2013 年年度报告 天士力制药集团股份有限公司 2013 年年度报告 天士力制药集团股份有限公司董事会 2014 年 3 月 28 日 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 独立董事张雁灵先生、王爱俭女士分别因工作原因未能出席本公司第五届董事会第 13 次会议，分别书面委托独立董事施光耀先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫希军、主管会计工作负责人闫凯境及会计机构负责人（会计主管人员） 王瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所审计，本公司 2013 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润 为 1,100,261,478.36 元。按母公司会计报表净利润 940,106,248.22 元的 10%提取法定盈余公 积金 94,010,624.82 元，加上合并 ...