财务表现 - 公司2020年总收益为459.42百万港元，较2019年增加10.98%[8] - 公司2020年经营溢利为22.19百万港元，较2019年增加197.45%[8] - 公司2020年每股基本及摊薄盈利为2.43港仙，较2019年的0.90港仙有所增加[9] - 公司2020年收益为459.42百万港元，同比增长10.98%，主要由于新物业管理服务合约定价上升及现有合约服务费上调[16] - 公司2020年溢利为19.44百万港元，较2019年增加170.38%，主要由于新合约定价上升、现有合约服务费上调及政府补贴[32] - 公司2020年全面收益总额为24.21百万港元，较2019年增加616.27%，主要由于溢利增加及雇员福利责任重新计量[32] - 公司2020年流动比率为3.27倍，较2019年的3.56倍有所下降，显示流动性略有减弱[35] - 公司2020年股本回报率为14.65%，较2019年的6.43%大幅提升，显示盈利能力显著增强[35] - 公司2020年总资产回报率为10.21%，较2019年的4.68%显著提升，显示资产利用效率提高[35] - 公司2020年12月31日的流动比率为3.27倍，较2019年的3.56倍有所下降，主要由于借款及租赁负债增加[40] - 公司2020年12月31日的资产负债比率为4.93%，较2019年的1.19%增加，主要由于借款及租赁负债增加[40] - 公司2020年12月31日的现金及银行结余约为29.79百万港元，较2019年的15.44百万港元显著增加[40] - 公司2020年12月31日的借款为2.80百万港元，按年利率1.41%至3.54%计息，2019年无借款[40] - 公司2020年12月31日的已发行股本为8,000,000港元，共有800,000,000股每股面值0.01港元的已发行普通股[41] - 公司2020年12月31日的保险合约投资约为2.31百万港元，较2019年的2.24百万港元略有增加[46] - 公司2020年12月31日的银行存款及保险合约投资质押总额为100.93百万港元，较2019年的93.07百万港元有所增加[51] - 公司2020年12月31日已悉数动用上市所得款项净额34.85百万港元[53] - 公司2020年可供分派予股东的储备约为99.91百万港元[172] - 公司2020年来自房委会的收益总额约为459.42百万港元，占总收益约100%[176] - 公司2020年五大供应商占清洁材料成本约72.17%，最大供应商占清洁材料成本约22.31%[176] - 公司2020年所得税开支为2.54百万港元，较2019年增加81.43%，主要由于税前溢利增加至21.98百万港元[31] - 公司2020年雇员福利开支为392.67百万港元，占收益的85.47%，较2019年增加4.19%，主要由于新物业管理服务合约增加及薪资调整[23] - 公司2020年清洁材料成本为6.64百万港元，较2019年减少11.11%，主要由于部分清洁服务外包[24] - 公司2020年其他经营开支为16.26百万港元，较2019年减少9.42%，主要由于疫情导致社区活动减少及合规成本降低[25] 股息与股东回报 - 公司建议派付2020年末期股息每股0.015港元，合共12.00百万港元[9] - 公司建议派付末期股息每股0.015港元，总计12.00百万港元（2019年：4.00百万港元）[154] - 公司已采纳股息政策，考虑集团财务状况、资金需求及市场状况等因素决定股息金额[145] - 公司董事会在决定股息时，将考虑集团的整体财务状况、资金需求及市场状况[145] 物业管理业务 - 公司管理的物业包括28个公共屋邨和3个居者有其屋计划屋苑[8] - 公司预计香港的房屋需求强劲，将带动物业管理业务的扩展[10] - 公司计划扩大其物业管理组合，把握公营及私营机构在住宅及商用物业方面的机遇[11] - 公司主要业务为在香港提供以公营房屋为主的物业管理服务[151] 董事会与公司治理 - 何柱明先生担任公司董事会主席及执行董事，负责集团策略规划及运营整体管理与监督，拥有27年物业管理及维修保养经验[63] - 吴福华先生担任公司执行董事兼行政总裁，负责集团整体业务发展、策略规划及主要决策，拥有26年物业管理经验[63][64] - 宋理明先生担任公司执行董事兼财务总监，负责集团库务、会计、财务及合规事宜，拥有丰富的会计及税务经验[64][65] - 邓降福先生担任公司执行董事，负责公共屋邨的保养管理，拥有31年房地产及保养管理经验[68] - 谭慕洁女士担任公司非执行董事，负责集团策略规划及财务规划，拥有会计学专业背景[69] - 陈文伟博士担任公司独立非执行董事，拥有32年房地产行业经验，负责向董事会提供独立意见[70] - 黄绍辉先生担任公司独立非执行董事，拥有35年企业融资及会计工作经验，负责向董事会提供独立意见[73] - 吴纪法先生担任公司独立非执行董事，拥有40年公共屋邨及物业中心管理经验，负责向董事会提供独立意见[74] - 公司董事会成员包括执行董事何柱明先生（主席）、吴福华先生（行政总裁）、宋理明先生（财务总监）和邓降福先生，以及非执行董事谭慕洁女士和独立非执行董事陈文伟博士、黄绍辉先生、吴纪法先生[85] - 公司已成立三个董事委员会，包括审核委员会，由三名独立非执行董事组成，黄绍辉先生担任审核委员会主席[91][92] - 公司董事会主席何柱明先生与行政总裁吴福华先生的职务分工清晰，符合企业管治守则的要求[88] - 