公司代码：600617 900913 公司简称：国新能源 国新 B 股 山西省国新能源股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 兰 旭 | 因公出差 | 谭晋隆 | | 董事 | 杜寅午 | 因公出差 | 高 慧 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年实 现净利润107,026,709.06元，加以前年度滚存结余利润，本年度可供股东分配的利润为 -265,0 ...