财务业绩 - 2018年公司收入14.86亿元，毛利7.24亿元，净利2663.7万元[8] - 2018年每股基本及摊薄盈利分别为0.0163元和0.0162元[9] - 2018年公司收入约为14.86亿元，比2017年增加105% [20] - 2018年销售及服务成本约为13.05亿元，比2017年增加106% [23] - 2018年毛利总额约为1.81亿元，比2017年增加102%，整体毛利率12%与2017年持平 [26] - 2018年其他收入较2017年增长239% [28] - 2018年行政及其他营业开支较2017年增加156%，至约3.29亿元 [29] - 2018年公司拥有人应占溢利约为0.27亿元，较2017年减少52.08% [31] - 2018年12月31日，集团结存资金约为9.03亿元，2017年为14.55亿元 [32] - 2018年12月31日，集团有约6.31亿元可动用的银行信用额，2017年为2.29亿元 [32] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为37.79%，2017年为44.96%，下降主因是贷款总额减少[43] - 2018年12月31日，公司股份溢价储备约为人民币17.34亿元，约人民币5509万元保留盈利可供股东分派[65] - 2018年，公司法定股本为4000万港元，包括40亿股普通股[70] - 2018年，公司因股份期权持有人行使股份期权发行200万股普通股份[71] - 2018年12月31日，公司股本由16.34亿股普通股组成，2017年为16.32亿股[72] - 2018年，公司因股份期权持有人行使股份期权发行股份募得款项324万港元，已全部用于集团一般营运资金[77] - 2018年公司收入为1485964千元人民币，2017年为724469千元人民币[199] - 2018年公司毛利为180505千元人民币，2017年为89426千元人民币[199] - 2018年公司经营溢利为81424千元人民币，2017年为28799千元人民币[199] - 2018年公司除税前溢利为30605千元人民币，2017年为55981千元人民币[199] - 2018年公司年内溢利为26637千元人民币，2017年为55581千元人民币[199][200] - 2018年公司基本每股盈利为1.63分，2017年为4.32分[199] - 2018年公司摊薄每股盈利为1.62分，2017年为4.27分[199] - 2018年公司换算外币业务所产生的汇兑差异为54935千元人民币，2017年为 - 64127千元人民币[200] - 2018年公司年内全面收益总额为81572千元人民币，2017年为 - 8546千元人民币[200] 股息分配 - 董事会建议2018年度派发每股0.02港元末期股息[10] - 董事会建议就截至2018年12月31日止年度派發每股0.02港元的末期股息[69] 市场拓展与业务合作 - 2018年公司在美加分别成立附属公司开拓北美市场[13] - 2018年年中蓬莱巨涛获超20亿元天然气化工模块建造合约[13] - 公司将研究并购、参股或项目联合等对外合作机会[16] - 公司将推动新兴业务发展和模式创新[16] 场地建设与升级 - 2018年公司完成蓬萊和珠海场地安全和质量体系融合[15] - 2018年蓬莱场地进行场区扩建和设施升级改造[15] - 2019年年中蓬莱场地预计进入施工高峰期[16] - 蓬莱巨涛西厂区工程投资总额约0.57亿元，预计2019年上半年完工 [34] - 珠海巨涛办公楼建设投资总额约0.4亿元，预计2019年完工 [35] 资产质押与担保 - 2018年12月31日，集团有银行存款约6904万元及其他应收款约884.6万元用于质押[39] - 2018年12月31日，账面价值约1.24423亿元的固定资产用于集团银行及其他贷款的担保，2017年为1033.1万元[39] 或然负债与资本负债比率 - 2018年12月31日，集团无重大或然负债[40] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为37.79%，2017年为44.96%，下降主因是贷款总额减少[43] 员工情况 - 2018年12月31日，集团员工总数为2747人，2017年为3399人，人数减少主因建造场地工作量不足致技术工人减少[44] - 2018年12月31日，集团管理和技术人员为1201人，2017年为978人[44] - 2018年12月31日，集团技术工人为1546人，2017年为2421人[44] - 公司重视员工福祉，制定人事管理政策，提供合理薪酬福利并鼓励员工进修[59] 公司架构与人员委任 - 刘雷为公司执行董事兼主席，2017年6月获委任[46] - 王立山为公司执行董事，2005年11月获委任[46] - 林科为公司执行董事，2017年6月获委任[47] - 齐大庆先生于2015年7月获委任为公司独立非执行董事[51] - 梁凤仪女士于2014年6月获委任为公司秘书[52] - 李靖先生1999年加入集团，石飞先生2000年加入集团，赵武会先生2002年3月加入集团[53][54] - 刘东涛先生2006年加入集团，陈新周先生2006年加入集团，陈耋先生2006年加入蓬萊巨濤[54][55] - 梁海先生1999年加入集团[55] - 独立非执行董事苏洋、齐大庆、郑益民分别于2006年、2015年、2017年委任，无辞任信息[94] - 执行董事曹华锋、Sergey Borovskiy于2018年6月8日因其他工作安排辞任[96] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，主要向石油天然气等行业提供装备制造等服务及向造船行业提供技术支持服务[57] 客户与供应商 - 公司客户包括能源公司等，需投标取得项目，对常年服务业务会订立长期服务合约[59] - 本年度内，集团五大客户总销售额占集团总销售额的45%，最大客户销售额占比约10.81%[115] - 本年度内，集团对五大供应商总采购额占集团总采购额的9.35%，最大供应商采购额占比约2.83%[116] 环境与安全管理 - 公司对所有营运项目实施一致环境方针和废弃物管理规定，坚守“安全第一”等目标[60] 股份期权计划 - 