公司已采纳GEM上市规则附录15的企业管治守则，并认为已遵守所有守则条文[84] - 公司董事会负责整体管理，执行董事及高级管理层负责日常管理、行政及营运，重大交易需董事会批准[89] - 公司已接获各独立非执行董事的年度确认书，确认其独立性[90] - 公司董事会成员具备丰富的营商经验、知识及专业背景，支持董事会履行其职责[89] - 公司董事会定期检讨企业管治常规，以提高标准并遵守不断收紧的监管规定[84] - 公司董事会已委派各项职责给董事委员会，并为其提供充足资源以履行职责[91] - 公司董事会成员包括具备合适专业资格的独立非执行董事黄绍辉先生，负责审核委员会[92] - 审核委员会在2020年共举行了4次会议，分别于3月25日、5月13日、8月10日和11月10日召开，审核并批准了集团财务业绩的相关公告及报告[95] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括陈文伟博士、黄绍辉先生和吴纪法先生，吴纪法先生担任主席[96] - 提名委员会由三名成员组成，包括陈文伟博士、黄绍辉先生和吴纪法先生，陈文伟博士担任主席[101] - 提名委员会在评估董事候选人时，会考虑候选人的品格、诚信、资格、技能、知识、经验及独立性等因素[104] - 公司已制定董事提名程序，包括任命新任及替换董事的流程，董事会有最终决定权[106][107] - 公司采纳了董事进行证券交易的行为守则，确保董事在报告期间未违反相关规定[110] - 公司自上市日起采纳了董事会成员多元化政策，旨在提升董事会表现质量[111] - 董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、种族、知识及服务任期等多个可计量方面[112] - 提名委员会每年检讨董事会成员多元化政策的执行情况，并认为在报告期间已实现该政策的成效[116] - 公司董事会成员在2020年共举行了4次会议，所有董事均全勤出席[117] - 公司董事每三年需轮值告退一次，退任董事有资格膺选连任[120] - 公司董事会负责执行企业管治职能，包括制定和检讨企业管治政策及常规[118] - 公司董事明白有责任为集团编制综合财务报表，以真实及公平地反映集团的事务状况[122] - 公司尚未成立独立内部审核部门，但已聘请外部咨询公司集思广益有限公司作为内部监控顾问[125] - 公司采用三级风险管理方法，包括部门员工、管理层和审核委员会三道防线[126] - 公司秘书吴福华先生在报告期间参加了不少于15小时的相关专业培训[129] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所2020年审计服务费用为108万港元[128] 股东与股权结构 - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[134] - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括股东周年大会、年报及公司网站[140] - 公司股东可在股东大会上提呈独立决议案，投票结果将在联交所及公司网站公布[133] - 公司控股股东已遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反情况[141] - 公司董事及主要行政人员于2020年12月31日持有的股份权益中，谭慕洁女士通过受控制法团权益持有532,450,000股，占公司权益约66.56%[189] - 公司董事及主要行政人员中，何柱明先生实益拥有2,600,000股，占公司权益约0.33%[189] - 公司董事及主要行政人员中，邓降福先生实益拥有3,700,000股，占公司权益约0.46%[189] - RSA Group Limited为公司491,440,000股股份的注册拥有人，占公司已发行股本约61.43%[190] - RSA Group Limited由谭慕洁女士、宋理明先生、何柱明先生、邓降福先生、何迪威先生及姚炳强先生分别拥有55.23%、16.28%、13.96%、12.79%、1.16%及0.58%[190] - 吴福华先生持有公司41,010,000股股份，占公司已发行股本的5.13%[191] - R5A Group Limited持有公司491,440,000股股份，占公司已发行股本的61.43%[195] - 杨秀云女士持有公司57,120,000股股份，占公司已发行股本的7.14%[195] - R5A Group Limited的股东包括谭慕洁女士（55.23%）、宋理明先生（16.28%）、何柱明先生（13.96%）、邓降福先生（12.79%）等[196] 购股权计划 - 公司于2019年6月17日向四名雇员授出32,000,000份购股权，每股行使价为0.177港元[200] - 购股权的行使期为2020年6月17日至2022年6月16日，其中50%的购股权可在2021年6月17日至2022年6月16日行使[200] - 购股权计划的有效期为十年，行使价不得低于授出日期的收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值的最高者[199] - 公司购股权计划旨在奖励对公司业务成功作出贡献的合资格参与者，包括全职雇员和董事[199] - 公司董事会在购股权计划下有权酌情决定购股权的行使价和授出条件[199] - 公司购股权计划项下的股份行使需支付1.00港元的象征式款项[199]