公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为219,194千元，2018年为142,979千元，同比增加约76,215千元或53.3%[10][15] - 2019年公司毛利为79,572千元，2018年为62,319千元，同比增加约17,253千元或27.7%[10][15] - 2019年公司利得税开支为13,867千元，2018年为7,036千元[10] - 2019年公司年内溢利为41,208千元，2018年为51,667千元[10] - 2019年公司上市开支为9,050千元，2018年为4,550千元[10] - 2019年公司贸易应收款项减值拨回为706千元，2018年为17,273千元[10] - 2019年公司年内经调整溢利为49,552千元，2018年为38,944千元[10] - 2019年公司非流动资产为6,196千元，2018年为684千元[12] - 2019年公司流动资产为185,356千元，2018年为161,982千元[12] - 2019年公司资产总额为191,552千元，2018年为162,666千元[12] - 公司收益从2018年约1.43亿元增加约7620万元或53.3%至2019年约2.192亿元，主要因手游业务收入增加9890万元，部分被数字媒体内容经销业务收入减少2410万元抵消[143] - 公司毛利从2018年约6230万元增加约1730万元或27.7%至2019年约7960万元，毛利率从约43.6%降至约36.3%[143][144] - 公司年内利润从2018年约5170万港元减少约1050万港元至2019年约4120万港元，扣除上市开支及拨回应收款减值后，经调整年内溢利从约3890万元增加约1070万元或27.2%至约4960万元，净利率从约36.1%降至约18.8%[144] - 收入由2018年的1.43亿元增至2019年的2.192亿元，增幅53.3%[155][157] - 销售成本由2018年的8070万元增至2019年的1.396亿元，增幅73.1%[155][159] - 销售及分销开支由2018年的170万元减至2019年的90万元，减幅48.9%[155][162] - 行政开支由2018年的990万元减至2019年的810万元，减幅18.2%[155][163] - 研发开支由2018年的630万元增至2019年的790万元，增幅26.5%[155][164] - 贸易应收款项减值拨回由2018年的1730万元降至2019年的70万元，降幅95.9%[155][166] - 所得税开支由2018年的700万元增至2019年的1390万元，增幅97.1%[155][170] - 年内溢利由2018年的5170万元降至2019年的4120万元，降幅20.2%[155][171] - 2019年经调整年内溢利为4960万元，较2018年的3890万元增加1070万元或27.2%[172] - 2019年末现金及现金等价物为5090万元，2018年末为8930万元，减少因应收贸易账款增加2560万元[173] - 2019年及2018年末公司均无银行借款结余，资产负债率为零[177] - 2019年末公司无重大未记录的或然负债[179] 市场规模情况 - 网络数字娱乐媒体中国市场规模从2013年的2126亿元以23.7%的复合年增长率增至2018年的6156亿元，预计2018 - 2022年将以24.2%的复合年增长率增长至2022年的14464亿元[16] - 中国网络数字娱乐媒体市场规模以23.7%的复合年增长率从2013年的2126亿元增加至2018年的6156亿元，预计2018 - 2022年将以24.2%的复合年增长率增长至2022年的14464亿元[145] 公司业务线发展计划 - 公司2020年计划专注精品单人及多玩家手机游戏开发及运营业务，3月推出第六款多玩家手机游戏《逐梦边缘》，二季度预计推出授权多玩家游戏《烈火屠龙》及三款自主开发单人手机游戏[20] - 2020年公司计划专注精品单人和多玩家手游开发及运营业务，3月推出第六款多玩家手游《逐梦边缘》，二季度预计推出一款授权多玩家游戏《烈火屠龙》和三款自主开发单人手游[150] 股息与储备情况 - 董事会建议就2019年度派付2.52港仙现金末期股息[31] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为1880万元，其中1236.2万元建议用作2019年度末期股息[37] 上市相关情况 - 公司股份2020年3月在联交所上市，首次公开发售所得款项净额约为1.002亿港元，截至报告日期尚未使用[36] - 2020年3月17日，公司股份在港交所主板完成首次公开发行，所得款项净额约1.002亿港元[181] 公司负债情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团无任何短期或长期银行借款[39] - 2019年12月31日，集团并无任何未记录的重大或然负债[40] 股东持股情况 - 截至2019年12月31日，梁先生、吕先生、苏女士所持股份337,688,008股，概约持股百分比61.85%[50] - 截至2019年12月31日，徐颖德先生所持股份16,801,570股，概约持股百分比3.08%[50] - 全数转换首次公开发售前可换股债券等完成后，JLCY SAGA将持有126,632,022股股份，占公司股权约23.19%[51] - 全数转换首次公开发售前可换股债券等完成后，LJHJH SAGA将持有105,527,993股股份，占公司股权约19.33%[51] - 全数转换首次公开发售前可换股债券等完成后，WW SAGA将持有105,527,993股股份，占公司股权约19.33%[51] - 梁俊华先生在JLCY SAGA持股100%，在广州九尊持股86.02%[54] - 吕建先生在LJHJH SAGA持股100%，在广州九尊持股86.02%；苏少萍女士在WW SAGA持股100%，在广州九尊持股86.02%[54] - 截至报告日期，JLCY SAGA、梁先生、LJHJH SAGA、呂先生、何女士、WW SAGA、蘇女士均持有86,022股，概约持股百分比为86.02%；DW