公司基本信息 - 公司2002年6月11日在开曼群岛注册成立，2004年12月9日在港交所上市，股份代号2369[4] - 公司努力成为5G及人工智能领域的重要参与者及领导者[4] - 集团为无线解决方案及设备供应商，主要业务性质于回顾年度无重大转变[106] 财务数据 - 2020年公司收入8.11757亿港元，较2019年的18.5809亿港元下降56.29%[11] - 2020年公司除税前亏损2.99063亿港元，2019年为溢利1.18111亿港元[11] - 2020年公司年内亏损3.93828亿港元，2019年为溢利1.12094亿港元[11] - 2020年公司非流动资产32.33696亿港元，较2019年的17.20375亿港元增长87.97%[12] - 2020年公司流动资产10.8782亿港元，较2019年的16.39603亿港元下降33.65%[12] - 2020年公司非流动负债3.83479亿港元，较2019年的3.28057亿港元增长16.9%[12] - 2020年公司流动负债26.19184亿港元，较2019年的23.23697亿港元增长12.72%[12] - 2020年公司资产净值13.18853亿港元，较2019年的7.08224亿港元增长86.22%[12] - 2020年公司营业额8.1176亿港元，较2019年的18.5809亿港元减少56.31%[15] - 2020年公司整体毛利率为15.04%，较2019年的23.24%减少8.2个百分点[15] - 2020年公司持续经营业务净亏损3.4503亿港元，较2019年的净溢利1.1481亿港元减少4.5984亿港元[15] - 2020年公司每股基本及摊薄亏损均为6.56港仙[15] - 2020年公司总收入8.1176亿港元，较2019年的18.5809亿港元减少56.31%，主要受COVID - 19疫情影响[25][26] - 2020年整体毛利1.2205亿港元，毛利率15.04%，较2019年的4.3189亿港元和23.24%分别下降和降低8.20个百分点，因疫情降价促销和提供销售折扣[25][27] - 2020年销售及分销开支2.0024亿港元，较2019年的2.6911亿港元减少25.59%，因营销开支减少[25][28] - 2020年行政开支2.9643亿港元，较2019年的2.4714亿港元增加19.94%，占总收入百分比从13.30%增至36.52%，因研发需求增加[25][29] - 2020年持续经营业务除税前由盈转亏，亏损2.9906亿港元，所得税开支从2019年的330万港元增至4597万港元，增加额来自递延税项开支[25][30] - 2020年12月31日，公司资产负债比率为64%（2019年：76%），现金及现金等价物为2.0877亿港元（2019年：2.9742亿港元）[31] - 2020年销售移动电话及相关配件收入7.9515亿港元，占比97.95%；无线应用服务收益1661万港元，占比2.05% [26] - 2020年集团营业额8.1176亿港元，较2019年下降56.31%，整体毛利率为15.04%，较2019年下降8.2个百分点[38] - 2020年集团持续经营业务净亏损3.4503亿港元，较2019年净溢利减少4.5984亿港元[39] - 2020年集团销售及分销费用2.0024亿港元，较2019年减少0.6887亿港元；管理费用2.9643亿港元，较2019年增加0.4929亿港元[38] - 2020年集团收入为1858090千港元，除税前亏损299063千港元，年内亏损345028千港元[120] - 2020年12月31日公司可供分配储备为17.93亿港元，董事会不建议支付末期股息[133] - 回顾年度内集团五大客户销售额约占销售总额77%，最大客户销售额占约40%[137] - 本年度集团五大供应商采购额约占采购总额39%，最大供应商采购额占约14%[137] - 2020年集团员工成本约为2.0758亿港元，较2019年的1.7877亿港元有所增加；员工数量为604名，较2019年的668名有所减少[175] - 截至2020年12月31日，集团流动负债超出流动资产约15.31亿港元，可能对持续经营能力构成重大疑问[186] - 