财务表现 - 公司2018年总收益为371.21百万港元，较2017年增长4.14%[12] - 2018年综合经营溢利为15.12百万港元，较2017年增长652.24%[12] - 2018年每股盈利为1.52港仙，2017年为每股亏损0.34港仙[13] - 公司建议派付2018年末期股息每股0.005港元，合共4百万港元[13] - 公司2018年的流动比率为3.12倍，较2017年的2.19倍有所增加[37] - 公司2018年的资产负债比率为12.39%，较2017年的47.22%大幅下降[38] - 公司2018年12月31日的银行质押存款为28.67百万港元，较2017年的36.77百万港元有所减少[47] - 公司2018年12月31日的保险合约投资质押为2.18百万港元，较2017年的2.11百万港元略有增加[47] - 公司2018年12月31日的银行借款为12.42百万港元，较2017年的45.53百万港元大幅减少[47] - 公司2018年股本回报率为10.86%，较2017年的-2.15%显著提升[149] - 公司2018年流动比率为3.12，较2017年的2.19有所改善[149] - 公司2018年净利润为1214万港元，扣除非经常性上市开支1592万港元后，2017年股本回报率为13.69%[149] - 公司2018年来自房委会的收益总额为3.6749亿港元，占总收益的99%[159] - 公司2018年五大供应商采购总额为556万港元，较2017年的487万港元有所增长[160] - 公司2018年慈善捐赠总额为5.6万港元，较2017年的2.4万港元有所增加[144] - 公司2018年未派发特别股息，而2017年派发了1000万港元特别股息[142] - 公司2018年建议派发末期股息每股0.005港元，总计400万港元，2017年未派发末期股息[143] - 公司2018年可供分派予股东的储备约为4105万港元[156] 物业管理业务 - 公司管理的物业包括26个公共屋邨、3个居屋计划屋苑及4份独立服务合约[12] - 公司计划扩大物业组合，把握公营及私营住宅和商用物业的机遇[15] - 公司预计香港房屋需求强劲，物业管理业务将受带动扩展[14] - 公司管理的公共屋邨数量为26个，居屋计划屋苑为3个，独立服务合约为4个[22] - 公司2018年12月31日的银行质押存款用于取得房委会授出的新居屋计划合约[54] 成本与开支 - 其他收入从2017年的0.25百万港元增加至2018年的0.35百万港元，增幅为40%[23] - 雇员福利开支从2017年的319.38百万港元增加至2018年的330.48百万港元，增幅为3.48%[27] - 清洁材料成本从2017年的4.54百万港元增加至2018年的5.6百万港元，增幅为23.35%[28] - 其他经营开支从2017年的10.8百万港元增加至2018年的16.36百万港元，增幅为51.48%[29] - 财务成本从2017年的1.44百万港元减少至2018年的0.6百万港元，降幅为58.33%[30] - 公司拥有人应占溢利从2017年的13.76百万港元减少至2018年的12.14百万港元，降幅为11.77%[32] - 公司2018年12月31日的雇员总数为2,410名，较2017年的2,362名有所增加[51] - 公司2018年12月31日的雇员福利开支为330.48百万港元，较2017年的319.38百万港元有所增加[51] 公司治理 - 公司董事会已采纳GEM上市规则附录15的企业管治守则，并遵守所有守则条文[81] - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，包括主席何柱明先生、行政总裁吴福华先生和财务总监宋理明先生[82] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中黄绍辉先生具备合适的专业资格或会计及财务专业知识[84] - 公司董事会负责整体管理，执行董事及高级管理层负责日常管理、行政及营运[85] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，黄绍辉先生担任主席[88] - 审核委员会在2018年举行了四次会议，审核并批准了公司财务业绩的相关公告及报告[91] - 公司已成立薪酬委员会，由三名成员组成，吴纪法先生担任主席[92] - 薪酬委员会在报告期内举行了一次会议，讨论了董事及高级管理层的薪酬政策[93] - 公司已成立提名委员会，由三名成员组成，陈文伟博士担任主席[95] - 提名委员会在报告期内举行了一次会议，讨论了董事会的架构、规模及组成[96] - 公司在评估董事候选人时，考虑了品格、诚信、专业资格、技能、知识及经验等因素[97] - 公司董事会在报告期内举行了4次董事会会议，所有董事均全勤出席[110] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，涵盖性别、年龄、种族、知识及服务任期等方面[106] - 公司提名委员会每年监察董事会成员多元化政策的执行情况，并确认2018年度已实现该政策的成效[109] - 公司董事的委任及重选遵循三年一期的服务合约或委任函，独立非执行董事需接受重选[114] - 