财务表现 - 公司2020年收入约为人民币1,641,300,000元，较去年增长43.2%[11] - 公司2020年净利润为人民币163,500,000元，较去年增长11.8%[11] - 公司2020年毛利为人民币763,700,000元，较去年增长29.8%[22] - 公司2019年总收入为人民币16.413亿元，同比增长43.2%，主要得益于香味增强剂及保健产品分部的增长[23][27] - 公司2019年毛利为人民币7.637亿元，同比增长29.8%，但毛利率从2018年的51.3%下降至46.5%[36] - 公司2019年净利润为人民币1.635亿元，同比增长11.8%，净利润率从2018年的12.8%下降至10.0%[46] - 公司2019年销售及市场推广开支为人民币1.428亿元，占收入的8.7%，主要由于交通及差旅开支增加[37] - 公司2019年行政费用为人民币2.942亿元，占收入的17.9%，主要由于雇员福利及研发开支增加[38] - 公司2019年录得汇兑收益净额约为人民币4,600,000元，较2018年的汇兑亏损净额人民币2,800,000元有所改善[58] - 公司2019年对固定资产的投资约为人民币282,500,000元，较2018年的人民币231,800,000元有所增加[59] - 公司截至2019年12月31日的可供分派储备约为人民币415,300,000元[168] - 公司不建议派发截至2019年12月31日止年度的股利[161] 业务分部 - 保健产品分部和香味增强剂分部合计贡献了公司总收入的81.7%以上[22] - 香味增强剂分部收入为人民币6.022亿元，同比下降0.07%，占公司总收入的36.7%[27][28] - 食品香精分部收入为人民币1.363亿元，同比下降5.6%，占公司总收入的8.3%[27][29] - 日用香精分部收入为人民币1.324亿元，同比下降7.3%，占公司总收入的8.1%[27][30] - 保健产品分部收入激增至人民币7.393亿元，同比增长221.2%，占公司总收入的45.0%，主要由于在韩国及美国的市场扩张[27][31] - 投资物业分部收入为人民币3110万元，同比增长18.3%，占公司总收入的1.9%[27][32] 公司战略与发展 - 公司计划更名为“中国波顿集团有限公司”，将在股东大会上投票表决[12] - 公司将继续加强现有五个业务分部，维持其在香精香料行业的领先地位[12] - 公司持续开发创新产品，以适应快速变化的香精香料市场和电子烟市场[11] - 公司计划在2020年进行内部标准化和制度化运营及生产单位以提高效率，增强研发能力，并进一步扩展海外分销网络[49] - 公司将继续发展中国及其他国家的电子香烟业务，并研究电子烟雾化器应用于保健及医疗领域的可行性[159] - 公司计划将英文名称及中文名称由“China Flavors and Fragrances Company Limited 中国香精香料有限公司”更改为“China Boton Group Company Limited 中国波顿集团有限公司”，以提升企业身份及公司形象[74] 财务状况与资本结构 - 公司通过严格信贷管制和保守财政政策，改善了现金状况和流动比率[22] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值为人民币45,300,000元，较2018年的人民币74,900,000元有所减少[50] - 公司2019年12月31日的现金及银行借贷按金为人民币491,800,000元，较2018年的人民币306,100,000元有所增加[50] - 公司2019年12月31日的总权益约为人民币2,756,900,000元，较2018年的人民币2,651,700,000元有所增加[54] - 公司2019年12月31日的借贷总额约为人民币1,500,100,000元，负债比率为54.4%[54] - 公司股本包括896,274,814股普通股及账面净值为人民币383,184,000元的永久次级可换股证券[163] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事王明凡先生、李庆龙先生、杨迎春先生及独立非执行董事梁伟民先生、吴冠云先生、周小雄先生[98] - 董事会成员出席率均为100%，所有董事均出席了四次董事会会议[104] - 董事会每年至少进行一次成员组成和多元化的检讨，以确保有效决策和长期发展[103] - 董事会负责制定集团的长远发展策略、财务政策及策略，并监督集团的管理和业务[105] - 董事会定期检讨管理层授权安排，确保其符合集团需要，特别是涉及重大资产收购、出售、企业重组等事项[109] - 董事会确认集团财务报表真实中肯，并采用持续经营基准编制财务报表[110] - 董事会文件在会议前至少三天供董事传阅，确保董事能作出知情决定[112] - 