山西省国新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料 2026 年 6 月 29 日 山西省国新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议材料 山西省国新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的规定，特制订本须知： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理 人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人身份证 复印件。 （2）法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证 件原件、能证明其法 ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2026-025 山西省国新能源股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，聂银杉先生和刘 联涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，聂银杉先生和刘联涛 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照《山西省 国新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好离任交接工作。 公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。 聂银杉先生和刘联涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展 和规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对聂银杉先生和刘联涛先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 重要内容提示： 山西省国新能源股份有限公司董事会 2026 年 6 月 11 日 山西省国新能源股份有限公司（以 ...

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2026-027 山西省国新能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年6月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日 至2026 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2026-026 山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次 会议由董事长李晓武先生提议，于2026年6月11日以通讯表决的方式召开。此次 会议经全体董事同意豁免了通知时间，于会议当天以电子邮件方式通知全体董事。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李晓武先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于推荐钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人的议案》 聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司非独立董事职务。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》对董事候选人提名的相 ...

| 2026年6月11日星期四 | NO.1 6月首周，全国新能源乘用车零售15.2万辆 NO.4 蔚来深度参与制定的新加坡充换电标准正式推出 6月10日，据人民财讯消息，近日，济南轻骑铃木摩托车有限公司发生工商变更，原股东中国兵器装备 集团有限公司退出，新增中国长安汽车集团有限公司为股东。信息显示，该公司成立于1994年，注册资 本2400万美元，经营范围包括道路机动车辆生产、摩托车零配件制造、机动车修理和维护等。 点评：长安入主轻骑铃木，双方可在技术、渠道与供应链上形成协同，助力长安完善四轮+两轮出行布 局，也为这家老牌摩企注入新发展动能。 NO.3 比亚迪土耳其工厂尚未开工建设 6月10日消息，据媒体报道，比亚迪执行副总裁李柯接受采访时表示，比亚迪目前没有在土耳其投产的 时间表。比亚迪尚未开始建设土耳其工厂，将于第四季度开始在匈牙利新工厂组装汽车。李柯表示，匈 牙利项目目前是首要任务，第二优先事项是专注于在欧洲寻找第二处厂址。 点评：比亚迪暂缓土耳其工厂布局，将资源集中投向匈牙利项目，四季度启动当地整车组装。此举明确 了比亚迪欧洲市场的布局优先级，也是其针对海外市场环境、区域政策做出的战略调整。 6月1 ...