与标准守则一样严格[155] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事比例高于上市规则规定[157][158] - 每名董事根据服务合约委任，任期三年，可提前六个月书面通知终止[160] - 所有董事须至少每三年在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[162] - 叶志明先生、岑厚德先生及黄健华先生将在股东周年大会上轮值退任并可自愿应选连任[162] - 全体董事在2019/20财政年度及截至年报日期遵守持续专业发展守则[165] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[166] - 公司拟定期举行董事会会议，每年至少四次，2019/20财政年度已举行六次[167] - 2019/20财政年度董事会会议批准集团2018/19财政年度年报[167] - 各董事2019/20财政年度出席董事会及董事委员会会议的记录载于年报[169] - 审核委员会于2019年6月8日成立，由三名独立非执行董事组成，自上市至年报日期举行两次会议[171][172] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019/20财政年度召开两次会议审议董事及高管薪酬[173][174] - 提名委员会由三名成员组成，2019/20财政年度召开一次会议检讨董事会架构等[175][176] - 公司采纳董事提名政策，评估董事候选人需考虑性格、资历等多项准则[178][181][183] - 新董事甄选任命时，提名委员会等按标准评估候选人并排名，建议委任合适人选[184][185] - 股東大會重選董事时，提名委员会等审视董事贡献及是否符合标准并提建议[187][188][189] - 公司于2019年6月8日采纳董事会多元化政策，按多元化观点甄选董事[190] - 执行董事叶志明董事会会议出席率6/6，薪酬委员会会议出席率2/2，股东大会出席率1/1[170] - 独立非执行董事罗智鸿董事会会议出席率6/6，提名委员会会议出席率1/1，审核委员会会议出席率2/2，股东大会出席率1/1[170] - 独立非执行董事岑厚德董事会会议出席率6/6，薪酬委员会会议出席率2/2，审核委员会会议出席率2/2，股东大会出席率1/1[170] - 公司将在上市日期起计三年内委任至少两名女性候选人为董事进入董事会，且占董事会人数至少四分之一[192] 财务报表相关 - 董事负责编制公司2019/20财政年度的财务报表[194] - 董事未发现可能令公司持续经营能力产生重大疑问的重大不确定因素[195] - 2019/20财政年度，安永会计师事务所审计服务已付/应付费用为1500千港元，非审计服务协定程序费用为180千港元，总计1680千港元[197] 内部审计与监控 - 公司无独立内部审计部门，但制定程序履行内部审计职能，2020年聘请外部独立顾问对内部监控及风险管理系统进行检讨[198] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充足[198] 公司秘书培训 - 公司秘书周凯菲在2019/20财政年度接受不少于15小时相关专业培训[199] 股东大会决议 - 股东大会将就每项独立事宜个别提决议案，所有决议案以投票表决，结果将在公司及联交所网站刊登[200]