集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止财年，集团溢利约330万港元，上一年度亏损约380万港元[11] - 截至2019年3月31日止财年，集团收入增加约41.4%至约2.432亿港元，上一年度约1.72亿港元[11] - 截至2019年3月31日止财年，集团毛利增加约87.8%至约4470万港元，上一年度约2380万港元[11] - 截至2019年3月31日止财年，集团销售开支增加约28.1%至约730万港元，上一年度约570万港元[11] - 截至2019年3月31日止财年，集团行政及其他开支增加约44.2%至约3260万港元，上一年度约2260万港元[11] - 2019年公司收入约243.2百万港元，较2018年约172.0百万港元增加约41.4%[24] - 销售开支从2018年约5.7百万港元增加约28.1%至2019年约7.3百万港元[26] - 2019年公司溢利约3.3百万港元，2018年亏损约3.8百万港元[27] - 2019年3月31日现金及现金等价物约为14.0百万港元，2018年3月31日约为20.0百万港元[30] - 2019年3月31日流动负债净额约74.3百万港元，2018年3月31日流动资产净值约为29.3百万港元[30] - 2019年3月31日银行及其他借款总额约为175.6百万港元，2018年3月31日约为24.3百万港元[31] - 2019年3月31日资产负债率约为79.4%，2018年3月31日约为37.9%[32] - 2019年3月31日资本承担约为3.5百万港元，2018年3月31日约为14.1百万港元[35] - 公司截至2019年3月31日可分派储备约为6930万港元，2018年约为7830万港元[126] - 截至2019年3月31日止年度，集团捐款为零港元，2018年约为23.6万港元[127] - 2019年公司收入为243,232千港元，2018年为171,997千港元，同比增长约41.4%[191] - 2019年公司毛利为44,654千港元，2018年为23,779千港元，同比增长约87.8%[191] - 2019年公司经营溢利为9,824千港元，2018年经营亏损为3,300千港元[191] - 2019年公司除税前溢利为6,357千港元，2018年除税前亏损为3,446千港元[191] - 2019年公司本公司权益股东应占年内溢利为3,344千港元，2018年为亏损3,843千港元[191] - 2019年非流动资产为296,051千港元，2018年为70,867千港元，同比增长约317.8%[194] - 2019年流动资产为132,173千港元，2018年为74,991千港元，同比增长约76.2%[194] - 2019年流动负债为206,441千港元，2018年为45,690千港元，同比增长约351.8%[194] - 2019年资产净值为88,342千港元，2018年为90,603千港元，同比下降约2.5%[194] - 2019年基本及摊薄每股盈利为1.53港仙，2018年为亏损1.76港仙[191] - 2017年4月1日权益总额为86,585千港元，其中股本2,187千港元、股份溢价72,403千港元、其他储备41,355千港元、汇兑储备 - 4,747千港元、累计亏损 - 24,613千港元[197] - 截至2018年3月31日止年度，年内亏损3,843千港元，其他全面收益7,861千港元，全面收益总额4,018千港元[197] - 2018年3月31日权益总额为90,603千港元，其中股本2,187千港元、股份溢价72,403千港元、其他储备41,355千港元、汇兑储备3,114千港元、累计亏损 - 28,456千港元[197] - 2018年4月1日权益总额为90,603千港元，其中股本2,187千港元、股份溢价72,403千港元、其他储备41,355千港元、汇兑储备3,114千港元、累计亏损 - 28,456千港元[198] - 截至2019年3月31日止年度，年内溢利3,344千港元，其他全面收益 - 5,605千港元，全面收益总额 - 2,261千港元[198] - 2019年3月31日权益总额为88,342千港元，其中股本2,187千港元、股份溢价72,403千港元、其他储备41,355千港元、汇兑储备 - 2,491千港元、累计亏损 - 25,112千港元[198] 股息相关情况 - 董事会不建议就截至2019年3月31日止年度支付末期股息[12] - 董事不建议就截至2019年3月31日止年度派發末期股息[119] - 公司制订股息政策，可从溢利、储备、股份溢价账等宣派及派付股息[91] - 公司将定期或应要求审阅及重新评估股息政策及其有效性[96] 集团业务发展计划 - 拟于东木山工业园兴建的新厂房预计总面积约31390平方米，年产能预期约为99456立方米胶合板产品[13] - 集团计划扩大业务至华北地区，考虑扩阔产品组合涵盖木制建筑构件及木制产品[14] 集团子公司相关交易 - 集团子公司河北迦品以人民币3450万元购买石家庄慢城项目3号商业全套房屋[16] - 集团子公司河北迦品完成收购河北优林全部股权，收购日接近年结日，截至2019年3月31日止年度无收益或损益贡献[16] - 交易于2019年3月28日完成，目标公司成为公司间接全资附属公司[39] 胶合板业务线数据关键指标变化 - 胶合板产品销量从2018年约52,600立方米增加约26.4%至2019年约66,500立方米[21] - 胶合板产品毛利率从2018年约13.8%增加约4.6个百分点至2019年约18.4%[21] 公司董事相关信息 - 孙雪松29岁，2016年8月12日获委任为执行董事[47] - 薛兆强45岁，2016年8月12日获委任为执行董事[47] - 丁洪泉47岁，2018年3月6日获调任为非执行董事[48] - 王围35岁，2018年3月6日获委任为独立非执行董事[49] - 董萍62岁，2016年8月12日获委任为独立非执行董事[52] - 朱达31岁，2016年8月12日获委任为独立非执行董事[53] - 公司董事会现由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[63] - 执行董事孙雪松女士及独立非执行董事董萍女士将在股东周年大会上轮值退任，并合资格膺选连任[68] - 公司主席孙雪松女士与行政总裁薛兆强先生角色已区分，分别负责整体策略规划和日常营运[71] - 