2006年股份期权计划自上市日期起计10年有效，根据该计划授出的所有期权获行使时须发行股份总数不超4980万股，占2009年股东周年大会当日已发行股本的10%[78] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，行使时发行股份不超163,401,638股，占已发行股本10%[84] - 2008年授出股份期权涉及2,000,000股[85] - 2009年授出股份期权涉及800,000股，占公司股本0.05%[86] - 2011年授出股份期权涉及1,550,000股，占公司股本0.09%[87] - 2015年授出股份期权涉及13,000,000股，占公司股本0.80%[88] - 2016年授出股份期权合计1300万份，占公司股本0.80%，涉及王立山500万份（0.31%）、育客生800万份（0.49%）[90] - 2018年授出股份期权合计6700万份，占公司股本4.09%，涉及王立山230万份（0.14%）、育客生800万份（0.49%）等多人[91] 董事薪酬与权益 - 公司与各独立非执行董事签三年委任函，董事袍金每月10000元人民币[99] - 集团薪酬根据经验、职责等确定，可能提供非现金福利和股份期权[100] - 除综合财务报表附注披露外，董事无重大交易、安排及合约重大权益[101] - 董事酬金及集团五名最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注14[102] - 2018年12月31日，王立山通过受控制法团权益持股396,911,278股，占比24.29%，实益拥有6,000,000股，占比0.37%，股份期权12,300,000股，占比0.75%[103] - 2018年12月31日，曹云生通过受控制法团权益持股8,000,000股，占比0.49%，实益拥有2,200,000股，占比0.13%，股份期权25,800,000股，占比1.58%[103] - 2018年12月31日，唐晖实益拥有366,000股，占比0.02%，股份期权1,500,000股，占比0.09%[103] - 2018年12月31日，刘玉年股份期权1,500,000股，占比0.09%；齐大庆实益拥有1,550,000股，占比0.09%，股份期权1,500,000股，占比0.09%[103] 股东权益与持股情况 - 2018年12月31日，三聚环保（香港）有限公司实益拥有641,566,556股，占比39.26%；北京三聚环保新材料股份有限公司受控制法团权益持股641,566,556股，占比39.26%[107] - 2018年12月31日，东兴证券股份有限公司受控制法团权益持股161,995,555股，占比9.91%；东兴证券（香港）金融控股有限公司于股份中拥有抵押权益持股161,995,555股，占比9.91%[107] - 截至2018年12月31日止年度公司维持至少25%的充足公众持股量[129] 关联交易 - 2014年12月2日公司与大船海工签订总体服务承包协议，2015 - 2017年为其提供建造支持服务，该交易为不获豁免的持续关连交易[119] - 截至2018年12月31日止年度，集团与大船海工无新交易合约，之前项目于2018年完工并取得收入[120] - 2017年9月19日公司与三聚签订总体服务协议，2017年12月1日至2017年12月31日公司服务年度上限为6.32亿人民币，2018年公司服务年度上限为21亿人民币，三聚服务年度上限为1亿人民币[122][123] - 2018年11月14日公司与三聚签订新总体服务协议，2019 - 2021年公司服务年度上限均为5亿人民币，三聚服务年度上限均为1亿人民币[127][128] 企业管治 - 公司已采纳《企业管治守则》，截至2018年12月31日止年度除向三位董事提交月度内部财务报表外已遵守该守则[133] - 董事会拥有三名独立非执行董事，公司认为其均具有足够独立性[134] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事均遵守该守则规定[135][136] - 董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席与行政总裁角色分开[137][138] - 各董事会成员间无财务、业务及亲属关系，可自由作出独立判断[139] - 每位董事任期为三年，董事会负责集团发展方针与经营策略等重大事务决策[140] - 董事会于2018年按企业管治职责职权范围行使多项企业管治职责，包括检讨公司企业管治政策等[142] - 董事在2018年参与持续专业发展，阅读和学习财务管治等材料[143] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，集团建立较完善内部管理体系[146] - 集团相关部门有内部审核等职能，执行董事和高管每月获财务与管理报告[147] - 董事会完成对集团风险管理及内部监控系统的年度检讨，肯定相关举措有效[148] - 审核委员会建议董事会批准2018年度综合财务报告和首六个月未经审核财务报表[150] - 2018年提名委员会举行二次会议，讨论确定退任及选任或重选董事名单、提名新任董事人选、定期检讨董事角色[155] - 2018年董事会共举行11次会议，不同董事出席董事会、委员会及股东大会会议次数不同[160] - 公司秘书梁凤仪女士2014年被委任，2018年接受不少于15小时相关专业培训[161] - 持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东可要求召开股东特别大会，应在请求提出后2个月内召开[162] - 2018年公司公司章程并无重大变动[164] 核数师相关 - 公司外聘核数师中瑞岳华（香港）会计师事务所自2005年公司注册成立以来无变动，将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[131] - 2018年外聘核数师中瑞岳华（香港）提供核数服务酬金145万，中期业绩审阅服务酬金29万，其它保证及非保证服务酬金16.5万[145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年共举行两次会议[149] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，讨论董事及高管年度薪酬检讨、薪酬政策