公司独立非执行董事均具备适当的专业资格，确保董事会决策过程中的独立意见和判断[116] - 董事会设有薪酬委员会、提名委员会及审核委员会三个董事委员会[124] - 薪酬委员会由执行董事王明凡先生及三名独立非执行董事组成，吴冠云先生担任主席[125] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层的薪酬政策，执行董事薪酬包括薪金、佣金、房屋补贴及津贴[125] - 提名委员会由执行董事王明凡先生及三名独立非执行董事组成，梁伟民先生担任主席[131] - 提名委员会每年至少检视一次董事会的架构、人数及成员多元化，并提出建议[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴冠云先生担任主席，负责审查财务报告及内部控制程序[132] - 审核委员会在报告年度举行了四次电话会议，审查了中期业绩及年度财务报表[136] - 公司独立非执行董事梁伟民先生每年收取董事袍金150,000港元[84] - 公司独立非执行董事周小雄先生每年收取董事袍金150,000港元[85] - 公司独立非执行董事吴冠云先生每年收取董事袍金150,000港元[86] - 公司高级管理层钱武先生在香精及香料行业有逾三十年研发经验[90] - 公司高级管理层邱京先生在香精及香料行业有逾十五年销售及市场推广经验[90] - 公司秘书马兆杰先生拥有逾20年会计相关经验[91] - 公司秘书马兆杰先生负责确保董事会程序遵循及合规，并参加了不少于15小时的专业培训[143] - 公司已为董事及高级职员投购合适的董事及高级职员责任险[176] 股东与股权结构 - 公司股东特别大会应在递呈要求后两(2)个月内举行，若董事会在21日内未召开，递呈要求人士可自发展开大会[144] - 公司股东周年大会将于2020年5月15日举行[152] - 公司确认有效沟通有助于提高透明度并加强对股东问责[151] - 王明凡先生持有公司498,134,529股股份，占公司已发行股份总数的55.58%[178][192] - 杨迎春先生持有公司2,000,000股股份，占公司已发行股份总数的0.22%[178][180] - 王明凡先生在东莞波顿香料有限公司的权益为约人民币40,000,000元，占合营公司注册资本的47%[184] - 王明凡先生在创华股份的权益为4,559股普通股，占已发行股份的41.19%[185] - 创华有限公司持有公司348,320,509股股份，占公司已发行股份总数的38.86%[192] - Full Ashley Enterprises Limited持有公司19,318,234股股份，占公司已发行股份总数的2.16%[192] - 王明凡先生的配偶杨伊帆女士持有公司25,262,431股股份[179] - 王明凡先生、王明均先生、王明清先生、王明优先生、钱武先生及李庆兰先生分别拥有创华41.19%、28.11%、10.01%、9.86%、6.89%及3.94%的权益[195] - 王明凡先生与公司订立的服务合约为期三年，自2005年12月9日起计[197] - 独立非执行董事的服务协议为期两年，自2019年12月9日起计[197] 收购与投资 - 公司收购Kimree后，2018年5月1日至2019年4月30日的第三个财政年度利润保证已实现，利润不少于人民币86,400,000元，预计将在2021年12月31日前向卖方支付人民币59,340,700元的代价余款[66] - 业务转让的卖方在2018年7月1日至2019年6月30日期间的收益和利润保证已实现，具体为：第一标的业务收益不少于人民币60,000,000元，利润不少于人民币27,000,000元；第二标的业务收益不少于人民币60,000,000元，利润不少于人民币27,000,000元；第三标的业务收益不少于人民币45,000,000元，利润不少于人民币20,000,000元[70] - 公司预计在2021年12月31日向第一位卖方支付人民币10,000,000元、向第二位卖方支付人民币10,000,000元及向第三位卖方支付人民币8,000,000元作为代价余款[71] - 公司子公司Kimree Korea以总代价770,000,000韩圆（约人民币4,600,000元）收购位于韩国的物业，计划在该物业上建造办事处供Kimree Korea使用[72] 审计与内部控制 - 独立核数师罗兵咸永道会计师事务所在报告年度的审计服务费用为6300千元人民币[138] - 公司内部核数师中正达会计师事务所有限公司对风险管理及内部监控系统进行了年度审查[142] 员工与人力资源 - 公司2019年12月31日的员工总数为2,225名，较2018年的1,348名有所增加[64] - 公司2019年12月31日并无任何重大或然负债[64] - 公司2019年并无重大投资[64]