公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年收费为170,179千元人民币，2019年为219,194千元人民币[9] - 2020年毛利为55,638千元人民币，2019年为79,572千元人民币[9] - 2020年利得税开支为4,398千元人民币，2019年为13,867千元人民币[9] - 2020年年内溢利为1,023千元人民币，2019年为41,208千元人民币[9] - 2020年年内经调整溢利为15,089千元人民币，2019年为49,552千元人民币[9] - 2020年非流动资产为74,162千元人民币，2019年为6,196千元人民币[13] - 2020年流动资产为181,007千元人民币，2019年为185,356千元人民币[13] - 2020年资产总额为255,169千元人民币，2019年为191,552千元人民币[13] - 2020年权益总额为226,262千元人民币，2019年为125,396千元人民币[13] - 2020年负债总额为28,907千元人民币，2019年为66,156千元人民币[13] - 集团收益从2019年的约2192百万元降至2020年的约170.2百万元，减少约49.0百万元，降幅22.4%[19] - 集团毛利从2019年的约796百万元降至2020年的约55.6百万元，减少约24.0百万元，降幅30.1%[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2020财年单人手机游戏收益较2019财年大幅减少约83.3%[19] - 开发及联营多玩家手机游戏收益较2019年同一业务线的约64.8百万元增加约103.8%[19] 市场规模与用户数据 - 2019年中国手机游戏市场规模达2092亿元，预计以12.6%的复合年增长率增长至2025年的4256亿元[22] - 2020年Z+世代用户平均每日于手机游戏消耗31.8分钟[22] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2020年度末期股息，2019年度为现金每股股份2.52港仙[33] - 公司目标派息比率为相应财政年度可分派溢利不少于30%[33] 上市所得款项情况 - 公司上市筹集所得款项净额约792百万元，截至2020年底结馀约12.0百万元[38] - 截至2020年12月31日，上市所得款项净额总计7920万元，已动用6720万元，尚未动用1200万元[39] 公司储备与借款情况 - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为1.06亿元[41] - 截至2020年12月31日止年度，集团无任何短期或长期银行借款[45] 公司股份持有情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[48] - 截至报告日期，公司已发行股份总数至少25%由公众持有[47] - 截至2020年12月31日，梁先生、吕先生、苏女士持有股份337,688,008股，持股百分比61.85%；徐颖德先生持有股份16,801,570股，持股百分比3.08%[61] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，JLCY SAGA将持有126,632,022股股份，佔公司股權約23.19%[62][72] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，LIHIH SAGA将持有105,527,993股股份，佔公司股權約19.33%[62][73] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，WW SAGA将持有105,527,993股股份，佔公司股權約19.33%[62] - 全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後，徐颖德先生将持有16,801,570股股份，佔公司股權約3.08%[63] - 截至2020年12月31日，JLCY SAGA等公司及梁先生等人士在报告日期所持股份或证券数目占比86.02%，緊隨全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後佔比61.85%[70] - 截至2020年12月31日，DW SAGA在报告日期所持股份或证券数目占比7.53%，緊隨全數轉換首次公開發售前可換股債券、資本化發行及全球發售完成後佔比5.41%[70] - WW SAGA将持有105,527,933股股份，占公司股权约19.33%[76] - DW SAGA将持有29,547,995股股份，占公司股权约5.41%[77] 公司关联方及投资情况 - 2020财年，财务顾问及公司秘书服务费由集团关连人士公司收取，属关连交易和持续关连交易[84] - 2020年度内无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[80] - 2020年度内无董事就重大投资或添置资本资产授权计划[80] - 截至2020年12月31日止年度，公司无订立根据上市规则第14A.73条未获豁免的关连交易或持续关连交易[84] 公司业务运营模式 - 公司业务主要在手机游戏开发及运营、数字媒体内容经销两条业务线下运营[85] - 