财务表现 - 公司2024年上半年投资物業重估前溢利为67.26亿港元，同比下降9.5%[6] - 公司2024年上半年股东应佔溢利为86.03亿港元，同比下降15.3%[6] - 公司2024年上半年每股溢利为2.44港元，同比下降15.3%[7] - 公司宣布2024年度中期股息每股0.39港元，同比下降9.3%[6] - 公司2024年上半年物業销售收益同比录得跌幅[10] - 2024年上半年度已确认的物业销售收入为港币46.35亿元，较2023年同期的港币82.46亿元减少43.8%[22][23] - 2024年上半年度收益为港币18.21亿元，较2023年同期的港币35.3亿元减少48.4%[23][24] - 公司2024年上半年收入为347.27亿港元，同比下降5%[110] - 公司2024年上半年股东应占溢利为86.03亿港元，同比下降16.7%[110] - 公司2024年上半年每股溢利为2.44港元，同比下降15.3%[110] - 公司2024年上半年全面收益总额为83.76亿港元，同比下降29.1%[111] - 公司2024年上半年股东应占全面收益总额为83.72亿港元，同比下降29.1%[111] - 2024年上半年总收入为347.27亿元，相比2023年同期的365.16亿元有所下降[120][121] - 物业销售收入为46.35亿元，相比2023年同期的82.46亿元大幅减少[120] - 2024年上半年股东应占溢利为86.03亿元，相比2023年同期的103.31亿元有所下降[122] - 2024年中期股息每股0.39元，总金额为13.65亿元，相比2023年同期的0.43元和15.27亿元有所减少[125] 股份回购 - 公司2024年上半年回购48,656,000股股份，自2023年起累计动用逾35亿港元回购股份[9] - 公司于2024年3月至7月期间回购了48,906,000股股份，总代价为港币1,545,564,825元[21] - 截至2024年6月30日止六个月内，公司以总代价港币1,538,294,825.00元回购48,656,000股股份，并已全数注销[76][77] - 公司认为回购股份可提高每股股份的资产净值及/或溢利，对公司及股东有利[78] 物业销售 - 公司2024年上半年合约销售录得增幅，黄竹坑住宅项目Blue Coast市场反应热烈[10] - 公司2024年上半年新加坡Perfect Ten项目单位已售罄，油塘亲海駅及屯门飞扬楼盘销售进展顺利[10] - 公司2024年上半年洪水桥LYOS、屯门飞扬第1期及东莞海逸豪庭单位销售溢利收益已入账[10] 土地储备与投资 - 公司继续奉行审慎土储政策，物色优质土地储备以供未来发展[10] - 公司于4月及5月分別透過合營企業收購Phoenix Energy及UU Solar 40%及20%權益[15] - 公司通过合营企业收购Phoenix Energy，总代价为3.12亿英镑（约港币30.49亿元），已于2024年4月完成[21] - 公司通过合营企业收购UU Solar，总代价为8,800万英镑（约港币8.59亿元），已于2024年5月完成[21] - 公司通过合营企业收购英国陆上风电资产组合，总代价为3.5亿英镑（约港币35.06亿元），预计于2024年9月完成[21] - 公司拥有可开发土地储备约7,400万平方呎，其中香港、内地及海外分别占700万平方呎、6,300万平方呎及400万平方呎[26] - 公司持有约2,220万平方呎的投资物业组合，包括香港、内地及海外的物业[28] 物业租赁 - 公司旗下物業租務收益較2023年同期錄得增幅[11] - 2024年上半年度物业租务收入为港币31.18亿元，较2023年同期的港币28.62亿元增加9%[27] 酒店及服务套房业务 - 2024年上半年度，酒店及服務套房業務收入與收益均錄得增幅[12] - 