业务环境与市场趋势 - 2021财年（截至2021年3月31日）业务环境因中美紧张关系和新冠疫情而困难，导致信息技术项目延迟[11] - 新冠疫情推动了信息系统解决方案行业的某些领域发展，特别是线上日常活动的增加[12] - 中国政府推动新型基础设施建设，支持信息技术和电信行业，促进了中国数字经济的繁荣[12] - 中国数字经济占2020年国内生产总值的35.8%，成为经济增长的主要驱动力[33][36] - 中国电子签名市场规模预计从2020年的108.2亿元人民币增长至2023年的250亿元人民币，复合年增长率超过30%[33][36] - 中国互联网可信身份认证平台（CTID）数据总量超过50亿条，日均认证量超过1500万次[34][37] - 2020年中国非银行支付机构处理的支付交易额增长17.88%至294.56万亿元人民币，支付宗数增长14.90%至8272.97亿笔[38][39] - 疫情加速了企业和消费者将日常活动转移到线上的趋势，推动了互联网电子身份认证需求的增长[40] 公司业务多元化与发展 - 公司通过多元化业务发展，特别是加强其控股子公司深圳中信网安认证有限公司的互联网电子身份认证业务，以应对复杂环境[13] - 公司通过与各行业合作，构建线上线下数字支付生态系统，连接综合在线购物平台和公共事业数字支付系统[13] - 公司通过分租深圳办公楼的共用工作空间、供应电气及电子零部件、研发线上学习平台应用等方式实现业务多元化[22][23] - 公司计划与三大电信运营商紧密合作，提供信息验证、电子签名及交易安全等数字解决方案，以开拓中国数字经济的巨大市场[25][26] - 公司将继续寻找投资其他业务的机会，以补充现有业务或进一步扩大收入来源[27] - 公司承接多个系统或仪器的研发工作，包括无人车及无人机导航定位系统、远程交互智能云平台系统等[48] - 公司开展多元化业务，包括分租深圳办公楼的共用工作空间，主要租户为金融科技初创企业[48] - 公司供应电气及电子零部件，如电感器及主控芯片，并研发在线学习平台应用程序及金融软件[48] - 公司将继续发展互联网电子身份认证业务，并构建线上/线下数字支付生态系统[59] 中信网安的业务拓展与合作 - 中信网安与中国三大电信运营商及北京中盾安信科技发展有限公司成立数字科技合资公司，计划在交通出行、移动政务及银行交易等领域引入相关服务[18][19] - 中信网安开发的电子身份核验产品e公民已应用于若干银行的金融服务及电子签署，并承接了统一数字认证系统的建设项目[20][21] - 中信网安加快其电子身份认证产品“e公民”的市场渗透，该产品支持安全登录、数字签名和个人数据保护[41][42] - 中信网安与中国三大电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）及北京中盾安信科技发展有限公司成立合资公司，定位为数字科技公司，提供网络安全解决方案[46] - 中信网安在报告期内签订三份合约，为证券经纪公司、数字凭证认证机构及投资银行进行信息验证[46] - 中信网安与深圳一家银行分行合作，推广互联网电子身份认证服务，并将eCitizen应用于银行金融服务[47] - 中信网安与深圳数字凭证认证机构合作，结合eCitizen SIM卡与数字证书，应用于电子签名等领域[47] - 中信网安为一家中国银行开发并实施电子合同签署、管理及审核平台[47] - 中信网安在深圳的办公楼分租共用工作空间，租户总数增至31个，新增19家公司[55] - 中信网安为一家中国银行开发并实施了电子合同签署、管理和审核平台，合同于2021年3月完成[55] - 中信网安在2020年第三季度为证券经纪公司和数字凭证认证机构进行信息验证[58] - 中信网安于2020年7月为一家中国交通基础设施设计建造公司的信息技术子公司构建统一数字认证系统[59] 财务表现与资金管理 - 公司通过发行4.5亿股普通股筹集了约1亿港元的净收益，每股认购价为0.225港元[68] - 公司通过认购事项筹集了净额约1亿港元，发行了4.5亿股普通股，每股认购价为0.225港元[69] - 报告期间公司收入约为4124.2万港元，较过往期间的2655.6万港元增长约55%[74] - 报告期间公司拥有人应占溢利约为1670.3万港元，而过往期间公司拥有人应占亏损约为2671万港元[76] - 硬件销售收益较过往期间增长约44%，服务收益增长约68%[76] - 公司于2021年3月31日的股东资金约为2841.3万港元，流动资产约为5652.5万港元，主要包括现金及现金等价物约1884.7万港元[78] - 公司于2021年3月31日的流动负债主要包括贸易及其他应付款项约3434.9万港元，每股资产净值约为0.018港元[78] - 公司于2021年3月31日的资产负债比率为零，流动资金比率为1.54:1[78] - 公司于2021年3月31日聘用27名雇员（包括6名董事），支付薪酬总额约为1012万港元[83] - 