SAGA、徐先生持有7,527股，概约持股百分比为7.53%[60] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，JLCY SAGA、梁先生、LJHJH SAGA、呂先生、何女士、WW SAGA、蘇女士均持有337,688,008股，概约持股百分比为61.85%；DW SAGA、徐先生持有29,547,995股，概约持股百分比为5.41%[60] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，JLCY SAGA将持有126,632,022股股份，佔公司股權约23.19%[61] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，LJHJH SAGA将持有105,527,993股股份，佔公司股權约19.33%[61] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，WW SAGA将持有105,527,993股股份，佔公司股權约19.33%[63] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，DW SAGA将持有29,547,995股股份，佔公司股權约5.41%[63] 公司股权交易情况 - 2019年2月27日，集团以人民币5380万元的代价向吕建先生、梁俊华先生及苏少萍女士出售28家附属公司全部股权，出售收益为人民币50万元[67] - 2019年2月27日，公司以5380万元出售28家附属公司全部股权，收益50万元[178] 公司业务合约安排情况 - 2019年2月23日，公司通过外商独资企业与广州九尊订立一系列合约安排开展业务，现有协议包括管理服务合同等五类[71] - 广州九尊管理服务费比例为100%[73] - 家庭医生业务占比93%[73] - 梁先生、余江縣成和投資、余江縣盈明投資、徐先生及張女士分别持有广州九尊32.26%、26.88%、26.88%、7.53%及6.45%股份[75] - 管理服务合同规定服务费用为广州九尊总收入扣除所有相关成本、费用及税项后的数额，亏损年度不计服务费[80] - 管理服务合同违约行为若不能在非违约方发出书面通知后20天内纠正，可终止合同[84] - 不可抗力事件发生超过120天，可终止管理服务合同[84] - 若中国法律允许外商独资企业直接持有广州九尊股权且完成转让登记，可终止管理服务合同[84] - 未经外商独资企业书面同意，广州九尊不得出售价值人民币100,000元或以上的资产[87] - 外商独资企业每六个月计算服务费用并向广州九尊出具发票[80] - 管理服务合同自订立后除规定情形外维持有效[84] - 相关股东承诺若外商独资企业行使购股权收购广州九尊股权，将归还已收代价；若发生特定事件，将无偿转让全部股权[88] - 不可撤回的购股协议将维持生效，直至按条款终止[89] - 2019年2月23日，相关股东同意向外商独资企业质押广州九尊全部股权，作为支付管理费责任的抵押权益[92] - 股权质押协议规定，未经外商独资企业书面同意，相关股东及广州九尊不得进行多项行为，包括转让股权、处置资产等[93] - 相关股东及广州九尊应授权外商独资企业及其相关人员检查账簿等文件[94] - 广州九尊的质押登记后生效，有效期至履行完合约责任及债务全付；若违约，外商独资企业有权行使权利[96] - 截至报告日期，相关股东的质押已在中国监管部门登记[97] - 2019年2月23日，广州九尊同意零代价向外商独资企业授出购买知识产权权利及独家许可，并可指派第三方[98] - 广州九尊及综合联属实体须在15个工作日内订立相关协议并申请注册知识产权转让及授权使用[98][99] - 独家许可使用知识产权协议为期10年，期满后续订；若强制转让限制解除，须转让知识产权给外商独资企业[99] - 股东表决权委托协议有效期十年，股东授权委托书有效期至相关协议撤销或终止[104] 公司业务合约风险与应对情况 - 现有中国法律法规对境外所有权施加限制，若协议不符法规或法规变动，公司可能受严重后果[105] - 董事密切监察中国法律法规发展，确保公司处于中国投资者控制下以合规[106] - 若广州九尊或相关实体破产、解散或清盘，公司可能失去重要资产使用权[107][111] - 合约安排可能不如直接所有权有效，综合联属实体可能未履行责任[110] - 中国税务机关可能审查合约安排，征收额外税款，影响公司收益和投资价值[111] - 公司部分附属公司具有“高新技术企业”资格，享受所得税优惠政策[111] - 仲裁庭可决定股权或物业所有权补偿、强制执行补救措施等[112] - 外商独资企业将建立经营业绩以享受税收优惠待遇[114] - 董事会至少每年一次检讨合约安排的整体表现与遵守情况[119] 公司合规与审核情况 - 公司已向联交所申请并获批豁免严格遵守公告、通函及独立股东批准规定等三项规定[120] - 独立非执行董事确认截至2019年12月31日止年度内交易按合约安排条文订立等事项[125] - 公司核数师确认合约安排下截至2019年12月31日止年度交易获董事会批准等事项[125] - 截至2019年12月31日止年度及直至年报日期，无董事或其关连实体在重大交易等中拥有重大权益[126] - 截至2019年12月31日止年度及直至年报日期，无订立或存在公司业务管理及行政的合约[127] - 公司2019年合并财务报表由安永会计师事务所审核，续聘其为核数师的决议案将提呈至即将举行的股东周年大会[138][139] 公司客户与供应商情况 - 截至2019年12月31日，集团与单一客户的交易收入不超集团收入的10%[132] - 截至2019年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占采购约占集团成本的30.4%及79.7%[132] 公司报告计划情况 - 公司将在报告发表后三个月内发表环境、社会及管治报告[133] 公司付费用户数据情况 - 2019年付费玩家数量为1190万，较2018年的1490万减少20.1%[151] - 2019年平均月付费用户数量为100万，较2018年的120万减少16.7%[151] - 2019年平均每名付费用户平均收入为22.89元，较2018年的15.41元增加48.5%[151] - MPUs由2018年约120万名降至2