2019年2月23日，公司通过外商独资企业与广州九尊订立一系列合约安排开展业务[85] - 外商独资企业为广州九尊提供服务换取服务费[89] - 管理服务费为广州九尊总收入扣除所有相关成本、费用及税项后的数额，亏损年度不计服务费[93] - 管理服务合同违约行为不能于非违约方发出书面通知后20天内纠正，可终止合同[95] - 不可抗力事件发生超120天，可终止管理服务合同[95] - 中国法律允许且完成登记转让广州九尊股权予外商独资企业，可终止管理服务合同[95] - 相关股东未经外商独资企业书面同意，不得出售价值10万元人民币或以上的广州九尊资产[99] - 2019年2月23日，外商独资企业、广州九尊及相关股东订立不可撤回的购股权协议[98] - 相关股东承诺按外商独资企业要求，确保其或指定第三方无产权负担获广州九尊股权[99] - 相关股东承诺确保广州九尊未经外商独资企业书面同意，不向股东派股息[102] - 2019年2月23日，外商独资企业、广州九尊及相关股东订立股权质押协议[107] - 相关股东质押广州九尊全部股权，保证其支付管理服务费责任[107] - 广州九尊及相关股东未经外商独资企业书面同意，不得转让质押股权、处置流动资产、订立外债、更换关键管理人员、宣派股息等[108] - 广州九尊及相关股东应授权外商独资企业及其代理人检查账簿等文件[109] - 广州九尊的质押登记生效后，有效期至其完全履行合约责任且债务全数支付[112] - 若广州九尊违约，外商独资企业有权行使被担保方权利回收付款[112] - 相关股东的质押已在相关中国监管部门登记[113] - 广州九尊同意以零代价向外商独资企业授出购买知识产权权利及独家许可[114] - 广州九尊及综合联属实体须在15个工作日内订立知识产权转让及独家许可协议并申请注册[114] - 针对有强制转让限制的知识产权，独家许可协议为期10年，期满后续订[117] - 相关股东不可撤销地委任外商独资企业行使广州九尊股东权利[118] - 股东表决权委托协议有效期10年，股东授权委托书至相关协议撤销或终止[121] 广州九尊财务数据 - 广州九尊及其附属公司2020年全年收入为172,264千元人民币[123] - 广州九尊及其附属公司2020年全年净利润为5,536千元人民币[123] - 广州九尊及其附属公司2020年末总资产为149,075千元人民币[123] 合约安排相关情况 - 截至2019年12月31日，集团与综合联属实体除合约安排外无新合同安排，合约安排无重大改变且结构化合同未解除[122] - 若广州九尊或家庭医生破产、解散或清盘，公司可能失去使用重要资产的能力[128][131][138][141] - 中国税务机关可能审查合约安排并征收额外税款，或减少公司合并净收益和投资价值[142][146] - 公司董事密切关注中国法律法规发展，采取措施确保公司受中国投资者控制以合规[145][178] - 外商独资企业将建立经营业绩以享受税收优惠待遇[150][151] - 集团部分附属公司具有“高新技术企业”资格或享受小规模最低利润企业所得税优惠政策[152][153][154][155] - 相关股东承诺在合约安排有效期内不参与竞争业务，避免利益冲突[159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] - 董事会至少每年一次检讨合约安排的整体表现与遵守情况[180] - 公司已获联交所批准就合约安排项下拟进行的交易豁免多项规定[181] - 独立非执行董事确认截至2020年12月31日止年度内交易按合约安排订立[185] - 核数师确认合约安排下2020年交易获董事会批准并按相关条文订立[185] 董事相关情况 - 执行、非执行、独立非执行董事初始任期均为三年，自上市日期起生效，任一方可提前三个月书面通知终止委任[55] - 目前三分之一董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并获选连任一次[52] - 各独立非执行董事已确认各自独立性，公司认为其一直保持独立性[53] - 截至2020年12月31日止年度，董事无重大权益[186] 公司其他运营情况 - 截至2020年12月31日止年度，无公司业务管理及行政合约[189] 购股计划情况 - 购股计划涉及股份数目上限为上市日期已发行股份总数的10%，即54,600,000股[193] - 每名合资格人士12个月内获授购股行使后股份总数不得超已发行股份1% [194] - 向特定人士授购股致股份数超已发行股份0.1%或总值超5百万港元需股东批准[195] - 购股可在授出后10年内行使，上市日期超10年后不得授购股[198] 公司或然负债情况 - 2020年12月31日，集团并无任何未记录的重大或然负债[46] 公司关联方资本注资情况 - 梁先生、呂先生、蘇女士直接或間接持有廣州九尊合共86.02%資本注資[66][67][68] - 呂先生於鷹潭建明投資擁有100%資本注資，於余江縣盈明投資擁有99.90%資本注資，於廣州九尊擁有26.88%資本注資[67] - 何女士於鷹潭建盈投資擁有100%資本注資，於余江縣盈明投資擁有0.10%資本注資[67] - 蘇女士於鷹潭建成投資及鷹澤建和投資擁有100%資本注資，二者分別於余江縣成和投資擁有99.90%及0.10%資本注資，從而於廣州九尊擁有26.88%資本注資[68] - 梁先生、余江縣成和投資、余江縣盈明投資、徐先生及張女士分别持有广州九尊股份的32.26%、26.88%、26.88%、7.53%及6.45%[89]