2020年集团非流动资产业绩增加，但存在减值风险，包括物业、厂房及设备、使用权资产及无形资产，账面价值分别为6289万港元、8995.1万港元及686.7万港元，该年度录得减值亏损约2261.1万港元[189] - 截至2020年12月31日，集团拥有投资物业人民币22.87583亿元，占总资产的53%，按公允价值计量[190] 业务发展 - 2020年公司成功将业务拓展至日本与拉美地区，在日本获首款支持毫米波频段的5G手机项目订单[16] - 2020年6月公司重启京东线上销售，发布与电信合作的高性价比5G手机X10，初步恢复国内产品线[17] - 集团成功将业务拓展至日本与拉美地区，在日本获首款支持毫米波频段的5G手机项目订单[44] - 2020年集团重启国内手机业务，6月重启京东线上销售，发布与电信合作的5G手机X10，年内发布多款手机产品[44] - 酷派信息港一期项目2020年完成建筑工程并投入使用，年底集团正式入住新址办公[46] - 未来公司坚持海外与中国市场业务齐驱战略，海外稳固客户关系、开发新兴市场，中国加大研发、打造爆款产品[19][20] - 中国市场公司加强销售渠道建设，发展线下下沉市场，进行品牌升级[20] - 未来集团坚持海外与中国市场业务齐驱战略，海外稳固客户关系、控制成本、开发新兴市场，中国加大研发、打造爆款产品、加强渠道建设[47] - 集团本年度逐步调整业务发展方向，从海外市场转移到中国市场以降低运营风险[173] 研发实力 - 公司研发人员占比超50%，累计申请专利超一万项，5G领域有900余件相关专利[18] - 集团研发人员占比超50%，累计申请专利超一万项，5G领域有900余件相关专利[43] - 集团全资附属公司宇龙深圳以329项专利位列2020年中国企业发明授权专利排行榜第53位[43] - 2020年集团在Linux社区提交内核补丁，跻身Linux核心代码贡献TOP100榜单[43] 融资情况 - 2020年公司两次发行新股，共筹资1.15亿港元，缓解流动资金短缺[19] - 2020年6月30日和11月13日，公司分别发行2亿股和5亿股新普通股，共筹资1.15亿港元[42] - 2021年2月5日，集团将1亿元人民币贷款延期至2022年9月，已质押部分资产作抵押[36] 诉讼与风险 - 公司一间附属公司为美国客户诉讼案件原告，客户拒结清约2500万美元（1.93815亿港元）应收贸易账款，诉讼仍在进行[32] - 2020年公司接获供应商民事申诉，要求偿还逾期应付账款6200万港元（2019年：4100万元人民币），诉讼裁决程序仍在进行[33] - 2020年12月31日，公司2551万港元联营公司股份质押，无上市股本投资质押，定期存款用于质押和抵押金额有变化[34] - 集团业务面临溢利风险、海外市场不稳定风险及受COVID - 19疫情影响的风险[107] - 新冠疫情对集团本年度业务表现产生较大不利影响，美国市场疫情严峻致新产品上市时间延后、销量下滑，原材料供应短缺和价格上涨使公司成本上升[173] - 本年度集团面临与美元及欧元有关的外汇风险，且未订立任何衍生合约对冲该等风险[174] 企业管治 - 董事会通过有效资料披露渠道提升企业管治标准，本年度遵守上市规则附录十四企业管治守则[48][49] - 董事会目前有十名董事，包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[51] - 2020年12月20日梁锐辞任行政总裁，陈家俊获委任为行政总裁，目前兼任董事会主席[54] - 非执行董事任期为三年，提供专长经验，维持利益平衡，保障集团及股东利益[55] - 独立非执行董事郭敬晖任期为三年，其他独立非执行董事任期为一年[56] - 公司成立提名、薪酬、审核三个委员会并订有特定权责范围[59] - 薪酬委员会职责包括提供酬金政策建议和厘定薪酬组合[62] - 审核委员会职责是对集团经济运营等多方面提供独立客观审核[65] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，安排内部培训，本年度全体董事均接受了企业管治等相关课题培训[70] - 