酒店及服务套房业务收入为港币21.3亿元，较2023年增加港币1.8亿元，平均入住率为81%[30] - 酒店及服务套房业务收益为港币82.3亿元，较2023年增加港币18.6亿元[31] 基建及实用资产业务 - 基建及實用資產業務期內錄得收益增幅[14] - 基建及實用資產業務收入为港币1257.6亿元，较2023年增加港币83.6亿元[39] - 基建及實用資產業務溢利收益为港币409.8亿元，较2023年增加港币9亿元[40] 英式酒馆业务 - Greene King期內銷售收入及收益錄得輕微增幅[13] - 英式酒館業務收入为港币1182.3亿元，较2023年增加港币55.9亿元[34] - 英式酒館業務溢利收益为港币59.7亿元，较2023年增加港币1.1亿元[35] 经济环境 - 內地經濟上半年錄得5%按年經濟實質增長[18] - 香港第二季本地生產總值按年錄得3.3%溫和增長[18] 财务状况 - 公司中期結算日之負債淨額與總資本淨額比率約為5.5%[18] - 公司獲標準普爾及穆迪各自持續給予「A /穩定」及「A2穩定」之信貸評級[18] - 公司中期结算日银行及其他借款总额为港币561亿元，较2023年12月31日增加港币12亿元[42] - 公司中期结算日净负债为港币233亿元，负债净额与总资本净额比率约为5.5%[42] - 公司中期结算日借款38%为港币或美元，62%为其他货币，借款经计入有效互换合约后，约57%为浮息，43%为定息[43] 风险管理 - 公司业务范围遍及香港、内地、新加坡、欧洲大陆、澳洲、加拿大及英国，面临潜在的货币波动风险[82] - 公司通过货币掉期及按当地货币计值的借贷款维持适当水平，以对冲投资中的货币风险[82] - 公司定期审视利率波动风险，并利用对冲工具管理相关风险，但无法保证不受利率波动影响[81] - 公司部分受规管业务根据监管制度计算受规管资本成本，可能受当地利率影响[81] - 公司财务及库务收入取决于资本市场、利率及货币环境，以及环球经济及市场状况，可能受其变动影响[81] - 公司面临全球经济不确定性，包括贸易保护主义、汇率波动、供应链干扰、高利率及通胀压力等因素[80] - 公司在全球多个国家及城市经营，面临地方、国家及国际法规变化的风险，可能导致额外或预计以外的运营开支及资本开支增加，或政府补贴减少[83] - 公司业务可能受到经济制裁的影响，若业务伙伴、供应商或客户受到制裁，可能导致业务中断或终止，影响公司持续经营能力[84] - 公司需遵守各国个人资料保护法例，若未能履行责任，可能面临监管行动或民事索赔，导致财务损失及声誉损害[85] - 网络安全风险日益增加，公司可能遭受网络欺诈、网络攻击或网络安全事故，对业务表现及商誉造成重大不利影响[86] - 新会计准则的实施可能对公司财务状况或运营业绩造成重大影响[87] - 社会事件、恐怖袭击及地缘政治紧张局势可能对公司业务、财务状况及运营业绩造成不利影响[88] - 气候变化可能导致极端天气频发，影响公司资产及业务，增加运营风险及财务损失[89] - 公司业务面临向低碳经济转型的压力，可能受到政府政策、法律和监管要求变化的影响[90] - 公司部分资产和业务位于地震、水灾等自然灾害高发地区，可能对业务造成重大不利影响[91] - 新冠疫情可能对全球经济体造成后续影响，公司业务和运营业绩可能承受不利影响[92] - 英国脱欧带来的不确定性可能对当地经济和英镑价值构成不利影响，进而影响公司业务和盈利业绩[93] - 物业发展面临建筑成本上升、融资困难、天气恶劣等多重风险，可能影响物业的开发和销售[94] - 物业投资为非流动资产，可能限制公司及时出售物业套现的能力[95] - 土地供应受不同市场政策主导，公司可能因未能支付地价或遵守土地出让条款而面临罚款或制裁[95] - 公司可能因项目发展延迟或其他因素未遵守土地使用权出让合同条款，导致失去项目发展机会及投资[95] - 