公司董事参与持续专业发展计划，包括参加外部研讨会和阅读相关材料，以提升知识和技能[115] - 公司董事进行证券交易的行为守则严格遵守GEM上市规则，未发现任何违规行为[104] - 公司股东可提名董事候选人，需提交书面提名、候选人确认及履历详情[103] - 公司董事会负责执行企业管治职能，包括制定政策、提供培训及确保合规[111] - 公司2018年审计服务费用为120万港元[120] - 公司尚未成立独立内部审核部门，但已聘请外部咨询公司进行内部监控系统检讨[118] - 公司采用三级风险管理方法，包括部门员工、管理层和审核委员会三道防线[119] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[126] - 公司已采纳股东通讯政策，通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括网站、报告和会议[131] - 公司合规主任为宋理明先生，其履历详情可在年报中查阅[124] - 公司秘书吴福华先生在2018年参加了不少于15小时的专业培训[121] - 公司确认内部监控顾问发现的问题已妥善处理，当前内部监控及风险管理机制充分适当[118] - 公司股东可在股东大会上就重大议题提出独立决议案，投票结果将在联交所及公司网站公布[125] - 公司股东可通过书面方式向董事会或公司秘书提出查询，需提供详细联络资料以便及时回应[129][130] 董事与高级管理层 - 譚慕潔女士负责公司策略及财务规划，拥有香港理工大学会计学专业文凭及香港会计师公会会员资格[65] - 譚錦章先生为公司提供策略规划及企业管治建议，拥有香港会计师公会相关经验[66] - 陈文伟博士拥有房地产行业30年经验，担任香港理工大学建筑及房地产学系实务教授[68] - 黄绍辉先生拥有33年企业融资及会计工作经验，担任Walcom Group Limited财务总监兼秘书[71] - 吴纪法先生在公共屋邨及购物中心物业管理方面拥有38年经验，曾任香港房屋署高级房屋事务经理[72] - 刘慧琪女士负责公司业务发展及行政事宜，拥有16年业务发展经验[74] - 卢美仪女士负责公司人力资源及行政管理，拥有20年相关经验[74] - 殷国烟先生负责监督公司管理的公共屋邨物业管理，拥有41年物业管理经验[74] - 姚炳强先生负责监督公司管理的公共屋邨技术建筑工程，拥有38年建筑工程监督经验[76] - 三名董事（譚慕潔女士、譚錦章先生及吳紀法先生）将于2019年5月22日退任董事职务，全体董事合资格并应选连任[166] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事的服务合约初步年期为三年，可重续及终止[167] - 公司已收到各独立非执行董事的独立性确认书，确认其符合GEM上市规则的独立性要求[168] - 公司已投购董事及高级管理层责任保险，以保障董事合法履行职责的申索[169] - 譚慕潔女士通过受控制法团权益持有504,960,000股股份，占公司权益的63.12%[172] - R5A Group Limited持有491,440,000股股份，占公司已发行股本的61.43%，譚慕潔女士拥有R5A Group Limited 55.23%的权益[173] - 吴福华先生持有13,520,000股股份，占公司已发行股本的1.69%，因其为譚慕潔女士的配偶，故譚慕潔女士亦被视为拥有相同权益[174] - 譚慕潔女士在R5A Group Limited中持有950股，占55.23%的权益[175] - R5A Group Limited为公司主要股东，持有491,440,000股股份，占公司权益的61.43%[178] - 杨秀云女士持有57,120,000股股份，占公司权益的7.14%[178] 购股权计划 - 公司购股权计划于2017年10月24日采纳，截至年报日期尚未授出或行使任何购股权[181] - 购股权计划的主要目的是嘉许合资格参与者对集团的贡献，推动卓越表现，并招揽及挽留合资格参与者[181] - 购股权计划项下授出的股份行使价不得低于授出当日联交所收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值中的最高者[184] - 购股权计划项下可能发行的股份数目上限为80,000,000股，占上市日期已发行股份的10%[186] - 购股权计划项下授出的购股权行使后可能发行的股份总数不得超过已发行股份的30%[191] - 任何12个月内，各合资格参与者因行使购股权已获发行及将获发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[192] - 购股权的行使时间不得超过授出日期起计十年[193] - 公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[200] 其他 - 公司2018年第二季度开始升级电脑系统[57] - 公司上市所得款项净额为34.85百万港元，低于招股章程披露的估计所得款项净额44.5百万港元[53] - 公司2018年12月31日的未动用上市所得款项为31.49百万港元，存放于银行计息账户[54]