截至2019年3月31日，孙雪松女士持有公司普通股123,041,695股，占已发行股本的56.25%；薛兆强先生持有30,760,425股，占已发行股本的14.06%[152] - 执行董事孙雪松女士及独立非执行董事董萍女士将轮值退任，并合资格且愿于股东周年大会上膺选连任董事[141] 公司企业管治相关情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所载守则条文[60] - 截至2019年3月31日止年度，已举行四次董事会会议，全体董事出席率均为100%（4/4）[65] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值告退，每名董事最少每三年退任一次[67] - 自公司上市至企业管治报告日期，董事会已采纳董事会多元化政策[72] - 公司每年举行股东周年大会，除此外的股东大会为股东特别大会[73] - 全体董事在2018年7月31日的股东周年大会和2018年9月28日的股东特别大会出席率均为100%（1/1）[74] - 公司已采纳标准守则监管董事证券交易，全体董事在截至2019年3月31日止年度全面遵守规定交易准则[61] - 公司于2015年2月9日成立审核、提名、薪酬委员会[75][78][85] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行4次会议，各成员出席率100%[77] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，各成员出席率100%[79] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，各成员出席率100%[87] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬在零港元至100万港元的董事有7人[88] - 审核委员会由朱达、王围、董萍三名独立非执行董事组成，朱达为主席[75] - 提名委员会由朱达、王围、董萍三名独立非执行董事组成，王围为主席[78] - 薪酬委员会由朱达、王围、董萍三名独立非执行董事组成，董萍为主席[85] - 公司已安排适合的保险计划，涵盖董事及高级职员法律诉讼责任，保险范围每年审查[90] - 陈玉晓于2016年9月5日获委任为公司秘书，截至2019年3月31日止年度遵守相关专业培训规定[97] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[108] - 若董事会在送呈要求日期起21天内未召开股东特别大会，提呈要求人士或占总投票权一半以上的提呈要求人士可在送呈要求日期起两个月内召开[108] - 公司实行三级风险管理方法应对风险[100] - 公司逐步实施内部监控系统，涵盖营运、财务、合规范畴[101][102][105] - 公司制定投资者关系政策，方便投资者获取集团资料[114] - 截至2019年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变更[113] - 公司采纳举报政策，审核委员会将审阅并确保实施调查安排[110] - 刊發报告前的最后实际可行日期，公众最少持有公司已发行股本总额25%[137] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户销售额约占销售总额的79.1%，最大客户销售额约占销售总额的49.7%[138] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商采购额约占采购总额的50.8%，最大供应商采购额约占采购总额的16.1%[138] - 公司已收到各独立非执行董事独立性确认函，认为任期起至报告日期全体独立非执行董事均为独立人士[149] - 公司确认已根据GEM上市规则第20章遵守适用的关联方交易披露规定[146] 公司购股计划相关情况 - 购股计划下可能授出购股的股份总数不得超20,000,000股，约占报告日期公司已发行股份的9.14%；任何一年向个人已授出及可能授出购股涉及的股份数不得超公司已发行股份的30%[160] - 2015年2月9日公司有条件批准及采纳购股计划，该计划将于2025年2月23日届满[159][163] - 截至2018年4月1日及2019年3月31日，无尚未行使的购股；2019年3月31日止年度，无根据购股计划授出的购股；2019年3月31日，无董事或雇员根据购股计划持有公司购股[164][165][166] 公司审计相关情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司聘请毕马威为外部核数师，年度审计服务费用约为170万港元[107] - 2016年12月28日，毕马威会计师事务所获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会提呈续聘决议案，过去三年核数师无其他变动[170][171] - 审计涵盖骏东（控股）有限公司及其附属公司2019年3月31日综合财务状况表等报表[173] - 2019年3月31日，集团物业、厂房及设备账面价值扣除累计减值亏损295万港元后为2.2661亿港元[178] - 管理层认为截至2019年3月31日部分物业、厂房及设备存在潜在减值迹象并进行评估[178] - 审计评估物业、厂房及设备减值程序包括评估管理层识别现金产生单位等多项内容[182] - 董事负责按香港准则和条例编制真实中肯综合财务报表及相关内部控制[183] - 审核委员会协助董事监督集团财务报告过程[184] - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[185] 公司其他情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[154] - 截至2019年3月31日，除董事或主要行政人员外，无人士在公司股份或相关股份中拥有须记录于登记册的权益或淡仓[153] - 截至2019年3月31日止年度，无订立或存续涉及公司业务管理及执行的合约（雇佣合约除外）[150] - 于2019年3月31日，集团并无任何重大或有负债、法律诉讼或潜在诉讼[121] - 2019年3月31日之后及直至报告日期，概无发生重大事项[136] - 公司主要业务为投资控股，