西藏珠峰工业股份有限公司 600338 2013 年年度报告 重要提示 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 陈汛桥 | 董事 | 因事未能出席会议 | 梁明 | | 刘海群 | 董事 | 因事未能出席会议 | 梁明 | | 陈克东 | 董事 | 因事未能出席会议 | 傅长禄 | | 常 清 | 独立董事 | 因事未能出席会议 | 钱逢胜 | 三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玉刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2014年4月28日，公司经第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为 20,883,746.72元，期末未分配利润为-201,830,788.73元。根据《企业会计准则》、《公 ...