公司采纳证券交易及买卖行为守则，董事确认回顾年度遵守相关标准，还制订资讯披露政策[71] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，已成立内部审核部门[72] - 董事会采取措施审阅内部监控，成立独立董事委员会调查审核事宜[73] - 2020年12月公司委聘外部专业顾问进行独立内部监控审查[74] - 公司建立对重大风险进行辨认、评估及管理的程序[75] - 从风险发生可能性和影响程度两方面对风险评分，风险值范围为1 - 25分[76] - 通过风险辨识与评估，梳理出4类一级风险以及18类二级风险[79] - 董事会采用“董事会多样化政策”，提名委员会确认现有董事会结构适当[82] - 2019年马飞先生及曾庆贇先生获委任为联席公司秘书，符合15个小时培训要求[83] - 公司委任馬先生為聯席公司秘書，聯交所授出三年豁免期至2022年10月29日[84] - 2020年安永會計師事務所審核服務費用約329萬港元，2019年為337萬港元[85] - 2020年安永會計師事務所非審核服務報酬116萬港元，2019年為69萬港元[85] - 持有公司繳足股本十分之一之股東可要求召開股東特別大會[86] - 回顧年度公司未對組織章程大綱及章程細則作出變更[88] - 2020年公司举行五次董事会会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[57] - 所有董事出席2020年董事会会议、股东周年大会及股东特别大会的比例均为100%[58] - 薪酬委员会于2020年举行一次会议，全体成员出席率100%[63] - 审核委员会于2020年举行三次会议，全体成员出席率100%[66] - 提名委员会于2020年举行一次会议，全体成员出席率100%[68] 人员信息 - 陳家俊為公司執行董事、行政總裁及董事會主席，29歲[89] - 林霆峰於2007年管理3億港元資產投資，領導逾60人團隊[90] - 許奕波負責公司研發系統供應鏈，於超過10個標準化組織作貢獻[91] - 馬飛為公司財務總監及聯席公司秘書，會計及財務經驗逾10年[93] - 馬飛2018 - 2019年連續兩年獲深圳市創新人才獎[93] - 梁锐于2020年12月20日由执行董事调任为非执行董事，自2021年1月2日起任佳宁娜集团控股有限公司执行董事兼行政总裁[95] - 曹井升为集团高级副总裁，负责智能硬件及配件业务，2018年6月加入集团，带领团队使产品全球线上业务高速发展[101] - Michael CHUANG为集团美国分公司行政总裁，2019年加入酷派，负责美国市场整体营运[102] - 吴伟雄为非执行董事，在中港贸易证券、公司及商业法方面经验丰富，曾参与香港证券首次公开售及企业重组等[94] - 陈敬忠为独立非执行董事，2004年11月加入集团，在公司管治等方面有逾20年经验[96] - 黄大展博士为独立非执行董事，2004年11月加入集团，现于招商局集团任职[97] - 谢维信为独立非执行董事，2004年11月加入集团，现为深圳大学学术委员会主任委员等[99] - 郭敬晖曾在多地任职，报告日期与公司无其他关系及职务[100] - 梁锐目前为公司一间附属公司的董事[95] - 刘朝辉于2019年3月加入酷派，现任集团副总裁，负责工业园相关工作[103] 股息与股权 - 考虑到重组后日常运营需求，董事不建议就2020年度派付任何末期股息[110] - 公司应届股东周年大会将于2021年6月29日举行，6月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[111][116] - 2020年集团无慈善捐款，2019年为人民币6600000元[117] - 截至2020年12月31日，根据购股权计划可供发行的证券总数为583340748股，占公司已发行股本约8.93%[124] - 股份奖励计划于2008年3月3日生效，2018年3月10日到期，2008 - 2009年受托人收购19024000股股份，2014年末已授予董事及雇员[126][127] - 陈家俊先生间接持有公司897437000股股份，占已发行股本13.74%[158][160] - 涂尔帆先生通过受控公司持有公司689412000股股份，占已发行股本10.55%[160] - 秦涛先生通过受控公司持有公司5000