公司於報告期間無任何重大投資[84] 公司治理与董事会管理 - 公司已採納GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告[86] - 公司於報告期間未為董事安排法律訴訟保險[86] - 公司未分離主席及行政總裁職務[86] - 公司已採納董事進行證券交易的操守守則[91] - 董事會於報告期間共舉行四次會議[96] - 董事會負責制訂集團整體策略及批准財務報表[98] - 董事會將風險管理系統的設計及實施責任授予執行董事及管理層[102] - 公司已建立风险管理系统，涵盖系统风险识别、评估及反馈流程，并实施全方位风险监控和报告机制[105] - 董事会会议及委员会会议的通知通常提前14天发出，会议文件至少提前3天发送给董事[105] - 公司董事每三年至少轮值退任一次，非执行董事按特定服务年期委任并可重选连任[110][116] - 王晓琦先生自2015年3月17日起担任执行董事，薪酬根据其资历、经验及市场条件确定[111] - 何洋先生自2017年6月1日起担任执行董事，服务合约已续签至2023年6月1日[112] - 蔡丹先生自2021年3月1日起担任执行董事，薪酬根据其资历、经验及市场条件确定[113] - 谢宇轩先生自2014年5月15日起担任独立非执行董事，委任函已续签至2022年5月17日[114] - 柳楚奇先生自2017年6月1日起担任独立非执行董事，委任函已续签至2023年6月1日[118] - 黄建基先生自2018年4月3日起担任独立非执行董事，委任函已续签至2024年4月3日[121] - 公司认为所有现任独立非执行董事均符合独立性要求[122] - 公司审计委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生和黄建基先生组成，均为独立非执行董事，谢宇轩先生为现任主席[129] - 审计委员会在报告期内举行了四次会议，所有成员均出席了全部会议[131] - 公司薪酬委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生和黄建基先生组成，均为独立非执行董事，谢宇轩先生为现任主席[137] - 薪酬委员会在报告期内举行了一次会议，所有成员均出席了会议[143] - 公司提名委员会由谢宇轩先生、柳楚奇先生和黄建基先生组成，均为独立非执行董事，谢宇轩先生为现任主席[145] - 提名委员会的主要职责是识别潜在候选人并向董事会提出有关董事任命或重新任命的建议[146] - 公司董事会已采纳董事会多样性政策，提名委员会负责监督该政策中设定的可衡量目标的实现[146] - 公司认为董事会多样性有助于提高其绩效质量，并支持其战略目标和可持续发展[147] - 董事会组成设计考虑了多样性，包括但不限于性别、年龄、文化和教育背景、专业经验、技能和知识[148] - 所有董事会任命将基于优点，候选人将根据客观标准进行考虑，并适当考虑董事会多样性的好处[148] - 提名委员会在报告期间举行了一次会议，成员谢宇轩先生和柳楚奇先生均出席了会议[156][157] - 公司秘书佟达钊先生在报告期间接受了不少于15小时的专业培训以提升技能和知识[182][183] - 公司核数师栢淳在报告期间的审计服务费用为450,000港元，非审计服务费用为100,000港元，总计550,000港元[184] - 公司董事会致力于提升企业管治水平，负责制定和检讨集团的企业管治政策及常规[161][162] - 公司董事会成员多元化政策包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等方面[151] - 公司核数师栢淳的任期将在即将举行的股东周年大会上届满，审计委员会建议重新委任栢淳为核数师[182][183] - 公司董事会负责安排和寻找适合董事的培训，并提供资金支持，以确保董事的贡献保持知情和相关性[177][179] - 公司董事会成员在报告期间接受了与集团业务和董事职责相关的法规和法例培训[178][180] - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，允许股东分享利润并保留足够储备以供未来发展[188] - 股息政策考虑因素包括集团财务状况、营运资金、债务水平、流动性状况、保留盈利及可分派储备[188] - 股息政策还考虑未来现金需求、业务战略、未来发展需求、贷方派息限制、市场状况及经济状况[188] - 董事会至少每年评估风险管理和内部监控系统的有效性，确保资源、员工资历及经验充足[192] - 集团风险管理和内部监控系统旨在管理和减缓未能达成业务目标的风险，而非消除风险[193] - 风险管理系统包括建立风险管理政策、风险报告机制、风险评估及应对程序[196] - 董事会识别和评估影响集团达成目标的主要固有风险时，考虑风险性质、程度及可能性[197]