物业可能因火灾或其他原因受损，公司可能面临公共法律责任索赔，保险赔偿额可能不足以弥补损失[96] - 公司需每年续订保单并就受保条款进行洽商，面临保险市场波动风险，包括保险费率可能上调[96] - 酒店業營運受多項不可控因素影響，包括住宿物業供求、經濟增長率、利率、政治環境、季節性因素和天氣狀況[97] - 酒店業的疫後復甦步伐取決於環球經濟、旅遊業復甦及消費者信心，潛在影響難以預計[97] - 英國英式酒館行業受俄烏衝突和中東局勢不穩影響，通脹和成本上升對市場造成壓力[98] - 本集團管理的英式酒館面臨成本上升壓力，尤其是能源成本、食品價格、僱員工資及工商稅[100] - 英國勞動力短缺和薪酬通脹對餐飲業造成打擊，招募及留聘員工成本增加[100] - 供應鏈及分銷服務受干擾可能導致收入損失，長期缺乏主要供應商或分銷商可能增加採購成本[99] - 未能遵守食物安全和健康及安全法規可能對公司商譽造成重大不利影響，並可能導致潛在的重大財務損失[101] - 嚴重洩露個人資料事件及未有遵守數據保障相關法例要求可能影響公司營商能力及商譽，導致收入損失[102] - 基建業務受價格管制及監管重設影響，准許利潤較低及股東分派受到限制[103] - 基建項目需大量資金，市場上從事相關業務的企業少，出售項目不易覓得買家[103] 企业管治 - 公司董事会主席及董事总经理由李泽钜先生同一人担任[67] - 公司董事会成员大部分为独立非执行董事，共9名[67] - 公司已採納并定期審視其全面企業管治政策，包括反欺詐及反賄賂政策、反洗錢政策等[67] - 公司恪守高水平企業管治及道德標準，并以誠信態度經營業務[67] - 公司董事会由16名董事组成，包括7名执行董事及9名独立非执行董事[68] - 董事会超过半数成员为独立非执行董事，且至少有一名独立非执行董事具备适当的会计或相关财务管理专长[68] - 董事会负责建立及监察企业文化、制定公司长期策略目标、政策及方向，并关注价值创造及风险管理[68] - 公司已设立内部审计机制，持续独立评估集团的风险管理及内部监控系统[70] - 审核委员会由7名委员组成，全部为独立非执行董事，负责监察集团的财务汇报、风险管理及内部监控系统[71] - 薪酬委员会大部分委员为独立非执行董事，负责就公司全体董事及管理人员的薪酬政策及架构向董事会提出建议[72] - 提名委员会大部分委员为独立非执行董事，负责检讨董事会的架构、规模、多元化概况及才识组合[73] - 可持续发展委员会由3名董事及公司秘书组成，负责监督集团可持续发展举措的管理[74] 股东与股权 - 李泽钜持有公司股份总数为1,697,789,393股，占股权之概约百分比为48.35%[58] - 甘庆林持有公司股份总数为108,400股，占股权之概约百分比为0.003%[58] - 叶德铨持有公司股份总数为900,000股，占股权之概约百分比为0.02%[58] - 洪小莲持有公司股份总数为43,256股，占股权之概约百分比为0.0012%[58] - 罗弼士持有公司股份总数为10,396股，占股权之概约百分比为0.0002%[58] - 林少康持有公司股份总数为10,892股，占股权之概约百分比为0.0003%[58] - 李泽钜通过Precise Result Global Limited持有15股，占股权之概约百分比为15%[59] - 李泽钜通过Jabrin Limited持有2,000股，占股权之概约百分比为20%[59] - 李泽钜通过Mightycity Company Limited持有168,375股，占股权之概约百分比为1.53%[59] - 李泽钜通过李嘉诚基金会持有366,195,098股[60] - 公司于2024年6月30日的已发行股本为3,510,828,333股股份[66] - 李嘉诚通过李嘉诚基金會有限公司持有366,195,098股股份，占股權的10.43%[65][66] - 李嘉诚及其相关信托公司共持有1,694,891,8